Carpeta de Investigacion

CARPETA DE INVESTIGACION
CASO PRACTICO EL ASESINO DE CUMBRES

PRIMERA ETAPA.
“INVESTIGACIÓN.”
LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL.
Empieza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el acusado

queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación.
El ministerio público y la policía van a reunir los elementos que le permitan esclarecer los
hechos y determinar si cuentan con los elementos suficientes para solicitar el ejercicio de la
acción penal para presentarlo ante el juez de control. En la investigación formalizada se
lleva de mínimo dos meses a máximo 6 meses.
¿Cuáles son los indicios que se encontraron para considerar que Diego Santoy fue quien
realizó el hecho delictivo?
Dio varias versiones de lo sucedido, contradiciéndose, además había testigos, por ejemplo
la empleada que secuestro
¿Qué se deberá hacer con el arma encontrada?

Ponerla en cadena de custodia para proceder con un peritaje para encontrar evidencia que
demuestre que Diego Santoy es el culpable
¿Cuánto tiempo debe tardar el Ministerio Público en integrar la carpeta de investigación en

este caso?
No más de 72 horas
SEGUNDA ETAPA.
“AUDIENCIA INICIAL”.
Esta etapa se presenta la investigación de forma complementaria que comprende desde la

formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación es el
inicio de lo que puede ser un juicio oral, es un periodo no judicializado, el ministerio
público con el apoyo de la policía inician con la acción penal que realiza el ministerio
publico ente el órgano jurisdiccional, independientemente de que se cuente presente el
detenido o no, se vincula a proceso hacia el cierre de la investigación
MTRO. JUAN MANUEL SUAREZ. MATERIA LITIGACION ORAL 1

Esta etapa se presenta la investigación de forma complementaria que comprende desde la

formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación es el
inicio de lo que puede ser un juicio oral, es un periodo no judicializado, el ministerio
público con el apoyo de la policía inician con la acción penal que realiza el ministerio
publico ente el órgano jurisdiccional, independientemente de que se cuente presente el
detenido o no, se vincula a proceso hacia el cierre de la investigación.
 ¿Cuándo ocurrió el hecho? El día 4 de noviembre de
CUANDO OCURRIÓ EL HECHO

02 de marzo del año 2006
DONDE OCURRIÓ EL HECHO

En la calle Monte Casino #2909, Colonia las Cumbres, Monterrey, Nuevo León
QUIEN REALIZO EL HECHO

Diego Santoy Riveroll
QUE HECHO REALIZO

Allanamiento de morada de la familia Peña Coss, homicidio calificado a los hermanos de
su ex novia, cuando ésta se rehusó a volver con el, secuestro a la empleada domestica
(Catalina Bautista), intento de Homicidio de su ex novia (Erika Peña), robo de automóvil
A QUIEN REALIZO EL HECHO

A los menores Erik de 7 años y María Fernanda de 3 años, a Erika Peña Coss (ex novia) y a
Catalina Bautista (empleada doméstica)
CIRCUNSTANCIAS (MODO, TIEMPO Y LUGAR)

Sucedió en la madrugada el día 02 de marzo del año 2006 en la vivienda de la familia en la
casa de la ex novia de Diego Santoy, Erika Peña, ubicada en la calle Monte Casino #2909,
Colonia las Cumbres, Monterrey, Nuevo León. Diego entro de manera ilegal a la
propiedad, quiso convencer a Erika de volver con el y ante la negativa de ella, el procedio a
cometer sus actos delictivos
INSTRUMENTOS
Cuchillo, martillo, cordón de cortina, cinta adhesiva, vehículo
RESULTADO DE LA ACCIÓN
Allanamiento de morada, la muerte de 2 menores, un intento de homicidio, secuestro de
una persona, robo de un vehículo
MÓVIL DE LA ACCIÓN
Un trastorno de desorden de personalidad y obsesión por regresar con su ex pareja.

CUALES SON LOS NOMBRES DE TODAS LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON

YA SEA PORQUE TUVIERON PARTICIPACION, FUERON VICTIMAS O
CONOCIERON DE ESTE DELITO.
Diego Santoy Riveroll, Erika Peña Coss, Erik Azur Peña Coss, María Fernanda Peña Coss.
Catalina bautista, Mauricio Santoy Riveroll, Linda Victoria Mareantes, Teresa Coss, Azura
Peña Coss, Enrique Lankenau, Humberto Leal

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CASO PRACTICO EL ASESINO DE CUMBRES

LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL.

Empieza con la presentación de la denuncia o querella y concluye cuando el acusado

¿Qué se deberá hacer con el arma encontrada?

¿Cuánto tiempo debe tardar el Ministerio Público en integrar la carpeta de investigación en

Esta etapa se presenta la investigación de forma complementaria que comprende desde la

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Esta etapa se presenta la investigación de forma complementaria que comprende desde la

CUANDO OCURRIÓ EL HECHO

DONDE OCURRIÓ EL HECHO

QUIEN REALIZO EL HECHO

QUE HECHO REALIZO

A QUIEN REALIZO EL HECHO

CIRCUNSTANCIAS (MODO, TIEMPO Y LUGAR)

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CUALES SON LOS NOMBRES DE TODAS LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON

MTRO. JUAN MANUEL SUAREZ. MATERIA LITIGACION ORAL 3

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