= = = En , Estados Unidos Mexicanos, los Accionistas de “ ”, S.A.

DE
C.V., se reunieron el día dos de Julio del año 2019, en su domicilio social, sito en
Calle número 108 Norte, Zona Centro Cuarto Piso en esta ciudad con el
fin de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. = = = = = = =
================

= = = Se iniciaron los trabajos a las nueve horas con treinta minutos, actuando
como Presidente de la Asamblea el C. , quien es el Administrador Único,
y como Secretario por designación del mismo al C. , como escrutador se
nombró al C. , quienes después de haber aceptado su cargo procedieron a
revisar los títulos de las acciones presentadas por los accionistas cotejando éstos
con el libro de registro de acciones certificando que se encuentran representados
en la asamblea la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital
social de “ ”, Sociedad Anónima de Capital Variable. En virtud del informe
de los escrutadores el Presidente manifestó que podía celebrarse válidamente esta
asamblea de conformidad con los socios y de acuerdo con el Artículo Trigésimo
Primero de los Estatutos Sociales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
========

= = = Acto seguido el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y se

sometió a consideración de los asistentes el siguiente:= = = = = = = = = = = = = = =

============== ORDEN DEL DÍA ================

= = = I.- Lista de Asistencia y declaración del quórum legal. = = = = = = = = = = = = =

= = =II.- Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. = = = = = = = = = = = =
= = = III.- Adición y modificación al Objeto Social. = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = =IV.- Otorgamiento de Poderes. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = V.- Asuntos Generales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = Acto seguido, los socios presentes pasan enseguida a la instalación y

desahogo de la Asamblea en los términos siguientes: = = = = = = = = = = = = = = =
=

= = = =PUNTO PRIMERO.- En relación con el primer punto del Orden del Día el
Presidente de la Asamblea exhibió la lista de asistencia declarando que había
quórum legal para llevarse a cabo la misma en términos de los estatutos sociales,
ya que se contaba con la asistencia de todos los socios, por consiguiente el total
del acciones.= = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
==
= = =PUNTO SEGUNDO:- Se dio lectura al Orden del Día por parte del Secretario
de la Asamblea C. , la cual fue aprobada por unanimidad de los
presentes.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = PUNTO TERCERO.- En relación con el tercer Punto del Orden del Día, el
Presidente de la Asamblea, hace de conocimiento a los presentes que para que la
sociedad pueda estar en aptitud de prestar un mejor y extenso servicio a la
comunidad, se necesita realizar algunas modificaciones y adiciones al Articulo
Cuarto relativo al Objeto de la sociedad y en su caso reformar los Estatutos
Sociales.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = Por lo que discutido ampliamente lo anterior, los socios, por unanimidad de

votos tomaron los siguientes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

============ ====ACUERDOS==================

= = = 1.- Se acuerda reformar y adicionar el Artículo Cuarto de los Estatutos

Sociales relativo al Objeto Social, para que a partir de esta fecha quede en los
siguientes términos: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

================ESTATUTOS =================

= = = 1.- Desarrollo de Software propio y para terceros sean personas físicas o

morales, incluyendo además instituciones públicas. = = = = = = = = = = = = = =
= = = 2.- Comercialización de equipo de cómputo, servidores, infraestructuras de
red, con fines de lucro. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 3.- Servicios de asesoría en tecnologías de información, seguridad y redes. =
= = = 4.- Desarrollo de aplicaciones móviles. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 5.- Soluciones integrales de informática. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 6.- Renta de Software. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = =7.- Desarrollo, diseño, distribución, renta, arrendamiento, venta, compra y
promoción de software en medios físicos y medios electrónicos. = = = = = = = = = =
= = = 8.- Ensamble, desarrollo, diseño, distribución, renta, arrendamiento, venta,
compra y promoción de hardware. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 9.- Desarrollo, diseño, distribución, renta, arrendamiento, venta, compra y
promoción de soluciones integrales de tecnologías de información y
comunicaciones, así como el diseño y realización de campañas y estudios de
mercado a través de redes sociales o cualquier otro medio. = = = = = = = = = = = =
=
= = = 10.- Asesoría, capacitación, consultoría y soporte en tecnologías de
información y comunicaciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 11.- Creación, desarrollo y promoción de actividades, eventos, congresos y
cursos que promuevan la industria de tecnologías de información y
comunicaciones.

= = = 13.- Prestar servicios de desarrollo, despliegue y soporte de

aplicaciones informáticas integrales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 14.- Brindar servicios públicos de alojamiento, hospedaje y
aplicaciones.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 15.- Gestionar y administrar aplicaciones informáticas en centros de
datos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 16.- Exportar servicios relativos a las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), soluciones informáticas integrales, de manera directa
y a través de terceros. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
= = = 17.- Ofrecer servicios de valor agregado asociados a las
telecomunicaciones móviles; incluyendo la producción y comercialización de
contenidos al servicio del operador de telecomunicaciones autorizado en el
territorio nacional. = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = =18.- Brindar servicios de formación y de certificación en roles
asociados al uso y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
= = = 19.- Comercializar Licencias de uso de aplicaciones informáticas. = = = =
= = = 20.- Brindar servicios de digitalización y tratamiento de imágenes y
materiales audiovisuales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 21.- Brindar servicios de producción de publicaciones en soporte digital,
con contenidos de las tecnologías de la información. = = = = = = = = = = = = =
= = = 22.- Brindar servicios de digitalización y reproducción de documentos y
soportes digitales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 23.- Brindar servicios de diseño, implantación, actualización y gestión
de sitios web dinámicos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
==
= = = 24.- Brindar servicios de diseño, implantación, actualización y gestión
de multimedia educativas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
==
= = = 25.- Brindar servicios de diseño, implantación, actualización y gestión
de multimedia promocionales para eventos; así como de productos y
servicios. =
= = = 26.- Brindar servicios de procesamiento de datos. = = = = = = = = = = = =
=
= = = 27.- Brindar servicios de administración de redes. = = = = = = = = = = = =
=
= = = 28.- Brindar servicios de tiempo de máquina en entorno local. = = = = = =
= = = 29.- Ofrecer servicios de comercio electrónico. = = = = = = = = = = = = = =
= = = 30.- Ofrecer servicios de arrendamiento de equipos informáticos. = = = =
= = = 31.- Brindar servicios de instalación y asistencia técnica a medios
informáticos en tecnologías de la información. = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 32.- Gestionar licitaciones de equipamiento informático. = = = = = = = = =
= = = 33.- Brindar servicios de consultoría y soporte en TI, asociados a
sistemas de gestión empresarial. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 34.- Brindar servicios de consultoría y soporte, asociados a sistemas
económicos informatizados (CSE). = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 35.- Brindar servicios de consultoría informática y soporte. = = = = = = =
=
= = = 36.- Brindar servicios de consultoría para el diagnóstico de las
necesidades de informatización. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 37.- Brindar servicios de asesoría y revisión en seguridad informática. =
= = = 38.- Brindar servicios de asesoría sobre tratamiento a la información
oficial clasificada. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
= = = 39.- Servicios de tratamiento y análisis de información mediante
tecnologías computacionales como machine learning, big data, ciencia de
datos, inteligencia artificial, y otras nuevas tecnologías que puedan estar
disponibles en el presente o en un futuro encausadas con el tratamiento y
análisis de datos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 40.- Venta, renta, soporte, asesoría, implementación, despliegue y
prestación de otros servicios relacionados con el cómputo en la nube (cloud
computing). = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
=
= = = 41.- Proveer infraestructura y servicios de todo tipo relacionados con el
objeto social a empresas, instituciones y organismos de los sectores público
y privado. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 42.- Participar en licitaciones públicas relacionadas con actividades de
la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 43.- Gestionar accesos a recursos públicos para el fomento de
actividades relacionadas con el objeto social de la sociedad. = = = = = = = = =
=
= = = 44.- Las demás que tengan relación directa o indirecta con las tecnologías de
información. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 45.- Las demás que tengan que ver con renta de inmuebles, obtener
préstamos, emitir títulos de crédito, etc; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 46. La adquisición, transmisión y negociación por cualquier medio, de
obligaciones, bonos, certificados de participación, así como toda clase de títulos de
crédito o títulos de valor, emitidos por sociedades mexicanas o extranjeras, así
como su custodia, reparto, depósito o realización de cualquier otro acto jurídico
relacionado con ellos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 47. La adquisición, transmisión y negociación por cualquier medio, de
obligaciones, bonos, certificados de participación, así como toda clase de títulos de
crédito permitidos por la ley. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 48. Otorgar toda clase de garantías o avales de crédito, obligaciones o títulos
a favor de terceros, así como emitir y suscribir toda clase de títulos de crédito,
aceptarlos y endosarlos, obligarse solidariamente con terceros, garantizar, asumir y
pagar toda clase de obligaciones de los mismos y las propias mediante aval, fianza,
prenda. Enajenar y dar en pago inmuebles, constituir hipotecas de cualquier tipo y
fideicomiso irrevocables de garantías y venta o por cualquier otro medio legal, por
cuenta propia o a favor de terceros, así como solicitar y gestionar todo tipo de
créditos, financiamientos de cualquier caso o descuentos, con o sin garantía y
tramitar los mismos y firmar toda clase de documentos que resulten necesarios
para lo anterior ante cualquier tipo de institución bancaria, bursátil, de factoraje,
auxiliares de crédito o de cualquier clase, nacional o del extranjero. = = = = = = = =
= = = 49. Aceptar o conferir toda clase de préstamos, créditos o financiamientos
ante todo tipo de instituciones de crédito nacional y extranjero y otorgar garantías
reales o personales que fueren necesarias.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 50.- La adquisición, transmisión y otorgamiento por cualquier medio legal, de
concesiones de cualquier clase, conferidas por autoridades Federales, Estatales o
Municipales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 51.- Comprar, vender y recibir cualquier título, acciones, bonos y valores de
cualquier clase y hacer respecto a ellos toda clase de operaciones, sin que se
ubique en los supuestos del Artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores. = =
=
= = = 52.- La contratación, enajenación y arrendamiento de medios publicitarios
para promover la venta de productos y servicios, en el territorio nacional o
extranjero. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 53.- Servicios de consejeros, comisario y peritajes en las áreas enunciadas
del objeto social. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = 54.- Ejecutar los contratos y celebrar todo tipo de contratos civiles o
mercantiles que sean necesarios o convenientes para la realización de su objeto,
permitidos por las leyes mexicanas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = =PUNTO CUARTO:- En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el
Presidente de la Asamblea, hizo saber a los presentes que con el fin de estar en
aptitud de poder cumplir con algunos compromisos adquiridos en la Asociación y
poder prestar un mejor y extenso servicio, es menester otorgar a todos los socios,
diversos poderes para hacer más eficiente y agilizar la actividad de la Sociedad. =

= = = Discutido ampliamente lo anterior la Asamblea, por unanimidad de votos tomó

los siguientes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

============ ====ACUERDOS==================

= = = 1.- Se acuerda otorgarle a los socios , los Poderes que a

continuación se describen: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = = = = = = = = = A).-PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con
todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula
especial conforme a la ley, en los términos del párrafo primero del Artículo 2,448
Dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil para el Estado de Nuevo
León, y sus correlativos en el Distrito Federal y de los demás Estados en el que se
ejercite el presente poder.= = = = = =
= = = De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras facultades,
las siguientes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = I.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, ya inclusive el
de amparo. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = II.- Para transigir. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = III.- Para comprometer en árbitros. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = IV.- Para absolver y articular posiciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = V.- Para recusar. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = VI.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse
de ellas, cuando lo permita la ley. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = VII.- Para coadyuvar con el Ministerio Público y para exigir la reparación del
daño. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = VIII.- Para otorgar nombramientos y la representación social, legal, y patronal
en asuntos laborales, con toda la amplitud de los artículos once; cuenta y seis;
cuarenta y siete ; ciento treinta y cuatro, fracción tercera; quinientos veintitrés;
seiscientos ochenta y siente; ochocientos setenta y tres; ochocientos setenta y
cuatro; ochocientos setenta y seis; ochocientos setenta y ocho; ochocientos
ochenta; ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley
Federal del Trabajo. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = IX.- Para promover todo tipo de juicios, ya sean de carácter civil, laboral,
mercantil, penal, fiscal, administrativo, amparo, entre otros.= = = = = = = = = = = = =
= = = X.- Promover o realizar todo tipo de medios de defensa, consultas, recursos,
demandas o solicitudes, que sean necesarias y procedentes conforme a las leyes
Federales, Estatales, Municipales o de cualquier otra naturaleza, ya sea ante
autoridades Judiciales, Fiscales, Laborales, Penales, Civiles, etc.; entre las
autoridades que pueden estar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio
de Administración Tributaria, Secretaría de Finanzas del Estado, Tesorería del
Gobierno del Distrito Federal, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,
Tribunal Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios, Suprema Corte de Justicia de
la Nación, Procuraduría General de la República, Juntas de Conciliación y Arbitraje
Locales y Federales, Procuraduría Federal del Trabajo, Procuraduría Estatal del
Trabajo, Juzgados y Tribunales de la Entidad Federativa, Procuraduría Federal de
Protección al Consumidor, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la
Secretaría de Economía; entre otras. La falta del nombramiento de alguna
autoridad u organismo descentralizado en este apartado, constituye una limitación
en el ejercicio de las facultades que se otorgan en este apartado.= = = = = = = = = =
===
= = = El poder a que se alude en el inciso anterior, se ejercitará ante particulares y
ante toda clase de autoridades administrativas, fiscales o judiciales, ya sea de
carácter federal, estatal o municipal y ante las juntas de Conciliación y Arbitraje,
Locales o Federales y Autoridades del Trabajo.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, en los
términos del segundo párrafo del artículo dos mil cuatrocientos treinta y cinco del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y sus correlativos en
el Distrito Federal y de los demás Estados en que se ejercite el poder, con
facultades para poder realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la
Sociedad, teniendo entre otras, las que se mencionan en forma enunciativa y no
limitativa: la de celebrar, modificar y rescindir contratos de arrendamiento, de
comodato, de mutuo, de crédito, de obra, de prestación de servicios, de trabajo ,
así como poder para obtener y llevar a cabo la representación de la firma
electrónica de la sociedad ante las autoridades fiscales o administrativas, ya sea
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración
Tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores o ante cualquier otra autoridad que requiera la
asignación, representación y confirmación de la firma electrónica de la sociedad,
así como para actos de cualquier índole que se requiera el poder para actos de
administración.= =
= = = C).- PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TITULOS
DE CREDITO, de acuerdo con el artículo Noveno de la Ley General de Títulos y
Operación de Crédito. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = D).-Poder para otorgar poderes generales o especiales y revocar unos y
otros. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = E).-Poder para designar y revocar los nombramientos de Gerentes Generales
y Especiales y Funcionarios de la sociedad que estime convenientes, señalando
sus atribuciones, facultades, obligaciones, remuneraciones, así como las garantías
que deban otorgar en su caso.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = F).-Poder para establecer sucursales o agencias de sociedad y suprimirlas. =
= = = G).- Poder para suscribir contratos de créditos hipotecarios y prendarios
simples, de habilitación o avío, refaccionarios o de cualquier naturaleza de
conformidad con los requerimientos de la sociedad, gravando en su caso los bienes
de la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = H).- Poder para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias de cualquier
denominación, ya de ahorro, de cheques, de inversión, etcétera.= = = = = = = = = =
= = = I).-Poder para representar a la sociedad ante todo tipo de autoridades,
instituciones, personas, sin limitaciones de género o fuero, con el mandato más
amplio que en derecho fuere menester. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
= = = J).- Poder para ceder parcial o totalmente las facultades de Órgano de
Administración de la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = PUNTO QUINTO.- Pasando a desahogar este último punto del Orden del Día,
los accionistas acordaron autorizar al C. , para que ocurra ante el Notario
Público de su elección a formalizar los acuerdos tomados en la presente asamblea,
así como para llevar a cabo los actos y firme todos los documentos necesarios a fin
de cumplir y formalizar todas y cada una de las resoluciones tomadas en esta
asamblea.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = Sin otro asunto que tratar la Asamblea entró en un receso para dar tiempo a
que se redactara la presente acta después de lo cual y una vez reinstalada la
sesión se le dio lectura y fue aprobada por unanimidad de votos, firmándola para
constancia el Presidente actuante y el Secretario. = = = = = = = = = = = = = = = = =

PRESIDENTE SECRETARIO
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA “ DO IT
SOFTWARE SOLUTIONS”, S.A. DE C.V. CELEBRADA EL DIA 04 DE
JULIO DEL 2019.