Analisis Y Evaluación de Los Hechos
Analisis Y Evaluación de Los Hechos
Analisis Y Evaluación de Los Hechos
ANALISIS Y
EVALUACIÓN DE LOS
HECHOS
Análisis y evaluación de los hechos
Bar el mesón Av. El sol N°344 – los olivos Urb. Nueva esperanza – Villa
el salvador
Se comprueba
Se sugiere apertura de
carpeta fiscal
Percibe monto de 120 000 Compra de 3 propiedades
soles
O N E S
L US I
N C
CO Busca realizar el
proceso de indagación
al investigado, como a
La extinción del dominio sus familiares que
es una consecuencia fungen como posibles
jurídico patrimonial, cómplices en el
busca trasladar los ocultamiento de bienes
bienes de procedencia de procedencia ilícita.
S
El informe policial de ilícita a la esfera del
N E
indagación patrimonial se estado. Donde la PNP
ACIO
origina en razón de que por propia iniciativa
el bar “el Mesón” puede realizar el
D
funcionaba como un
N
proceso de
E
instrumento de lavado de indagación
OM
Delito de lavado de activos patrimonial.
R EC
activos es el conjunto
de operaciones, Se debe
busca ocultar dinero establecer
ilícito e introducirlo de Personal policial debe mecanismos de
manera legal a recibir charlas de trabajo conjunto
nuestro capacitación sobre la entre la PNP y el
El informe policial de extinción del dominio. Ministerio Publico
indagación debe en cuanto a la
contener información extinción del
suficiente que permita dominio.
Considerar al enlazar a la persona
testigo protegido, involucrada en la
en los procesos comisión de delitos de
complejos de lavado de activos
organizaciones
El estado, debe criminales.
promover
mecanismos
informativos y
capacitaciones
ala PNP