Modificacion de Acta Constitutiva 1

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIANRIA DE FECHA PRIMERO
(01) DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).
En el día de hoy, primero (01) de julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las
nueve de la mañana (09:00 a.m.), presentes en la sede de la compañía
INVERSIONES NEW GIRL, C.A, ubicada en la Av. Bolívar Sector Las Acacias
Centro Comercial Las Acacias, planta baja, local 05-A, Municipio Valera Edo.
Trujillo, presentes los socios, MARIA JUANITA GOMEZ y YISELL PAOLA
ANGULO UZCATEGUI, Venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de la
cedula de identidad V-XXXXX y V-XXXXX, domiciliadas en el Municipio Valera
Estado Trujillo, quienes representan todo el capital social de la compañía, por lo
que se obvia el requisito de convocatoria, con el fin de celebrar una Asamblea
General Extraordinaria para tratar los siguientes puntos: PRIMERO: designación
de Comisario Ad-Hoc para revisión de los estados financieros correspondientes a
los ejercicios económicos culminados el 31-12-2013, el 31-12-2014, el 31-12-
2015, el 31-12-2016 y el 31-12-2017. SEGUNDO: aprobar o modificar el balance
general y estado demostrativo de ganancias y pérdidas, movimiento de patrimonio,
flujo de efectivo, y notas revelatorias de los ejercicios económicos culminados el
31-12-2013, el 31-12-2014, el 31-12-2015, el 31-12-2016 y el 31-12-2017 con vista
al informe del Comisorio Ad-Hoc. TERCERO: nombramiento de Comisario Ad-Hoc
y modificación de la cláusula decima segunda de los estatutos sociales de la
compañía. CUARTO: cambio de domicilio de la compañía INVERSIONES NEW
GIRL, C.A., y modificación de la cláusula segunda de los estatutos sociales de la
compañía. QUINTO: Nombramiento de nueva junta directiva para el periodo 2018-
2023 y modificación de la cláusula decima cuarta de los estatutos sociales de la
compañía. Estando así constituida la Asamblea Extraordinaria se procedió a
considerar el punto Primero, la presidente de la compañía MARIA JUANITA
GOMEZ toma la palabra y manifiesta que en virtud de que no fue localizada la
comisario de la compañía se nombra como Comisario Ad-Hoc, a la LICENCIADA
MILEIDI ANYELINE MONTILLA quien es venezolana, mayor de edad, soltera,
titular de la cedula de identidad N° V-XXXXX, domiciliada en el Municipio Valera
Estado Trujillo, de profesión Licenciada En Contaduría Pública, inscrita en el
C.P.C bajo el No. XXXX, a los fines de que revise los estados financieros de la
empresa correspondientes a los ejercicios económicos culminados el 31-12-2013,
el 31-12-2014, el 31-12-2015, el 31-12-2016 y el 31-12-2017; a lo que la comisario
designada toma la palabra y solicita se le conceda una (1) hora para la revisión de
los mismos. Concedida la petición de la Comisario Ad-Hoc designada, se
suspende la asamblea por una (1) hora. Posteriormente siendo las 11:00 a.m. se
reanuda la asamblea y toma la palabra la Comisario Ad-Hoc y expone que ha
revisado los estatutos financieros de la empresa y da lectura al informe de los
mismos. Seguidamente se pasa a deliberar el punto Segundo de la agenda del
día. Los accionistas luego de revisar el informe de la Comisaria Ad-Hoc sobre los
estatutos financieros de la compañía de los ejercicios económicos culminados el
31-12-2013, el 31-12-2014, el 31-12-2015, el 31-12-2016 y el 31-12-2017 los
aprueban por unanimidad. En cuanto al punto Tercero de la agenda, la asamblea
por unanimidad decide nombrar como comisario de la compañía a la LICENCIADA
MILEIDI ANYELINE MONTILLA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la
cedula de identidad N° V-XXXXX, domiciliada en el Municipio Valera Estado
Trujillo, de profesión Licenciada En Contaduría Pública, inscrita en el C.P.C bajo el
No. 12.345 para el próximo periodo de cinco (05) años, se anexa la carta de
aceptación respectiva. En virtud de esta designación se modifica la cláusula
decima segunda de los estatutos sociales de la compañía quedando la misma
redactada de la siguiente manera: “ CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Para el
próximo periodo estatutario se han realizado los siguientes nombramientos:
Presidente a la accionista MARIA JUANITA GOMEZ y como vicepresidente a la
accionista YISELL PAOLA ANGULO UZCATEGUI, quienes toman posesión de
sus cargos por un periodo de cinco (05) años; igualmente fue designada la
ciudadana MILEIDI ANYELINE MONTILLA venezolana, mayor de edad, soltero,
titular de la cedula de identidad N° V-XXXXXX, , domiciliada en el Municipio Valera
Estado Trujillo, de profesión Licenciada En Contaduría Pública, inscrita en el
C.P.C bajo el No. XXXX para ejercer el cargo de comisario por un periodo de cinco
(05) años, pudiendo ser reelecta. La comisario tiene las funciones que al respecto
establece el Código De Comercio Y La Ley De Mercados Capitales.”
Seguidamente se pasa a deliberar el punto Cuarto de la agenda, donde los socios
accionistas manifiestan su voluntad de modificar la ubicación del domicilio de la
compañía INVERSIONES NEW GIRL, C.A, ubicada en la Av. Bolívar Sector Las
Acacias Centro Comercial Las Acacias, planta baja, local 05-A, Municipio Valera
Edo. Trujillo, por lo respecta se decide trasladar la compañía hacia la Av. Bolívar
entre calles 8 y 9 Centro Comercial Edivica II piso 1 local 07-B Municipio Valera
Edo. Trujillo, por lo cual se modifica la cláusula segunda de los estatutos sociales
de la compañía, quedando la misma redactada de la manera siguiente:
CLAUSULA SEGUNDA: “La compañía tendrá su domicilio en la Av. Bolívar entre
calles 8 y 9 Centro Comercial Edivica II piso 1 local 07-B Municipio Valera Edo.
Trujillo”. ¨Finalmente al punto Quinto, se decide nombrar como nueva Junta
Directiva, para el próximo periodo 2018-2023, integrada de la siguiente manera:
Presidente: YISELL PAOLA ANGULO UZCATEGUI , y Vice-Presidente: MARIA
JUANITA GOMEZ, por lo que se modifica la cláusula Décima cuarta de los
estatutos sociales de la compañía, quedando la misma redactada de la siguiente
manera: CLAUSULA DECIMA CUARTA: Para el próximo periodo estatuario han
hecho los siguientes nombramientos: Presidente, a la accionista YISELL PAOLA
ANGULO UZCATEGUI, y como Vicepresidente, a la accionista MARIA JUANITA
GOMEZ quienes toman posesión de sus cargos por un periodo de cinco (5) años
igualmente fue designada la ciudadana LICENCIADA MILEIDI ANYELINE
MONTILLA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad
N° V-XXXXX, domiciliada en el Municipio Valera Estado Trujillo, de profesión
Licenciada En Contaduría Pública, inscrita en el C.P.C bajo el No. XXXX para
ejercer el cargo de comisario por un periodo de cinco (5) años, pudiendo ser
reelecta. La comisario tiene las funciones que al respecto establece el Código de
Comercio y la Ley de Mercado de Capitales¨ Se autoriza a la ciudadana
LORYMAR MENDEZ COLMENAREZ, venezolana, mayor de edad, soltera,
domiciliada en la ciudad de Valera Estado Trujillo, abogado en ejercicio y titular de
la cedula de identidad numero V-XXXXX, para que tramite todo lo relacionado con
el Registro y Publicación de esta Acta. No habiendo otro punto que tratar se
declara terminada esta Asamblea Extraordinaria, Firmando en señal de
conformidad de los socios presentes.
MARIA JUANITA GOMEZ
YISELL PAOLA ANGULO UZCATEGUI.

Modificacion de Acta Constitutiva 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Modificacion de Acta Constitutiva 1

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Modificacion de Acta Constitutiva 1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDIANRIA DE FECHA PRIMERO

(01) DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

MARIA JUANITA GOMEZ

YISELL PAOLA ANGULO UZCATEGUI.

También podría gustarte