Mapa Conceptual
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Mapa Conceptual
Superintendencia Financiera de
Colombia
Mecanismos. Instrumentos
ETAPAS Elementos del SARLAFT
1. Conocer al cliente actual y 1. Señales de alerta,
1. Identificación del riesgo. 1. Políticas. 2. Procedimientos. 3.
potencial,
Documentación. 4. Estructura 2. Segmentación de los factores
2. Medición o evaluación, organizacional. 5. Órganos de 2. Conocer el mercado, de riesgo en relación al
3. Control control. 6. Infraestructura mercado, 3. Monitoreo de
3. Identificar y analizar las
tecnológica. 7. Divulgación de operaciones,
4. Monitoreo. operaciones inusuales,
información. 8. Capacitación.
4. Determinar y reportar las 4. Consolidación electrónica de
operaciones sospechosas. operaciones