Pr-Ach-0104-Evaluacion Atencion y Seguimiento de Denuncias
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PROCEDIMIENTO
EVALUACIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE
DENUNCIAS POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
CONTRA COLABORADORES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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1. OBJETIVO
Establecer y describir las actividades y roles para la atención de las denuncias por presuntos actos
de corrupción presentadas ante la Contraloría General de la República que involucren a sus
colaboradores, así como establecer el protocolo para el otorgamiento de medidas de protección al
denunciante.
2. ALCANCE
Cabe mencionar que, el presente procedimiento también es de aplicación de todos los órganos y
unidades orgánicas, funcionarios y/o servidores públicos que prestan servicios en la Contraloría
General de la República.
3. SIGLAS Y DEFINICIONES
3.1 Siglas
3.2 Definiciones
Actos de corrupción: Es la conducta o hecho que da cuenta del abuso del poder público
por parte de un/a servidor/a que lo ostente, con el propósito de obtener para sí o para
terceros un beneficio indebido, de carácter económico o no económico.
Acto arbitrario: Es la conducta o hecho del servidor que de manera consiente y voluntaria
realiza u omite actos, sin la existencia de justificación objetiva y razonable.
Acto ilegal: Es la acción u omisión del funcionario o servidor que contraviene la normativa
vigente.
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Colaborador de la CGR: Son los funcionarios y/o servidores que prestan servicios en
unidades orgánicas y órganos de la Contraloría General de la República, incluidos los
desconcentrados, sujetos a cualquier modalidad laboral y/o contractual, incluyendo las
modalidades formativas laborales y otras formas de contratación laboral o de naturaleza
civil.
Denunciado: Es todo funcionario y/o servidor público de la CGR, con prescindencia del
régimen laboral, contractual o aquel que mantenga cualquier otra vinculación con el
Estado, al que se le atribuye en la denuncia la comisión de un acto de corrupción
susceptible de ser investigado en sede administrativa y/o penal.
Denuncia manifiesta: Es aquella denuncia que incluye el registro de los datos personales
del denunciante.
Medios Probatorios: Son aquellos que tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por el denunciante. Se consideran como medios probatorios la declaración de
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Motivo: Doy Visto Bueno
texto, fotografías, objetos, pericias psicológicas, forenses, entre otros.
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Testigo: Persona que se encuentra en capacidad de dar testimonio sobre los actos
denunciados que conoce y al que pueden extenderse las medidas de protección, si las
circunstancias del caso lo justifican.
4. MARCO CONTEXTUAL
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República.
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27815, Ley del
Código de Ética de la Función Pública.
1
La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 092-2017- PCM, estableció
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en la tabla 2: Comparativo entre los tipos de delitos de Naciones Unidas y la tipología del Perú, que los tipos de corrupción en cuanto al
Victoria Akemi FAU Soborno, en el ámbito penal son el cohecho (Cohecho activo genérico y específico, Cohecho activo transnacional, Cohecho pasivo propio e
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Motivo: Doy Visto Bueno impropio, Cohecho pasivo específico y Soborno internacional pasivo), y en el ámbito administrativo a la ventaja indebida, entre otro.
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2
La Guía para la gestión de riesgos que afectan la Integridad Pública, aprobada a través de la Resolución N° 001-2023- PCM/SIP, señala
como posibles comportamientos irregulares el acceso a ventajas indebidas (incluye soborno), entendido cuando el servidor propicia, solicita
o acepta alguna ventaja o beneficio indebido (dinero, regalos, donaciones a título personal, bienes, incentivos, cortesías o favores).
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Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30057, Ley del
Servicio Civil.
Resolución N°001-2023-PCM/SIP, que aprueba la Guía para la gestión de riesgos que afectan
la Integridad Pública.
ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno Requisitos con orientación para su uso.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones y/u otra norma que la sustituya o la
reemplace de ser el caso.
5. RESPONSABILIDADES
El personal de los OUO involucrados, de acuerdo a su rol, es responsable de cumplir con las
disposiciones establecidas en el presente documento y hacer uso de su última versión.
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Es responsabilidad de los colaboradores informar a sus jefes inmediatos sobre los conflictos de
intereses que pudieran tener en el cumplimiento de las actividades del presente procedimiento.
6. GENERALIDADES
Las actividades N° 5 y
establecen controles relacionados, entre otros, al Sistema de Gestión Antisoborno -
SGAS.
Se ha establecido como control preventivo antisoborno la presentación de declaración
jurada de conflicto de intereses, establecida en la Matriz de riesgo.
Controles operacionales:
- La separación de funciones para realizar la evaluación preliminar.
- La evaluación, validación y derivación de la evaluación preliminar es realizada por al
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La CGR, de manera general, adopta las medidas necesarias para la protección del
denunciante, evitando y/o sancionando todo acto de hostigamiento o represalias al
denunciante.
Cabe destacar que, los canales de denuncias se verifican permanentemente; asimismo, las
denuncias recibidas por cualquier medio, son tratadas de manera confidencial, con absoluta
reserva de la identidad del denunciante.
6.4.1 SGD:
Son denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por la OINT a través del
Sistema de Gestión Documental de la entidad, que se genera conforme al
procedimiento -TD-01.
Por esta vía, la OINT también recibirá comunicaciones de otros OUO de la CGR,
cuando estos hayan tomado conocimiento de una denuncia por presunto acto de
corrupción, pudiendo considerarse las recibidas en el SINAD, las detectadas en un
servicio de control, mediante el Órgano de Auditoría Interna, entre otras.
Son denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas a través del correo
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denunciasdecorrupcion@contraloria.gob.pe, el mismo que es administrado por la
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Victoria Akemi FAU OINT, posibilitando a los ciudadanos, colaboradores de la CGR, proveedores, etc.,
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Motivo: Doy Visto Bueno denunciar cualquier actuación, comportamiento o actividad que considere corrupta y
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poner en conocimiento de la CGR todos los detalles posibles sobre el asunto que ha
tomado conocimiento.
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6.4.4 Presencial:
Son denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas de manera presencial por
el denunciante frente a un representante de la OINT en las instalaciones de la Sede
Central, utilizando el formato s actos
F01(PR-ACH-01).
En caso la denuncia sea presentada vía correo electrónico, presencial o Plataforma Digital
Única de Denuncias del Ciudadano, la OINT la registra a través de la Mesa de Partes Virtual
de la CGR para el trámite respectivo.
presentado.
En cuanto a las denuncias que ingresen por la Plataforma Digital Única de Denuncias al
Ciudadano o mediante el correo electrónico denunciasdecorrupcion@contraloria.gob.pe, y
que sean trasladadas a la instancia competente, se le indicará al denunciante el número de
expediente y la clave
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- Peculado: Apropiación de los bienes del Estado por parte de los empleados
públicos a su favor o de terceros, así como el uso indebido de los mismos para un
fin distinto al que le corresponde.
- Incumplimiento del deber de cautelar los bienes del Estado: Uso inadecuado de
los bienes del Estado asignados para el desempeño de la función pública.
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Los actos materia de denuncia deben ser expuestos en forma detallada y coherente
debiendo indicar lo siguiente:
Para el caso de aquellas denuncias por presuntos actos de corrupción que son derivadas a
la OINT por el conforme se precisa en el
punto 6.4.1. del presente Procedimiento, las mismas deben ser remitidas con toda la
información presentada por el denunciante que sustenta la denuncia.
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- Denuncia reiterada:
- Denuncia falsa:
Cuando la denuncia se realiza con pleno conocimiento que los actos de corrupción
denunciados no se han cometido o cuando se simulan pruebas o indicios de la comisión
de un acto de corrupción.
En los casos en que las denuncias califiquen como de mala fe, la OINT comunica al
denunciante, con los fundamentos necesarios, la conclusión de su denuncia, con la finalidad
que formule sus alegatos en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de notificado. Vencido
el plazo para la formulación de las alegaciones, la OINT emite su pronunciamiento final en el
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, remitiendo los actuados al Procurador Público y a la
STPAD para que procedan según sus atribuciones.
6.9.1 Las denuncias son recibidas a través de los canales de denuncias conforme se detalla
en el numeral 6.4. del presente procedimiento.
6.9.2 En caso la denuncia sea presentada por la vía del correo electrónico, la vía presencial
o mediante la PDUDC, la OINT lo comunica a la Subgerencia de Gestión
Documentaria, a fin que ellos, en el ejercicio de sus funciones, las registren en el SGD
y deriven a la OINT.
6.9.4 En caso de no cumplir con los requisitos necesarios, se solicita información adicional
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al denunciante a fin de que subsane las observaciones realizadas, a través de un
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20131378972 soft correo electrónico, en caso el denunciante haya consignado uno y haya brindado
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 06-12-2023 15:49:01 -05:00 autorización para notificarlo por esa vía, o mediante una carta, en caso se cuente con
su dirección.
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Para ello, se le otorga el plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día
siguiente de notificado el requerimiento de subsanación.
6.9.6 Sin perjuicio de ello, la OINT evalúa si el hecho denunciado en sí contiene suficiente
fundamento.
6.9.9 En caso la denuncia no cumpla con los requisitos de admisibilidad previstos por la
normativa vigente o no ha subsanado la información requerida en el plazo otorgado,
el Jefe de la OINT toma conocimiento de ello y se le comunica ello al denunciante por
correo electrónico, carta u otro mecanismo alternativo que considere OINT idóneo
para ello.
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a) Reserva de identidad:
Las medidas se otorgarán en tanto exista una relación laboral vigente con la CGR,
las cuales podrán ser:
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Para ello, comunica por escrito a la persona protegida la intensión de variar las
medidas de protección otorgadas para que exprese su conformidad o no y formule
sus alegaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles.
d) Recibida las alegaciones, la OINT, en el plazo máximo de diez (10) días hábiles
de vencido el plazo para la formulación de las alegaciones, motiva su decisión por
cada alegación formulada por la persona interesada siguiendo las pautas previstas
en el presente procedimiento.
La OINT realiza el seguimiento de las denuncias de forma semestral, para ello deriva un
Memorando a la Procuraduría Pública y a la STPAD adjuntando el formato
F03(PR-ACH-01) solicitándoles el estado de las denuncias
remitidas en un determinado periodo de tiempo.
6.13. Del uso del SGD para la emisión de los documentos oficiales de la CGR
Los documentos oficiales de la CGR contemplados en la Directiva N° 009-2022-CG/DOC
mencionados en el
presente documento son emitidos mediante el SGD, salvo se indique textualmente lo
contrario.
Son considerados documentos oficiales: acta, carta, hoja de envío, hoja informativa, hoja
informativa profesional, memorando, memorando circular, oficio, oficio circular, proveído,
resolución, entre otros.
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6.16.2 Los colaboradores de la CGR que intervengan en cualquier trámite relacionado con
las denuncias se abstendrán de divulgar cualquier aspecto relacionado con éstas.
6.16.3 En el caso que la denuncia sea efectuada por un medio de comunicación masivo
(televisión, radio, prensa escrita u otros), la OINT actúa de oficio, conforme a la
normatividad aplicable.
6.16.4 En el caso que un colaborador de la CGR reciba directamente una denuncia, este
deberá dar aviso de dicho hecho a la OINT mediante un correo electrónico al buzón
denunciasdecorrupcion@contraloria.gob.pe, con los datos recibidos.
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8. DIAGRAMA DE FLUJO
9. REFERENCIAS DOCUMENTALES
10.REGISTROS
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11.CONTROL DE CAMBIOS
Justificación:
Detallar con mayor precisión las actividades a desarrollar en el procedimiento.
12.CONSECUENCIAS POTENCIALES
Facilitará la atención de las denuncias por presuntos actos de corrupción recibidas por la OINT.
13.ANEXOS
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D E L A C O N T R A LO RÍ A G E NE R AL D E L A
R E P ÚB L I C A
ANEXO N° 01
Diagrama de flujo del Evaluación preliminar de denuncias por actos de corrupción contra el
personal de la Contraloría General de la República
álida para el SI
F04(PR-NORM-06)01
Firmado digitalmente por
LOAYZA PARRAGA Gatsby FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-12-2023 19:48:34 -05:00
P R O C E DI M IE NT O
E V AL UA CI Ó N, A T E N C I ÓN Y S E G U I M I E NT O
D E D E NU N C I AS P O R A C T O S DE
Código: PR-ACH-01
Versión: 04
C O R R UP C I Ó N C O N T R A C O L A B O RA D O R E S
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álida para el SI
F04(PR-NORM-06)01
Firmado digitalmente por
LOAYZA PARRAGA Gatsby FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-12-2023 19:48:34 -05:00