La banca que reniega de sus amigos

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Bancamiga ha tenido un crecimiento que se puede calificar de ‘explosivo’ en el, eso sí,
minúsculo sector financiero venezolano. Buena parte de su expansión ha tenido lugar
después de las sanciones emitidas por Washington contra Samark López, un punto de
inflexión por el que dos allegados del cuestionado empresario, José Chacín Bello y
Ariel Martínez fueron a dar -aunque en momentos distintos- a ese banco, uno como gran
accionista, el otro como alta autoridad ejecutiva. Contra lo que eso pueda insinuar, el
banco y el propio López niegan que existan vínculos entre ellos. 

 CARLOS CRESPO
1 mayo 2022
25 min

Quien no conozca el historial de accionistas y directivos de Bancamiga observará la

trayectoria de esta institución financiera y la de Samark José López Bello como dos
trazos con direcciones diametralmente opuestas. Mientras el cuestionado contratista
venezolano empezaba a ver el derrumbe de su emporio empresarial en distintas
jurisdicciones, — a raíz de las sanciones de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en
inglés) en febrero de 2017, que lo retrató como el “testaferro” del entonces
vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami— la institución financiera iniciaba un
sostenido ascenso que la llevaría a ostentar las mayores tasas de crecimiento del sector
en Venezuela en los últimos años, algo que contrasta con la reducción registrada por el
sector financiero tras ocho años de recesión y cuatro de hiperinflación. 

Sin embargo, esas líneas con sentidos inversos tienen una intersección en dos figuras:
una, la de José Esteban Chacín Bello, primo y estrecho socio de Samark López, que se
convirtió en uno de los principales accionistas del banco a mediados de 2015, cargo que
siguió ocupando, al menos, hasta marzo de 2019; la segunda es la del contador
argentino Ariel José Martínez Coujil, socio en negocios de Chacín Bello y exempleado
de Profit Corporation, C.A., una de las compañías de López sancionadas en 2017, y
actual presidente ejecutivo de Bancamiga. 

Los Papeles de Pandora, la filtración de 11,9 millones de documentos provenientes de

14 proveedores de servicios offshore de registro y administración de empresas, recibida
originalmente por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus
iniciales en inglés) y compartida con otros 150 medios de comunicación de 117 países
—incluido Armando.info—, revelan que Chacín Bello y Martínez fueron fichas del
entramado de empresas de Samark López que la OFAC sancionó bajo acusaciones de
lavado de dinero y de servir de “soporte financiero” a El Aissami, actual ministro de
Petróleo de Venezuela, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con el
narcotráfico.   

A pesar de lo que ese tránsito pueda sugerir, tanto Bancamiga como López negaron
a Armando.info que este último tenga participación alguna en la institución. “Ni el
señor Samark López, ni ninguna de sus compañías, tienen vínculo societario alguno con
Bancamiga BU y cualquier vinculación que quiera hacerse partiendo de relaciones de
otra índole, es cuando menos tendenciosa, malintencionada y por ende carente de
asidero”, señaló Ariel Martínez a través de un escrito. 

Lopez, por su parte, a través de sus abogados, demandó al Departamento del Tesoro en
junio de 2021 en una corte federal en Washington, aludiendo que es víctima de una
“campaña falsa”. Sus representantes legales cifraron en 160 millones de dólares las
pérdidas de López derivadas de las sanciones de las que es objeto, añadiendo que “su
sustento ha sido seriamente amenazado”. Un reportaje de la cadena de televisión en
español de Estados Unidos, Univisión, por su parte calculaba el valor de los activos
incautados a López en unos 500 millones de dólares, y daba a conocer que un grupo de
víctimas estadounidenses de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
pidieron a una corte federal en Miami embargar estos bienes, alegando que López prestó
ayuda financiera “indirecta” a ese grupo por su vínculo con El Aissami. 

Entre los bienes que las víctimas de las FARC solicitaron que fueran embargados, para
el pago de una compensación de 318 millones de dólares a su favor, se encuentran un
avión Gulfstream 200, una mansión que López compró en Florida por 16,5 millones de
dólares, dos yates, un Rolls-Royce de 2014, un Bentley Continental Coupe, un Ferrari y
un Cadillac Escalade, entre otros. La corte ya autorizó la venta de algunas de estas
propiedades con el propósito de que las ganancias vayan a los demandantes. El equipo
legal de López ha negado con vehemencia que este tenga relación alguna con el
narcotráfico. En una carta en inglés dirigida al periodista que firma esta nota, Alexei
Schacht, uno de los abogados que representa a López en Estados Unidos, añadió que la
designación de su cliente en la lista OFAC se debió a “falsas declaraciones hechas por
representantes del gobierno, pero también fue causada en parte por personas de los
medios con su propia agenda”. 

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Bancamiga registró las mayores tasas de crecimiento en el sector bancario,
luego de que el primo de Samark López ingresó como accionista de la
institución. Crédito: Foto tomada de @bancamiga

Samark López fue sancionado por la OFAC en febrero de 2017, bajo cargos de
“lavado de dinero” y de prestar “apoyo financiero” a Tarek El Aissami. Crédito:
samark.org
 Entre los bienes incautados a Samark López por las autoridades
norteamericanas estuvo una mansión en Florida que compró por 16,5 millones
de dólares. Crédito: redfin.com

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Nuevos accionistas, nueva sede

Más allá de estos alegatos del banco y de López, es un hecho verificable el crecimiento
explosivo de Bancamiga a partir de 2015. Justo en junio de ese año, su junta de
accionistas acordó aumentar su capital desde 35 millones de bolívares (unos 3,5
millones de dólares para la época) a 255 millones de bolívares (25,5 millones de dólares
para la época) y aceptar el ingreso de nuevos accionistas, entre ellos el primo de Samark
López. 

Chacín Bello era entonces desconocido para la comunidad empresarial y para la opinión
pública, que vino a reparar en su nombre apenas un año y ocho meses después, cuando
también fue alcanzado por las sanciones impuestas a López y dadas a conocer por
Washington.  

Así Chacín se convirtió en el segundo accionista de Bancamiga con 16,75% de las

acciones, a la par de José Luis Queijeiro Taboada, ambos poseedores de 42,725
millones de papeles y solo superados por el abogado guayanés Carmelo de Grazia,
quien se hizo con 82.425.780 (32,32%) acciones. Otro debutante en el nuevo reparto
accionarial fue Armando Iachini, dueño de la Constructora Yamaro, con 19,8 millones
de acciones (7,76%).

El aumento de capital también le permitió a Bancamiga comprar los activos y pasivos

del Novo Banco en el país (el banco creado por el Estado portugués con los
restos sanos del intervenido Banco Espirito Santo (BES), por el que pasaron fondos del
esquema de sobornos de Odebrecht en Venezuela y recursos milmillonarios de Pdvsa y
otros entes del Estado chavista). Esta operación se inició en 2017 y culminó en febrero
de 2018. La venta incluyó el traspaso de la sede del Novo Banco en Caracas, una torre
de oficinas ubicada en La Castellana, un barrio comercial y financiero al noreste de la
ciudad.

La venta de estos activos tuvo un curioso preámbulo que enfrentó al BES, luego
convertido en el Novo Banco, con uno de los futuros accionistas de Bancamiga.
Carmelo De Grazia, un abogado con amplia experiencia en el ámbito financiero, era
accionista de la casa de corretaje panameña Intersecurities International Inc que, como
lo indicó Armando.info, hizo transacciones por 56 millones de dólares que
involucraron al Continental Bank de Barbados y al JP Morgan Chase en 2014. Esta
última institución emitió Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en
inglés) para la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) por considerar que estas
transferencias eran poco transparentes y estaban relacionadas con el mercado negro de
divisas venezolano, entonces potenciado por un fuerte control cambiario, que fue
aprovechado por algunos empresarios cercanos al Gobierno a quienes se les favoreció
con la venta de divisas a precio preferencial.

En su respuesta a un cuestionario de este medio, el abogado Pedro de Mezquita, quien

fue director de Intersecurities, descartó irregularidades en esas transacciones e indicó
que correspondieron a “la liquidación o venta de una posición de títulos de un cliente”
por 25 millones de dólares, comprados a Rio Forte Group, una subsidiaria del BES. Esto
provocó un pleito judicial que terminó en un arreglo entre el cliente de Intersecurities,
cuyo nombre Mezquita no revela. 

Mezquita negó entonces que la adquisición de la sede del banco por parte de Bancamiga
haya sido parte de un trato para pagar la deuda que tenía la institución portuguesa con la
compañía representada por De Grazia; lo cierto es que esta transacción se produjo luego
de la llegada del abogado, y de Chacín Bello, a la junta de accionistas de Bancamiga.
 Bancamiga compró los activos y pasivos del Novo Banco en Venezuela, incluyendo la
sede que este tenía en Caracas. Crédito: Andrea Hernández/El Estímulo.

Mientras todo esto ocurría, los planes de expansión del banco navegaban con viento a
favor entre los entes reguladores. El 30 de junio de 2016, el Órgano Superior del
Sistema Financiero Nacional (Osfin), adscrito al ministerio de Economía y Finanzas
venezolano, aprobó el incremento de capital de Bancamiga. En los planes estaba la
transformación del entonces banco microfinanciero al actual Bancamiga Banco
Universal, cambio que finalmente fue aprobado por la Superintendencia de las
Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) el 14 de septiembre de 2017.

En los últimos cuatro años, el banco pasó del puesto 23 al número siete en la medición
de activos de la Sudeban. Para diciembre de 2021, Bancamiga se ubicó como el tercer
banco con más captaciones en moneda extranjera, con casi 90 millones de dólares,
superando a bancos tradicionales en Venezuela como Provincial, Bancaribe y Banesco.
La dolarización forzada del país, que floreció en medio de las denuncias del cuestionado
gobierno de Nicolás Maduro de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, fue
especialmente aprovechada por el banco, cuyos servicios en divisas incluyen cuentas,
tarjetas y puntos de venta. 

El accionista no será mencionado

De acuerdo con Martínez, su presidente ejecutivo, el banco hoy dispone de 400.000
clientes. Una nota de prensa de la institución precisa que el pasado 22 de abril
Bancamiga abrió su sucursal número 30, un movimiento que contrasta con el de otros
bancos que han tenido que cerrar varias de sus oficinas y reducir sus nóminas como
consecuencia de la crisis económica y la pandemia de la covid-19. Entre las nuevas
sedes de Bancamiga destaca la que inauguró en mayo de 2021 en el Hipódromo La
Rinconada, el recinto hípico más grande de Venezuela. Esta nueva sede alimentó los
rumores de la relación del banco con el régimen de Maduro, pues el permiso debía pasar
por el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), hoy a cargo del excandidato,
parlamentario y funcionario del chavismo, el beisbolista y también cantante Antonio El
Potro Álvarez.

Chacín Bello, De Grazia, Queijeiro e Iachini terminarían por hacerse poco a poco del
control total de la institución financiera. De acuerdo con documentos de Bancamiga a
los que se tuvo acceso para este reportaje, Chacín Bello todavía aparecía como
accionista, con el mismo capital, en la asamblea de socios celebrada el 26 de marzo de
2019. Los documentos llevan luego a otra asamblea del 16 de marzo de 2020, en la que
Chacín Bello desaparece y solo permanecen en este rol De Grazia (41,59%), Queijeiro
(49,47%), Iachini (7,77%) y Alberto de Armas, que contaba, este último, con 1% del
capital.  La última acta de asamblea que pudo revisar Armando.info fue del 18 de enero
de 2021, en la que casi quedó intacto este porcentaje accionario.

Martínez es un contador de 59 años que nació en la ciudad de Rosario, Argentina, y que

posee tanto la nacionalidad del país sureño como la española. Ha trabajado durante casi
40 años en el sector financiero y en el mercado de capitales. Vivió en Venezuela y
desde hace por lo menos diez años ha figurado en las juntas directivas de instituciones
financieras del país, ahora como presidente ejecutivo de Bancamiga, aunque resida en
España. 

En la filtración de los Pandora Papers se encuentra una planilla de Know Your Customer
(KYC) declaration — uno de los controles que usan los bancos y las firmas que ofrecen
servicios corporativos para combatir el lavado de dinero — del 23 de diciembre de 2016
de Amicorp Group, un proveedor internacional de servicios fiduciarios del que Martínez
fue cliente. En este documento, el argentino indicaba que sus ingresos provenían de su
trabajo en Profit Corporation C.A. 

Esta es una compañía de ingeniería venezolana fundada en 1990 y que fue adquirida por
López y sus socios venezolanos en 2010. Además de estar entre las empresas
sancionadas por la OFAC, fue una contratista muy recurrida por la estatal Pdvsa. En el
Registro Nacional de Contratistas (RNC) figuran 26 contratos con la petrolera y dos de
sus filiales, Pdvsa Gas y Pdvsa Petróleo.

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En una planilla de Amicorp Group, un proveedor de servicios fiduciarios, Ariel
Martínez indicó que la fuente de sus ingresos en 2016 era Profit Corporation,
una compañía de Samark López sancionada por la OFAC.
 En una planilla de Amicorp Group, un proveedor de servicios fiduciarios, Ariel
Martínez indicó que la fuente de sus ingresos en 2016 era Profit Corporation,
una compañía de Samark López sancionada por la OFAC.

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Consultado sobre el documento de Amicorp Group y su relación con López, Martínez

indicó a este medio que se desempeñó como “contralor” de Profit Corporation, C.A.,
durante seis años y que en 2016 decidió renunciar a esa compañía y emigrar a España.
“Aparte de esta relación laboral en el período 2010-2016 con la empresa mencionada,
no he tenido ninguna otra actividad conjunta en el ámbito de mi ejercicio profesional”,
indicó. 

En las respuestas al cuestionario enviado al actual presidente ejecutivo de Bancamiga,

Martínez se refiere a la vinculación de Chacín Bello con el banco: “No tengo
conocimiento de que el Señor Chacín haya ‘ocupado cargos importantes en Bancamiga’
como afirma en su pregunta”, replica. “Mas dándome el beneficio de la duda y
motivado por su afirmación tan contundente, me permití hacer una revisión de las
memorias del Banco precedentes a mi incorporación. Le puedo asegurar que en el
historial de Dirección de la Institución no aparece registro alguno de lo que Usted
afirma”.

El pasado 16 de marzo, Armando.info envió una nueva comunicación indicando los

datos de la asamblea en la que se aprobó la entrada de Chacín Bello como accionista y
pidiendo mayor precisión sobre la fecha de su salida, pero, hasta la fecha de publicación
de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Negocios de familia
La relación entre Chacín Bello y Samark López, por otra parte, no es solo de parentesco
sino también de negocios. Los Papeles de Pandora indican que ambos han sido socios
de negocios desde, al menos, 2013 y han compartido, como accionistas, directivos o
representantes legales en, también al menos, cinco empresas offshore. En su respuesta
a Armando.info, Samark López aseveró que su primo formó parte de su grupo
empresarial hasta 2016. “Luego de las sanciones de Febrero de 2017 no hemos
mantenido ningún tipo de relación comercio [sic] y/o profesional”. También negó tener
vínculos con Bancamiga. “Solamente con autorización de [sic] SUDEBAN pueden las
personas naturales o jurídicas poseer acciones y ninguna de mis compañías o mi persona
han solicitado aprobación para invertir en el sector bancario venezolano”, expresó.

Ese 2016, que de acuerdo con López fue el último año en que Chacín Bello formó parte
de su estructura empresarial, fue especialmente movido para ambos, según lo que
aparece en los papeles. Menos de un mes después de la aprobación del aumento de
capital de Bancamiga por la Osfin, Samark López y Chacín Bello también dirigían otros
movimientos millonarios fuera de Venezuela relacionados con dos empresas offshore.
Entre los documentos de la filtración de los Pandora Papers figura un borrador, del 21
de julio de 2016, en el que se traza el plan para liquidar a 1000 Investment Group
Limited, una compañía registrada en Islas Vírgenes Británicas en marzo de 2013.

Un intercambio de correos entre Salcedo Attorneys at Law, una firma legal con sede en
Miami que representa a Samark López, y Trident, uno de las firmas proveedoras de
servicios corporativos offshore más grandes del mundo, que fungió como agente
registrador de las compañías del polémico empresario, indican que López y Chacín
fueron los primeros accionistas y directivos de 1000 Investment Group Limited. López
contaba con 45.000 acciones y Chacín con 5.000, pero al día siguiente del registro de la
compañía, ambos traspasaron estos papeles a Yakima Trading Corp, otra de las
sociedades de López que fue sancionada por la OFAC en febrero de 2017. Algo similar
ocurrió con la junta directiva, pues los primos fueron sustituidos por Amaury José
Salazar Gibory y María Eugenia Rodríguez Pinto, quienes han ocupado puestos
directivos en otras empresas de López.

Entre los papeles también hay una declaración de activos y pasivos de 1000 Investment
Group en la que se indica que esta tenía un capital de 175,22 millones de dólares
correspondientes en su totalidad a “receivables”, es decir, cuentas por cobrar. El
intercambio de correos no explica, sin embargo, el destino final de esos activos. El
encargado de hacer la liquidación de esta compañía fue, precisamente, Ariel Martínez,
el hoy presidente ejecutivo de Bancamiga, quien entonces era empleado de López.

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Una declaración de activos y pasivos de 1000 Investment Group, la empresa
de Samark López, indica que para julio de 2016 esta contaba con un capital de
175,22 millones de dólares.
Los Pandora Papers indican que Samark López y José Chacín Bello
transfirieron las acciones de 1000 Investment Group Limited a Yakima Trading
Corp.

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En el escrito enviado por López a través de sus abogados, señala que la liquidación no
se pudo concretar debido a las sanciones de la OFAC y que la empresa no prestó
servicios a instituciones del Estado. “Se estaba llevando a cabo como parte de una
planificación patrimonial que era necesaria en vista de que varios de mis hijos son
ciudadanos americanos y mi esposa estaba residiendo con ellos en Los Estados Unidos
[sic]”.

Sobre el elevado monto del capital de la compañía señaló que “corresponde a una
acreencia que poseía una subsidiaria operativa de 1000 Investments Group, la cual
nunca fue cobrada y dicho monto pasó de ser un activo a una deuda incobrable”. Reiteró
que como empresa holding de esta subsidiaria, no solo 1000 Investment nunca prestó
servicios al Estado venezolano, sino que el propio López no tiene contratos activos con
el gobierno. Cuestionado sobre cuál era el nombre de la subsidiaria a la que hacía
referencia, López no lo especificó y se limitó a decir que estas deudas no tenían relación
con el Estado venezolano.

Pero en los Papeles de Pandora se consigue una pista al respecto. La filtración revela
que 1000 Investment Group Limited tenía como subsidiaria —de la que, de hecho, era
su única accionista — a Postar Intertrade Limited, una compañía controlada por López
en la que figuraban los mismos directivos: María Eugenia Rodríguez Pinto y Amaury
Salazar. Como representante legal tenía a Chacín Bello. Registrada en 2013 en Islas
Vírgenes Británicas, y mudada a Barbados para la fecha del proyecto de liquidación
mencionado, era usada por Samark López para firmar contratos millonarios de
importación de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción
(CLAP), un programa socio-clientelar de distribución de alimentos subsidiados, ideado
y puesto en marcha por el gobierno de Nicolás Maduro, y plagado de denuncias
de sobreprecio y corrupción. Postar también hizo de intermediario en importaciones del
gobierno de materiales de construcción y hasta de arbolitos de navidad.

La accionista de esta 1000 Investment era, a su vez, Yakima Trading Corp,

perteneciente a Samark López, que también logró diversos contratos con la petrolera
estatal Pdvsa para la importación de materiales de construcción y otros insumos, como
bobinas de acero, granalla de acero y alambre de soldadura. En el juicio en el que las
víctimas de las FARC pidieron el embargo de los activos de López, se indicó que esta
empresa poseía una cuenta bancaria en Citibank de 270 millones de dólares que fue
congelada. A esto se suma que los abogados de López señalaron a Univisión que “Pdvsa
le debe cientos de millones de dólares” a su cliente. Documentos obtenidos a través del
Proyecto de Reportería sobre Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp, por sus
siglas en inglés) precisan que 1000 Investment Group se encuentra inactiva y que la
firma Trident renunció como su agente registrador en julio de 2019.

Para la fecha en que se planeaba la liquidación de 1000 Investment Group, Yakima

también había sido trasladada desde Panamá a la jurisdicción de Barbados y poco
después, en febrero de 2017, apareció entre las sancionadas por la OFAC. En su
directiva figura nuevamente la dupla familiar de López Bello y Chacín Bello. En
una investigación anterior, los asesores legales de López aseguraron
a Armando.info que el cuestionado empresario había decidido redomiciliar varias de
sus empresas en Barbados por las ventajas tributarias de esa isla del Caribe, con
características de paraíso fiscal. En la respuesta para este reportaje, López añadió que
todas sus empresas en esa jurisdicción fueron disueltas luego de las sanciones, “por no
 tener la capacidad de abonar las anualidades del registro y por la renuncia del agente
registrado”.

Samark López aseguró a Armando.info que todas sus empresas en Barbados fueron
disueltas, luego de las sanciones de la OFAC en 2017. Crédito: Samark.org.

Nevis, el nuevo paraíso (fiscal)

Barbados no fue el único destino escogido por López para mudar sus empresas. Los
Papeles de Pandora también dan fe del interés de Alcedo Fahie, entonces director de la
Agencia de Investigación Financiera de Islas Vírgenes Británicas (FIA, por sus siglas en
inglés) — la unidad de inteligencia financiera de este paraíso fiscal, que investiga
posibles irregularidades y crímenes financieros y recibe peticiones de información de
autoridades de otros países con las que comparte información—, por dos compañías en
esa jurisdicción cuyo beneficiario final era López: MFAA Holdings Limited y 200G
PSA Holdings LTD, ambas en las lista de la OFAC, bajo señalamientos de que eran
parte de un esquema para el lavado de dinero en Estados Unidos.

Fahie envió a Trident una solicitud de información sobre estas compañías el 20 de junio
de 2018, más de un año después de las sanciones de la OFAC. En la filtración no se
detalla el motivo de la investigación. MFAA Holdings Limited está asociada a la
adquisición de dos propiedades de López en Estados Unidos, entre ellas la mansión de
16,5 millones de dólares incautada por las autoridades, que cuenta con nueve
habitaciones y está en la exclusiva urbanización de Gables Estates, sobre la costa de la
bahía de Biscayne en Florida. 
En la respuesta a la solicitud de información de la FIA, Trident señala que en agosto de
2015 la empresa fue mudada a Saint Kitts and Nevis (San Cristóbal y Nieves), una
nación insular del Caribe que cuenta con apenas 11.000 habitantes.

Al inscribirse en Nevis, MFAA Holdings Limited debió modificar su nombre a MFAA

Assets LTD y cambiar de agente registrador a Morning Star Holdings Limited, una
firma especializada en los servicios corporativos de las compañías que se inscriben en
esa isla. Documentos oficiales del registro mercantil de Nevis, obtenidos a través de
Occrp, permitieron establecer que esta compañía fue incorporada oficialmente en esa
jurisdicción el 15 de abril de 2016, apenas tres días antes de la compra de la lujosa
mansión en el sur de Florida. La empresa fue sacada del registro el 31 de julio de 2018,
un mes después de que el director de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas
Vírgenes Británicas recibiera la información sobre su cambio de domicilio.  

A Bill Barnard, fundador de Morning Star y muy cercano a las autoridades de Nevis, se
le atribuye haber redactado la legislación mercantil de esa isla tomando como modelo la
de Delaware, un estado de Estados Unidos con características de paraíso fiscal. Este
hecho y la extrema confidencialidad con que se manejan los registros mercantiles —
promocionada como una ventaja por Morning Star en su portal web —, han hecho a la
isla blanco de críticas por las fallas de sus controles relacionados con la prevención de
lavado de dinero. 

Consultado sobre la razón del cambio de jurisdicción, López descartó que el propósito
fuera esconder la titularidad de sus activos. “Mis propiedades siempre han estado en
estructuras corporativas cuyos ultimo beneficiarios [sic] soy yo, mi esposa y mis hijos.
Nunca hubo ningún secreto sobre la titularidad de mis propiedades”. Explicó que Islas
Vírgenes Británicas se encuentra “incluida en el listado de jurisdicciones de baja
imposición fiscal que emitió” el Servicio Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (Seniat) de Venezuela, lo que “trae consecuencias fiscales severas” para los
contribuyentes que tengan inversiones en esa jurisdicción. Al igual que Barbados, Nevis
no se encuentra en esa lista negra del Seniat. “Quisiera aclarar que antes de la
redomiliciacion de mis empresas de BVI a Nevis y Panamá a Barbados se realizo una
declaración y pago [sic] todos los impuestos acumulados producto de los ingresos
globales que generaron mis empresas frente al Seniat”, añadió.  

200G PSA Holdings LTD es una empresa registrada en el estado de Delaware. Las
autoridades estadounidenses señalaron que el avión del modelo Gulfstream 200 era
“poseído o controlado” por una empresa espejo de esta sociedad, 200G PSA Holdings
LLC, registrada en Florida. Esta aeronave fue incautada por órdenes de la OFAC luego
de las sanciones de febrero de 2017. Consultado sobre la actividad de la empresa de
Delaware, López respondió que “prestaba servicios de gerencia para las aeronaves que
poseía”. 

En su respuesta a la FIA de Islas Vírgenes Británicas, Trident señaló que desconocía si

estas dos compañías eran parte de una estructura de trust o fideicomiso o si poseían
cuentas bancarias. Sin embargo, en el intercambio interno de correos de esta firma hay
un documento en el que se señala a los “miembros registrados” de 200G PSA Holdings
LTD, y como único integrante en este renglón aparece “Samark José López Bello as
Trustee of SLB Trust”. El documento fue enviado el 17 de febrero de 2017, entre
integrantes de la firma, en momentos en que se disponía a renunciar a algunas de las
compañías de López, luego de conocer la sanción de la OFAC. ¿Por qué no informó
Trident a la FIA de este trust en su comunicación a Fahie? ¿Envió alguna información
adicional sobre este trust en una comunicación posterior? 

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En febrero de 2017, en una comunicación interna de Trident, se envió el
registro de miembros de 200G PSA Holdings LTD, en el que aparecía
mencionado Samark López como fideicomisario del SLB Trust.
En febrero de 2017, en una comunicación interna de Trident, se envió el
registro de miembros de 200G PSA Holdings LTD, en el que aparecía
mencionado Samark López como fideicomisario del SLB Trust.
En 2018 Trident indicó a la Agencia de Investigación Financiera de Islas
Vírgenes Británicas que no tenía conocimiento de que 200G PSA Holdings LTD
estuviera vinculada a una estructura de Trust.

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En su respuesta para esta historia, Trident se limitó a indicar que no discute sobre sus
clientes con los medios de comunicación, pero que coopera de forma “rutinaria” con las
autoridades competentes que solicitan información. “[Trident] está totalmente
comprometida con todas las regulaciones aplicables, incluyendo las obligaciones legales
locales e internacionales relacionadas con órdenes de sanciones y otras restricciones
asociadas”.   
 Por su parte, López indicó a Armando.info que el SLB Trust es un fideicomiso
regulado por las leyes del estado de Florida. “Se creó para la planificación de mi
patrimonio familiar y corporativo. Los beneficiarios son mi esposa y mis hijos. Es
básicamente un sustituto de un testamento y no es una entidad independiente, por lo que
no está ‘registrado’". 

Sobre las actividades de otras sociedades de su grupo empresarial, que se mencionan en

los correos, López comentó que Sea MFAA Corp. y Nautical Corp, registradas ambas
en las Islas Caimán, tenían como único activo la titularidad de una embarcación “de uso
personal”, mientras que otra compañía, de nombre Beach Founders Holdings Corp,
registrada en la isla de Nevis, “se iba a utilizar para una inversión inmobiliaria que
nunca se concretó”.

Un contratista con deudas incobrables

La otra compañía en proceso de liquidación, reflejada en los documentos, es Ivycity
Worldwide Limited, inscrita en Islas Vírgenes Británicas en noviembre de 2013, y cuyo
único accionista es, nuevamente, Yakima Trading Corp. Consultado sobre el objeto de
esta entidad, López señaló que era “una sociedad holding” de una de sus “empresas
operativas” y que la liquidación tampoco pudo efectuarse por las sanciones. 

El capital de Ivycity al momento de su proyecto de liquidación también consistía en

“cuentas por cobrar” y ascendía a 908.875 dólares. “Fue un préstamo entre compañías
del grupo para capitalizar una de las empresas operativas del grupo, de la cual Ivycity
Worldwide era su única accionista”, explicó López en sus respuestas, sin especificar
cuál era la otra compañía. Sin embargo, esta empresa fue uno de los “miembros” de
Yakima Oil Trading LLP, empresa registrada en Reino Unido, que también apareció
entre las sancionadas por la OFAC.

En la planilla que el bufete Salcedo envió a Trident para ordenar la liquidación de

Ivycity, Samark López es perfilado por sus abogados como un “empresario de la
industria de los commodities” (materias primas, como alimentos o materiales de
construcción, los rubros que le granjearon millonarios contratos con el chavismo a
través de Postar y Yakima Trading Corp.) e indican que Ivycity fue “socia” de Yakima
Oil Trading LLP, a la que describen como una compañía dedicada al comercio de
petróleo. Como liquidador se encuentra, nuevamente, el contador Ariel Martínez.
Ivycity Worlwide Limited es subsidiaria de Yakima Trading Corp. y fue “miembro” de
Yakima Oil Trading LLP, dos compañías sancionadas por la OFAC en 2017. Crédito:
OFAC

Martínez figura como directivo en Property Re Group Corp., una empresa inscrita en
Barbados el 1 de septiembre de 2015, junto a un venezolano de nombre Oswaldo
Stephan D Jesús Rivero Rivera. Datos suministrados por Occrp, y confirmados a través
del registro de propiedades del estado de Florida, permiten establecer que Rivero Rivera
tiene una relación de negocios con José Esteban Chacín Bello en el área inmobiliaria. 

Chacín Bello aparece como representante legal de una empresa en Nevis de nombre
Match Worlwide Investments Corp. Esta compañía offshore sirvió como directivo de
dos empresas que a su vez figuraban como dueñas de propiedades en Florida. La
primera es un apartamento en las residencias One Tequesta Point en el distrito
financiero de Brickell, en Miami, que había pertenecido a Chacín Bello y su esposa,
Dibsi Helen Suárez Boekhoudt, quienes en 2017 lo traspasaron a Match 712, LLC, una
compañía cuyo último directivo, sustituyendo a la compañía de Nevis, fue Suárez
Boekhoudt. La empresa de Florida vendió la propiedad el 17 de noviembre de 2020, por
 620.000 dólares, a Maxori Trust, en el que el venezolano Rivero y su esposa, Anna
Zakharova — una agente de bienes raíces de Florida —, figuran como fideicomisarios.
El beneficiario final de esta sociedad se desconoce. 

El segundo apartamento está en las residencias Baltus House ubicadas en Biscayne

Boulevard, una avenida franqueada por condominios de lujo que recorre la costa de la
bahía desde el centro de Miami hasta el noreste de la ciudad. La empresa Match 919
LLC —en la que la compañía de Nevis vuelve a ser reemplazada como directivo por la
esposa de Chacín Bello— compró el apartamento en junio de 2015 por 484.900 dólares.
La propiedad fue vendida el 7 de mayo de 2020, por apenas 350.000 dólares, a María de
los Ángeles Cárdenas. El documento del traspaso fue preparado por Yamilet Estévez,
una abogada de Salcedo Attorneys at Law, lo que deja ver que, si los primos ya no
mantuvieran relaciones comerciales -tal como sostiene López-, todavía recurren a la
misma firma legal.  

Hay una tercera propiedad en la que aparece involucrado el trust que compró uno de los
departamentos que era de Chacín Bello y su esposa. Es una casa de más de 4.000 metros
cuadrados ubicada en Pinecrest, un suburbio de Miami Dade que se caracteriza por los
altos precios de sus viviendas. En diciembre de 2017, la propiedad fue comprada por
1,23 millones de dólares por los esposos Oswaldo Rivero y Anna Zakharova, quienes
pusieron como dirección personal, en el registro, la sede de Salcedo Attorneys at Law
en Florida. El 19 de junio de 2018 la pareja hizo un traspaso de la propiedad a sí misma,
pero esta vez en su carácter de fideicomisarios de Maxori Trust. Este documento
también fue redactado por el bufete de Miami dirigido por el abogado Jorge Salcedo.

Armando.info envió un cuestionario a José Chacín Bello, el pasado 28 de febrero, para

conocer su versión, pero hasta la fecha de publicación no se obtuvo respuesta. También
se enviaron comunicaciones a los correos de Salcedo Attorneys at Law, que confirmó
que esa institución, en conjunto con otras firmas, presta servicios legales a López que
son permitidos por las normas de la OFAC. “Esta licencia general autoriza a abogados
estadounidenses a prestar servicios legales a personas sancionadas esencialmente en
áreas de cumplimiento con los programas de sanciones y defensa judicial”. Salcedo
declinó dar más detalles sobre sus actividades con López citando las Reglas de
Conducta Profesional del Florida Bar, la organización que regula la práctica del derecho
en ese estado, relacionadas con las obligaciones de confidencialidad de estas empresas
con sus clientes. 

Bancamigos de larga data

En la comunicación enviada a Armando.info, Martínez indicó que le une una relación
de amistad con Chacín Bello desde hace más de 25 años: “Hemos trabajado en varios
proyectos en común a lo largo de nuestra vida profesional y es una persona a la que
tengo en alta estima”. Así lo confirman múltiples registros. Ambos aparecen como
integrantes de la casa de bolsa Venemutuo, fundada en 2005 como sociedad de corretaje
de valores, y cuya junta directiva en 2008 estuvo integrada por Chacín Bello, Martínez,
Luis Guillermo Rodríguez Salazar y Carlos Aníbal Romero Márquez.
Venemutuo fue intervenida el 28 de enero de 2010 por la Comisión Nacional de
Valores, en medio de la razzia que protagonizó el entonces ministro de Finanzas, Jorge
Giordani, en contra de las casas de bolsa ese año y la llamada “minicrisis financiera”
que se extendió hasta algunos bancos pequeños. Producto de esta intervención, Romero
llegó a pasar algunos días detenido.

Exdirectivo del intervenido y después desaparecido Banco Canarias, Romero figura

como director de Banplus, una institución bancaria fundada en 2007. La relación de
Chacín Bello y Martínez también se formó en este banco. De acuerdo con lo señalado
en una sentencia judicial, Martínez era director principal de la institución financiera
para abril de 2007 y Chacín Bello era director suplente. 

El nombre de Romero también apareció en una nota de Armando.info asociado a

Mauro Libi, un empresario del sector alimentos, que figuró como directivo de Banplus y
de Intercontinental Bankshares LLC, la empresa que tenía las acciones del
Intercontinental Bank, un pequeño banco comunitario del sur de Florida en el que
Samark López fue accionista entre 2012 y 2013. 

Como lo revelan los Papeles de Pandora, Martínez y Chacín Bello vuelven a coincidir
en documentos de 2016 en las empresas offshore de Samark López, con el argentino
fungiendo de liquidador de las sociedades y Chacín como directivo. Más recientemente
se juntan de nuevo en la casa de bolsa Statera, en la que se repiten varios nombres de la
directiva de Venemutuo.

Hasta la fecha de esta publicación, el portal Web de la Superintendencia Nacional de

Valores (Sunaval) registra a Ariel José Martínez como presidente de Statera y a Luis
Guillermo Salazar como vicepresidente. Sin embargo, en su respuesta a Armando.info,
Martínez aclaró que esa información no está actualizada, pues ocupó ese cargo entre
2016 y diciembre de 2020. “Mi separación de Statera CB respondió a la necesidad de
evitar cualquier conflicto de intereses con accionistas y directores de Bancamiga”,
detalló.

Chacín Bello no figura en la directiva oficial de la institución, pero de acuerdo con los
registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), está en la nómina de
esa casa de bolsa desde enero de 2017. El propio Chacín Bello señala, en su cuenta en la
red social laboral Linkedin, que se desempeña como gerente de cartera fija de Statera
desde marzo de 2014.

Martínez fue nombrado presidente ejecutivo de Bancamiga el 21 de mayo de 2021, poco

después de que la asamblea de accionistas del banco del 18 de enero de 2021 decidiera
inscribir a Bancamiga en el Registro Nacional de Valores, “como alternativa válida al
financiamiento alterno al convencional”. El 11 de junio la Sunaval autorizó la emisión
de 23.450 millones de acciones que representan el capital total de la compañía.

Martínez también figura como directivo de Statera Asset Management SL, una empresa
de consultoría empresarial fundada el 20 de diciembre de 2016 en Madrid, tres días
antes que declarara a Amicorp Group que sus ingresos provenían de su trabajo en una
compañía de Samark López. En la empresa española aparecen como consejeros José
Esteban Chacín Bello y José Luis Queijeiro Taboada, quienes para ese momento ya eran
accionistas de Bancamiga. Martínez indicó a este medio que fue cofundador, junto con
Chacín Bello, de esta compañía. “Ha sido mi emprendimiento junto a un grupo de
profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito financiero, cuando decidí continuar
mi actividad profesional en Madrid, España, en 2016”, añadió.

Statera Asset Management SL funge, a su vez, como administrador único de Statera

Construcción y Real Estate SL, una sociedad inscrita en Madrid en julio de 2017 y
dedicada al sector de la construcción y de los bienes raíces. En esta empresa figura
como directivo Enrique Chacín Bello, el hermano menor de José Esteban Chacín. 

Pero en el caso de Bancamiga, los antiguos socios no coincidieron en el tiempo. Chacín

Bello dejó de ser accionista de la institución antes de la llegada del argentino. Sin
embargo, la presencia de ambos en puestos clave —todavía vigente en el caso de
Martínez— luego de las dificultades que enfrentó Samark López para mover su
cuestionada fortuna como consecuencia de las sanciones estadounidenses, deja ver que
por la pujante institución financiera han pasado dos viejos conocidos del polémico
empresario que le acompañaron en sus operaciones con empresas que lograron
millonarios contratos con el Estado venezolano, compañías que luego fueron
sancionadas por las autoridades estadounidenses bajo señalamientos de lavado de
dinero.

ELENCO DE PERSONAJES
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Yakima Trading Corp

Empresa controlada por Samark López, originalmente inscrita en Panamá y que fue mudada a
Barbados. Era la accionista de 1000 Investment Group Limited y fue sancionada por la OFAC. 

1000 Investment Group Limited

Empresa inscrita en las Islas Vírgenes Británicas en 2013 que era controlada por Samark López.
Tenía como activo deudas por cobrar por más 175 millones de dólares. 

Bancamiga

Institución financiera fundada en agosto de 2006 y que experimentó un explosivo crecimiento a

partir de 2015, luego de la entrada de accionistas como Carmelo De Grazia y José Chacín Bello. 

Tarek El Aissami

Exvicepresidente de Venezuela que fue sancionado por la OFAC en 2017 bajo cargos relacionados
con tráfico de drogas y lavado de dinero. De acuerdo con las autoridades de ese país contó con el
“apoyo financiero” de Samark López. 

Ariel Martínez

Contador de nacionalidad argentina que trabajó durante seis años en la empresa Profit Corporation,
perteneciente a Samark López y sancionada por la OFAC. Es el actual presidente ejecutivo de
Bancamiga. 
José Chacín Bello

Primo y socio de Samark López en, al menos, cinco empresas offshore, algunas sancionadas por la
OFAC. Fue accionista de Bancamiga, al menos, hasta marzo de 2019.

Samark López

Contratista del chavismo sancionado por autoridades de Estados Unidos en febrero de 2017, bajo
cargos de lavado de dinero y de ser el “testaferro” del entonces vicepresidente de Venezuela, Tarek
El Aissami.