PARTE NOTARIAL DE LA:

ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIN SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANNIMA

CERRADA (S.A.C.), QUE OTORGAN: DON JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, Y DOA
DIANA ANGELICA FLORES GARCIA. =============================================
INSTRUMENTO NUMERO NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (964).- EN HUARAZ, CAPITAL
DE LA REGIN ANCASH, A LOS TREINTA Y UN DAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL
DOCE, ANTE MI VILMA FIDELA SALVADOR HUAMAN, NOTARIO DE LA PROVINCIA DE
CARHUAZ, INSCRITO EN EL COLEGIO DE NOTARIOS DE ANCASH CON EL NUMERO DE
REGISTRO VEINTIOCHO, CON ENCARGATURA DEL OFICIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA
DE HUARAZ DEL DR. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, SEGN RESOLUCIN
DEL CONSEJ O DEL NOTARIADO N 031-2006-J US/C, DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL
2006; POR ENCONTRARSE EN USO DE LICENCIA POR SER CONGRESISTA DE LA
REPUBLICA, COMPARECEN:===================================================
DON JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41099413, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO
EN EL JIRN LA PALMA NUMERO 333, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA,
REGIN LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD. =================================
DOA DIANA ANGELICA FLORES GARCIA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40712428, PROFESORA, SOLTERA CON DOMICILIO
EN VILLON BAJO MANZANA 18, LOTE 02, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ, REGIN
ANCASH; ================================================================
LOS COMPARECIENTES PERUANA, MAYORES DE EDAD, SUFRAGANTES, QUIENES
ACTUAN EN NOMBRE PROPIO, CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO DEL
PRESENTE ACTO DE CONSTITUCIN SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA
(S.A.C.), INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO Y HABILES PARA CONTRATAR, A
QUIENES E IDENTIFICADO DEBIDAMENTE, DE LO QUE DOY FE, ASI COMO DE HABER
CUMPLIDO CON LO PRESCRITO POR LOS ARTICULOS 54 Y 55 DE LA LEY DEL
NOTARIADO, QUIENES ME ENTREGARON UNA MINUTA PARA QUE SEA ELEVADA A
ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE FUE ARCHIVADA EN SU LEGAJO RESPECTIVO,
SIGNADA CON EL NUMERO DE ORDEN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS (956), SIENDO
EL SIGUIENTE SU TENOR LITERAL: ==============================================
MINUTA====================================================================
SEOR NOTARIO: ============================================================
SRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURA PBLICA, UNA CONSTITUCIN
SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA (S.A.C.) QUE OTORGAN =============
DON JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41099413, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO
EN EL JIRN LA PALMA NUMERO 333, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA,
REGIN LIMA, DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD. =================================
DOA DIANA ANGELICA FLORES GARCIA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 40712428, PROFESORA, SOLTERA CON DOMICILIO
EN VILLON BAJO MANZANA 18, LOTE 02, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ, REGIN
ANCASH; BAJO LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ====================
PACTO SOCIAL.- =============================================================
CLAUSULA PRIMERA: LOS OTORGANTES CUYOS DATOS DE IDENTIFICACIN SE HAN
INDICADO EN LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA, MANIFESTAMOS EN
FORMA EXPRESA NUESTRA VOLUNTAD DE CONSTITUIR, COMO EN EFECTO LO
HACEMOS, UNA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, AL AMPARO DE LA LEY N 26887, LEY
GENERAL DE SOCIEDADES, QUE TENDR POR DENOMINACIN, OBJETO, CAPITAL,
DOMICILIO Y OTROS, LOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ESTATUTO SOCIAL. ============
CLAUSULA SEGUNDA: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITOS Y TOTALMENTE PAGADOS EN BIENES NO
DINERARIOS, CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACIN DE BIENES, QUE
SE INSERTAR EN LA PRESENTE ESCRITURA; Y ESTA DIVIDIDO EN 100,000 ACCIONES
NOMINATIVAS IGUALES CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR DE S/.1.00 (UN Y 00/100
NUEVO SOL), LAS MISMAS QUE SON SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:==
DON JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, APORTA S/. 70,000.00 (SETENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), ASCENDENTE A 70,000 ACCIONES NOMINATIVAS, MEDIANTE
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. ========================================
DOA DIANA ANGELICA FLORES GARCIA, APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), ASCENDENTE A 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS, MEDIANTE
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. ========================================
CLAUSULA TERCERA: LA SOCIEDAD NOMBRA COMO PRIMER ADMINISTRADOR A DON
JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 41099413, ABOGADO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN. EL JIRN LA
PALMA NUMERO 333, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGIN LIMA, DE
TRANSITO EN ESTA CIUDAD; QUIEN ES EL GERENTE GENERAL; TENIENDO SUS
FACULTADES MENCIONADAS EN EL ESTATUTO. LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE, SE
REGIR POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:==========================================
E S T A T U T O===========================================================
TITULO I.-===================================================================
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION.- ===============================
ARTCULO PRIMERO.- LA SOCIEDAD SE DENOMINARA: CONSTRUTRAK CONSTRUTORES
Y CONSULTORES S.A.C. ======================================================
ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ==============
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE EDIFICACIONES EN: EDIFICIOS, VIVIENDA,
OFICINA, HABITACIONES URBANAS, HOSPITALES, POSTAS MEDICAS, COLEGIOS,
ESCUELAS, HOTELES, HOSPEDAJES, ASILOS, FABRICAS, ALMACENES Y DEPSITOS.
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS VIALES EN: CARRETERAS, CAMINOS,
PUENTES, TNELES, PAVIMENTACIONES, ASFALTADO, AEROPUERTOS, LNEAS
FRREAS, TERMINALES Y PUERTOS. =========================================
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRA DE SANEAMIENTO: AGUA, DESAGE,
TANQUE, CISTERNA, ALCANTARILLADO, PISCINA, LAGUNA DE OXIDACIN. =========
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRA DE IRRIGACION: RESERVORIOS,
CANALES PRESAS ACUEDUCTOS, BOCATOMAS Y SISTEMAS DE RIEGO
PRESURIZADO, ASPERSON, GOTEO Y AFINES. =================================
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE REPRESAMIENTO: ROS, LAGUNAS CON FINES
AGROPECUARIOS Y ENERGTICOS.=========================================
SERVICIO DE TOPOGRAFA. ================================================
ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS. =======================================
PARTICIPAR EN CONCURSOS Y LICITACIONES PUBLICAS. ========================
ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA LA MINERA. ======================
COMPRAVENTA, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, COMERCIALIZACIN Y
DISTRIBUCIN DE VEHCULOS PESADOS Y LIVIANOS DE MOTORES DIESEL Y
GASOLINERAS, AUTOPARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS. =====================
ACTIVIDADES DE EDICIN E IMPRESIN Y DE PRODUCCIN DE GRABACIONES. =====
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE VEHCULOS Y MOTOCICLETAS. ========
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. ===============================================
ALQUILER DE MAQUINAS Y EQUIPO EN GENERAL. ==============================
VENTA DE COMPUTADORAS. ===============================================
ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES. ====================================
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN Y DESARROLLO. =============================
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE INSUMO PARA EL CONSUMO
HUMANO. ================================================================
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL, DE AFILIACIN OBLIGATORIA, Y ADMINISTRACIN
PUBLICA. ================================================================
VENTA AL POR MAYOR Y MENOS DE TODO TIPO DE TILES DE OFICINA. ===========
ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIALES Y DE SALUD. =============================
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVAS. =================
ORGANIZACIN DE RGANOS EXTRATERRITORIALES. ==========================
ELABORACIN DE PERFILES TCNICOS. ======================================
ELABORACIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOSTENIBLES. ==================
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIN Y AGREGADOS EN GENERAL. =================================
Y EN GENERAL PODR DEDICARSE A TODA ACTIVIDAD A FIN, CONEXA Y/O
COMPLEMENTARIA VINCULADA CON SU OBJETO PRINCIPAL.========================
ARTCULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SER EN LA CIUDAD DE HUARAZ,
DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ, REGIN ANCASH, PUDIENDO ESTABLECER
AGENCIAS, OFICINAS, SUCURSALES Y REPRESENTACIONES EN CUALQUIER LUGAR DE
LA REPBLICA O DEL EXTRANJERO, POR ACUERDO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.=====
ARTCULO CUARTO.- LA SOCIEDAD TIENE DURACIN INDEFINIDA E INICIA SUS
OPERACIONES A LA FECHA DE SUSCRIPCIN DE LA PRESENTE MINUTA. LA VALIDEZ DE
LOS ACTOS Y/O CONTRATOS CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD A LA INSCRIPCIN DE LA
SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS QUEDAN SUPEDITADOS A DICHA
INSCRIPCIN Y A QUE SEAN RATIFICADOS POR LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS TRES
MESES SIGUIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTCULO 7 DE
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==============================================
ARTCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), NTEGRAMENTE SUSCRITOS Y TOTALMENTE PAGADOS EN BIENES NO
DINERARIOS, CONFORME CONSTA EN EL INFORME DE VALORIZACIN DE BIENES, QUE
SE INSERTAR EN LA PRESENTE ESCRITURA; Y ESTA DIVIDIDO EN 100,000 ACCIONES
NOMINATIVAS IGUALES CON DERECHO A VOTO, DE UN VALOR DE S/.1.00 (UN Y 00/100
NUEVO SOL), LAS MISMAS QUE SON SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:==
DON JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, APORTA S/. 70,000.00 (SETENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), ASCENDENTE A 70,000 ACCIONES NOMINATIVAS, MEDIANTE
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. ========================================
DOA DIANA ANGELICA FLORES GARCIA, APORTA S/. 30,000.00 (TREINTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), ASCENDENTE A 30,000 ACCIONES NOMINATIVAS, MEDIANTE
APORTE EN BIENES NO DINERARIOS. ========================================
TITULO II.-===================================================================
DE LAS ACCIONES.-==========================================================
ARTCULO SEXTO.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL,
TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y CADA UNA DA DERECHO A UN VOTO.=====
ARTCULO SPTIMO.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. EN CASO DE COPROPIEDAD DE
ACCIONES, LOS COPROPIETARIOS DEBERN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DEL SOCIO.======================================
ARTCULO OCTAVO.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCIN A QUIEN
APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.============================
ARTCULO NOVENO.- LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVAR EN UN LIBRO
ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO O EN HOJAS SUELTAS, DEBIDAMENTE
LEGALIZADOS, O MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA O EN CUALQUIER OTRA FORMA
QUE PERMITA LA LEY. SE PODR USAR SIMULTNEAMENTE DOS O MS DE LOS
SISTEMAS ANTES DESCRITOS, EN CASO DE DISCREPANCIA, PREVALECER LO ANOTADO
EN EL LIBRO O EN LAS HOJAS SUELTAS, SEGN CORRESPONDA.====================
ARTCULO DCIMO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES, DEBER COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE
CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LO PONDR EN CONOCIMIENTO DE LOS
DEMS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL
PLAZO DE TREINTA DAS DE RECIBIDA LA COMUNICACIN PUEDAN EJERCER SU
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE.=======================================
EL ACCIONISTA OFERTANTE DEBER COMUNICAR EL NOMBRE DEL PROBABLE
COMPRADOR, EL NMERO Y LA CLASE DE ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL
PRECIO Y LAS DEMS CONDICIONES QUE HUBIEREN.==============================
LUEGO DE TRANSCURRIDO 30 DAS DE LA COMUNICACIN EFECTUADA POR EL
GERENTE SIN QUE LOS DEMS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE EJERCER
SU DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE, EL ACCIONISTA OFERTANTE QUEDA EN
LIBERTAD PARA TRANSFERIR SUS ACCIONES, TOTAL O PARCIALMENTE, EN LA FORMA Y
MODO QUE CREA POR CONVENIENTE, DEBIENDO COMUNICAR A LA SOCIEDAD DE LA
TRANSFERENCIA PARA EFECTOS DE SU ANOTACIN EN LA MATRICULA DE ACCIONES.==
TITULO III.-==================================================================
ORGANOS DE LA SOCIEDAD.-==================================================
ARTCULO DCIMO PRIMERO.- SON RGANOS DE LA SOCIEDAD. ====================
- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. =======================================
- LA GERENCIA. (LA SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO).====================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-============================================
ARTCULO DCIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QURUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORA ESTABLECIDA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO EN
ESTE ESTATUTO.============================================================
ARTCULO DCIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL
DOMICILIO SOCIAL. SIN EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR ACUERDO UNNIME DE LOS ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD, LA JUNTA PODR REUNIRSE EN UN LUGAR DISTINTO AL DOMICILIO
SOCIAL.====================================================================
ARTCULO DCIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO LO ORDENA LA
LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE POR CONSIDERARLO
NECESARIO AL INTERS SOCIAL O LO SOLICITE UN NMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTE CUANDO AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO DE VOTO.=====================================================
ARTCULO DCIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL SE RENE OBLIGATORIAMENTE
CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO Y DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACIN DEL EJERCICIO ECONMICO. COMPETE A LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA:===============================================================
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL
EJERCICIO ECONMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES A TAL EJERCICIO.======================================
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.===========
C) RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.======
ARTCULO DCIMO SEXTO.- ES DE COMPETENCIA, ASIMISMO, DE LA JUNTA GENERAL:==
A) NOMBRAR Y REMOVER AL GERENTE.========================================
B) MODIFICAR EL ESTATUTO ==================================================
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.===================================
D) EMITIR OBLIGACIONES. ====================================================
E) ACORDAR LA ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.====
F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.=======================
G) ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y
DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD.==============================================
H) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU
INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL.=======
ARTCULO DCIMO SPTIMO.- EL AVISO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMS JUNTAS DEBE SER PUBLICADO CON UNA
ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DAS AL DE LA FECHA PREVISTA PARA SU
CELEBRACIN. EN LOS DEMS CASOS, SALVO QUE LA LEY O EL ESTATUTO
ESTABLEZCAN PLAZOS MAYORES, LA ANTICIPACIN SER SALVO QUE LA LEY O EL
ESTATUTO ESTABLEZCA PLAZOS MAYORES, LA ANTICIPACIN SER NO MENOR DE TRES
DAS.======================================================================
LA CONVOCATORIA DEBER EFECTUAR EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS BAJO
CARGO, FACSMIL, CORREO ELECTRNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIN QUE
PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCIN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO; ===========================
EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE ESPECIFICAR EL LUGAR, DA Y HORA DE
CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL, AS COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE
CONSTAR ASIMISMO EN EL AVISO, LUGAR, EL DA Y LA HORA EN QUE, SI AS
PROCEDIERA, SE REUNIR LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA
SEGUNDA REUNIN DEBE CELEBRASE NO MENOS DE TRES NI MS DE DIEZ DAS
DESPUS DE LA PRIMERA.====================================================
SI LA JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA NO SE CELEBRA EN PRIMERA
CONVOCATORIA Y NO SE HUBIESE PREVISTO EN EL AVISO DE LA FECHA PARA LA
SEGUNDA CONVOCATORIA, EST DEBE SER ANUNCIADA CON LOS MISMOS REQUISITOS
DE PUBLICIDAD QUE LA PRIMERA Y CON LA INDICACIN QUE SE TRATA DE SEGUNDA
CONVOCATORIA, DENTRO DE LOS DIEZ DAS SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO
CELEBRADA Y, POR LO MENOS CON TRES DAS DE ANTELACIN A LA FECHA DE LA
SEGUNDA REUNIN.=========================================================
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- SIN PERJUICIO DE LOS ARTCULOS PRECEDENTES, LA
JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA
TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES,
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR
UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE
PROPONGA TRATAR.=========================================================
ARTCULO DCIMO NOVENO.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTCULO SIGUIENTE, LA
JUNTA GENERAL QUEDAR VALIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA CONVOCATORIA
CON LA ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.=======
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SER SUFICIENTE; LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.========================
PODR LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AN CUANDO LAS APLICACIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.=====================
ARTCULO VIGSIMO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE ACUERDOS
RELACIONADOS CON LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), C), D), E) Y G)
DEL ARTCULO DCIMO SEXTO DE ESTE ESTATUTO, SER NECESARIA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE LOS DOS TERCIOS DE LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.===================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTAR LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =============
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN EL ARTCULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE
ADOPTE POR UN NMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS, LA
MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ==========
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LAS JUNTAS,
SERN DETERMINADAS EN CADA JUNTA EN PARTICULAR.==========================
LA GERENCIA.-==============================================================
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- LA ADMINISTRACIN DIRECTA DE LA SOCIEDAD EST A
CARGO DE UN GERENTE GENERAL, NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL. LOS CARGOS
SON PERSONALES E INDELEGABLES. NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA PARA
OCUPARLOS. LA DURACION DE EL CARGO SER POR TIEMPO INDEFINIDO.============
ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- ADICIONALMENTE A LO SEALADO POR EL ARTCULO
188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE
GENERAL: ==================================================================
FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- ADMINISTRAR SIN LIMITACIN ALGUNA LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ARRENDNDOLOS POR LOS
PLAZOS, MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMS CONDICIONES; COBRANDO Y RECIBIENDO EL
IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HAGA LOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIN Y
REALICE REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGUE Y EXIJA LOS CORRESPONDIENTES
RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS
PBLICAS. ==================================================================
FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAVAR.- ADQUIRIR O TRANSFERIR A TTULO
GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN
LAS ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMS
CONVENIENTES, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS SUSCRIBIR TODA DOCUMENTACIN
PBLICA O PRIVADA; SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE
GRAVEN BIENES CON GARANTIAS MOBILIARIAS, ANTICRESIS O HIPOTECA; AS COMO
SUS CORRESPONDIENTES CANCELACIONES. =====================================
FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE
TODA CLASE DE AUTORIDADES POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES,
TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO
COMN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES
GENERALES DE REPRESENTACIN, AS COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE
LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES,
SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O
NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA
PRETENSIN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR,
TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS
PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL, SUSTITUIR O
DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS
JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN
INTERS A LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRA CAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS
EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES,
PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O
RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACIN, APELACIN, REVISIN, CASACIN O NULIDAD
ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIN DE LAS SENTENCIAS
INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR
CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIN Y
PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIN DE PARTE, DECLARACIN TESTIMONIAL,
RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIN DE DOCUMENTOS, CON LAS MS AMPLIAS
ATRIBUCIONES Y DEMS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74, 75 Y 77 DEL
CDIGO PROCESAL CIVIL.- ====================================================
FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- LAS FACULTADES OTORGADAS,
INCLUYEN TAMBIN EL DE REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, SUNAD,
MUNICIPALIDADES Y DEMS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES,
FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS,
INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES,
REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; AS COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PROMOCIN SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES JUDICIALES O
PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCIN, EN LAS NEGOCIACIONES
COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS
DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS
FACULTADES TRANSCRITAS EN EL PRRAFO ANTERIOR CONFORME LOS ARTCULOS 74
Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. =============================================
FACULTADES BANCARIAS.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A
PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GNERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS
DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN
GARANTA MOBILIARIA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE
INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES
DE CRDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O
CERRARLAS, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR,
COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR Y/O DAR EN GARANTA O EN
PROCURACIN, SEGN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES,
CHEQUES, Y EN GENERAL TODO TIPO DE TTULOS VALORES, AS COMO CUALQUIER
OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO PLIZAS, CONOCIMIENTOS DE
EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTA FIANZA, CARTAS DE CRDITO, CERTIFICADOS DE
DEPSITO, WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIN, FIANZAS Y/O AVALES;
CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES
BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURDICA
CON O SIN GARANTAS; DAR EN GARANTIA MOBILIARIA, CONSTITUIR HIPOTECAS,
OTORGAR AVALES, FIANZAS, Y CUALQUIER OTRA GARANTA, AN A FAVOR DE
TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O
COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORROS,
COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIN CREDITICIA, Y/O PERSONA
NATURAL Y/O JURDICA, NACIONAL Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO
TIPO DE OBLIGACIONES DE CRDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO
O CRDITO A FAVOR DE LA EMPRESA Y/O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER,
ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y
CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE
CONTRATOS DE LEASING ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE,
FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING, FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE
ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE
CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O
EXTRANJERA; CONSTITUIR EMPRESA Y/O TODO TIPO DE PERSONAS JURDICAS SEAN EN
EL PAS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY; INTERVENIR EN LAS
LICITACIONES Y/O CONCURSOS PBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, AS COMO DE
ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS,
SEAN CIVILES O MERCANTILES, TPICOS, ATPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y
COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA, AS
COMO DE SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE
LUGAR Y CESION DE DERECHOS SOBRE ACREENCIAS.- ============================
FACULTADES SOCIETARIAS.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA
EMPRESA SUSCRIBA ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR
FUNDARSE O YA FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS
ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS
ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS. PARA QUE EN SU NOMBRE Y
REPRESENTACIN PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS EMPRESAS Y/O SOCIEDADES EN
LAS CUALES SE ASOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS CON VOZ Y VOTO, OBLIGNDOSE O IMPUGNANDO LAS DECISIONES
QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTE. ===========================================
TITULO IV.-==================================================================
REPARTO DE UTILIDADES.-====================================================
ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- CONCLUIDO EL EJERCICIO ECONMICO, LA JUNTA
GENERAL OBLIGATORIAMENTE DEBER PRONUNCIARSE RESPECTO A LA APLICACIN
DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERA.===========================================
ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS ACCIONISTAS SE
REALIZA EN PROPORCIN DIRECTA A SUS APORTES DEL CAPITAL Y A LA CANTIDAD DE
ACCIONES DE LAS CUALES SON TITULARES.=====================================
LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES SLO PUEDE HACERSE EN MRITO DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERODO DETERMINADO O LA FECHA DE
CORTE QUE, CIRCUNSTANCIAS GENERALES ACUERDE LA GERENCIA. LAS SUMAS QUE
SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE LAS UTILIDADES REALMENTE
OBTENIDAS.================================================================
TITULO V.-==================================================================
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.-==================================================
ARTCULO VIGSIMO SPTIMO.- EN CASO DE DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA
SOCIEDAD SER DE APLICACIN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 407 AL 422 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.================================================
ARTCULO VIGSIMO OCTAVO.- EN TODO LO NO PROVISTO EXPRESAMENTE POR ESTE
ESTATUTO, SE APLICARN LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.========
CLAUSULA CUARTA: SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
DE LA SOCIEDAD A DON JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, CUYAS GENERALES DE
LEY OBRAN EN LA PARTE INTRODUCTORIA DE LA PRESENTE MINUTA. ================
SRVASE USTED SEOR NOTARIO, INSERTAR LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS
PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE HUARAZ, PARA LA
CORRESPONDIENTE INSCRIPCIN. =============================================
HUARAZ, 24 DE MAYO DEL 2,012..==============================================
FIRMADO Y HUELLA DIGITAL: JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, DIANA ANGELICA
FLORES GARCIA. FIRMADO: WILDER SALVADOR HUAMAN, ABOGADO, COLEGIO DE
ABOGADOS DE ANCASH NUMERO 1810.- DOY FE.- =====================================
INSERTO====================================================================
CONSTRUTRAK CONTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C.==========================
INFORME DE VALORIZACIN DE BIENES APORTADOS POR LOS SOCIOS A LA EMPRESA.

CANT.

DESCRIPCIN
PRECIO
UNITARIO S/.
PRECIO
TOTAL S/.
1.1.- APORTE DE: JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES
01 MEZCLADORA MODELO CM.600 DE 16 PIE CUBICOS 16,000.00 16,000.00
02 MEZCLADORA MODELO CM.600 DE 18 PIE CUBICOS

20.000.00 40.000.00
01 IMPRESORA MARCA HP MODELO HI.1585 500.00 500.00
02
COMPUTADORA PENTIUM D COREL,2 LG MODELO
L1820 3,000.00 6,000.00
05 ESCRITORIOS GERENCIALES ACABADOS EN CEDRO 1.500.00 7.500.00
1.2.- APORTE DE: DIANA ANGELICA FLORES GARCIA
01 MEZCLADORA MODELO CM.600 DE 18 PIE CUBICOS 20,000.00 20,000.00
05
SEPARADORES DE AMBIENTE DE METAL PARA
OFICINA
800.00 4.000.00
05 SILLAS GERENCIALES DE METAL 400.00 2.000.00
05 MUEBLES PARA COMPUTADORA 800.00 4,000.00
TOTAL 100,000.00
LO QUE HACE UN TOTAL ACTIVO DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES),
EN BIENES MUEBLES Y EQUIPOS DIVERSOS QUE INTEGRAN AL CAPITAL DE LA EMPRESA.
NOTA.- LOS PRECIOS SE HAN VALORIZADO DE ACUERDO A LA OFERTA Y DEMANDA DEL
MERCADO.=================================================================
FIRMAN LAS SOCIAS APORTANTES DE LA EMPRESA. ===============================
DON: JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES Y DOA DIANA ANGELICA FLORES GARCIA,
CUYAS GENERALES DE LEY CORREN EN LA INTRODUCCIN DE LA PRESENTE
ESCRITURA.- DOY FE.- ========================================================
HUARAZ, 24 DE MAYO DEL 2012. ============================================
EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DECLARA HABER RECIBIDO LOS BIENES
APORTADOS POR LOS SOCIOS; EN PERFECTO ESTADO Y CONSERVACIN DOY FE. =====
CONCLUSIN.- LEIDO EL INSTRUMENTO POR LOS COMPARECIENTES E INSTRUIDOS POR
EL NOTARIO SOBRE SU OBJETO, ALCANCES Y CONTENIDO, SE RATIFICARON, Y EN LA
MISMA FECHA DE LA PRESENTE ESCRITURA FIRMARON Y PUSIERON SU HUELLA DIGITAL,
DE LO QUE DOY FE.- ========================================================
LA PRESENTE ESCRITURA SE INICIA EN LA SERIE A DE LA FOJA NUMERO 710681 VUELTA
Y TERMINA EN LA SERIE A DE LA FOJA NUMERO 710690 VUELTA.- DOY FE.- ============
FIRMADO Y HUELLA DIGITAL: JORGE ALBERTO ANYOSA MORALES, DIANA ANGELICA
FLORES GARCIA. FIRMADO: VILMA FIDELA SALVADOR HUAMAN, NOTARIO DE LA
PROVINCIA DE CARHUAZ, CON ENCARGATURA DEL OFICIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA
DE HUARAZ DEL DR. FREDY ROLANDO OTAROLA PEARANDA, SEGN RESOLUCIN
DEL CONSEJ O DEL NOTARIADO N 031-2006-J US/C, DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DEL
2006; POR ENCONTRARSE EN USO DE LICENCIA POR SER CONGRESISTA DE LA
REPUBLICA. ================================================================
CONCUERDA.- EL PRESENTE PARTE NOTARIAL CON LA ESCRITURA ORIGINAL DE SU
REFERENCIA QUE CORRE EN LA SERIE A DE LA FOJAS 710681 VUELTA, DE MI
PROTOCOLO DEL AO EN CURSO; DOY FE Y A PETICION DE PARTE EXPIDO ESTE PRIMER
PARTE NOTARIAL EN ONCE (11) FOJAS UTILES. DESPUES DE CONFRONTARLO
CONFORME A LEY, LO SIGNO, SELLO Y FIRMO EN HUARAZ, A LOS TREINTA Y UN DIAS
DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DOCE.- =========================================