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Politica Antilavado
Politica Antilavado
Politica Antilavado
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
Esta Política está dirigida a todos aquellos colaboradores de LEXSH TYC que, en virtud de las
actividades que desempeñan, tengan relación con proveedores, selección de clientes y terceros
con y a quienes se les preste servicios, esto independientemente de la naturaleza de la relación y
del lugar donde éstas se lleven a cabo.
3. DEFINICIONES:
Lavado de dinero: Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos
generados mediante el ejercicio de alguna actividad ilegal como el tráfico de drogas o
estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, evasión
fiscal, terrorismo, entre otras, con el objetivo de hacer que los fondos o activos obtenidos a
través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin
problema en el sistema financiero.
4. POLÍTICAS
Es responsabilidad de los colaboradores de LEXSHTYC que por sus funciones tengan relación con
clientes y proveedores, prevenir que se utilice esta como medio para lavar dinero o financiar el
terrorismo a través de las relaciones que se establezcan con éstos y estar alerta para la detección de
transacciones inusuales o transacciones sospechosas que puedan presentarse.
Para los efectos antes señalados, los colaboradores asignados para proceso de selección,
investigación o calificación de clientes y proveedores deberán realizar las siguientes acciones:
Datos:
Documentos
Datos:
Documentos
Personas Extranjeras
Documentos
En caso de detectar alguna transacción inusual o sospechosa por parte de algún proveedor
informar inmediatamente a su superior jerárquico.
En caso de detectar alguna conducta contraria a la presente política deberá de ser
denunciado a compliance@lexshtyc.com
ALEJANDRO VILLAGOMEZ TELLEZ
Socio y Presidente del Comité
de Cumplimiento y Normatividad
LEXSHTYC, S.A DE C.V
Julio 2022
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