Breve Historia De La Criminalística

CRIMINALISTICA

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemorables el afán de concluir y demostrar la muerte, se han llegado

a incluir ciencias al estudio de la misma; llegando así a su máxima expresión llamada
criminalística.
En sus diferentes disciplinas la criminalística hace uso de la balística, medicina forense,
dactiloscopia, documentos copia, grafología, accidento logia, planimetría, fotografía.
A continuación tendremos como objeto de estudio el origen y evolución de la
criminalística así mismo tomaremos a Colombia (potencia mundial en el desarrollo de
la criminalística) como punto de referencia para estudio interino de su historia.

ORIGEN DE LA CRIMINALISTICA

Su nacimiento estuvo signado por la necesidad de tecnificación en la investigación de

delitos. Fue así que el  Doctor Hans Gross, el fundador de la criminalística a través de
su invaluable obra Manual del Juez, todos los sistemas de criminalística, publicado en
Graz, Austria en 1892, El profesor Gross, fue quién por primera vez se refirió a los
métodos de investigación criminal como criminalística. No obstante esto, definió a su
criminalística como una disciplina jurídico-penal. Posteriormente, se le designo con el
nombre de “policía científica” (Alongi, 1897); “Policía Jurídica” (Carrara, 1906)  y “Policía
Judicial” (Nicéforo, 1907). Se popularizó luego el término acuñado por Locard, en 1923:
“Policía técnica” o “técnica policial”. Hay autores que citan como precedentes el libro
de Antonio María cospi, “II giudice criminalística” en 1643, pero este contenía gran
cantidad de omisiones y errores, propios de una etapa pre-científica.

CONCEPTOS DE LA CRIMINALISTICA
CARACTERISTICAS:

La criminalística es una ciencia que conduce al conocimiento de una gran variedad de

circunstancias delictiva y se extiende a tres áreas características
1. La búsqueda de los indicios
2. Trasformación de estos en prueba
3. Consecuencias  de su objetivo: demostrar la culpabilidad o inocencia de un sujeto
determinado.
La aplicación de los conocimientos científicos para la investigación de los delitos viene
de tiempos muy remotos, del más remoto que se tiene testimonio es en Alejandría en
el siglo XVI.
El estudio histórico de la criminalística Ha demostrado como siempre ha estado
íntimamente ligada a la medicina forense, este hecho  dado origen a que algunos
consideren como la hija de la medicina forense a la criminalística tales como Alfonso
Quiroz que dice “que de su frondoso árbol tomo vida”.

El vocablo “Criminalística “fue creado por Hans Gross, para designar el conjunto de
conocimientos que han de tener en su formación profesional cuantos participen en la
administración de justicia, para que puedan cumplir bien la misión que se les
encomienda.

En el nacimiento de la criminalística contribuyeron substancialmente los médicos, muy

especialmente los médicos forenses.

Entre los más celebres se encuentran:

• María Cospi: Autora del libro “El juez criminalista”

• Boucher, Perey, Dufuart, Dupuyten y Devergie, quienes realizaron valiosos estudios
sobre balística forense.
• Orfila, quien gracias a sus estudios sobre venenos nació la toxicología forense.
• Florence, con sus estudios sobre la identificación del semen y asimismo, la
publicación de su célebre tesis  acerca de “Hematología forense y medicina legal “
• Lacassagne, con sus éxitos en la balística identificadora.
• Jeserich, al idear la micro comparación de fotografías tomadas a proyectiles con fines
identificativos.
• Locard, con la fundación de una policía técnica en Lyon, así como el establecimiento
del “principio de intercambio”, sus estudios de grafoscopia, balística e identificación
judicial además de la publicación de su magna obra “Tratado de criminalística” lo cual
le valió ser considerado el mejor policiologo de su tiempo.

1. Concepto.-
La Criminalística es “la disciplina que tiene por objeto el descubrimiento, explicación y
prueba de los delitos, así como la detección de sus autores y víctimas”.

La Criminalística es la disciplina coadyuvante del Derecho Penal y de la propia

Criminología frente a un delito.

La Criminalística registra estas interrogantes  ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quiénes?, ¿Qué

instrumentos Utilizaron?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, Etc.  Consecuentemente la Criminalística
utilizando una serie de técnicas procedimientos y ciencias establece la verdad jurídica
acerca de dicho acto criminal.

La Criminalística se vale obviamente de todos los métodos y técnicas de investigación

posibles, proporcionados por las más diversas áreas del saber científico; ello en cuanto
sirvan a su objeto.  Pero, a su tiempo, va desenvolviendo su propio cuerpo de
conocimientos y adquiriendo autonomía disciplinaria.

Algunos estudiosos han incluido las fuentes de la Criminalística  en su concepto:

Así para Moreno González, por ejemplo, la Criminalística  "es la disciplina que aplica
fundamental mente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las
ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos
encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo, o bien señalar y
precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo".

Para el tratadista López Rey la Criminalística  "es la ciencia auxiliar del Derecho Penal
que se ocupa del descubrimiento y comprobación del delito y sus responsables.

Montiel Sosa, después de exponer múltiples conceptos de la Criminalística, da el suyo

en los siguientes términos:  "La Criminalística es una ciencia Penal auxiliar que
mediante la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología, al estudio de
las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho
presuntamente delictuoso y al o a los responsables aportando las pruebas a los
órganos que procuran y administran justicia"

La Criminalística por otra parte recibió una serie de denominaciones como Policía
criminal, político criminal, técnicas criminales, investigaciones criminales y otras que
tenían el propósito de descubrir la verdad del crimen.

Por último diremos que la Criminalística es importante para los fines y objetivos del
Derecho Penal y la Criminología porque sin al Criminalística no podría el juzgador
dictar una sentencia ecuánime y verídica de acuerdo a los datos o antecedentes de la
investigación criminal.

2. La Criminalística como ciencia y como arte.-

No han faltado especialistas que dudaran del carácter científico de la Criminalística  El
tratadista Luis Jiménez de Asúa señala que la Criminalística es "la ciencia de al pesquisa
junto con la Policía Judicial científica  para establecer la verdad sobre el crimen.

En efecto, aun en tiempos recientes, Granados definió la Criminalística (policía

científica o técnica policiaca) como "...el arte de descubrir el crimen mediante la
investigación de los indicios, su interpretación, su valoración y establecimiento de
conclusiones lógicas que, apoyándose en presunciones salten a la certeza que conduce
a la convicción y, en su caso a la confesión del criminal".

Quizá la propia evolución de la disciplina, con el correr del tiempo, y la forma en que
se sucedieron los descubrimientos de importancia para la pesquisa, explican las
primigenias denominaciones  como: arte policial; técnica policial; policiologia, etc.

Edmon Locard, en punto a lo expuesto, propuso precisamente la expresión "técnica

policial", alegando que una disciplina como esta es un arte, no una ciencia; ello, ya que
comprende procedimientos y métodos sin desarrollar leyes propiamente dichas.

Coincidimos con Albaracin en punto a que la Criminalística, como disciplina que

amalgama todos los estudios relativos a al técnica del crimen, puede ser considerada
hoy como una ciencia con objeto y métodos propios.

Fácil es advertir que al Criminalística no podía en sus comienzos basados en la

intuición y la experiencia personal alcanzar el rango de ciencia ni tener su propia
autonomía.  En suma nosotros diremos que al Criminalística es ciencia y arte.

Es Ciencia, porque la búsqueda en la sociedad criminal se apoya o utilizan métodos y

tecnologías con fundamentos científicos.

Es Arte, porque en la infinidad de casos criminales se encuentra bajo la atención de la

agilidad de la experiencia y el profesionalismo del investigador.

3. La Criminalística como ciencia auxiliar del Derecho Penal.-

Los especializados en Criminalística, si bien no dudan en reconocer su carácter
científico autónomo, la consideran como ciencia auxiliar del Derecho y de los procesos
penales.

A nuestro juicio, desde su propio marco de investigación y conocimientos, y aun desde

sus primeras observaciones policiacas, la Criminalística también enriquece el saber
criminológico.
En su quehacer propio, inspecciones, pericias, reconstrucción de hechos, puede
explicar y corroborar hipótesis criminológicas, aun en el campo teórico, por ejemplo, el
"aprendizaje de evitación de detección" policial por el delincuente, la victimología, etc.

Jiménez de Asúa ubica a la Criminalística como ciencia de la pesquisa junto con la

policía judicial científica.  La separa, así, de las ciencias casual-explicativas, como la
Antropología, Biología, Psicología, la Sociología criminales y la penología.

Estamos de acuerdo con Manzanero en que la Criminalística, al igual que la

Antropología, la  Psicología, etc., integra el dominio de la Criminología entendida esta
en amplio sentido; ello ya que a nuestro juicio también sirve al estudio del delito y del
delincuente desde los casos particulares a los generales, y su teorética puede
compatibilizar y servir a la contratación de hipótesis criminológicas.

Este carácter auxiliar, limitado al Derecho Penal, es remarcado por Manzini: "...La
llamada Criminalística, esto es, el conjunto de los diversos conocimientos prácticos que
son necesarios a un magistrado penal. No es más que una colección de las más
diversas nociones que van desde la Historia al folklore, desde la Antropología a la
Mecánica, desde la Química hasta la Agrimensura, desde la Psicología hasta la
Holistica.  Nociones, por lo demás, utilísimas, que el magistrado, en cuanto es el
peritus peritorum, no debe ignorar..."

Resumen Histórico

La lucha contra el delito y la preocupación científica de sus causas, fueron siempre

objetivos que históricamente las ciencias normativas y explicativas trataron de alcanzar,
tanto en la antigüedad como en la Edad Media o durante la Ilustración y la Edad
Moderna. Tal fue la importancia que siempre se dio a ese problema social,  que ilustres
filósofos como Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, dieron su opinión al respecto
para la comprensión y solución de las conductas delincuenciales  y el castigo que a los
delincuentes se les debieran de aplicar, siempre con fin de proteger y mejorar a la
sociedad.
Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empíricas para determinar
y juzgar a los autores de crímenes, hasta nuestros días, han concurrido diferentes
ciencias, técnicas y disciplinas en auxilio de la investigación criminal, que finalmente
han venido a conformar integralmente la Criminalística como ciencia independiente.

El inmenso y acelerado desarrollo tecnológico  a partir del  siglo XX provocó el

nacimiento de nuevas ciencias y la acelerada evolución de otras de orígenes anteriores.
En el primer caso se encuentra la Criminalística, cuyo concepto, objeto de estudio,
contenido, metodología, etc., se fue conformando precisamente con el avance y aporte
de otras ciencias y técnicas

Ciencias y disciplinas precursoras

Los datos que provienen de la historia, permiten establecer que la primera disciplina
precursora de la Criminalística fue la que en la actualidad se conoce como
Dactiloscopia.  Kia Kung-Yen, historiador chino de la dinastía Tang, en unos sus
escritos del año 650, hizo mención a la identificación individualizante de las personas
mediante las impresiones dactilares, plasmadas en  documentos legales.  Pero más
aún, en la Biblia encontramos un pasaje que bien pudiera ser aplicado extensivamente
a esta disciplina al decir que el hombre seria conocido por sus huellas y al ser el
hombre una obra de Dios, podría haber alguna relación.

Existe referencia documental histórica de que en Bolonia, Alemania, en el año de 1249

se tomó juramento al médico LUCCA para la redacción de dictámenes medico legales y
de que B. de VARIGNANA practico la primera autopsia para la comprobación de un
envenenamiento.

En 1575, surgió otra ciencia precursora de la Criminalística, la Medicina Legal atribuida

su iniciación formal al francés Ambrosio Pare, continuada después por Paolo Sacchias
en 1651, preocupada siempre la Medicina en la determinación de las causas de las
muertes y el estudio del proceso mismo de la muerte.

En 1753 el Dr. Boucher, realiza los primeros estudios de balística, que a la postre se le
llamará Balística Forense.

En 1840, Mateo José Buenaventura Orfila conforma la Toxicología en Italia,

posteriormente ampliada y complementa por Ogier en 1872,  preocupados ambos en
esclarecer aquellos delitos, en donde los venenos eran usados como arma homicida.

En 1866, Allan Pinkerton en los Estados Unidos ya hacía uso práctico de lo que se dio
en llamar la fotografía criminal, utilizada para reconocer a los delincuentes y plasmar y
controlar fidedignamente su record delincuencial personal. Esta disciplina
posteriormente seria llamada fotografía judicial y actualmente se le conoce como
fotografía forense, aunque se ha ampliado mucho más allá de la simple foto corporal o
facial.

En 1882, Alfonso Bertillón, creaba en Paris el Servicio de Identificación Judicial en

donde se ensayaba su método Antropométrico dado a conocer en 1885 como
Antropometría y adoptado oficialmente en 1888 para la identificación de los criminales
al ingresar a las cárceles. Otras de las disciplinas precursoras que en esa época se
incorporarían a la Criminalística general, fue el Retrato Hablado, cuando también
Bertillón, publica una tesis sobre el "Portrait Parle", para la identificación de las
personas por sus rasgos externos, basada en la distinción minuciosa de ciertos
caracteres cromáticos y morfológicos del individuo, lo que actualmente incluye
elementos complementarios al ser en sí mismo.

En 1891,  Juan Vucetich otro de los grandes padres fundadores de la Criminalística,

inaugura en Argentina la Oficina de Identificación utilizando el método antropométrico
y las huellas digitales de ambas manos, creando de esta manera la Ficha Decadactilar,
que se acepta universalmente desde 1904.

En 1961, los científicos  Watson y Crack, construyeron un modelo de ADN y definieron

el código genético, lo que ha servido para la nueva identificación mediante lo que se
ha dado en conocer como la Huella Genética.

TEMA 02
LA CIENCIA DE LA CRIMINALISTICA
La Criminalística como Ciencia, está integrada por cuatro grandes ramas, que luego a
su vez se subdividen en las diferentes especialidades que la conforman, siendo estas
ramas:

.-Teoría General Criminalística

.-Técnica Criminalística,

.-Táctica Criminalística
.-Metodología Criminalística.

La Teoría General Criminalística, es la parte en la que se formulan las bases o

fundamentación teórica de toda esta Ciencia, aplicables  en sus cuatro vertientes
principales, que son Teoría General, Teoría de la Identificación, Teoría de las Versiones
y Teoría de las Pruebas Criminalísticas.

.-Teoría General

Que agrupa el origen, evolución, contenido, definiciones, reglas, etc., de la

Criminalística

.-Teoría de la Identificación Criminalística   

Con sus diferentes categorías: genérica, diagnóstica, orientación;  grupal;  semejanza,

aproximación; presuntiva,  posible;  probabilística;  categórica,  individualizante.

.-Teoría de las Versiones o hipótesis

  Las versiones  pueden ser de Formas de Comisión,  Vías de Acceso,  Escape  o  Salida, 
Móvil, Autores, Posibilidad, Imposibilidad, medios utilizados y entre otros

  La elaboración de versiones al inicio o durante el desarrollo de la investigación deben

ser, bajo el paradigma empírico-analítico,  precisas y  lógicas desde su concepción
teórica  a  partir de una sutil  evidencia o información preliminar, para su
comprobación práctica clave  mediante las investigaciones posteriores,  dado que las
versiones son las que permiten configurar el diseño  de la  estrategia de la
investigación a  realizar para  el  esclarecimiento  del  caso,  a  partir  de una  duda, 
sospecha o una simple posibilidad, definiendo el círculo de  sospechosos.

.- Teoría de las Pruebas Criminalísticas  (o Teoría Criminalística sobre las

Pruebas).

    Es la valoración de los elementos buscados y encontrados durante la investigación

Criminalísticas que    permiten esclarecer un hecho delictivo determinado, mediante su
interrelación y correspondencia, pero al    presentar  sus distingos,  mediante  mínimas
definiciones necesarias  que establecen sus diferencias, resulta obligatorio
esclarecer que en el argot práctico cotidiano del investigador criminalista, es muy
frecuente escuchar el error de expresar como sinónimos las palabras indicios y
evidencias

Indicio  =        Elemento que permite la presunción o inferencia. Señal de lo oculto

Evidencia =    Lo que da  aparente  certeza  manifiesta  por  deducción lógico-

consecuente  o  relación de causalidad

Vestigio =      Resto mínimo, minúsculo. Una muestra. Es una señal material real,
tangible.

Huella =        Rastro, efecto. Reflejo consecuencia de una acción. Las huellas se

producen por contacto, por lo que indican la forma y características del agente que la
produjo, permitiendo su identificación

Prueba =        Lo que confirma, convence, demuestra, acredita. Da certeza por análisis

circunstanciado. Es el elemento de juicio valorativo por su correspondencia  con otros.

La Técnica Criminalística es el sistema de medios y métodos que se emplean, tanto en

la ejecución de diferentes acciones de instrucción en el terreno, como en la realización
de los peritajes criminalísticas en los laboratorios, para el descubrimiento, fijación,
ocupación e investigación de las huellas y evidencias, así como para la clasificación
técnico-criminalística en la búsqueda e identificación de los objetos que tienen
importancia para la investigación de los delitos.

La Técnica Criminalística se subdivide en:

1.-Técnicas Clásicas o Tradicionales

2.-Técnicas Especiales

Las Técnicas Clásicas o Tradicionales: La integran las especialidades más comunes y

conocidas históricamente dentro del campo de la investigación de hechos delictivos,
desde los albores de esta Ciencia, como son:

.-Dermatoscopía o Dermopapiloscopía

.-Documentología o Documentóscopia

.-Balística Judicial o Forense

.-Trazología

.-Fotografía Judicial o Forense

.-Identificación de Personas                                                       

Las Técnicas Especiales la integran las especialidades tomadas de otras ciencias

auxiliares, adecuando sus conocimientos a los requerimientos específicos necesarios
para su aplicabilidad dentro del campo de la investigación de hechos delictivos y estas
son:

.- Biología

.-Química 

.-Física

.-Informática Criminalística

.-Averías, Explosiones e Incendios (AVEXI).   

.-Aplicaciones Químicas Operativas (AQO)

.-Técnica Canina

.-Odorología Criminalística o Forense

.-Entomología Forense

La Táctica Criminalística se ocupa de la elaboración y desarrollo de los métodos de

ejecución de las distintas acciones de instrucción, así como las normas tácticas para la
utilización y aplicación racional de los recursos científico-tecnológicos de la Técnica
Criminalística.

Las acciones de instrucción que están reguladas por la Táctica Criminalística son las
siguientes:

.-Preservación de la Escena
.-Inspección del lugar del suceso

.-Re inspección del lugar del suceso

.-Reconstrucción de los hechos

.-Experimento de instrucción (percepción, audibilidad, visibilidad, posibilidad,

habilidad-aptitud, etc.)

.-Registro o Allanamiento

.-Detención o Aprehensión

.-Presentación al Reconocimiento (personas, cadáveres, objetos, animales o lugares)

.-Interrogatorios

.-Ubicaciones (lugares, objetos, recorridos, etc.)

.-Levantamiento o localización de testigos

.-Registros Operativos

.-Trabajo Operativo

.-Análisis Operativo

.-Prevención Operativa

La Metodología Criminalística no es más que el conjunto de las  Metodologías

específicas para la investigación de las distintas tipicidades delictivas por separado, en
la que se proporciona de forma organizada y con base científica, las recomendaciones
especializadas para la  investigación técnica de las figuras o tipos penales
preceptuados en el Código Penal, en cuyo proceso de investigación se emplean
racionalmente los medios y métodos técnicos y también procedimientos tácticos,
siempre a partir de la Teoría Criminalística, lo que demuestra la estrecha interrelación
existente entre las cuatro ramas como partes integrantes de la ciencia Criminalística.
Por tanto, resulta importante insistir en que las Metodologías no es más que la
aplicación integrada de las Teoría, las Técnicas y las Tácticas de manera selectiva
acorde a la tipicidad delictiva que se trate, por lo que no se puede hablar del dominio
o conocimiento de Metodologías específicas, si no se tiene el dominio o
conocimientos generales de la Teoría, Técnica y Tácticas que habrán de aplicarse. 

Las Metodologías Criminalísticas más relevantes son:

.-Metodología para la Investigación de los delitos contra la vida

.-Metodología para la Investigación de los delitos contra la propiedad

.-Metodología para la investigación de los delitos económicos

.-Metodología para la investigación de los delitos sexuales

.-Metodología para la investigación de los delitos de Tránsito  (transporte)

Los conocimientos de la Criminalística se ordenan o distribuyen en una primera

gran división para facilitar su aplicabilidad práctica, en:

1- Criminalística de Campo.
2- Criminalística de Laboratorio.

DEFINICION DE CRIMINALISTICA
La definición más común entre la mayoría de los autores es la que concibe la
Criminalística como "la disciplina auxiliar del Derecho Penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente".
Aparte algunos otros puntos discutibles, consideremos que la anterior definición
adolece de imprecisión en su última parte, al hablar de delito y delincuente.

En efecto en Criminalística, al intervenir en la investigación de un hecho determinado,

no puede saber previamente si se trata de un delito o no, es por ello que nosotros
hablamos de "presuntos hechos delictuosos" como veremos en seguida al exponer
nuestra definición.

Nosotros definimos la Criminalística en los siguientes términos:

Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de material
sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de
determinar, en auxilio de los órganos de administrar justicia, su existencia, o bien
reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el
mismo.

EXPLICACION DE LA DEFINICION
DISCIPLINA: Entendemos por disciplina una rama cualquiera del conocimiento
humano. Pero cabría preguntarse si la Criminalística, rama del conocimiento humano,
es una ciencia o técnica, respondiendo afirmativamente en ambos sentidos.
Efectivamente, la Criminalística es una verdadera ciencia, en cuanto que consta de un
conjunto de conocimientos verdaderos o probables.
Metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizados, respecto a una
determinada esfera de objetos; en este caso los relacionados con presuntos hechos
delictuosos. Por otra parte, es también una técnica, pues para la resolución de los
casos concretos, el experto en criminalística aplica los principios generales o leyes de
esta disciplina. Así, pues, la Criminalística es a la vez una ciencia teórica y una ciencia
aplicada o técnica.
Criminalística de campo

Para efectos de tener claro los alcances de la criminalística de campo, a continuación

se exponen los puntos de vista de los criminalistas Pedro López Calvo y Pedro Gómez
Silva, en los siguientes términos:
Es importante para el criminalista o investigador del lugar de los hechos saber,
proteger, observar y fijar el lugar de los hechos. Sin embargo, conocer las técnicas para
la recolección de elementos materiales de prueba no basta. Ni tampoco es suficiente
saber suministrarlos a las diversas secciones de laboratorio de criminalística.
La criminalística de campo no concreta sus actividades en la fases de investigación
citadas; el experto que la práctica debe aplicar conocimientos vastos y vigentes
ofrecidos por las otras disciplinas científicas de la criminalística en general, con el
objeto de contar con bases técnicas para aplicar la metodología específica y razonar
científicamente el valor de los elementos materiales de prueba que se registran en las
conductas presuntamente delictuosas.

El estudio y análisis de los elementos materiales de prueba facilitan el conocimiento

para establecer la forma y mecanismo de los hechos con todos sus fenómenos, desde
el inicio de la primera maniobra hasta el último movimiento que se puso en juego para
realizar el hecho; aquí se incluyen las formas de uso de los instrumentos u objetos de
ejecución y el registro de sus manifestaciones, movimientos, tocamientos y
desplazamientos de cuerpos y objetos efectuados durante la comisión del hecho.
Inclusive se puede utilizar extensa variedad de agentes mecánicos, químicos, físicos y
biológicos, y pueden surgir también variadas evidencias. Su análisis identificativo,
cuantitativo, cualitativo y comparativo necesitará de metodología, tecnología y
conocimientos universales de las disciplinas científicas que constituyen la criminalística
general, como son: balística forense, explosivos e incendios, Documentoscopia,
fotografía forense, hechos de tránsito, sistema de identificación de personas, técnicas
forenses de laboratorio y, otras. Es importante tener presente que la criminalística de
campo es la que suministra o alimenta de evidencia a las diversas secciones de
técnicas forenses de laboratorio.-

Criminalística de laboratorio

La criminalística de laboratorio es aquella que verifica sobre el terreno los trabajos

científicos necesarios para descubrir las huellas del delincuente y los indicios del ilícito;
la de identificar a los reincidentes y dar a los jueces la prueba inicial que pueda
orientarlos. La función del laboratorio en el trabajo policiaco consiste en el examen de
la evidencia.

Usualmente el propósito de este examen es para determinar la manera en que fue

cometido el crimen, relacionar al sospechoso con el crimen o ayudar a establecer la
identidad del criminal. Naturalmente las actividades del laboratorio no están
rígidamente confinadas a estos objetivos, sino que puede incluir muchas otras tareas
dentro de los múltiples deberes relacionados con el trabajo policiaco. La función del
experto del laboratorio consiste en analizar la evidencia física y huellas sometidas al
laboratorio del crimen por el investigador. Para que el laboratorio brinde eficaz auxilio,
en principio, es indispensable que reciba la evidencia sin alteración, la que debe ser
cuidadosamente tratada aplicando las técnicas señaladas para su levantamiento y
embalaje, según su naturaleza y estado.

Los trabajos científicos de la criminalística en el laboratorio se realizan con el método

general de las ciencias naturales, conocidos como "el método inductivo" con sus tres
pasos fundamentales: observación, hipótesis y experimentación. Este método en el
laboratorio se conoce como el de comprobación o experimentación y es con el que se
van a efectuar las tareas científicas en el estudio, análisis y comprobaciones de los
indicios colectados en el campo de los hechos o suministrados por otros sujetos de tal
manera que los resultados pueden ser aprovechados o interpretados adecuadamente
para conocer su intervención en el hecho que se investiga y mostrarlos como
evidencias de la verdad, cuya evaluación de los resultados obtenidos lo harán los
órganos que tiene como misión la procuración y administración de justicia. Aunque en
el laboratorio es recomendable aplicar "el método científico" con todos sus pasos
sistematizados. Pero los expertos en criminalística en la actualidad y de acuerdo con
las necesidades científicas y trabajos realizados en sus diferentes disciplinas, aplican
metodologías convenientes y sistemáticamente estructuradas con la problemática que
se va a resolver. Todo ello obedece al amplio campo de investigación criminal que
abarca la ciencia en estudio.

Clasificación de la Criminalística.

Ésta se clasifica según el lugar donde se realice la investigación, y puede ser:

DE CAMPO. La Criminalística de Campo es la disciplina que emplea diferentes
métodos y técnicas con el fin de observar, fijar, proteger y conservar el lugar de los
hechos. También se encarga de la colección y embalaje de los índicos relacionados con
los hechos que se investiga, para posteriormente realizar un examen minucioso.
Dada la evolución científica de la investigación criminal, debe darse mayor atención al
lugar del hecho o del hallazgo para localizar, recuperar y documentar evidencias que,
posteriormente, serán examinadas por peritos en los laboratorios forenses, ya que la
habilidad del laboratorista para proporcionar interpretaciones científicas depende en
gran medida de un trabajo eficiente del equipo investigador de campo, el cual tiene
que estar bien adiestrado, coordinado y debidamente provisto de los implementos y
utensilios necesarios para una recolección adecuada de las evidencias.

DE LABORATORIO: Es la parte de la Criminalística que utiliza todos los métodos y

técnicas de laboratorio para el estudio, análisis e identificación de los indicios y
evidencias encontrados en el lugar del hecho o del hallazgo. La Criminalística de
laboratorio tiene sus inicios en 1910 al fundarse en Francia el primer laboratorio
forense por Edmund Locard.
Desde entonces y hasta la fecha, han sido instalados en todo el mundo diferentes tipos
de laboratorios con características y funciones muy especiales, los cuales dependen
tanto de los recursos económicos del país como de los delitos que se investiguen.
Existen los muy sofisticados y completos, como los de la Policía Científica y Técnica
Francesa y los de la Oficina Federal de Inteligencia norteamericana (FBI). El FBI,
después de consultar a expertos de diversas áreas científicas por indicación de su
primer director J. Edgar Hoover, logró integrar un laboratorio específico de ciencias
forenses que inició sus trabajos en 1932 y es, a la fecha, uno de los más reconocidos
en el mundo.
En cualquier parte del mundo, los laboratorios forenses están organizados
dependiendo del potencial económico del país, así como de sus necesidades, pero
siempre considerando que cada evidencia encontrada en el lugar del hecho requerirá
su traslado al laboratorio para su estudio con el propósito de lograr su identificación,
clasificación, comparación y su relación con el hecho.
Por lo que será necesario contar con áreas específicas, personal altamente calificado y
equipo moderno para aportar elementos suficientemente científicos en la
investigación.

Balística forense.

Documentoscopía.

Dactiloscopía (papiloscopia)
Grafoscopía.
Explosivos e Incendios.
Fotografía Forense.
Accidentología Vial.
Toxicología Forense.
Hematologia.
Genética.
Medicina Forense o Legal.
Arte Forense (Retrato Hablado).
Antropología Forense.
Química Forense.

NOCION PREVIA DE LA CRIMALISTICA.

La Criminalística se ocupa fundamentalmente de determinar en qué forma se cometió

un delito u quien lo cometió, es la disciplina que aplica fundamentalmente los
conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el
examen de material sensible significativo relacionado con un presunto hecho
delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos de administrar justicia,
su existencia, o bien reconstruirlo o bien señalar y precisar la intervención de uno o
varios sujetos  en el mismo.

TEMA 03
NOCION DE LA CRIMINOLOGIA.
La criminología es la disciplina que se ocupa del estudio del fenómeno criminal, con el
fin de conocer sus causas y formas de manifestación, se trata fundamentalmente de la
ciencia causa-explicativa.

DIFERENCIA ENTRE LA CRIMINOLOGIA Y LA CRIMINALISTICA.

Es fácil captar la gran diferencia existente entre la criminalística y la criminología: la
primera se ocupa fundamentalmente del "como" y "quien" del delito; mientras que en
la segunda profundiza la profundiza más en su estudio y se plantea la interrogante del
"por qué" del delito.

Criminología: Es el estudio que realiza la ciencia social sobre los criminales y

delincuentes.
Criminalística: Es el estudio que  realiza la ciencia física sobre las cosas utilizadas en
los                actos criminales o de delincuencia.

El investigador se ocupa mayormente de las personas, mientras que el criminalista se

ocupa de las cosas.  Los criminales o delincuentes cometen las acciones delictivas
utilizando cosa o instrumentos  -  armas, herramientas, automóviles y cuchillos.  Los
mismos derraman sangre, estropean o manchan la pintura, dejan rastros, rompen
vidrios o falsifican documentos.

Algunos estudiosos han incluido las fuentes de la Criminalística  en su concepto:

Así para Moreno González, por ejemplo, la Criminalística  "es la disciplina que aplica
fundamental mente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las
ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un
presunto hecho delictuoso con el fin de determinar en auxilio de los órganos
encargados de administrar justicia, su existencia o bien reconstruirlo, o bien señalar y
precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo".

Para el tratadista López Rey la Criminalística  "es la ciencia auxiliar del Derecho Penal
que se ocupa del descubrimiento y comprobación del delito y sus responsables.

Montiel Sosa, después de exponer múltiples conceptos de la Criminalística, da el suyo

en los siguientes términos: "La Criminalística es una ciencia Penal auxiliar que mediante
la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología, al estudio de las
evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho
presuntamente delictuoso y al o a los responsables aportando las pruebas a los
órganos que procuran y administran justicia"

La Criminalística por otra parte recibió una serie de denominaciones como Policía
criminal, político criminal, técnicas criminales, investigaciones criminales y otras que
tenían el propósito de descubrir la verdad del crimen.

Por último diremos que la Criminalística es importante para los fines y objetivos del
Derecho Penal y la Criminología porque sin al Criminalística no podría el juzgador
dictar una sentencia ecuánime y verídica de acuerdo a los datos o antecedentes de la
investigación criminal.

TEMA 04
FORMAS DEL CONOCIMEINTO: EMPIRICO Y CIENTIFICO
METODO EMPÍRICO
Con el  tiempos la experiencia determinó que las investigaciones policíacas se 
empezaran a guiar científicamente, pero aún con un alto contenido de empirismo
deductivo, donde se usaba la intuición, la lógica y el sentido común para el
razonamiento inferente y como consecuencia frecuentemente no se obtenían
resultados muy satisfactorios, existiendo una obra literaria que recopila parte de ese
avatar evolutivo, llamada "El Siglo de la Investigación Criminal". Pero todas estas
investigaciones y pesquisas empíricas fueron acumulando y ordenando conocimientos
específicos, con técnicas y métodos dirigidos a la lucha contra el crimen

EL METODO CIENTIFICO Y LA CRIMINALISTICA

La finalidad de hacer una introducción sobre el método científico aplicado a la

Criminalística, es con el fin de recordar y reestructurar conocimientos para que se
empleen mejor y más eficazmente en los objetivos particulares y específicos que tiene
trazados la Criminalística general. Asimismo, este trabajo, lleva como propósito
despertar la inquietud a los estudiosos y estudiantes de esta materia, a efecto de que
profundicen aún más en sus investigaciones sobre su aplicación idónea para respetarla
con el carácter de ciencia penal auxiliar en la investigación criminal. Las experiencias de
años de trabajo, del estudio especializado y de la práctica en la investigación de
hechos violentos, hacen comprender que uno de los factores de importancia que
origina errores de juicio o de razonamiento de los elementos de prueba que
técnicamente se aportaran en el desarrollo del procedimiento penal, es precisamente
la carencia de conocimientos científicos y tecnológicos que acuciosamente brinda la
Criminalística con todas sus disciplinas científicas, a fin de recoger, comprender y
evaluar aspectos técnicos que se presentan en la comisión de hechos.
La Criminalística, como ciencia penal auxiliar, no ha sido completamente integrada en
los planes de estudio de algunas facultades y escuelas de derecho y medicina, con el
fin de conocerla y apoyarse en sus conocimientos científicos, para que los
profesionistas obtengan en acervo adecuado y encuentren la luz que buscan para
tomar mejores decisiones de mayor fiabilidad y aceptable credibilidad en sus tareas
profesionales. La Criminalística, cuyo objeto de estudio u objeto material, es el estudio
técnicos de las evidencias materiales que se producen en la comisión de hechos
presuntamente delictuosos, auxilia a cualquier rama del derecho general y en forma
oficial o particular a cualquier institución del gobierno o empresa privada, ya que por
ejemplo el derecho civil, laboral, mercantil, bancario, etc., podría surgir la necesidad
científica de investigar cuestiones técnicas en probables fraudes, robos, falsificaciones
de firmas o documentos, así como en otras maquinaciones o maniobras, donde esta
ciencia con sus conocimientos podría dilucidar interrogantes que se presentarán en
algún caso concreto, haya sido o no denunciado a las autoridades que les compete su
investigación, con el objeto fundamental de conocer la forma de realización, los
instrumentos u objetos utilizados para su ejecución y lograr la identificación n del
autor o autores y demás involucrados.

La Criminalística como ciencia, cuenta con el objetivos

Perfectamente definidos, con principios científicamente establecidos y prácticamente
comprobados, asimismo ha implementado metodología propia de acuerdo a sus
actividades y utiliza el método científico para formular sus teorías, leyes o principios y
para razonarlos deductivamente aplica las proposiciones del silogismo universal.

1. DESCRIPCIÓN DEL METODO CIENTIFICO

El ser humano; de la observación se formula juicios, construyendo

hipótesis de posibilidad que somete a un procedimiento inductivo-deductivo, para
saber si son válidas. Un conjunto de hipótesis, forma una teoría. Un conjunto de teorías
válidas, forma una ley.
Finalmente un conjunto de leyes válidas, constituye una ciencia.
Para llegar a la ciencia se recurre a la investigación profunda y sistemática, Esta
sistematización se obtiene a través de una metodología. El método científico guía y
ayuda a comprender cosas desconocidas por medio de la aplicación sistemática de sus
pasos.
Método, proviene del griego "métodos" de meta = con, y "odos" Vía, y se define como
"Marcha racional del espíritu para legar al Conocimiento de la verdad", etc. Asimismo,
el término "científico", es un adjetivo calificativo relativo a la ciencia y también es un
sustantivo que determina al o a lo que posee una ciencia, etc.
La investigación se puede definir, como: "La serie de pasos que dan respuesta lógica a
una pregunta específica"; en concreto la Criminalística es "una ciencia natural
multidisciplinaria, que reúne conocimientos generales, sistemáticamente ordenados,
verificables y fiables". La Criminalística es natural y multidisciplinaria, porque sintetiza
para los conocimientos propios de su área, a la Química, la Física y la Biología. Y
porque se desglosa de ella, la Criminalística de campo, la Balística Forense, la
Documentoscopía, los Explosivos e incendios, la Fotografía Forense, los Hechos de
Tránsito terrestre, Los Sistemas de Identificación, Las Técnicas Forenses de Laboratorio
y otras. Y mediante el estudio y aplicación de los conocimientos de estas disciplinas
científicas, se han puesto en prácticas teorías, leyes o principios generales, aplicables
ordenamente que se pueden verificar o comprobar y como todo conocimiento de
acuerdo con las nuevas formas de producción y descubrimiento de fenómenos,
también es falible.

Por tanto, "ciencia" puede caracterizarse, como "Conocimiento racional, sistemático,

exacto, verificable y por consiguiente falible". El método que sigue la Criminalística
para su investigación se llama científico y en su aplicación se cumple generalmente
con la sucesión de cinco pasos fundamentales:

• La Observación
• El Problema
• La Hipótesis
• La Experimentación
• La Teoría, ley o principio

1.1. En la observación de hechos, fenómenos o cosas, se utilizan

los cinco sentidos, a fin de obtener información indiciaría que sea útil para buscar la
razón de lo que se inquiere. La acción de la observación, se puede considerar como
una información deliberada, sistemática y dirigida hacía un objeto firme y definido,
encamina a dar el conocimiento de lo que se busca. La observación se aplica con
métodos y apoyada por instrumental científico.

1.2. El planteamiento del problema, se circunscribe a interrogantes establecidas

provenientes de los hechos, fenómenos o cosas observadas. El científico en su empeño
por reconocer lo que observa, se formula varias preguntas encaminadas a plantear
objetivamente el problema, por ejemplo:

¿Qué....sucedió?
¿Como.... sucedió el hecho?
¿Dónde..... Sucedió el hecho?
¿Cuándo..... Sucedió el hecho?
¿Con qué..... Sucedió el hecho?
¿Por qué...... sucedió el hecho? *
¿Quién..... Realizó el hecho?

* De las siete interrogantes, la Criminalística sólo contestaseis de ellas en la

investigación del hecho. Las respuestas se pueden encontrar en las hipótesis que se
formulen con base en juicios condicionados, de las cuales sólo una será probada por
medios experimentales.

1.3. La formulación de una hipótesis es una explicación

Condicional que trata de predecir el desarrollo del fenómeno o hecho ocurrido. Se
estima que la hipótesis es la respuesta al problema y se pueden establecer tantas
hipótesis como sean necesarias, pero una a una, con los procedimientos adecuados
para llegar a la correcta explicación del fenómeno o hecho.

La hipótesis seleccionada tendrá que ser probada o reprobada por la experimentación

y si no es válida se tendrá que desechar y formular una nueva, pero las hipótesis
desechadas marcan el camino y suministran mejores conocimientos para llegar a la
conveniente.

1.4. La experimentación n es el medio de reproducir o provocar

deliberadamente los hechos o fenómenos cuantas veces sea necesario, a fin de
observarlos, comprenderlos y coordinarlos con las experiencias y con las hipótesis
establecidas. Las buenas conclusiones científicas en la experimentación n, nos dan el
marco de validez y fiabilidad en la comprobación para determinar teorías, leyes o
principios.

1.5. La teoría, ley o principio, es el resultado final y de Probable aplicación universal,

producto de experimentaciones repetidas, positivas y generales en el estudio de
hechos, fenómenos o cosas. Las teorías aceptadas como válidas pueden formar una ley
o principio general, el cual se aplica en la ciencia en estudio y además las leyes o
principios nos sirven como base para nuevas investigaciones, aunque no se aceptan
completamente infalibles, ya que nuevos fenómenos o hechos y nuevos elementos
para producirlos, pueden provocar el bloqueo y cambio de una ley previamente
establecida y modificar o dar nacimiento a otra.
Por tal virtud, los pasos del método científico se siguen en el orden sistemático que
convenga. Representan un camino por el cual un investigador obtiene nuevos
conocimientos o los amplía y de cualquier forma que esté sistemáticamente
estructurado, el método científico es: "El conjunto de normas de la ciencia, que se
sigue para encontrar la verdad de las cosas que se inquieren".

2. EL METODO CIENTÍFICO EN LA CRIMINALÍSTICA GENERAL

De esta manera, se puede señalar que el objetivo material u objeto de estudio de la

Criminalística general, es precisamente el estudio de las evidencias físicas que se
utilizan y se producen en la comisión de hechos presuntamente delictuosos, aplicando
tecnología y metodología científica, con el establecimiento de verdades generales y
particulares, donde los indicios producidos y los objetos e instrumentos utilizados, son
identificados, estudiados y explicados para conocer su relación y sus manifestaciones,
así como para determinar las formas y mecanismos realizados e identificar a las
víctimas en su caso y a los presuntos autores y demás involucrados, a fin de conocer
físicamente la verdad del hecho o fenómeno investigado. Sin olvidar que cada una de
las disciplinas científicas de la Criminalística general, también con base en el estudio
científico de las evidencias materiales, tienen definidos sus objetivos particulares y
específicos que se satisfacen con conocimientos, metodología y tecnología adecuadas.

Ahora bien, para introducirse más profundamente en la temática de la metodología

que aplica la Criminalística, haciendo un resumen, el doctor Moreno González explica
que: "La Criminalística, como ciencia especulativa, aplica el método inductivo para
legar a la formulación de sus leyes o principios, mediante el cual de varias verdades
particulares se llega al conocimiento de una verdad general. Asimismo, define que, la
Criminalística como ciencia aplicada, emplea las leyes y principios formulados como
ciencia especulativa, a la solución de casos con el cual se llega del conocimiento de
una verdad general al conocimiento de una verdad articular. Y agrega que, sin
embargo, es conveniente aclarar que la experimentación no es posible en todos los
casos Criminalísticas que se investigan, por lo que con cierta frecuencia el experto
tendrá que limitarse a realizar una demostración científica no experimental”.

Para no despertar confusión se explicará que la Criminalística como ciencia

especulativa es la Criminalística teórica, y la Criminalística como ciencia aplicada
especulativa es la Criminalística práctica, es decir, que la Criminalística aplicada pone
en práctica la teoría de la Criminalística especulativa. Por otra parte, La Criminalística
general aplica la metodología conveniente, con el apoyo de siete principios
científicamente estructurados y práctica y realmente comprobados que son:
2.1. Principio de Uso
2.2. Principio de Producción
2.3. Principio de intercambio
2.4. Principio de correspondencia de características
2.5. Principio de reconstrucción de hechos o fenómenos
2.6. Principio de Probabilidad y
2.7. Principio de certeza