How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Wie überprüft man die Identität in einem Online-Casino? Aufschlussreicher Leitfaden zu KYC + coole Tipps!
Die Identitätsüberprüfung oder KYC (Know Your Customer) ist ein Verfahren, das Online-Casinos implementieren, um:
• Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
• Betrug, Geldwäsche, Glücksspiel unter Minderjährigen, Risikoglücksspiel und Identitätsdiebstahl verhindern
• Verantwortungsvolles Glücksspiel fördern.
In diesem aufschlussreichen Leitfaden erklären wir Ihnen ausführlich, warum eine Identitätsprüfung erforderlich ist, wann sie durchgeführt wird, welche Dokumente erforderlich sind und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie den gesamten Prozess so unkompliziert wie möglich durchführen können!
Warum verlangen Casinos von Spielern, dass sie ihre Identität bestätigen?
Heutzutage verlangen die meisten Online-Casinos irgendeine Form der Identitätsprüfung.
Das Verfahren selbst variiert von Casino zu Casino und hängt von den spezifischen regulatorischen Anforderungen, der Aktivität eines Spielers, den Wettmustern und den eingezahlten/ausgezahlten Beträgen ab.
Erfordern Krypto-Casinos, dass Spieler ihre Identität überprüfen?
Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden Kryptowährungen oft als „anonyme“ Zahlungsmethoden beschrieben. Aus diesem Grund gehen Spieler davon aus, dass keine Identitätsprüfung erforderlich ist, aber das ist nicht richtig. Es ist das Recht eines Casinos, den Abschluss des Prozesses zu verlangen, auch wenn es als reine Krypto-Plattform läuft.
*HEISSER TIPP* Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Verifizierung erforderlich ist, können Sie sich gerne per Live-Chat an den Support wenden.
Wann muss ein Spieler seine Identität bestätigen?
Dies hängt von den internen Richtlinien des Casinos ab. Die meisten Casinos überprüfen die Identität eines Spielers bei der ersten Auszahlungsanfrage.
Die Überprüfung kann wiederholt werden, sobald die kumulierten Abhebungen einen bestimmten Betrag erreichen.
Einige Betreiber verlangen von den Spielern möglicherweise, dass sie den Verifizierungsprozess bei der Registrierung oder der ersten Einzahlung abschließen.
Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen für die Anforderungen zur Identitätsüberprüfung zu lesen und diese so schnell wie möglich auszufüllen. Tun Sie dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt, den das Casino zulässt, um Verzögerungen und Probleme bei Auszahlungen zu vermeiden.
*HEISSER TIPP* Halten Sie immer aktuelle Dokumente bereit!
Welche Dokumente werden für die Identitätsprüfung benötigt?
Verschiedene Casinos haben unterschiedliche Anforderungen, aber am häufigsten umfassen die erforderlichen Dokumente:
• Identitäts- und Altersnachweis (Vorder- und Rückseite eines Personalausweises, Reisepasses, Führerscheins oder eines ähnlichen amtlichen Dokuments)
• Adressnachweis (z. B. Rechnung eines Versorgungsunternehmens, die nicht älter als 3 Monate ist)
• Nachweis des Besitzes der Zahlungsmethode und Nachweis der Einzahlung
• Selfie mit Ausweisdokumenten (eventuell mit auf der Rückseite geöffneter Casino-Website), Video- oder Telefonverifizierung.
• Gesichtserkennung zwischen Ausweisfoto und Selfie-Bild
Was den Nachweis der Zahlungsmethode betrifft, werden Sie bei Verwendung einer Kreditkarte möglicherweise gebeten, bei der Registrierung eine gescannte Kopie der Karte vorzulegen oder ein Kreditkartenbestätigungsformular auszufüllen.
Weitere mögliche Optionen sind eine E-Mail-Benachrichtigung zur Zahlungs-/Einzahlungsbestätigung und ein Screenshot der Zahlungsbenachrichtigung mit klaren Details wie E-Mail-Adresse und/oder Konto-ID.
Eine relativ kleine Anzahl von Casinos hat einige weniger häufige Anforderungen. Beispielsweise kann ein Spieler gebeten werden, sich als Standortnachweis neben Schildern oder anderen Orientierungspunkten zu fotografieren oder ein Bild von sich selbst bei einer lokalen Tageszeitung einzureichen. Im Falle von Einzahlungen/Wetten mit hohen Beträgen möchten Casinos möglicherweise die Geldquelle (SOF) überprüfen.
Bedenken Sie, dass einige Casinos keine Handyrechnungen akzeptieren.
Beachten Sie außerdem, dass einige Casinos möglicherweise notarielle Dokumente verlangen – die Beglaubigung durch einen Notar kann zusätzliche Kosten verursachen.
*HEISSER TIPP* Alle Details müssen in Selfies, Scans oder Kopien deutlich sichtbar sein. Stellen Sie sicher, dass die Dokumente nicht beschnitten oder unscharf sind!
Wie stelle ich Dokumente zur Identitätsprüfung bereit?
Zunächst müssen die Spieler prüfen, welche konkreten Dokumente benötigt werden. Überprüfen Sie unbedingt, ob der Betreiber fotokopierte Dokumente, gescannte Dokumente oder Screenshots benötigt.
Dies sind die möglichen Optionen, wie Dokumente eingereicht werden können:
• per Email
• über eine eigene Seite auf der Website
• Sichere Übertragung durch Drittanbieterdienste
• über eine mobile App
Sobald die erforderlichen Dokumente gesendet wurden, sendet ein Casino eine Bestätigung über den Eingang der Dokumente.
Einige Betreiber haben es als Abschnitt unter „Mein Konto“ oder „Mein Profil“ eingerichtet, sodass Spieler den Status und den Fortschritt des Verifizierungsprozesses überprüfen können.
Darüber hinaus können Spieler in bestimmten Ländern eine sofortige Verifizierung über einige der folgenden Bankkonten durchführen:
• BankID
• eIDAS
• Vertrauenswürdig
• Sofort
• Schnelle ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
Wie lange dauert es, bis ein Casino Dokumente überprüft?
In einigen Casinos erfolgt der Vorgang sofort, sodass ein Spieler die Dokumente sofort nach der Übermittlung überprüft, beispielsweise innerhalb von 15 Minuten.
Im Durchschnitt ist der Verifizierungsprozess innerhalb von 2–5 Werktagen abgeschlossen. In äußerst seltenen Fällen kann es bis zu 15 Werktage dauern, bis ein Casino die Identität eines Verbrauchers überprüft.
*HEISSER TIPP* Einige Casinos schließen den Verifizierungsprozess am Wochenende – Samstag und Sonntag – nicht ab. Dies kann der Grund dafür sein, dass der Vorgang länger dauern kann als erwartet.
Warum KYC erfolglos ist
• Unzureichende Unterlagen oder fehlende Unterlagen
• Daten in Dokumenten nicht deutlich sichtbar
• Nicht übereinstimmende Daten zwischen dem Registrierungsformular und den bereitgestellten Dokumenten
• Ungenaue Informationen, die durch Auslassung oder Versehen bereitgestellt werden
• Die bereitgestellten Dokumente sind nicht auf den Namen des Spielers ausgestellt
• Dokumente wurden in falscher Form bereitgestellt
• Der Spieler hat mehrere Konten
• Technische Probleme
Dies ist sozusagen ein Rückblick auf alle wichtigen Dinge im Zusammenhang mit der Identitätsprüfung. Wenn Sie ungewöhnliche Anforderungen von Casinos oder Erfahrungen mit zu langen Verfahren hatten, teilen Sie diese gerne hier in diesem Thread mit.
Vergessen Sie nicht, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen! Viel Spaß und verantwortungsbewusstes Spielen!