Informe SI de Casinos 4

OFICIO ORDINARIO N° 1605 / 2022 Página 1 de 10
SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022

ANT.: No hay.
MAT.: Deriva antecedentes a

Ministerio Público.
DE : SR. CARLOS ARRIAGADA PÉREZ

SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO (S)
A : SR. JUAN AGUSTÍN MELÉNDEZ DUPLAQUET

FISCAL NACIONAL (S)
MINISTERIO PÚBLICO
1. Que, esta Superintendencia (“SCJ”), tras la presentación realizada por la Asociación

Nacional de Fútbol Profesional (“ANFP”) a la Comisión de Deportes de la Honorable
Cámara de Diputados el 19 de julio de 2022, ha iniciado una revisión de aquellas
páginas web de apuestas online asociadas al futbol chileno, cuya existencia a la fecha
este Organismo no haya puesto en conocimiento al Ministerio Público.
Lo anterior en concordancia con el proceso de desarrollo de acciones preventivas

que la SCJ ejecuta con el objetivo de impedir el desarrollo del juego de azar ilegal,
sea este físico como online.
2. Que, al respecto es preciso indicar:
a) Esta Superintendencia es la instancia administrativa creada por la Ley N°19.995

con el objetivo de regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo de los juegos de
azar al interior de los casinos de juego ubicados en Chile, correspondiéndole,
entre otras materias, el otorgar los permisos de operación y las licencias para
explotar los juegos de azar contenidos en el Catálogo de Juegos.
De acuerdo con ello, no está dentro de sus facultades regular, fiscalizar o

autorizar el desarrollo y/o explotación de juegos de azar en línea, los cuales se
desarrollan fuera de los casinos de juego. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones
de colaboración que le corresponde efectuar con otros organismos del Estado.
b) Por otro lado, en nuestro país los juegos de azar constituyen una actividad
económica regulada, en principio de naturaleza ilícita, que sólo excepcionalmente
en virtud de una ley creada al efecto es autorizada para ser desarrollada y
explotada comercialmente, como son los casos de los juegos de azar
administrados por Polla Chilena de Beneficencia S.A., Lotería de Concepción
S.A., los hipódromos y los casinos de juego.
c) En este marco regulatorio, salvo los juegos de azar desarrollados por la Lotería
de Concepción, Polla Chilena de Beneficencia y Teletrak, que cuentan con norma
expresa que los habilita para operar determinados juegos de azar en línea, las
demás personas naturales o jurídicas distintas a las referidas en nuestro país, no
pueden desarrollar juego de azar en línea, al no contar con una norma de rango
legal expresa que lo habilite para ello.
En este sentido, resulta pertinente reiterar que conforme el artículo 63 numeral

19 de nuestra Constitución Política, “Sólo son materias de ley: (…) 19) Las que
regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general”
d) Por su parte, el Código Penal en sus artículos 277, 278 y 279 sanciona con penas
privativas de libertad y multas, a quienes se dediquen a la explotación ilícita de
juegos de azar y a quienes participen como jugadores en estos recintos,
agregando en la última de estas disposiciones una pena de comiso para los
dineros, efectos e instrumentos involucrados.
SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022
3. Que, como consecuencia del proceso de revisión señalado, la Superintendencia ha
procedido a investigar el contenido de la página web https://www.betcris.com
centrándose específicamente en un análisis jurídico, técnico y territorial. Como
resultado de esta investigación se ha generado una minuta técnica, cuyo análisis se
acompaña a continuación:
a) Dirección IP y contacto:
URL del sitio (dominio)

https://www.betcris.com/
Dirección IP 104.18.203.45
Puntos de contactos ayuda@betcris.com
En relación con la presentación de la ANFP en la Comisión de
Breve descripción del
Deportes de la Cámara de Diputados se hace necesaria la
requerimiento
revisión de páginas web asociadas al fútbol chileno.
b) Datos de la empresa:
En preguntas frecuentes https://www.betcris.com/preguntas-

frecuentes se señala lo siguiente:
Empresa “TV Global Enterprises, una compañía multinacional de juegos, con

responsable o sede y licencia en Malta, opera Betcris. Su sede administrativa se
sociedad encuentra en San José, Costa Rica.”
administradora
Adicionalmente, en el sitio
https://whois.domaintools.com/betcris.com aparece como nombre
de la empresa “TV Global Enterprises Ltd”.
País de origen Costa Rica
“País del dominio” Malta
Medios de contacto ayuda@betcris.com
https://get.betcris.help/hc/es-419/articles/360002249498-
Pol%C3%ADtica-de-privacidad
T%C3%A9rminos-y-condiciones
Fuente de la
https://www.betcris.com/preguntas-frecuentes
información
https://get.betcris.help/hc/es-419/categories/360000283278-
Centro-de-Ayuda
Revisando la página se observa que cuentan con toda la

información en español.
La página principal señala:
“Betcris es operado por TV Global Enterprises Ltd. C 44378
Ubicada en Msida Court, 61 First Floor, Msida Seafront Msida,
MSD 9043, Malta, 18883567133. Bajo la licencia y regulada por la
Autoridad de Juegos de Malta (MGA/B2C/300/2008) Licencia
expedida el 1 de Agosto del 2018 hasta el 3 de Noviembre del
2026”
Licencia extranjera
La página Términos y condiciones de Betcris señala:
“TV Global Enterprises Ltd. es una empresa constituida en Malta,
número de registro C 44378”
T%C3%A9rminos-y-condiciones
Se revisa la licencia de Malta
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Ubicación de De acuerdo con la página https://whois.domaintools.com, la

servidores ubicación de la IP es USA.
c) Juegos ofrecidos
Casino: Tragamonedas (slots), Ruleta, Blackjack, Baccarat,

Poker, Dados y otras variantes derivadas de esos juegos.
Oferta de Juegos Deportes y Deportes virtuales: Enlaces a apuestas de ligas de
beisbol, futbol entre otros y a deportes catalogados como
virtuales como son las carreras de perros, entre otros.
Respecto a las formas de apuestas, la página Términos y
condiciones https://get.betcris.help/hc/es-
419/articles/360002248237-T%C3%A9rminos-y-condiciones
señala lo siguiente:
Para realizar apuestas el jugador deberá crear una cuenta de

usuario:
“2. REGISTRO Y USO DE LA CUENTA
2.1 Para utilizar el Sitio web en su totalidad, el usuario debe

completar el formulario de registro y abrir una cuenta de usuario
("Cuenta") en el Sitio web. El Usuario debe completar,
verazmente, el formulario de registro proporcionado por Betcris.
7. APUESTA Y COLOCACIÓN DE APUESTAS

7.1 Cada usuario está obligado a leer y reconocer los Términos
y Condiciones en su versión válida y actualizada, incluidas
todas las Reglas de apuestas y disposiciones de apuestas
mínimas y máximas, pagos máximos o disposiciones similares.
7.2 Hacer una apuesta en Betcris solo es posible en todas las

plataformas oficiales de Betcris (por ejemplo, sitio web o versión
móvil). En las apuestas con cuotas fijas, las ganancias se
Formas de apuestas calcularán multiplicando las cuotas por la apuesta.
7.8 Betcris determina un tiempo fijo hasta que se aceptan las

apuestas. Se confirmará la aceptación de una apuesta y,
posteriormente, la apuesta aceptada se detallará en la cuenta
de Usuario en detalle. Este tiempo sirve solo como referencia,
el tiempo real del evento puede ser anterior o posterior, lo que
no da ninguna razón para que Betcris acepte una apuesta si el
evento ya ha comenzado, y Betcris podrá anular una apuesta
publicada anteriormente (ganadora o perdedora).
8. NORMAS GENERALES DE APUESTAS

8.1 Los Usuarios están obligados a reconocer que para algunos
mercados deportivos y de apuestas, podrían aplicarse reglas
especiales y las reglas de apuestas específicas tienen
preferencia sobre las reglas generales de apuestas.
8.2 Las apuestas deportivas se pueden realizar como:
Apuesta sencilla
Apuesta múltiple (también conocida como apuesta Parlay)
Apuestas del sistema
8.5 Apuesta por plazos

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Para evaluar las apuestas en tiempos específicos (por ejemplo,

los primeros 10 minutos o en qué minuto se marcará el primer
gol, etc.), los registros de Betcris determinarán el momento
específico de la ocurrencia del evento.
Si un Usuario no está de acuerdo con la terminación o

liquidación de una apuesta, Betcris verificará sus propios
registros o consultará a una compañía de estadística a elección
de Betcris. Se aplica la siguiente regla: 00:00 - 01:00 significa
1er minuto, 01:01 - 02:00 significa 2do minuto, etc. Una apuesta
en los primeros 10 minutos termina exactamente a las 10:00.
Para evitar dudas, un gol marcado a las 34:52, por ejemplo,
significará que el gol se marcó en el minuto 35.
8.7 Apuestas en vivo
Las apuestas en vivo son apuestas especiales que se declaran

como tales. Dichas apuestas se ofrecen antes y durante un
evento en nuestra plataforma de apuestas en vivo. Las cuotas
para los eventos en juego se actualizan constantemente, de
acuerdo con el progreso del evento.
El Usuario no puede cancelar una apuesta en vivo una vez que
Betcris la ha aceptado.
Betcris se reserva el derecho de anular las apuestas, si las
fuentes de datos u otras fuentes requeridas de terceros se
retrasan o son incorrectas.”
Respecto a las formas de apuestas, la página Reglas de la casa

presenta el detalle de las apuestas por categoría:
https://get.betcris.help/hc/es-419/categories/360000260818-
Reglas-de-la-Casa
Respecto a los resultados, la página Términos y condiciones
T%C3%A9rminos-y-condiciones señala lo siguiente:
8.4 Cálculo de ganancias:
El ganador de un evento se determina justo después de finalizar

el juego. Todos los cambios posteriores a la lista de
clasificaciones (por ejemplo, Juegos Olímpicos) o los resultados
(por ejemplo, la tabla "verde") no tienen influencia en la
determinación de la liquidación y del evento.
El resultado al final del tiempo regular (incluido el tiempo de
detención, pero excluidos el posible tiempo extra, penaltis, etc.)
es relevante para la determinación del evento deportivo. A
Determinación de
menos que se indique lo contrario en las reglas deportivas
resultados
específicas (por ejemplo, Béisbol, etc.).
Se aplican reglas especiales para eventos deportivos
individuales (por ejemplo, tenis, billar, dardos, etc.). Si se
abandona un partido (por ejemplo, lesión de un jugador), la
persona que avanzará a la siguiente ronda se determinará como
la ganadora, independientemente de si dicha persona participa
en la siguiente ronda. Todas las apuestas, que se colocan en
resultados especiales (por ejemplo, puntajes correctos,
apuestas establecidas, apuestas de hándicap, etc.) se anularán
y se liquidarán con cuotas de 1,00. Las apuestas en vivo que ya
se han determinado (por ejemplo, si se alcanzan los Más, el
primer juego del set, etc.) no se verán afectados.
Si se declara como ganador a más de uno (por ejemplo, máximo
goleador, etc.), las cuotas se dividirán de acuerdo con el número
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de ganadores (regla de empate). Las apuestas Head to Head

(H2H) no se ven afectadas por esta regla.
Según los términos de las apuestas ALL IN (TODO), si el equipo
o jugador seleccionado no juega o no participa en el evento, la
apuesta se liquidará como perdida (regla de juego o pago). A
menos que se indique lo contrario para un mercado en
particular.”
Respecto a las apuestas deportivas la misma página presenta

sus reglas asociadas.
d) Transacciones
En preguntas frecuentes https://www.betcris.com/preguntas-

frecuentes se señala lo siguiente:
“Para una lista completa de los métodos de pago, diríjete a

nuestro CAJERO. Betcris siempre intentará de enviar tu dinero
empleando el mismo método que se usó a la hora de recibirlo.
Medios de pago Sea Neteller, Moneybookers o cualquier otro. Cualquier monto
adicional podrá ser procesado luego de seleccionar una de las
opciones de nuestra sección de Retiros. Por favor lee nuestras
Políticas de Retiro para más información.
Nota: Debido a cambios en las políticas de VISA y MasterCard,

Betcris no hace devoluciones a tarjetas de débito o crédito.”
La página Información general de apuestas
Informaci%C3%B3n-general-de-dep%C3%B3sitos presenta los
Modalidad de siguientes medios de depósito de dineros:
transacción para
realización de apuestas “Ofrecemos una variedad de formas rápidas y convenientes
para depositar fondos en tu cuenta, como tarjetas de crédito y
débito, transferencias bancarias, y tiendas de conveniencia,
entre otros.”
La página de política de privacidad
Pol%C3%ADtica-de-privacidad presenta los siguientes medios
de depósito de dineros:
“2.3 Procesamiento de pagos

Cualquier cuenta proporcionada, tarjeta de crédito u otra
información relacionada con las transacciones de pago se
recopilará y podrá ser transmitida al proveedor de servicios de
pago, para cumplir con el pago solicitado por el usuario. Pueden
aplicarse términos y condiciones adicionales de los
proveedores de pago, que deberían estar disponibles en el
Retiro de dinero /
proceso de transacción.”
Premios
La página de Transferencia bancaria local
Transferencia-bancaria-local presenta lo siguiente:
“Transferencia bancaria local

Por medio de transferencia bancaria local puedes hacer retiros
directamente desde tu cuenta de Betcris a tu cuenta de banco.
Desde el Cajero de Betcris:
1. Selecciona Retiro.
SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022
2. Selecciona Transferencia Bancaria.

3. Ingresa el monto de tu retiro.
4. Ingresa la información de tu cuenta bancaria para tu primer
retiro por este método (tus datos serán guardados para la
próxima vez).
5. Pulsa Retirar.
Los fondos podrán tardar hasta 7 días en llegar a tu cuenta

bancaria.
Ten en cuenta que la disponibilidad de los métodos de retiro

está sujeta a cambios según tu ubicación y otros factores.
Consulta siempre el Cajero para saber qué opciones tienes
disponibles.”
La página de Retiro a Tarjeta https://get.betcris.help/hc/es-

419/articles/360002241997-Retiro-a-Tarjeta presenta los
siguientes medios de depósito de dineros:
“Retiro a Tarjeta
Con la opción 'Retiro a Tarjeta' puedes hacer retiros
directamente a tu tarjeta de crédito o débito.
Simplemente sigue estos sencillos pasos:
1. Ve al Cajero.
2. Selecciona Retiro.
3. Selecciona Retiro a Tarjeta.
4. Ingresa la cantidad deseada.
5. Agrega la información de tu tarjeta: tu nombre tal como se
muestra en la tarjeta, el número de 16 dígitos y la fecha de
vencimiento, tu dirección de correo electrónico y número de
teléfono, y la cantidad solicitada.
Si estás utilizando una tarjeta de débito, los fondos tardarán

hasta 30 días en aparecer en tu tarjeta; las tarjetas de crédito
pueden tomar hasta 7 días en recibir los fondos.
Ten en cuenta que la disponibilidad de los métodos de retiro

está sujeta a cambios según tu ubicación y otros factores.
Consulta siempre el Cajero para saber qué opciones tienes
disponibles.”
Respecto al retiro de fondos, la página

Informaci%C3%B3n-general-de-retiros señala lo siguiente:
“Para realizar retiros deberás completar cualquier rollover

pendiente, así como el proceso de verificación de identidad de
tu cuenta Betcris.
Requisitos para el retiro Ofrecemos transferencias bancarias y retiros en locaciones

específicas, como los métodos más rápidos para hacer tus
retiros. Recuerda que los métodos y límites de retiro no son los
mismos para todos los clientes y se basan en algunos factores,
incluido tu país.
Si los depósitos previos a tu retiro fueron realizados con tarjeta

de crédito/débito, deberás esperar 24 horas antes de que tus
retiros puedan ser procesados.
SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022
Los clientes deben jugar el 100% de su depósito para poder

retirarlo. Esto no aplica para depósitos en locaciones de Betcris.
No se permitirán retiros a terceros, sin excepciones.
Betcris no cobrará tarifas de transacción para clientes

habituales; sin embargo, habrá una tarifa de transacción del 3,5
% en retiros para clientes no recreacionales.”
Respecto a las reglas generales de apuestas de casino, la

página https://get.betcris.help/hc/es-
419/articles/360002740678-Reglas-generales-de-apuestas
agrega lo siguiente:
“Reglas generales de apuestas

1. Los clientes no podrán cancelar ninguna apuesta una vez
que esta haya sido confirmada.
2. En los pronósticos de más de/menos de (over/under), los
tiempos extra se incluyen en el marcador final (a menos que
se especifique lo contrario).
3. Cuando se juega en líneas de medio tiempo, los tiempos
extra se incluyen como parte de la segunda mitad del juego.
4. Todos los mínimos, máximos y pagos están sujetos a
cambios sin previo aviso.
5. Con respecto a juegos suspendidos, decisiones protestadas
o anuladas, Betcris sigue las reglas establecidas en Las
Vegas, USA. De lo contrario, Betcris no reconocerá ninguna
de ellas.
6. Todos los pagos de los pronósticos se calculan basados en
las probabilidades en el momento de realizar el pronóstico.
7. En caso de un error en una línea, ya sea en Número de
Rotación, Nombres, Cuotas, Horarios, Máximo de un
pronóstico entre otros, la misma se considerará 'sin acción'
y el dinero se reembolsará en la cuenta correspondiente.
Otros 8. La fecha y la hora del saque inicial dadas solo sirven como
guía. Las jugadas se aceptarán hasta la hora del saque
inicial previamente establecida. Por cualquier motivo que
una apuesta se acepte inadvertidamente después de que un
evento o partido ha comenzado, las selecciones afectadas
se anularán.
9. Un pronóstico futuro pierde cuando una de sus partes no
concreta su participación. En caso de un empate en un
evento en el que tres o más competidores se ofrecen en una
misma opción, el pago se dividirá entre el número de
jugadores/competidores que empaten.
10. Los ganadores y perdedores no son oficiales hasta después
de:
 Fútbol - 90 minutos de juego más tiempo de reposición -
tiempos extra o penales no se incluyen
 Fútbol americano - Universitario y Profesional - 55
minutos de juego
 Baloncesto - Profesional - 43 minutos de juego
 Baloncesto - Universitario - 35 minutos de juego
 Hockey - NHL - 55 minutos de juego
 Otros eventos deportivos - 55 minutos de juego
11. Los tiempos extra, cuartos, o entradas extra se toman en
cuenta en el resultado final cuando se juegan los totales, la
línea de dinero y la línea de diferencia de puntos, a no ser
que se establezca diferente; con la excepción del fútbol, que
incluye la opción de empate.
SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022
12. En pronósticos de medio tiempo, los tiempos extra se

incluyen como parte de la segunda mitad.
13. Los pronósticos hechos en todos los períodos y cuartos,
valen solo para cada uno específicamente. Todos los
pronósticos hechos en tiempos extra serán válidos para el
tiempo extra completo, sin importar cuántos tiempos extra
hayan pasado.
14. Otros deportes: todos los eventos que constan de tiempo de
juego estimado o límite de tiempo se deben jugar hasta ser
concluidos o 5 minutos antes, para que sean considerados
oficiales y los pronósticos sean válidos.”
e) Resultados Lexis Nexis empresas relacionadas:
Se consultaron antecedentes del sitio web Betcris y personas relacionadas:
Betcris.com
Betcris.com registra una alerta de Estados Unidos, que indica que corresponde a un sitio
web de apuestas ilegales, vinculado al lavado de dinero. Se relaciona con las siguientes
personas naturales: Jay Goldman, Alan Gould, Michele Marie Lasso Barraza y Philip Gurian,
quienes aparecieron en investigación de diferentes agencias norteamericanas que indican
que los acusados antes mencionados operaban un negocio de apuestas ilegales a gran
escala, utilizando sitios web que permitían a los jugadores realizar apuestas desde Nueva
York, Florida, Indiana, California, Texas, Kansas, Nevada y otros lugares.
Durante un período de cuatro años, se depositaron al menos USD 10 millones en ganancias

de apuestas ilegales en cuentas a nombre de corporaciones y cuentas ficticias en Panamá,
Andorra y las Islas Caimán. Gurian admitió haber dicho que ganaba USD 150 000 por día.
Lasso admitió haber ayudado a Gurian a lavar las ganancias del juego para ocultar la fuente
y el control del dinero, depositando al menos USD 8 millones. Gould admitió su participación
en transacciones por USD 3,8 millones. Jay Goldman admitió haber aceptado casi 9.000
apuestas por un total de más de USD 1,5 millones utilizando sitios web extranjeros y
dieciocho enrutadores diferentes.
Otras alertas en sitios similares (betcris888.com, be.betcris.com y eu.betcris.com) están

registradas en Polonia como empresas inhabilitadas para ofrecer servicios de juegos de
lotería.
TV Global Enterprises Ltd.
Surgen algunos hallazgos de sociedades con un nombre parecido en Corea de Sur, Reino
Unido y Estados Unidos, pero no es posible establecer una relación cierta con TV Global
Enterprises Ltd. En la búsqueda del sitio tvglobalenterprises.com no surge ningún hallazgo.
Jay Goldman y Alan Gould
Jay Goldman y Alan Gould están acusados por denuncia federal de transmisión de
información de apuestas. Como parte de la investigación en curso, la Oficina Federal de
Investigaciones y el Servicio de Impuestos Internos solicitaron y obtuvieron un total de 15
órdenes de allanamiento en Florida, New Hampshire y California y una orden de incautación
de numerosas cuentas bancarias en el Distrito Norte de New York. La Oficina del Sheriff del
Condado de Albany solicitó y obtuvo dos órdenes de allanamiento para ubicaciones en el
Condado de Albany. Las incautaciones han incluido más de USD 1 millón.
SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022
Michele Lasso Barraza
De acuerdo con impresa.prensa.com, en enero 29, 2018, Michele Lasso Barraza fue puesta
bajo investigación por presunto soborno por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso
conocido como "Odebrecht". Lasso Barraza estuvo involucrada en los sobornos que
Odebrecht pagó en el país en donde el gobierno ha otorgado contratos a la empresa
constructora de al menos USD 2.752 millones. De acuerdo con el FBI y el United States
Attorney - Northern District of New York, en abril 15, 2014, Michele Lasso Barraza fue
sentenciada a libertad condicional en relación con su papel en la empresa de juegos de azar
y la conspiración de lavado de dinero. Perdió interés en USD 8 millones y se le ordenó pagar
una multa de USD 25.000. Además, Lasso Barraza será deportada como res ultado de su
condena.
Philip Gurian
El 15 de abril de 2014, Philip Gurian fue sentenciado a tiempo cumplido, seguido de libertad
supervisada por 3 años, y al pago de una multa de USD 100.000 en relación con su anterior
declaración de culpabilidad de conspiración para cometer lavado de dinero. Gurian había
estado encarcelado desde su arresto el 10 de abril de 2013. Como parte de su declaración
de culpabilidad y sentencia, Gurian también perdió un total de aproximadamente USD
9.974.307. Gurian operaba un negocio de apuestas ilegales a gran escala utilizando sitios
web que permitían a los jugadores realizar miles de apuestas desde el área de Nueva York,
Florida, Indiana, California, Texas y Nevada. Gurian y Michele Lasso-Barraza lavaron más
de USD 8 millones generados por el negocio de los juegos de azar ilegales mediante
transferencias electrónicas a cuentas en el extranjero en Panamá, Andorra y las Islas
Caimán. Algunas de las cuentas extraterritoriales estaban a nombre de entidades y
corporaciones ficticias creadas por Lasso-Barraza en nombre de Gurian.
Ricardo Abad
Surge un hallazgo que indica lo siguiente: “De acuerdo con diariodominicano.com, Enero 17,
2007, Ricardo Abad fue arrestado por supuesto tráfico de drogas por la Dirección Nacional
de Control de Drogas en el barrio de Pueblo Nuevo, San Cristóbal. Ricardo Abad y asociados
eran reconocidos narcotraficantes y fueron encontrados en posesión de 43 libras de
marihuana y una bolsa de cocaína”.
Nota: No es posible establecer una relación directa con “Ricardo Abad” en la búsqueda, ya
que podría ser un alcance de nombre.
Paulo Campos
Surgen varios hallazgos, pero no es posible establecer una relación directa con la persona
consultada.
Gabriela Gómez Miranda
Surgen algunos hallazgos menores, pero no permiten establecer una relación cierta con la
persona consultada.
4. Que, tras el análisis desarrollado, me permito informar a esta Fiscalía que, a juicio de
esta Superintendencia, la página web indicada presenta elementos que permiten
sostener que esta ofrece juegos de azar dirigidos al público nacional, por lo que se
ha determinado derivar los antecedentes al Ministerio Público, a quien le corresponde
la persecución e investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delitos,
ejerciendo la acción penal pública conforme a la ley.
5. En consecuencia, con lo expuesto, vengo en acompañar la investigación practicada,

quedando a su disposición para aclarar dudas, responder consultas o lo que estimen
conveniente, lo anterior siempre dentro del marco legal que le corresponda a esta
Superintendencia,
SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
Distribución:
 Sr. Juan Agustín Meléndez Duplaquet. Fiscal Nacional (S). Ministerio Público
 Sr. Mauricio Fernandez Montalbán. Director Ulddeco. Fiscalía Nacional.
 Archivo DJUR
 Oficina de Partes SCJ
Digitally signed by CARLOS PATRICIO ARRIAGADA PÉREZ

Este documento está firmado con una firma electrónica
avanzada, según lo indica la ley N° 19.799. Su validez Date: 2022.11.04 16:03:02 GMT-03:00
puede ser consultada a través del código QR, con el que Reason: Superintendencia de Casinos de Juego
puede obtener una copia del documento original desde el
sitio Web de la Superintendencia de Casinos de Juego. Location: Santiago - Chile

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SANTIAGO, 04/11/2022 EXP-36060-2022

MAT.: Deriva antecedentes a

DE : SR. CARLOS ARRIAGADA PÉREZ

A : SR. JUAN AGUSTÍN MELÉNDEZ DUPLAQUET

1. Que, esta Superintendencia (“SCJ”), tras la presentación realizada por la Asociación

Lo anterior en concordancia con el proceso de desarrollo de acciones preventivas

2. Que, al respecto es preciso indicar:

a) Esta Superintendencia es la instancia administrativa creada por la Ley N°19.995

De acuerdo con ello, no está dentro de sus facultades regular, fiscalizar o

En este sentido, resulta pertinente reiterar que conforme el artículo 63 numeral

URL del sitio (dominio)

En preguntas frecuentes https://www.betcris.com/preguntas-

Empresa “TV Global Enterprises, una compañía multinacional de juegos, con

Revisando la página se observa que cuentan con toda la

Ubicación de De acuerdo con la página https://whois.domaintools.com, la

Casino: Tragamonedas (slots), Ruleta, Blackjack, Baccarat,

Para realizar apuestas el jugador deberá crear una cuenta de

“2. REGISTRO Y USO DE LA CUENTA

2.1 Para utilizar el Sitio web en su totalidad, el usuario debe

7. APUESTA Y COLOCACIÓN DE APUESTAS

7.2 Hacer una apuesta en Betcris solo es posible en todas las

7.8 Betcris determina un tiempo fijo hasta que se aceptan las

8. NORMAS GENERALES DE APUESTAS

8.2 Las apuestas deportivas se pueden realizar como:

8.5 Apuesta por plazos

Para evaluar las apuestas en tiempos específicos (por ejemplo,

Si un Usuario no está de acuerdo con la terminación o

8.7 Apuestas en vivo

Las apuestas en vivo son apuestas especiales que se declaran

Respecto a las formas de apuestas, la página Reglas de la casa

8.4 Cálculo de ganancias:

El ganador de un evento se determina justo después de finalizar

de ganadores (regla de empate). Las apuestas Head to Head

Respecto a las apuestas deportivas la misma página presenta

En preguntas frecuentes https://www.betcris.com/preguntas-

“Para una lista completa de los métodos de pago, diríjete a

Nota: Debido a cambios en las políticas de VISA y MasterCard,

“2.3 Procesamiento de pagos

“Transferencia bancaria local

Desde el Cajero de Betcris:

2. Selecciona Transferencia Bancaria.

Los fondos podrán tardar hasta 7 días en llegar a tu cuenta

Ten en cuenta que la disponibilidad de los métodos de retiro

La página de Retiro a Tarjeta https://get.betcris.help/hc/es-

Simplemente sigue estos sencillos pasos:

Si estás utilizando una tarjeta de débito, los fondos tardarán

Ten en cuenta que la disponibilidad de los métodos de retiro

Respecto al retiro de fondos, la página

“Para realizar retiros deberás completar cualquier rollover

Requisitos para el retiro Ofrecemos transferencias bancarias y retiros en locaciones

Si los depósitos previos a tu retiro fueron realizados con tarjeta

Los clientes deben jugar el 100% de su depósito para poder

Betcris no cobrará tarifas de transacción para clientes

Respecto a las reglas generales de apuestas de casino, la

“Reglas generales de apuestas

12. En pronósticos de medio tiempo, los tiempos extra se

e) Resultados Lexis Nexis empresas relacionadas:

Se consultaron antecedentes del sitio web Betcris y personas relacionadas:

Durante un período de cuatro años, se depositaron al menos USD 10 millones en ganancias

Otras alertas en sitios similares (betcris888.com, be.betcris.com y eu.betcris.com) están

TV Global Enterprises Ltd.

Jay Goldman y Alan Gould