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El programa de Aduana-comercio contra el terrorismo (C-
TPAT, por sus siglas en inglés) es una iniciativa conjunta

entre el gobierno americano y el sector privado cuyo
objetivo es construir relaciones de cooperación que
fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y
la seguridad en las fronteras.
LOS SIGUIENTES PUNTOS SON LAS
AREAS PRINCIPALES DE CTPAT
1. VISIÓN Y RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD
Para que el programa de seguridad de la cadena de suministro de un miembro de CTPAT se

convierta y se mantenga efectivo, debe contar con el apoyo de la alta dirección de la empresa.
 Promover una cultura laboral de seguridad.
 Construir un programa sólido de seguridad de la cadena de suministro.
 Crear un programa escrito y documentado.
 Tener un equipo que conozca el programa CTPAT y sus requerimientos.
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS
La continua amenaza de grupos terroristas y de organizaciones criminales dirigidas a las

cadenas de suministro subraya la necesidad de que los miembros evalúen la exposición
existente y potencial ante éstas.
 Documentar el riesgo en la cadena de suministro y realizar una evaluación.
 Mapeo del movimiento de carga.
 Revisión anual.
 Tener procedimientos por escrito.
3. SOCIOS COMERCIALES
Los miembros de CTPAT se relacionan con una variedad de socios comerciales, tanto a nivel
nacional como internacional.
 Evaluación de nuevos socios comerciales.
 Ser un miembro del Programa CTPAT u Operador Económico Autorizado (AEO, por sus
siglas en inglés) con un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA, por sus siglas en inglés)
con los Estados Unidos.
 Hacer la debida diligencia y confirmar que los socios externos también se evalúen.
 Trabajar con transportistas de carga que tienen CTPAT o con quienes cumplan con los
requerimientos mínimos.
4. CIBERSEGURIDAD
En el mundo digital de hoy, la ciberseguridad es clave para salvaguardar los activos más
preciados de una empresa: propiedad intelectual, información de clientes, datos financieros y
comerciales, y registros de empleados, entre otros.
 Debe contar con procedimientos escritos sobre cómo proteger la tecnología de la
información (TI).
 Tener un software suficiente para defender los sistemas de TI contra amenazas (virus,
spyware, etc.)
 Pruebe las vulnerabilidades de TI regularmente y pruebe el abuso de las políticas (Verifique
la seguridad cibernética anualmente).
 Restrinja a los usuarios o limite a ciertos usuarios para acceder a información privada de la
compañía.
 Cuente con protección para acceso remoto. Proporcione a los usuarios nombres de usuario,
contraseñas y VPN.
5. TRANSPORTE E INSTRUMENTOS DE TRÁFICO
INTERNACIONAL SEGURO
Los esquemas de contrabando a menudo implican la modificación de medios de transporte e

instrumentos de tráfico internacional (IIT, por sus siglas en inglés), o el ocultamiento de
contrabando dentro de IIT.
 Los camiones de carga, deben almacenarse en un área segura para evitar el que personal no
autorizado entre o suba a él.
 Debe tener procedimientos escritos para las inspecciones agrícolas y de seguridad.
 Asegurarse de que se realicen inspecciones.
 Alertar a los socios comerciales de cualquier amenaza al envío.
6. SELLO DE SEGURIDAD
El sellado de remolques y contenedores, la integridad del sello continúa siendo un elemento

crucial para una cadena de suministro segura.
 Debe tener un procedimiento escrito de sellado de alta seguridad.
 Controlar el acceso a los sellos (inventario, distribución, seguimiento registro de sellos).
 Sellar cada contenedor enviado a un miembro de CTPAT.
 Los sellos utilizados son ISO 17712 (estándar CTPAT).
 Notificar a los socios de CTPAT cuando los sellos están rotos al momento de la inspección.
7. SEGURIDAD PROCESAL
La seguridad procesal abarca muchos aspectos del proceso de importación y exportación,
documentación y requisitos de almacenamiento, además del manejo de carga.
 Cuando la carga se almacena durante la noche, se deben tomar medidas seguras para evitar
el acceso de personal no autorizado.
 Los contenedores de carga y envío deben inspeccionarse continuamente para detectar plagas.
 La carga y descarga debe ser supervisada por un gerente o miembro del personal de
seguridad.
 Se debe contar con procedimientos establecidos para manifestar adecuadamente el producto
que se envía.
 Los agentes aduanales deben verificar que las Guías de Embarque (BOL, por sus siglas en
inglés) y los manifiestos estén debidamente registrados y sean precisos.
8. SEGURIDAD AGRÍCOLA
La agricultura es el sector industrial y de empleo más grande de los EE. UU. También es una
industria amenazada por la introducción de contaminantes animales y vegetales extranjeros,
como el suelo, el estiércol, las semillas y el material vegetal y animal que puede albergar
organismos invasivos y destructivos, plagas y enfermedades.
 Los miembros de CTPAT deben tener procedimientos escritos para prevenir plagas y deben
incluir la madera como parte de los materiales de embalaje.
 Cumplimiento de normas internacionales para medidas fitosanitarias.
9. SEGURIDAD FÍSICA
Las instalaciones de almacenamiento y manipulación de carga, las áreas de almacenamiento de

instrumentos de tráfico internacional y las instalaciones donde se prepara la documentación de
importación y exportación a lugares nacionales o extranjeros deben tener barreras físicas y
elementos de disuasión que protejan contra el acceso de personal no autorizado.
10. CONTROLES DE ACCESO FÍSICO
Los controles de acceso evitan el paso de personal no autorizado a las instalaciones y áreas,
ayudan a mantener el control de los empleados y visitantes, además de que protegen los
activos de la empresa.
 Identificación y claves especiales para acceder a las instalaciones y oficinas.
 Los conductores deben ser identificados antes de la entrega o retiro de algún producto.
 Los visitantes deben ser examinados y deben mostrar identificación.
 Usar guardias de seguridad y tener políticas escritas para esto.
11. SEGURIDAD DEL PERSONAL
La fuerza de recursos humanos de una empresa es uno de sus activos más importantes, pero
también puede ser uno de sus eslabones de seguridad más débiles. Los criterios de esta
categoría se centran en cuestiones como la evaluación de los empleados y las verificaciones
previas al empleo.
 Examine a los empleados antes de la contratación (Verificación de antecedentes, historial de
empleo, etc.)
 Tener una política de código de conducta de los empleados.
12. CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
Los criterios de seguridad de CTPAT están diseñados para formar la base de un sistema de
seguridad por fases. Si se supera una fase de seguridad, otra debe evitar una violación de
seguridad o alertar a la empresa de una violación o ataque.
La implementación y el mantenimiento de un programa de seguridad necesita la participación
y el apoyo de varios departamentos y personal variado. Uno de los aspectos clave para
mantener un programa de seguridad es la capacitación.

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