How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Comment vérifier son identité dans un casino en ligne ? Guide perspicace sur KYC + Astuces !
La vérification d'identité ou KYC (Know Your Customer) est une procédure que les casinos en ligne mettent en œuvre pour :
• assurer la conformité réglementaire
• prévenir la fraude, le blanchiment d'argent, le jeu par des mineurs, le jeu à risque et le vol d'identité
• promouvoir le jeu responsable.
Dans ce guide perspicace, nous vous expliquerons en détail pourquoi la vérification d'identité est nécessaire, quand elle est effectuée, quels documents sont requis, et partagerons quelques conseils sur la façon de suivre l'ensemble du processus avec le moins de tracas possible !
Pourquoi les casinos exigent-ils que les joueurs vérifient leur identité ?
La plupart des casinos en ligne exigent aujourd’hui une certaine forme de vérification d’identité.
La procédure elle-même varie selon les casinos et dépend des exigences réglementaires spécifiques, de l'activité du joueur, des modèles de paris et des montants déposés/encaissés.
Les casinos cryptographiques exigent-ils que les joueurs vérifient leur identité ?
Comme vous le savez probablement, les cryptomonnaies sont souvent décrites comme des moyens de paiement « anonymes ». Pour cette raison, les joueurs supposent qu’aucune vérification d’identité n’est requise, mais ce n’est pas vrai. C'est le droit d'un casino d'exiger que le processus soit terminé, même s'il fonctionne comme une plate-forme uniquement cryptographique.
*CONSEIL CHAUD* Si vous ne savez pas si une vérification est nécessaire, n'hésitez pas à contacter l'assistance via le chat en direct.
Quand un joueur doit-il vérifier son identité ?
Cela dépend de la politique interne du casino. La plupart des casinos vérifieront l'identité d'un joueur lors de la première demande de retrait.
La vérification peut être répétée une fois que les retraits cumulés atteignent un montant spécifié.
Certains opérateurs peuvent exiger que les joueurs finalisent le processus de vérification lors de leur inscription ou lors du dépôt initial.
Nous vous conseillons de vérifier les conditions relatives aux exigences de vérification d'identité et de les compléter dès que possible. Faites-le dès que possible, le casino le permet, pour éviter les retards et les problèmes lors des retraits.
*ASTUCE* Préparez toujours des documents à jour !
Quels documents sont nécessaires pour la vérification de l'identité ?
Différents casinos ont des exigences différentes, mais le plus souvent, les documents nécessaires comprennent :
• une preuve d'identité et d'âge (recto et verso d'une carte d'identité, d'un passeport, d'un permis de conduire ou de tout document similaire délivré par le gouvernement)
• un justificatif de domicile (tel qu'une facture de services publics datant de moins de 3 mois)
• une preuve de propriété du moyen de paiement et une preuve de dépôt
• selfie avec documents d'identité (éventuellement avec le site du casino ouvert à l'arrière), vérification vidéo ou téléphonique.
• Correspondance des visages entre la photo d'un document d'identité et une photo de selfie
Quant au justificatif du mode de paiement, si vous utilisez une carte de crédit, il pourra vous être demandé de fournir une copie numérisée de la carte ou de remplir un formulaire de vérification de carte de crédit lors de votre inscription.
D'autres options possibles incluent une notification par e-mail de confirmation de paiement/dépôt et une capture d'écran de la notification de paiement avec des détails clairs comme l'adresse e-mail et/ou l'identifiant de compte.
Un nombre relativement restreint de casinos ont des exigences moins courantes. Par exemple, il peut être demandé à un joueur de se photographier à côté de panneaux ou d'autres points de repère comme preuve de localisation ou de soumettre une image de lui-même à un quotidien local. Dans le cas de dépôts/mises de grande valeur, les casinos peuvent vouloir vérifier la source des fonds (SOF).
Gardez à l’esprit que certains casinos n’acceptent pas les factures de téléphonie mobile.
Notez également que certains casinos peuvent demander des documents notariés – la certification par un notaire peut entraîner des frais supplémentaires.
*CONSEIL* Tous les détails doivent être clairement visibles sur les selfies, les scans ou les copies. Assurez-vous que les documents ne sont pas rognés ou flous !
Comment fournir des documents pour la vérification d’identité ?
Tout d’abord, les joueurs doivent vérifier quels documents particuliers sont nécessaires. Assurez-vous de vérifier si l'opérateur exige des documents photocopiés, des documents numérisés ou des captures d'écran.
Voici les options possibles quant à la manière dont les documents peuvent être soumis :
• par email
• via une page dédiée sur le site
• transfert sécurisé par un service tiers
• via l'application mobile
Une fois les documents requis envoyés, un casino enverra une confirmation que les documents ont été reçus.
Certains opérateurs l'ont sous forme de section sous « Mon compte » ou « Mon profil », afin que les joueurs puissent vérifier l'état et la progression du processus de vérification.
En plus de cela, les joueurs de certains pays peuvent effectuer une vérification instantanée via certains des comptes bancaires suivants :
• ID bancaire
• eIDAS
• En toute confiance
• Sofort
• Identification rapide
• Identifiant maintenant
• Jumio
• Payez et jouez
Combien de temps faut-il à un casino pour vérifier les documents ?
Dans certains casinos, le processus est instantané, donc un joueur fait vérifier les documents immédiatement après les avoir soumis, disons dans les 15 minutes.
En moyenne, le processus de vérification est terminé entre 2 et 5 jours ouvrables. Dans des cas extrêmement rares, un casino peut avoir besoin de jusqu'à 15 jours ouvrables pour vérifier l'identité d'un consommateur.
*CONSEIL* Certains casinos n'effectuent pas le processus de vérification le week-end, soit le samedi et le dimanche. C'est peut-être la raison pour laquelle le processus peut prendre plus de temps que prévu.
Pourquoi KYC échoue
• Documents inadéquats ou omission de documents
• Données dans les documents pas clairement visibles
• Données incompatibles entre le formulaire d'inscription et les documents fournis
• Informations inexactes fournies par omission ou par négligence
• Les documents fournis ne sont pas au nom du joueur
• Documents fournis sous une forme incorrecte
• Le joueur possède plusieurs comptes
• Problèmes techniques
Il s’agit en quelque sorte d’une rétrospective de tout ce qui est important en matière de vérification d’identité. Si vous avez des exigences inhabituelles de la part des casinos ou des expériences avec des procédures trop longues, n'hésitez pas à les partager ici dans ce fil.
N'oubliez pas de lire les termes et conditions ! Amusez-vous et jouez de manière responsable !