REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA RELACIONES JUSTICIA PAZ

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA
CIENCIA Y TECNOLOGIA
UNIVERSITARIA NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
CEFO-UNES- PORTUGUESA

Método
De La
Investig
ación
Penal
TUTOR INTEGRANTES:

Luis Arévalo Gabriel Dehoy CI: 27.672.047

Policial Básico José Colmenarez CI: 28.288.637
Proceso II-2021 José Parra CI: 28.587.921
Ambiente # 04 Jhoksue Torres CI: 27.363.01
Cristian Mujica CI: 30.362.636

Acarigua, febrero 2022

 ÍNDICE

INTRODUCCION………………………………………………………………………1

Métodos Y Técnicas En Orientación A Lo Criminal.……………………...……...2

Clasificación De La Evidencia …………………………………………………4

Abordaje del Sitio Del Suceso……………….......................................................6

Métodos y Técnicas En El Sitio Del Suceso……………….………………………..7

Técnicas De Trabajo Del Sitio De Trabajo……………….……..……………….7

Sitio De Suceso Mixto………………………………………………………………….8

Objetivos De La Investigación Criminal.………………………………………………..9

Características De La Investigación.………………..……………………………………9

Indicios…………………………………………………………………………………..10

Indagación…………………………………………………………………………….…12

Estrategia De La Investigación…………………………………...……………………..12

CONCLUSION…………………………………………………………………………13

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS………………………………………………….14
 INTRODUCCION

Por operatividad el agente de la policía judicial al tener conocimiento de un hecho

delictivo, por cualquiera de los medios que lo practica o con lleva, se trasladará al mismo,
previa intervención del Ministerio Público e iniciara con la protección del lugar para
brindar seguridad al demás personal sustantivo; como a él mismo y a las personas que ahí
se encuentran, con la idea de que la persona más importantes para el policía judicial es el
"mismo" y así pueda brindar seguridad a los demás siempre anotando la hora, día ,
circunstancias climáticas y la ubicación del lugar así como la preservación y protección del
lugar de los hechos para tratar de preservar lo mejor posible el lugar.

Proteger y conservar el lugar de los hechos o del hallazgo es el primer paso dentro
de la metodología. En el lugar de los hechos, los indicios encontrados son la base para la
investigación; la protección de los mismos evita que sean contaminados, destruidos,
modificados, alterados, robados. El conservar los indicios implica diversas acciones
encaminadas a mantener en buen estado la evidencia física para posteriores estudios y
análisis.

Esta actividad evita que se dude de la relación del indicio con el hecho en su
conjunto, o bien, con el sujeto o sujetos implicados en la indagatoria, asimismo se debe de
determinar si el lugar de los hechos o del hallazgo es un lugar cerrado, abierto, mixto, por
último, el método y la técnica para el estudio de los indicios.

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 Métodos Y Técnicas En Orientación A Lo Criminal

Castillo (1999) apunta sobre “método”: “Como el procedimiento de formación del

conocimiento en las ciencias; como técnica particular de recolección de datos (método de
encuesta, por ejemplo), y como conjunto de operaciones necesarias para lograr un resultado
determinado (por ejemplo: método de análisis)” (pp. 215 y 216).

Por su parte, Tieghi (2004) precisa que no existe más de un método para cualquier
ciencia sino el científico, lo demás son las técnicas que articulan el método dependiendo del
objeto de estudio; así, empleando el método científico al crimen; la técnica será jurídica,
psicológica u otra, la esencia no cambia; se mantiene la observación, clasificación,
descripción, experimentación, hipótesis y conclusión, y se especializa en la investigación
criminal, con una variedad de técnicas.

Método Científico. Este precisa una adecuada distribución de las partes de un

problema, mediante cuestionamientos sobre el fenómeno que interesa, suele dividirse en
varias partes:

Observación, es aproximarse al objeto que se quiere estudiar mediante minucioso

análisis de partes.

• Descripción, es una narrativa de aquellas características observadas.

• En el planteamiento de hipótesis se aproxima a una propuesta de solución. Procurando

respuestas a: ¿Qué factores llevan a realizar una conducta criminal? ¿Cómo sucedió?
¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Con qué se realizó? ¿Por qué una persona la comete?
¿Quién la realizó?

• No se pueden realizar experimentos con la conducta violenta, pero se cuenta con un

laboratorio natural que es la sociedad.

• Formulación de explicaciones se refiere a las causas que llevaron al sujeto a cometer un

delito (Hikal, 2019).

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 Método Inductivo. Guillén (2013) apunta que: “Puede concebirse como un esquema
de razonamientos que parte de fenómenos particulares y, a partir del análisis de éstos, llega
a hipótesis generales que le permiten proyectar un juicio universal” (p. 4). Parte del sujeto
como objeto de estudio, donde se revisan sus características, ya sea concebido el crimen
desde un enfoque jurídico, como presunto delito o desde la psicología y psiquiatría, al
estudiar un caso individual.

Método Deductivo. De los conocimientos generales se adoptan al caso particular,

así, teniendo una variedad de estudios sobre un tema en concreto, busca adaptarse al caso
necesario; por ejemplo, teniendo los códigos penales o manuales diagnósticos, se aplican en
las necesidades individuales. Este método se entiende como el acto de extraer; por ello, de
ese cuerpo de conocimientos generales, se aplican a contextos particulares (Prieto, 2017).

Técnica Clínica. Se deriva de los estudios clínicos que realizan en psicología,

medicina, psiquiatría, criminología clínica, trabajo social clínico, entre otros, para conocer
el comportamiento de los sujetos violentadores, ya sea en un sistema penitenciario y
durante terapia, entrevista, diagnóstico, interrogatorio, u otros. Si se está en un medio
carcelario, es importante conocer la percepción sobre los hechos criminales de las personas,
si lo canalizan como algo normal, así como la dinámica en el ejercer el acto (Arbach, et. al.,
2017).

Método Histórico. Cuando se estudia un sujeto y hay interés por las causas que lo
llevaron a ser criminal, se busca mirar al pasado e ir detectando las fases que atravesó hasta
llegar a un punto donde no se contuvo y dio origen a su comportamiento violento. Mediante
este método, hay que buscar, unir y conectar razones individuales o sociales, así como
hechos circundantes (Delgado, 2010). Se mira al pasado, sobre la conducta del presente,
para pronosticar al futuro.

Técnica de Exploración. Estudios sobre animales y su agresividad son empleados

como comparativos con los humanos, a fin de encontrar similitudes cerebrales o ante
estímulos externos. Descubrir los componentes biológicos de las diferentes manifestaciones

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agresivas, conducen a un conocimiento de las personas en su predeterminación a la
violencia.

Método Sociológico. Las teorías sociológicas para la criminalidad ofrecen un

amplio espectro a la explicación de la violencia a nivel colectivo (Briceño-León, 2016), se
han generado teorías (etiquetamiento, conflicto, estructural funcionalismo y ventanas rotas).
En este método es importante el involucramiento del investigador en el fenómeno, donde
partiendo de sus conocimientos, podrá interpretar lo observado.

Método Estadístico. Señalan Young y Veldman que “los procedimientos

estadísticos son de particular importancia en las ciencias de la conducta por la necesidad de
reducir y desglosar datos” (1986, p. 13). Reúne las cifras de delitos captadas mediante
denuncias en diferentes espacios: instituciones, llamadas telefónicas, solicitud directa a la
policía, percepciones a los ciudadanos. Con ellas, se pueden conocer datos de una
localidad, tasas mensuales, anuales (Palma, 2012).

Cuestionario. Se emplea para obtener información específica de las personas,

diagnósticos de inseguridad, víctimas, presupuestos participativos, opinión en temas
relevantes, aborto, consumo de drogas, entre otros temas, con la facilidad del uso de las
computadoras, agiliza la recolección de datos. El cuestionario puede ser de preguntas
cerradas, abiertas o combinadas, en la primera opción.

Encuestas de Victimización. Esta técnica permite a los administradores de gobierno,

saber sobre los delitos que no se han denunciado o continuado hasta la etapa de resolución,
pero además de cifras ocultas de delitos, también dan un panorama sobre las modalidades
en las que se presentó el hecho, sitios donde ocurrió, horarios, características de las
personas, víctimas, entre otras.

Clasificación de la Evidencia

a) Evidencia Física:
 Se obtiene mediante inspección u observación directa de actividades, bienes o
sucesos. La evidencia de esta naturaleza puede presentarse en forma de memorandos
(donde se resumen los resultados de la inspección o de la observación), fotografías,
gráficos, mapas o muestras materiales. Si este es el único tipo de evidencia, al menos dos
auditores debiesen, examinarlas.

b) Evidencia Documental:

Consiste en información elaborada, como la contenida en cartas, contratos,

registros de contabilidad, facturas y documentos de la administración relacionados con su
desempeño; asimismo, la que establece las normas procesales pertinentes, en caso de
determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales.

c) Evidencia Testimonial:

Se obtiene de otras personas en forma de declaraciones hechas en el curso de

investigaciones o entrevistas. Las declaraciones que sean importantes para la auditoria
deberán corroborarse, siempre que sea posible, mediante evidencia adicional. También será
necesario evaluar la evidencia testimonial para cerciorarse que los informantes no hayan
estado influidos por prejuicios o tuvieran sólo un conocimiento parcial del área auditada.

d) Evidencia Analítica:

Comprende cálculos, comparaciones, razonamiento y separación de la

información en sus componentes, cuyas bases deben ser sustentadas documentadamente, en
caso necesario y especialmente en el deslinde de responsabilidades administrativas, civiles
o penales. Confiabilidad de la evidencia proveniente de Sistemas computarizados cuando la
información procesada por medios electrónicos, constituya una parte importante o integral
de la auditoria y su confiabilidad sea esencial para cumplir los objetivos del examen, se
deberá tener certeza de la importancia y de la confiabilidad de esa información. Para
determinar la confiabilidad de la información el auditor:

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 a) Podrá efectuar una revisión de los controles generales de los sistemas
computarizados y de los relacionados específicamente con sus aplicaciones, que incluya
todas las pruebas que sean permitidas.

b) Si no se revisa los controles generales y los relacionados con las aplicaciones o

comprueba que esos controles no son confiables, podrá practicar pruebas adicionales o
emplear otros procedimientos. Cuando el auditor utilice los datos procesados por medios
electrónicos o los incluya en su informe a manera de antecedentes o con fines informativos,
por no ser significativos para los resultados de la auditoría, bastará generalmente que en el
informe se cite la fuente de esos datos para cumplir las normas relacionadas con la
exactitud e integridad de su informe.

Abordaje Del Sitio Del Suceso

Se denomina Sitio del Suceso, al lugar donde ha ocurrido un hecho policial que
requiere ser investigado, también se le denomina “Escena del Crimen”. En este lugar
quedan las huellas, inicios, rastros o señales que después de ser analizadas y pesquisadas
como evidencias físicas por los especialistas, se transformarán en los medios de prueba, que
permitirán al juez establecer fehacientemente cómo ocurrió el hecho y cuál fue la
participación de cada uno de los involucrados.

Tipos De Suceso

La razón de esta clasificación es con el objeto de determinar la metodología que

deberá emplearse en el trabajo del sitio del suceso.

Sitio Del Suceso Abierto: Este sitio no tiene límites precisos, siendo los más
comunes, vía pública, playa, potrero, etc. Debe trabajarse desde el foco hacia la periferia,
estableciendo círculos concéntricos equidistantes, cuya dimensión varía de acuerdo a las
características del lugar el tamaño y extensión delos hallazgos, terminándose el trabajo en
la zona donde se pierdan los rastros, huellas o indicios.

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 Sitio Del Suceso Cerrado: Este lugar es aquel que se encuentra circunscrito por
límites precisos, interior de una casa, departamento, oficinas, etc. Deberá trabajarse de la
periferia hacia el centro del foco.

Sitio Del Suceso Mixto: Es aquel que presenta características de ambos Sitios del
Suceso. Si bien existen sitios de suceso que por sus características se denominan mixtos, la
metodología a usar en estos casos debe definirla el propio investigador en el lugar del
hecho, eligiendo el método más adecuado, ya sea como sitio abierto o cerrado.

Método Y Técnicas En El Sitio Del Suceso

El trabajo del sitio del suceso comprende los siguientes pasos:

1.- Protección.
2.- Inspección Ocular.
3.- Medios de Fijación.
4.- Rastreo.
5.- Examen de Cadáveres.
6.- Interpretación del hecho (formación hipótesis).
7.- Resultado de: autopsia y pericias.

Técnicas De Trabajo Del Sitio Del Suceso:

Sitio De Suceso Abierto:

El trabajo se debe efectuar desde el foco hacia la periferia, estableciendo círculos

concéntricos equidistantes, de dimensión variada, de acuerdo a las características del lugar
y al hallazgo de evidencias asociadas al hecho investigado

Sitio De Suceso Cerrado:

Su trabajo deberá efectuarse desde la periferia al centro.

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Sitio De Suceso Mixto:

La metodología a utilizar puede ser la correspondiente al trabajo de sitio del suceso

abierto o cerrado, dependiendo de los que defina el propio investigador en el lugar.

La investigación criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones

sistemáticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con el
fenómeno delictivo.

Comprende:

El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y

del delito como tal.

El estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción

delictiva.

El dominio de la investigación como proceso metodológico que se basa en los

principios y teorías de las respectivas ciencias, en los procedimientos jurídicos y la
reconstrucción del hecho mediante las circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para
sustentar en forma técnico científica, los resultados conducentes al esclarecimiento de un
presunto delito y a la identificación de sus autores.

El empleo de los principios y teorías de las ciencias y sus correspondientes

disciplinas que apoyan la acción investigativa.

La aplicación de los procedimientos jurídicos.

La reconstrucción del hecho para visualizar el todo de lo sucedido a través de

circunstancias de:

Tiempo: duración o lapsos para la ocurrencia de un acto.

 Modo: formas de llevarse a cabo el hecho.

 Lugar: espacios físicos utilizados.

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  Objetivos de la investigación criminal

Los objetivos de la investigación criminal, son los siguientes:

 Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.

 Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas penales.
 Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le
competen al criminalista).
 Identificar con base en los análisis de resultados técnico científicos y de las
diligencias judiciales a los responsables del hecho criminal.
 Junto con la autoridad judicial competente, propender a la captura del delincuente(s)
o persona(s) comprometida(s) en el delito.
 Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
 Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos en que haya una flagrante
comisión de un hecho punible o como resultado del desarrollo investigativo que
adelanta en compañía de la autoridad judicial competente respectiva.

Características De La Investigación Criminal

La investigación criminal presenta las siguientes características:

Continuidad: La investigación criminal es un proceso concatenado de actividades

que están en interrelación con los diversos aspectos que afectan al problema (delito) por
investigar, permitiendo que el investigador logre sus propósitos conocidos como el
esclarecimiento del delito, captura del autor o autores y el descubrimiento de la verdad, sin
olvidar la criminalística.

Metódica: La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errática;

el investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dónde recurrir para
confrontar hipótesis.

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 Explicativo-causal: La investigación criminal permitirá a quién, dónde, cuándo,
cómo, por qué y para qué se perpetró el delito y con qué medios nos estaremos acercando a
la verdad de los hechos.

Previsión: Ninguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede

realizarse son la previsión y el planeamiento, para sí obtener en forma certera los
resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo. Cuanto más completa y
exacta sea la investigación, tanto más cerca se estará de la solución de este problema.

Organización: La investigación criminal es una secuencia de pasos sistematizados

que con base en un orden lógico, metodológico y ordenado, permite al investigador y al
criminalista conducir su mente a la consecución de los fines deseados.

Actividad analítica-sintética: La investigación criminal es una incesante actividad de

análisis y síntesis continua; es decir, la descomposición de un problema en sus elementos
que la integran, el análisis de esos elementos y que por inducción (e inferencia) se
recomponen e interrelacionan para formular conclusiones menores y a partir de ellas por el
mismo proceso de inferencia para extraer conclusiones lógicas y con base en realidades. Es
importante tener presente que la omisión en asegurar la prueba disponible o la inexactitud
de la investigación y si sobreviene un proceso, pueden ocurrir como consecuencia un
extravío de justicia.

Legal: La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario

perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, así como para estar
encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se enmarca siempre con la norma
(constitucional, penal, entre otras).

Los Indicios

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), define el terminó indicio

como “una señal que da a conocer lo oculto”. Desde el punto de vista criminalística, indicio
es todo objeto o material, sin importar que tan grande o pequeño sea, que se encuentre

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relacionado con un presunto hecho delictivo, y cuyo estudio nos permitirá establecer si
existió éste, así como la identidad de la víctima y/o el victimario”.

El DRAE define evidencia como “la certeza clara, manifiesta y tan perceptible de
una cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella”, lo que pauta para considerarla
como un elemento de prueba que ayude a normar el criterio del juzgador.

Entonces, la diferencia que existe entre indicio y evidencia es que, el indicio es

solamente una señal sospechosa o presunción; la evidencia es la confirmación o la certeza;
esto es, que una vez que se estudian los indicios que se encuentran en el espacio físico de
investigación forense, puede confirmarse su valor como elemento de prueba y
transformarse en evidencia.

Según, el DRAE la prueba es definido como “Razón, argumento, instrumento u otro

medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa”.
Desde el punto de vista jurídico, “Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o
probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una
audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al
Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta
sobre los hechos materia de la acusación”.

 Indicios determinados: Éstos requieren solamente de un análisis minucioso a

simple vista o con un lente de aumento (lupa); estos guardan relación directa con el
objeto o persona o persona que los produce, tomando en cuenta que por su naturaleza
física los podemos clasificar, por ejemplo, en armas, huellas dactilares, etc.
 Indicios indeterminados: Éstos requieren de un análisis completo para el
conocimiento de su composición y estructura de acuerdo con su naturaleza física,
pues de otra forma no estaríamos en la posibilidad de definirlo. Ejemplos de ello son:
pelos, fibras, semen, orina, vómito, sangre, tabletas desconocidas, etcétera, asimismo,
se puede decir también que son indeterminados aquellos que, después de los estudios,
se concluye que no tienen ninguna relación con el hecho investigado.

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 ¿Qué Es La Indagación?

La indagación es un estado mental caracterizado por la investigación y la

curiosidad. Indagar se define como “la búsqueda de la verdad, la información o el
conocimiento”. Los seres humanos lo hacen desde su nacimiento hasta su muerte.

El postulado: “Dímelo y se me olvidará, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y

entenderé” es la esencia del aprendizaje por indagación. Debe limitarse este término a que
la indagación no es un “método” para hacer ciencia, historia ni otra asignatura, más bien, es
un enfoque para escoger materias y temas en los cuales se insta a hacer preguntas
verdaderas, en cualquier momento y por parte de cualquiera.

Estrategia De Investigación

Una estrategia de investigación puede considerarse como una red de hipótesis

asociada a un problema común. Aunque, el término «estrategia de investigación» también
se usa para referirse a las diversas técnicas de instrucción bibliográfica (Herron y Griner,
2000).

Las estrategias de investigación son conjuntos cronológicos y estandarizados de

técnicas de estudios. Las estrategias de investigación de las de ciencias fiscales están
enfocadas en la gestión de los procesos impositivo dentro de empresas, municipios,
integración de los conocimientos teórico-prácticos en el servicio fiscal.

Las estrategias de investigación son importantes por las siguientes ventajas:

 Evita la duplicidad de los temas.

 Ayuda a detectar vacíos de conocimientos.
 Muestra las hipótesis ya comprobadas en el pasado, y las futuras aún no
comprobadas que pueden ser recomendadas por la investigación.
 Permite ubicar una investigación particular dentro de un marco conceptual.
 Facilita la programación de plazos de ejecución de investigaciones.
 Guía a los investigadores u organizaciones trabajando en distintas disciplinas
hacia un objetivo común, favoreciendo la comunicación e intercambio de la
información.

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 CONCLUSION

Se mostraron algunos métodos básicos en la investigación de los fenómenos criminales,

mediante parcelas que ofrecen la sociología, derecho, psicología, entre otras. La adaptación
del método científico a un fenómeno particular lleva a un proceso de aplicación de la
generalidad a lo específico, que luego dará como resultado un sistema especializado para el
estudio de fenómenos del mismo género, por otro lado, los métodos y técnicas de otras
áreas del conocimiento, aportan información de alta relevancia a la comprensión de la
violencia.

La preservación del lugar de los hechos es de vital importancia en la investigación

ya que si se preserva y se conserva lo mejor posible, se podrá llevar a cabo un mejor
investigación. El material sensible significativo que se encuentra en lugar de los hechos,
nunca debe ser menos preciado para la investigación, ya que el indicio puede ser de gran
ayuda en la investigación. Elementos de policía, que conozcan de un hecho delictivo,
deberán de acordonar el lugar siempre tratando de que personas ajenas al hecho se
encuentren fuera del área asegurada, para evitar la manipulación del lugar.

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 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

https://definicion.xyz/estrategias-de-investigacion-ciencias-fiscales/

Bransford et al, editors, National Research Council. (2003) How People Learn: brain, mind
experience, and school. • National Academy Press: Washington D.C.

https://es.scribd.com/document/366311913/Abordaje-Del-Sitio-de-Suceso

https://www.seguridadenamerica.com.mx/noticias/articulos/25302/mEtodos-de-
investigaciOn-criminal

Nando Lefort Víctor Manuel y Gutiérrez Chávez Ángel, (2008) Diccionario Terminológico
de Ciencias Forenses. México, Trillas.

https://derechovenezolano.wordpress.com/2015/07/27/la-investigacion-criminal/

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