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Acta de Revocatoria y Nombramiento de Gerente General
Acta de Revocatoria y Nombramiento de Gerente General
Acta de Revocatoria y Nombramiento de Gerente General
En la ciudad de Lima, siendo las 10:00 horas, del día 30 de Enero de 2018, se reunieron en el local de la
sociedad ……………………….. sito en Av. Jose Pardo Nro. 223 ……………, Distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima, los siguientes socios:
Capital Social S/. 40,000.00 (Cuarenta Mil y 00/100 Soles) Valor Nominal: S/. 1.00 (Un y 00/100 Soles)
Habiendo sido convocada la Junta General de Socios conforme a los requisitos establecidos por el artículo
120º de la Ley General de Sociedades; luego de constatarse que estaban presentes la totalidad de los
accionistas que representan el 100% de las acciones suscritas con derecho a voto, se procedió a la
instalación de la misma por contarse con el quórum correspondiente, manifestando los accionistas su
decisión de sesionar y por lo tanto la presente junta se tiene por convocada y queda válidamente
constituida, así como válidos los acuerdos que se tomen en la misma.
AGENDA:
DESARROLLO:
El presidente de la junta sometió a consideración que al no ser necesario que la empresa cuente con la
gestión del Gerente General el Sr. ……………………….. identificado con DNI N° ……………………, se propone
revocatoria al cargo y las facultades que se le haya otorgado, agradeciendo la gestión que ha realizado hasta
la fecha.
Por otro lado, es necesario nombrar como Gerente General al Sr. …………………………………identificado con DNI.
N° ………………………. y otorgarle las facultades propias del cargo establecidas en los Estatutos.
PRIMERO: Aprobar la revocatoria del Gerente General el Sr. …………………………… identificado con DNI N°
………………………, y por consiguiente nombrar al Sr. ……………………. identificado con DNI. N° ……………………..,
como Gerente General a quien se le otorgará las facultades propias del cargo establecidas en los Estatutos.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas del mismo día, se levantó la Junta, previa
redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de conformidad.
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