Acta de Disolución de La Sociedad Anónima
Acta de Disolución de La Sociedad Anónima
Acta de Disolución de La Sociedad Anónima
SOCIEDAD ANÓNIMA
A CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS
Se reúne, previa convocatoria por el Consejo de Administración de la Sociedad ...,
S.A., la Junta General Extraodinaria de Accionistas, en su local social, situado en la
calle, ... nº ..., en la ciudad de ... y a las ... horas del día ... de ... de 2...
Preside la reunión Don/Dª ... asistido/a por Don/Dª ... como Secretario/a, ambos
designados expresamente por los Estatutos de la Sociedad. Se comprueba que se han
cumplido los requisitos establecidos por la Ley de Sociedades de Capital de publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ... (uno de
los de mayor circulación en la provincia), con una antelación mínima de quince días.
Remitiendo a todos los socios una carta certificada con acuse de recibo, en la que consta
el Orden del Día de la presente reunión, en cumplimiento de lo establecido en los
Estatutos sociales, en su artículo ...
Una vez elaborada la Lista de Asistentes se comprueba están presentes la mayoría del
capital desembolsado, por ello no habiendo que cumplir ningún otro requisito legal, se
pasa a informar a los asistentes cual va a ser el Orden del Día.
PRIMERO.
Según expone el Sr. Presidente, los motivos que han llevado a esta propuesta se
encuentran en la malísima situación económica en que se halla nuestra empresa, cuyas
pérdidas son de tal magnitud que superan el límite fijado en la Ley de Sociedades de
Capital, en su artículo 363, que establece que se disolverá la Sociedad por consecuencia
de las pérdidas que dejen reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del
capital, a no ser que se reintegre o se reduzca.
De esta forma, para que todos los asistentes sean conscientes de esta realidad
económica, se entrega un balance a los socios, de manera que puedan seguir lo
explicado por el Sr. Asesor Financiero de la Sociedad Don...
SEGUNDO.
Tras un breve debate, en el que existen discrepancias acerca de por qué se ha llegado
a la presente situación, se procede a la votación de la propuesta del Consejo,
obteniéndose:
Queda aprobada la propuesta del Consejo, puesto que los votos a favor son mayoría,
pudiendo proceder con la disolución de la Sociedad.
TERCERO.
- Pagar a los acreedores y a los socios, ateniéndose a las normas establecidas en la Ley
de Sociedades Anónimas.
- etc.
Son nombrados como liquidadores de la Sociedad, Don ..., Don... y Don..., todos con
nacionalidad española y domicilio en ..., ..., ..., respectivamente.
Se les advierte de que, como liquidadores de la Sociedad, serán responsables ante los
accionistas y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen causado por fraude
o negligencia grave, en el desempeño de sus funciones.
A continuación, se desgina a Don ... y Don ... para que comparezcan conjuntamente
ante el Ilustre Notario de la ciudad Don ..., a fin de elevar a escritura pública el acuerdo
de disolución que ha adoptado la Junta en esta reunión, debiendo contener el
nombramiento de los liquidadores y para su inscripción en el Registro Mercantil.
Se abre un período para que los asistentes puedan resolver todas aquellas cuestiones
que todavía sigan inquietándoles, dándose las siguientes intervenciones:
El Secretario levanta el presente acta, que firman a continuación todos los socios
asistentes como muestra de hallarse conformes.
Compareció:
................................LTDA., Nit. ............... Matrícula Mercantil.............sociedad de
responsabilidad limitada, domiciliada en Cali-Valle, constituida mediante escritura pública
No._________ de fecha:__, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, bajo el
No.___ del libro IX, representada legalmente por el Gerente .........................., varón/mujer,
colombiano (a), mayor de edad, domiciliado (a) y residente en esta ciudad e identificado (a) con
la cédula de ciudadanía ................... expedida en............., cuya Existencia y Representación
Legal acredita con el Certificado expedido por la Cámara de Comercio de Cali, que se anexa
para su protocolización, manifestó:
".................................."
Debatida la propuesta fue aprobada por unanimidad la disolución, es decir ....... votos.-------------
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5 (100%) 3 votos
Firmas
PRESIDENTE / SECRETARIO