Modelo Acta de Disolución S.A

Modelo de acta de Disolución F-RP-0103
S.A Versión 1
EL PRESENTE MODELO Registros Públicos Vigencia: 14/07/2020
EL PRESENTE MODELO ES A TÍTULO ILUSTRATIVO PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SUJETOS A

REGISTRO. LA CÁMARA DE COMERCIO DE CALI SE EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL USO DE ESTE.
(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)
ACTA No. (____)
Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas
En _______________________ (ciudad o municipio), siendo las ___________(a.m./p.m.), del día __________

(fecha) se reunió la Asamblea General de Accionistas de ____________________(nombre de la sociedad),
conforme a la convocatoria realizada por _________________(órgano competente para convocar conforme a los
estatutos) el día ________________ (fecha de la convocatoria de conformidad con los estatutos)
mediante______________(señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los
estatutos), con el objeto de declarar la disolución de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas:
NOMBRE IDENTIFICACIÓN # ACCIONES SUSCRITAS
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
__________________ __________________ _______________
(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder

otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el accionista sea persona
jurídica)
1
Acto seguido, el presidente de la reunión declaró abierta la sesión, proponiendo a los asistentes
desarrollar el siguiente orden del día:
1. Designación de presidente y secretario.

2. Verificación del quórum.
3. Evaluación de la disolución de la sociedad.
4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad
5. Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante legal, para los efectos del
artículo 230 del Código de Comercio.
6. Aprobación del acta de la reunión.
Asamblea general de accionistas aprobó por _____________ (indicar el número de votos) votos, el
orden del día propuesto y enseguida a su desarrollo.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Designación de presidente y secretario.
Los presentes acordaron designar como presidente al señor _________ (nombre completo) y como
secretario al señor ___________________ (nombre completo).
2. Verificación del quórum.
El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas la cantidad

de__________ (número de acciones suscritas) acciones suscritas, las cuales corresponden al________%
del capital suscrito de la sociedad, existiendo por tal motivo, quórum para deliberar y decidir
válidamente.
3. Evaluación de la disolución de la sociedad
2
El representante legal informa a los accionistas que, en la actualidad la sociedad se encuentra inmersa en
la(s) siguiente(s) causal(es) de disolución establecida(s) en el numeral __ del artículo __ de (indicar si el
artículo corresponde a los estatutos o a la ley):
(Transcriba la causal de disolución de los estatutos o la ley, según el caso)
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________.
Por lo anterior, propone sea declarada disuelta y en estado de liquidación. Una vez escuchada la
propuesta del representante legal, los accionistas aprueban por _____________ (indicar el número de
votos) votos, declarar disuelta la sociedad al igual que su consecuente liquidación.
4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad.
La asamblea de accionistas aprobó por _____________ (indicar el número de votos) votos, designar
como liquidador principal al señor _____________ (nombre completo) identificado con __________
(Indique el tipo de documento, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, etc.) No.
__________, expedido(a) el día __ del mes de ________ del año _____ y como liquidador suplente al
señor ___________________ (nombre completo) ____________________ identificado con ________
(Indique el tipo de documento, si es cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte, etc.) No.
__________, expedido(a) el día __ del mes de ________ del año _____.
Igualmente, se aprobó por _____________ (indicar el número de votos) votos, que el liquidador quede
autorizado desde ahora para cumplir con todos los trasmites inherentes al proceso liquidatorio,
pudiendo para el efecto, suscribir todos los documentos públicos y privados pertinentes.
(Nota: Si alguna de las personas nombradas estuvo presente en la reunión y aceptó el cargo, deje
constancia de ello en el acta, de lo contrario aporte carta de aceptación. Aporte copia del documento
de identidad de las personas nombradas, si no indicó la fecha de expedición).
5. Estudio y aprobación de las cuentas presentadas por el representante legal, para los efectos
del artículo 230 del Código de Comercio.
3
El liquidador de la sociedad expone a los presentes que, con el objeto de que la compañía pueda contar
con los mejores elementos de análisis para iniciar el proceso liquidatorio y adicionalmente para que su
responsabilidad quede completamente definida, tal como lo exige el artículo 230 del Código de Comercio
proceda a someter a consideración las cuentas correspondientes a su gestión durante el tiempo que ha
estado al frente de la sociedad.
Luego de analizar las anteriores cuentas, son aprobadas en todas sus partes por los gestores y
por______________ (indicar el número de votos) votos de los comanditarios. Dichas cuentas reposaran
en los archivos de la sociedad.
6. Aprobación del acta de la reunión.
El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada. En constancia de todo lo anterior se
firma por el presidente y secretario de la reunión.
____________________ _____________________
Presidente Secretario
CC. CC.

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(NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD)

ACTA No. (____)

Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas

En _______________________ (ciudad o municipio), siendo las ___________(a.m./p.m.), del día __________

NOMBRE IDENTIFICACIÓN # ACCIONES SUSCRITAS

__________________ __________________ _______________

__________________ __________________ _______________

__________________ __________________ _______________

__________________ __________________ _______________

__________________ __________________ _______________

(Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder

1. Designación de presidente y secretario.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario.

2. Verificación del quórum.

El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas la cantidad

3. Evaluación de la disolución de la sociedad

(Transcriba la causal de disolución de los estatutos o la ley, según el caso)

4. Elección del liquidador principal y suplente de la sociedad.

6. Aprobación del acta de la reunión.

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