Telexfee Status Report Claims - Spanish PDF

TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DISTRITO DE MASSACHUSETTS
)
En el asunto de: )
) Capítulo 11
)
TELEXFREE, LLC, ) Caso Núm. 14-40987-MSH
TELEXFREE, INC., ) Caso Núm. 14-40988-MSH
TELEXFREE FINANCIAL, INC., ) Caso Núm. 14-40989-MSH
)
Deudores. ) Administrados en conjunto
)
PRIMER REPORTE DE ESTADO RESPECTO A LA DETERMINACIÓN

DE LAS DEMANDAS DE LOS PARTICIPANTES
Al H. Juez de Quiebras en Estados Unidos, Melvin S. Hoffman:
Stephen B. Darr, el síndico debidamente nombrado conforme al Capítulo 11 (el
“Síndico”) de los bienes de la quiebra (los “Bienes”) de TelexFree, LLC, TelexFree, Inc., y
TelexFree Financial, Inc. (de manera colectiva, los “Deudores” o “TelexFree”), respetuosamente
presenta este Reporte de Estado respecto a la resolución de las demandas (las “Demandas de los
Participantes”) iniciadas por las personas que compraron planes de membresía con TelexFree
(los “Participantes”) en contra de los Bienes de TelexFree.
ANTECEDENTES
1. El 13 de abril de 2014 (la “Fecha de Petición”), los Deudores presentaron
peticiones (demandas) voluntarias de quiebra conforme al Capítulo 11 del Código de Quiebras
de Estados Unidos (el “Código de Quiebras”) ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos
para el Distrito de Nevada.
2. Inicialmente, los Deudores intervinieron como deudores en posesión de
conformidad con las Secciones 1107 y 1108 del Código de Quiebras.
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3. En la Fecha de Petición, los Deudores presentaron una solicitud de administración
mancomunada de los casos designando a TelexFree, LLC como caso principal. La petición de
administración mancomunada se aprobó en el acuerdo de fecha 24 de abril de 2014.
4. El 6 de mayo de 2014, el Tribunal de Quiebras de Nevada admitió la solicitud
presentada por la Comisión de Bolsa y de Valores para cambiar la competencia del caso al
Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts (el “Tribunal”). Los
casos se transfirieron al Tribunal el 9 de mayo de 2014.
5. El 30 de mayo de 2014, el Tribunal admitió la solicitud de la Oficina de Síndicos
de Estados Unidos para designar a un síndico conforme al Capítulo 11, se designó a tal Síndico
el día 6 de junio de 2014.
6. TelexFree operó uno de los esquemas Ponzi y piramidales más grandes en la
historia de Estados Unidos atrapando a más de 1,000,000 de Participantes quienes perdieron, de
manera colectiva, más de $1,700,000,000. TelexFree usó la venta de planes de voz sobre
protocolo de internet (“VoIP”) como subterfugio para su negocio real, que era el reclutamiento
de Participantes nuevos a través de un formato de mercadeo multinivel y el uso de cuotas de
membresía pagadas por los Participantes nuevos para el pago de créditos “ganados” por los
Participantes existentes.
7. El esquema era extenso, complicado y con varios niveles. Se ubicaron
Participantes en todo el mundo, pero ochenta por ciento (80%) se encontraba fuera de Estados
Unidos. La mayoría de las transacciones que involucraba Participantes eran de naturaleza
triangular, donde los Participantes eran reclutados en el esquema comprando un plan de
membresía y pagando las cuotas de membresía al Participante que los reclutaba, quien
conservaba la cuota y utilizaba sus créditos acumulados de TelexFree para pagar la cuota de
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membresía del Participante reclutado (a lo que se hará referencia en lo sucesivo como una
“Transacción Triangular”).
8. Después de reconstruir los libros y registros de los Deudores y los registros
obtenidos a través de análisis conforme a la Norma Federal del Procedimiento de Quiebra 2004 y
de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Síndico concluyó que TelexFree era un esquema
Ponzi y piramidal. Se prometió a los Participantes retornos exorbitantes por colocar anuncios en
internet que se pagaban con las cuotas que pagaban los reclutas nuevos. Los ingresos por la venta
de planes VoIP, que era ostensiblemente el producto que vendía TelexFree, constituyeron menos
del uno por ciento (1%) de los ingresos totales. En realidad, los Participantes utilizaban menos de
uno por ciento (1%) de los minutos disponibles en los planes VoIP que se vendían.
9. El 7 de octubre de 2015, el Síndico presentó su Solicitud del Síndico conforme al
Capítulo 11 para la Emisión de un Acuerdo que declare que los Deudores estaban involucrados
en un Esquema Ponzi y piramidal y estipule la Reparación Relacionada (la “Solicitud Ponzi”).
En la Solicitud Ponzi, el Síndico pidió que se comprobaran dos hechos principales: primero, que
TelexFree era un esquema Ponzi y piramidal; y segundo, que las Demandas de Participantes
debían determinarse con base en la fórmula de “Capital Neto” que, por lo regular, se emplea en
los casos de esquemas Ponzi.
10. Por acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2015, modificado el 21 de diciembre de
2015, el Tribunal declaró que los Deudores estaban involucrados en un esquema Ponzi y
piramidal y que estos eran los argumentos conocidos por el Tribunal.
11. Por acuerdo complementario de fecha 26 de enero de 2016, el Tribunal aprobó la
fórmula de Capital neto para determinar las Demandas de los Participantes. La fórmula de
Capital Neto estipula lo siguiente:
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(i) al determinar el monto de la demanda de un Participante, será improcedente
cualquier demanda o porción de demanda con base en los créditos acumulados en
la cuenta de un Participante (una “Cuenta de Usuario”) a la Fecha de Petición;
(ii) Las Demandas de Participante se contarán con base en el monto pagado por el
Participante a los Deudores, incluyendo los montos pagados de conformidad con
las Transacciones Triangulares, menos los montos entregados por los Deudores al
Participante, incluyendo los montos recibidos conforme a las Transacciones
Triangulares;
(iii) Al determinar el monto de la demanda de un Participante que tiene más de una
Cuenta de Usuario, se sumará y totalizará la actividad neta de todas las Cuentas
de Usuario del Participante una contra otra.
I. El Portal Electrónico de Demandas y los Avisos de Fecha Límite
12. En las etapas iniciales de estos casos, los Participantes presentaron pruebas de la
demanda en varios foros, incluyendo el Tribunal, el agente de reclamaciones contratado por los
Deudores, Kurtzman Carson Consultants, LLC (“KCC”), la Oficina Federal de Investigación
(“FBI”), y la Oficina del Secretario Administrativo del Estado de Massachusetts. La información
proporcionada por los Participantes variaba porque algunos utilizaron el formato oficial de
demanda de quiebra y otros utilizaron formatos informativos proporcionados por dependencias
gubernamentales. Como se discute más adelante, ninguno de los formatos proporcionó la
información necesaria para conciliar las Demandas de Participantes con los libros y registros de
los Deudores.
13. Muchas demandas no identificaron las Cuentas de Usuario del Participante. Esta
fue una omisión fundamental porque la conciliación de las Demandas de Participantes con la
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actividad reflejada en sus Cuentas de Usuario era el único medio disponible para determinar la
demanda de Capital Neto de un Participante.
14. Muchas demandas reivindicaban montos vencidos por créditos acumulados (que
fueron improcedentes conforme a la fórmula de Capital Neto), daños y perjuicios punitivos y
ganancias futuras esperadas que no fueron admitidas conforme a la fórmula de Capital Neto.
15. Con el fin de establecer un proceso para presentar y evaluar demandas que fuera
congruente, accesible y eficaz, el 7 de octubre de 2015, el Síndico presento su Solicitud del
Síndico conforme al Capítulo 11 para la Emisión de un Acuerdo que fijara la Fecha Límite para
presentar Pruebas de la Demanda, aprobara el Formato y manera de Emplazamiento,
instruyera que las Demandas de presentaran por vía Electrónica, y aprobara el Contenido de
las Pruebas Electrónicas de la Demanda (la “Solicitud de Demandas”).
16. La Solicitud de Demandas pedía la aprobación de un proceso en el que los
Participantes utilizarían un portal electrónico interactivo de demandas albergado en internet (el
“Portal”) para entablar una demanda (un “FRe de Participante”). El Portal ofreció a los
Participantes la oportunidad de proporcionar y/o confirmar su(s) nombre(s) o razón(es)
social(es), domicilio(s), número(s) telefónico(s), dirección(es) de correo(s) electrónico(s),
número(s) de identificación fiscal, nombre(s) de Cuenta(s) de Usuario(s), contraseña(s) e
información de cuenta bancaria que los Participantes utilizaron al establecer su(s) Cuenta(s) de
Usuario. Con base en la información proporcionada por los Participantes, el Portal presentó las
Cuentas de Usuario de los Participantes y la actividad de la cuenta en las Cuentas de Usuario de
los Participantes. Los Participantes tuvieron la oportunidad de confirmar, rechazar, modificar o
complementar la información presentada por el Portal.
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17. El establecimiento del Portal fue vital para el proceso de resolución de las
demandas. El Portal fue el único método práctico de comprobar la actividad del Participante
contra los libros y registros de TelexFree. En vista de que TelexFree tenía aproximadamente
1,000,000 de Participantes quienes abrieron alrededor de 11,000,000 de Cuentas de Usuario en
forma colectiva que reflejaron más de 1,000,000,000 de transacciones, la conciliación manual de
las Demandas de Participantes contra los libros y registros de TelexFree sin el Portal hubiese
sido imposible.
18. La Solicitud de Demandas pidió que los acreedores que no fueran Participantes
llenaran y presentaran su demanda en forma electrónica utilizando un formato estándar de prueba
de demanda de quiebra (un “FRe Estándar” y, junto con el FRe de Participante, un “FRe”) a
través del Portal, ya que dichas demandas no tenían la complejidad relacionada con la
determinación de las Demandas de Participantes.
19. Se aprobó la Solicitud de Demanda por acuerdo de fecha 26 de enero de 2016 (el
“Acuerdo de Demandas”). El Acuerdo de Demandas estipuló que la presentación de un FRe era
el único método para iniciar demandas en estos casos. (Acuerdo de Demanda, ¶15). Cualquier
demanda presentada con anterioridad o en lo sucesivo que no cumpliera con el proceso de FRe
sería improcedente sin otro acuerdo del Tribunal, incluyendo cualesquier pruebas de demanda
presentadas previamente ante el Tribunal, el Deudor, o cualquier otra dependencia
gubernamental. (Acuerdo de Demanda, ¶15).
20. El Acuerdo de Demandas estipuló que el plazo para que los Participantes
presentaran sus demandas (la “Fecha Límite”) a través del Portal no sería antes de noventa (90)
días contados a partir de que el Portal estuviese operando y se hubiese entregado un aviso sobre
la Fecha Límite a los Participantes. (Acuerdo de Demanda, ¶3).
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21. El Acuerdo de Demandas aprobó el formato de Aviso de Fecha Límite que
estipulaba, entre otras cosas, que cualquier Participante que no presentara puntualmente un FRe
de Participante en el Portal a más tardar en la Fecha Límite, tendría prohibido reivindicar tal
demanda contra los Deudores o sus bienes de la quiebra ni podría participar en ninguna
distribución de fondos de estos casos a cuenta de tal demanda. (Acuerdo de Demanda, ¶4,
Solicitud de Demanda, Anexo B).
22. El Acuerdo de Demandas instruyó al Síndico que entregara el Aviso de Fecha
Límite: (i) por correo electrónico a los Participantes con base en las direcciones disponibles de
correo electrónico de los Participantes; (ii)
por correo regular o su equivalente internacional, a los acreedores que no eran Participantes y
quienes estaban listados en los Anexos D, E, F, y G de la declaración de pasivos de los Deudores
y a los Participantes que presentaron pruebas de demanda ante el Tribunal o KCC, o un formato
de notificación a la víctima ante el FBI a más tardar el 30 de septiembre de 2015 que no
estipularan una dirección de correo electrónico; (iii) por aviso público en el Portal, y la página
web de KCC; y (iv) en la medida permitida, por medio de los sitios de mercado multinivel
behindmlm.com, theponzibook.blogspot.com, y Ponzitracker.com. (Acuerdo de Demanda, ¶5).
23. El 27 de mayo de 2016, y una vez que el Portal empezó a funcionar, el Síndico
presentó un Aviso de Plazo para presentar Pruebas de Demanda y Procedimientos de Demanda
(el “Aviso de Fecha Límite”) [partida743 del expediente], ordenando a los acreedores que
presentaran las demandas a través de Portal ubicado en telexfreeclaims.com. El Aviso de Fecha
Límite estableció el 26 de septiembre de 2016 como fecha límite inicial (la “Primera Fecha
Límite”) para presentar las demandas electrónicas. La Primera Fecha Límite se notificó a todos
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los Participantes de conformidad con el Acuerdo de Demandas [ver el certificado de
emplazamiento en la partida 759 del expediente].
24. El 21 de septiembre de 2016, con el fin de ofrecer a los Participantes un tiempo
adicional para presentar las Demandas de Participantes, el Síndico presentó una Solicitud del
Síndico conforme al Capítulo 11 para Prorrogar el Plazo para la presentación de Pruebas
Electrónicas de Demanda hasta el 31 de diciembre de 2016 (la “Segunda Fecha Límite”) [partida
801 del expediente]. La solicitud se aprobó por acuerdo de fecha 23 de septiembre de 2016
[partida 806 del expediente] y se entregó el Aviso de Segunda Fecha Límite a todos los
Participante de conformidad con el Acuerdo de Demandas [ver el certificado de emplazamiento
en la partida 811 del expediente].
25. A la luz de la amplia publicidad emanada de la presentación anticipada de una
declaración de culpabilidad de James Merrill, uno de los mandantes de los Deudores, y con el fin
de ofrecer a los Participantes un tiempo adicional para presentar las Demandas de Participantes,
el 8 de diciembre de 2016, el Síndico presentó una Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11
para Prorrogar el Plazo para la presentación de Pruebas Electrónicas de Demanda hasta el 15
de marzo de 2017 [partida 827 del expediente, la “Fecha Límite Definitiva”]. Se aprobó la
solicitud por acuerdo de fecha 21 de diciembre de 2016 [partida de expediente 833] y se emplazó
el aviso de la Fecha Límite Definitiva a todos los Participantes de conformidad con el Acuerdo
de Demandas [ver el certificado de emplazamiento en la partida 841 del expediente].
II. Proceso de Resolución de Demandas
26. Para establecer un proceso para tratar el número extraordinario de Demandas de
Participantes y la información contenida en las mismas, el 16 de octubre de 2017, el Síndico
presentó una Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11 para establecer Procedimientos
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Omnicomprensivos para la Resolución de las Demandas Controvertidas de los Participantes
[partida 921 del expediente], la cual se aprobó por acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2017 (la
“Orden de Procedimientos de Demanda”, partida 955 del expediente).
27. La Orden de Procedimientos de Demanda estableció un proceso de tres etapas
para resolver las Demandas de Participantes en controversia.
28. Primero, la Orden de Procedimientos de Demanda estipuló que el Síndico podía
enviar un Aviso de Propuesta de Resolución de Demanda (el “Primer Aviso”) a los Participantes
cuyas demandas no correspondían con los libros y registros de TelexFree. El Primer Aviso
requirió que tales Participantes respondieran al Síndico en un lapso de treinta (30) días a la
dirección designada de correo electrónico con las deficiencias de demanda estipuladas en el
Primer Aviso (“Respuesta a la Demanda”) (Orden de Procedimiento de Demanda, ¶2, 3). No fue
necesario presentar el Primer Aviso ante el Tribunal.
29. Segundo, la Orden de Procedimiento de Demanda estipuló que el Síndico podía
presentar ante el Tribunal un Aviso de Procedencia de la Demanda o un Aviso de Improcedencia
de la Demanda (en conjunto, el “Segundo Aviso”), con una copia entregada por vía electrónica al
Participante, para aquellos Participantes que no presentaron oportunamente una Respuesta a la
Demanda al Primer Aviso. Se requirió que los Participantes presentaran una respuesta al
Segundo Aviso ante el Tribunal con una copia de las respuestas para el Síndico en un lapso de
catorce (14) días contados a partir de la presentación del Segundo Aviso, demostrando una causa
justificada para no haber presentado una Respuesta a la Demanda de manera oportuna ante el
Primer Aviso. Ante el incumplimiento del Participante, la Demanda del Participante sería
improcedente o condicionalmente permitida por el monto estipulado en el Segundo Aviso (Orden
de Procedimientos de Demanda, ¶4).
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30. Tercero, la Orden de Procedimientos de Demanda estipuló que el Síndico podría
resolver las demandas de los Participantes que entregaron una respuesta oportuna al Primer
Aviso o al Segundo Aviso presentando una Declaración Jurada de Procedencia o Improcedencia
de la Demanda, con respecto a cualesquier demandas resueltas por acuerdo con el Participante.
Al presentar la declaración jurada, la demanda del Participante sería permitida sin requerir orden
judicial adicional. (Orden de Procedimientos de Demanda, ¶6). A falta de una resolución
consensuada para la demanda del Participante sujeta a Primer Aviso o Segundo Aviso, la Orden
de Procedimientos de Demanda estipuló que el Síndico podría presentar objeciones
omnicomprensivas a las Demandas del Participante, con ciertas modificaciones a la Norma
Federal del Procedimiento de Quiebra 3007. (Orden de Procedimientos de Demanda, ¶7-9).
DETERMINACIÓN DE LAS DEMANDAS1
I. Demandas Condicionalmente Permitidas
31. Hay 131,351 Demandas de Participantes entabladas de manera oportuna, y 777
Demandas de Participantes presentadas de forma tardía al 22 de marzo de 2019. De las demandas
presentadas oportunamente, hay 99,549 demandas que constituyen Demandas Condicionalmente
Permitidas, según se define a continuación y que comprenden lo siguiente: (i) 98,118 demandas
que, según se entablaron, coinciden con la fórmula de Capital Neto de acuerdo con los libros y
registros de TelexFree; (ii) 38 demandas que se resolvieron por acuerdo con el Participante
después de que se enviara un Primer Aviso; (iii) 33 demandas que se resolvieron por acuerdo con
el Participante después de que se enviara un Segundo Aviso; y (iv) 1,360 demandas para las
cuales el Síndico propuso la procedencia de la Demanda del Participante por un monto reducido
en el Segundo Aviso y el Participante no presentó una respuesta.
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El resumen de estado de las Demandas de Participantes entabladas se encuentra adjunto como Anexo “A”.
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32. Las “Demandas Condicionalmente Permitidas” son aquellas Demandas de
Participante que fueron admitidas para fines de distribución por el Síndico, a menos que el
Síndico presente un Aviso complementario de Procedencia o Improcedencia de la Demanda, a
más tardar diez (10) días antes de una distribución programada para los Participantes. La
procedencia condicional de la Demanda del Participante es necesaria para permitir al Síndico
considerar la información adicional que pueda estar disponible con respecto a la procedencia de
la Demanda Condicionalmente Permitida de un Participante. Tal información incluiría la
notificación de que las Cuentas de Usuario atribuidas a un Participante están sujetas a demandas
en controversia de propiedad y/o que son Cuentas adicionales de Usuario que deberían atribuirse
a tal Participante.
33. El Síndico entregará a la Oficialía un archivo electrónico que contenga, con
respecto a cada una de las 98,118 Demandas Condicionalmente Permitidas que coinciden con la
fórmula de Capital Neto según los libros y registros de TelexFree: (i) el número de demanda
asignado al Participante cuando presentó su demanda; (ii) el nombre del Participante según
aparece en la Demanda del Participante; (iii) el país de residencia identificado por el Participante
en su demanda; y (iv) el monto de la Demanda Condicionalmente Permitida. Cada titular de una
Demanda Condicionalmente Permitida recibirá un correo electrónico en la dirección que el
Participante haya estipulado en su demanda informándole de la procedencia condicionada de su
demanda y proporcionándole un vínculo a la página web www.kccllc.net/telexfree que contiene
una lista de todas las Demandas Condicionalmente Permitidas. El monto total de estas Demandas
Condicionalmente Permitidas suma $339,472,924.34.
34. Existen 38 Demandas de Participantes que se resolvieron por acuerdo con el
Participante después de que se enviara el Primer Aviso. Ver Primera Declaración Jurada de
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Procedencia e Improcedencia de la Demanda (la “Primera Declaración Jurada de Darr”) en ¶4,
adjunta como Anexo “B” del presente documento. La Primera Declaración Jurada de Darr
incluye un anexo con: (i) el número de demanda que fue asignado al Participante cuando entabló
la Demanda del Participante; (ii) el nombre del Participante según este lo estipuló en la Demanda
del Participante; (iii) el país de residencia identificado por el Participante en la Demanda del
Participante; y (iv) el monto de la Demanda Condicionalmente Permitida. Cada titular de una
Demanda Condicionalmente Permitida recibirá un correo electrónico en la dirección listada en su
Demanda de Participante entregándole la Primera Declaración Jurada de Darr y el anexo de
apoyo que incluye la información de la demanda. Estas demandas también pueden ubicarse en la
página web: www.kccllc.net/telexfree. El monto total de las demandas entabladas por los 38
Participantes es de $45,000,414.18, que han sido admitidas condicionalmente por el monto de
$372,403.83.
35. Existen 33 Demandas de Participante que se resolvieron por acuerdo con el
Participante después de que se enviara el Segundo Aviso. Ver la Primera Declaración Jurada de
Darr en ¶7. El anexo de la Primera Declaración Jurada de Darr incluye: (i) el número de
demanda que fue asignado al Participante cuando entabló la Demanda del Participante; (ii) el
nombre del Participante según este lo estipuló en la Demanda del Participante; (iii) el país de
residencia identificado por el Participante en la Demanda del Participante; (iv) el monto de la
Demanda Condicionalmente Permitida; (v) el número de expediente del Segundo Aviso; y (vi) el
número de expediente de la respuesta presentada por el Participante ante del Tribunal. Cada
titular de una Demanda Condicionalmente Permitida recibirá un correo electrónico en la
dirección listada en su Demanda de Participante entregándole la Primera Declaración Jurada de
Darr y el anexo de apoyo que incluye la información de la demanda. Estas demandas también
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pueden ubicarse en la página web: www.kccllc.net/telexfree. El monto total de las demandas
presentadas por los 33 Participantes es de $1,033,058.61, que han sido admitidas
condicionalmente por un monto de $194,983.31.
36. Existen 1,360 Demandas de Participante que se han admitido condicionalmente
por un monto propuesto por el Síndico conforme al Segundo Aviso y que no han recibido
respuesta de los Participantes. De esas 1,360 Demandas de Participante, había 372 Demandas de
Participante con respecto a las cuales se entregó un Segundo Aviso complementario por medio
de correo regular debido a que no quedaba claro si la entrega por medios electrónicos se había
realizado de manera exitosa. El plazo de respuesta para el Segundo Aviso complementario fue el
1 de marzo de 2019. Ver la Segunda Declaración Jurada de Procedencia e Improcedencia de la
Demanda (“Segunda Declaración Jurada de Darr”) en ¶2, adjunta como Anexo “C”. El Síndico
entregará a la Oficialía un archivo electrónico que contenga la siguiente información para cada
demanda: (i) el número de demanda asignado al Participante cuando entabló la Demanda del
Participante; (ii) el nombre del Participante según este lo estipuló en la Demanda del
Participante; (iii) el país de residencia identificado por el Participante en la Demanda del
Participante; (iv) el monto de la Demanda Condicionalmente Permitida; y (v) el número de
expediente del Segundo Aviso. Ver la Segunda Declaración Jurada de Darr, en ¶2. Cada titular
de una Demanda Condicionalmente Permitida recibirá un correo electrónico en la dirección que
el Participante haya estipulado en su demanda informándole que tiene una Demanda
Condicionalmente Permitida y proporcionándole un vínculo a la página web
www.kccllc.net/telexfree que contiene una lista de todas las Demandas Condicionalmente
Permitidas. El monto total de las demandas presentadas por los 1,360 Participantes es de
$54,753,636.08, que han sido admitidas condicionalmente por un monto de $6,486,083.68.
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II. Demandas Controvertidas
A. Demandas del Primer Aviso
37. Existen 21,135 Demandas de Participante que estuvieron sujetas a Primeros
Avisos enviados por medios electrónicos a los Participantes el 24 de julio de 2018, el 13 de
agosto de 2018, y el 14 de agosto de 2018. Ver la Primera Declaración Jurada de Tina Marie
Feil (“Declaración Jurada de Feil”), en ¶5, adjunta como Anexo “D”; Segunda Declaración
Jurada de Darr, en ¶3. De conformidad con la Orden de Procedimientos de Demandas, los
Participantes contaron con un plazo mínimo de treinta (30) días para presentar una Respuesta a la
Demanda. Declaración jurada de Feil, en ¶6.
38. Existen 19,136 Demandas de Participantes para las que no se ha recibido ninguna
Respuesta a la Demanda, y, según se estipula más adelante, se envió un Segundo Aviso en forma
electrónica a estos Participantes. Ver la Segunda Declaración Jurada de Darr, en ¶3. Además de
esas Demandas de Participante, existen 350 Demandas de Participante con respecto a las cuales
se entregó un Primer Aviso complementario por medio de correo regular debido a que no
quedaba claro si habían recibido el Primer Aviso que se envió por medios electrónicos. Ver la
Primera Declaración Jurada de Jeffrey Miller (la “Declaración Jurada de Miller”) en ¶5, adjunta
como Anexo “E” del presente documento. Se enviará un Segundo Aviso a estos Participantes.
Existen 1,644 Demandas de Participantes para las cuales se presentó una respuesta al Primer
Aviso. Como se mencionó arriba, 38 de las Demandas de Participantes para las cuales se recibió
una Respuesta han sido resueltas por acuerdo con el Participante. Además, 55 de las Demandas
de Participantes para las cuales se recibió una Respuesta han sido improcedentes por acuerdo con
el Participante. Ver la Primera Declaración Jurada de Darr en ¶4. El Síndico está evaluando el
saldo de las Respuestas a la Demanda que totalizan 1,556, conciliándolas con los libros y
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registros de TelexFree e interactuando con los Participantes. Después de terminar su evaluación,
el Síndico resolverá las demandas con los Participantes, presentará un Segundo Aviso o iniciará
las objeciones a las demandas.
39. Existen 4,012 Demandas de Participantes presentadas a través del Portal que
muestran un saldo insoluto de $0 a los Participantes con base en la fórmula de Capital Neto. Se
notificará a estos Participantes que no tendrán demanda en estos casos salvo que proporcionen
documentación adicional al Síndico en treinta (30) días contados a partir de la fecha de
notificación. Ver la Segunda Declaración Jurada de Darr, en ¶4.
40. Existen 8,086 Demandas de Participantes presentadas a través del Portal que
muestran un saldo negativo (es decir, la demanda refleja que el Participante es un Ganador Neto
conforme a la fórmula de Capital Neto). Se notificará a estos Participantes que no tendrán
demanda en estos casos salvo que proporcionen documentación adicional al Síndico en treinta
(30) días contados a partir de la fecha de notificación. Ver la Segunda Declaración Jurada de
Darr, en ¶5.
B. Demandas del Segundo Aviso
41. Como se estipuló en el párrafo 38 anterior, había 19,136 Demandas de
Participante para las que se enviaron Segundos Avisos en forma electrónica el 30 de noviembre
de 2018. Ver el certificado de emplazamiento en la partida 1127 del expediente. De conformidad
con la Orden de Procedimientos de Demandas, los Participantes contaron con un plazo mínimo
de catorce (14) días para presentar una respuesta ante el Tribunal y entregar una copia de tal
respuesta al Síndico.
42. Hubo 13,351 Demandas de Participantes que no recibieron una respuesta
oportuna al Segundo Aviso y para las que se propuso la improcedencia. De conformidad con lo
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dispuesto por la Orden de Demandas, estas demandas son improcedentes sin necesidad orden
judicial adicional. El Síndico entregará un archivo electrónico a la Oficialía que contenga, con
respecto a cada demanda: (i) el número de demanda asignado al Participante cuando entabló la
Demanda del Participante; (ii) el nombre del Participante según este lo estipuló en la Demanda
del Participante; (iii) el país de residencia identificado por el Participante en la Demanda del
Participante; y (iv) el número de expediente del Segundo Aviso. Ver la Segunda Declaración
Jurada de Darr, en ¶6. Cada titular de una demanda improcedente recibirá un correo electrónico
en la dirección que el Participante haya estipulado en su demanda informándole de la
improcedencia de su demanda y proporcionándole un vínculo a la página web
www.kccllc.net/telexfree que contiene una lista de las demandas improcedentes. El monto total
de las demandas presentadas por estos 13,351 Participantes es de $464,395,777.47.
43. Existen 3,802 Demandas de Participante adicionales con respecto a las cuales se
entregó un Segundo Aviso complementario por medio de correo regular debido a que no quedaba
claro si la entrega por medios electrónicos se había realizado de manera exitosa y para las cuales
se había propuesto la improcedencia. Ver Declaración Jurada de Miller, en ¶6. Se requería que
se presentaran las respuestas al Segundo Aviso a más tardar el 1 de marzo de 2019. No se recibió
ninguna respuesta de 3,740 de estos Participantes. De conformidad con lo dispuesto por la Orden
de Demandas, estas demandas son improcedentes sin necesidad orden judicial adicional. El
Síndico entregará un archivo electrónico a la Oficialía que contenga, con respecto a cada
demanda: (i) el número de demanda asignado al Participante cuando entabló la Demanda del
Participante; (ii) el nombre del Participante según este lo estipuló en la Demanda del
Participante; (iii) el país de residencia identificado por el Participante en la Demanda del
Participante; (iv) el número de expediente del Segundo Aviso; y (v) la fecha de emplazamiento
16
del Segundo Aviso complementario. Ver la Declaración Jurada de Darr, en ¶7. Cada titular de
una demanda improcedente recibirá un correo electrónico en la dirección que el Participante
haya estipulado en su demanda informándole de la improcedencia de su demanda y
proporcionándole un vínculo a la página web www.kccllc.net/telexfree que contiene una lista de
las demandas improcedentes. El monto total de las demandas presentadas por los 3,740
Participantes es de $123,419,520.38.
44. Existen 685 Demandas de Participantes cuya respuesta se presentó al Segundo
Aviso (incluyendo el aviso complementario).2 Como se mencionó anteriormente, 33 de las
Demandas de Participantes cuya respuesta se recibió al Segundo Aviso han sido resueltas por
acuerdo con el Participante con un Monto Condicionalmente Permitido, y 57 fueron
improcedentes por acuerdo con el Participante. Existen 595 Demandas de Participantes cuya
respuesta se presentó al Segundo Aviso de manera oportuna o extemporánea y que aún no se
resuelven. De tales demandas:
(i) 62 Participantes presentaron respuestas puntuales ante el Tribunal;
(ii) 412 Participantes presentaron respuestas oportunas ante el Síndico, pero no ante el
Tribunal o presentaron una respuesta extemporánea ante el Tribunal;
(iii) 121 Participantes presentaron respuestas extemporáneas ante el Tribunal y/o el
Síndico.
Ver la Declaración Jurada de Darr, en ¶8. Independientemente de las presentaciones
extemporáneas y sin renuncia a ningún derecho, el Síndico está considerando las respuestas al
Segundo Aviso, incluyendo los motivos estipulados por el Participante para la presentación
tardía o inadecuada de la respuesta con el fin de considerar la disposición adecuada de las
2
El Segundo Aviso requirió que los Participantes presentaran su respuesta ante el Tribunal y enviaran una copia al
Síndico.
17
demandas. Ver la Declaración Jurada de Darr, en ¶8. Después de terminar su evaluación, el
Síndico resolverá las demandas con los Participantes, o iniciará las objeciones a las demandas, si
lo considera conveniente.
C. Demandas Entabladas de Manera Tardía
45. Según lo arriba mencionado, hubo 777 Participantes que presentaron un FRe de
Participante después de la Fecha Límite Definitiva. De conformidad con lo previsto en la Orden
de Demandas y el Aviso de Fecha Límite aprobada por el Tribunal, las demandas presentadas
tardíamente son improcedentes sin necesidad de aviso ni orden judicial adicional. El Síndico
entregará un archivo electrónico a la Oficialía que contendrá, con respecto a cada demanda
improcedente: (i) el número de demanda asignado al Participante cuando entabló la Demanda del
Participante; (ii) el nombre del Participante estipulado en la Demanda del Participante; (iii) el
país de residencia identificado en la Demanda del Participante; y (iv) la fecha en que se presentó
la Demanda de Participante. Cada titular de una demanda improcedente recibirá un correo
electrónico en la dirección que el Participante haya estipulado en su demanda informándole de la
improcedencia de su demanda y proporcionándole un vínculo a la página web
www.kccllc.net/telexfree que contiene una lista de las demandas improcedentes. Ver la
Declaración Jurada de Darr, en ¶9. El monto total de las demandas reivindicadas con respecto a
estas últimas demandas entabladas que son improcedentes es de $34,394,871.25.
Resumen
46. El proceso de determinación de las demandas está en curso y, según se estipuló
arriba, se han hecho avances importantes. Existen 99,549 Demandas de Participantes que han
sido condicionalmente permitidas por un monto total de $346,526,593.16. Existen 17,980
Demandas de Participantes que han sido improcedentes por un monto total de $628,196,439.97.
18
El Síndico continúa buscando la resolución de las demandas que permanecen sin solución. Con
respecto a los Participantes que presentaron demandas por un monto de $0 o como Ganador
Neto, el Síndico buscará la improcedencia de la demanda si el Participante no presenta la
documentación adicional en un lapso de treinta (30) días contados a partir del recibo de una carta
del Síndico. Con respecto a los Participantes que presentaron una respuesta a la demanda
oportunamente o considerada oportunamente, el Síndico planea buscar la resolución de la
demanda (en cuyo caso, el Síndico presentará Declaraciones Juradas complementarias para la
Procedencia e Improcedencia de la Demanda) o, a falta de la resolución por acuerdo, el Síndico
presentará objeciones omnicomprensivas a las demandas ante el Tribunal de acuerdo con la
Orden de Procedimientos de Demanda. El Síndico presentará informes adicionales de estado en
cuanto a la resolución de las demandas de Participante de acuerdo a las circunstancias.3
Aviso
47. El Síndico tiene pensado ordenar la traducción al español y al portugués del
Informe de estado y enviarlo a los Participantes que presentaron una Demanda de Participante a
través del Portal.
STEPHEN B. DARR,
SÍNDICO CONFORME AL CAPÍTULO 11,
Por sus abogados,
(Firmado) Andrew G. Lizotte

Harold B. Murphy (BBO #362610)
Andrew G. Lizotte (BBO #559609)
Murphy & King, Professional Corporation
One Beacon Street
Boston, MA 02108
Fecha: 12 de abril de 2019
756304
3
La información de las demandas aquí presentada está actualizada al 31 de marzo de 2019.
19
Case 14-40987 Doc 1337 Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02 Desc Main
Document Page 18 of 41
Exnibir A
Tele~'ree, LLC,et al.

Status Summary of Participant Claims Filed
As of March 31, 2019
Pazagraph No. of Amount as Conditionally

Total Claims Filed Ref. Claims Filed Allowed Amount
Timely Filed Claims 31 131,351 $ 1,160,559,495.70 TBD
Case 14-40987
Late Filed Claims 45 777 34,394,87125 -

Total Filed claims 132,128 $ 1,194,954,366.95 $ -
Conditionally Allowed Claims 31 99,549 $ 440,260,033.21 $ 346,526,395.16
Disallowed Claims
Doc 1337
Claims for Which No Timely Response Received to Second Notice 42 13,351 $ 464,395,777.47 $ -
Claimsfor Which No Timely Response Received to Supplemental Second Notice 43 3,740 123,419,520.38 -
Claims Disallowed by Agreement after First Notice 38 55 5,650,901.17 -
Claims Disallowed by Agreement after Second Notice 44 57 335,369.70 -
Late filed claims 31 777 34,394,87125 -
17,980 $ 628,196,439.97 $ -
Document
Claims Under Review

Claims To Be Disallowed Unless Additional Documentation is Provided Within 30 Days of Notice
Claims Asserting a $-0- Amount 39 4,012 - TBD
Claims Asserting a Negative Balance(Net Winner)-Note 1 40 8,086 - TBD
12,098 $ - TBD
Claims Asserting Net Equity Losses - In Process of Resolution
Claims for Which Response Received to First Notice 38 1,556 $ 73,771,787.12 TBD
Claims for Which Supplemental First Notices Sent(Second Notices to be Sent) 38 350 4,765,38420 TBD
44 595 47,960,722.45 TBD
Page 19 of 41
Claims for Which Response Received to Second Notice

2,501 $ 126,497,893.77 TBD
Total Filed Participant Claims 132,128 $ 1,194,954,366.95 TBD
Note 1: Claims asserting a negative balance (Net Winner)indicated net winnings of$437,346,713.40.
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
Desc Main
)
En el asunto de: )
) Capítulo 11
)
)
)
PRIMERA DECLARACIÓN JURADA DE PROCEDENCIA E

IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA
El que suscribe, Stephen B. Darr, presento la siguiente Primera Declaración Jurada de
Procedencia e Improcedencia de la Demanda de conformidad con el acuerdo (“Acuerdo”) de
fecha 26 de diciembre de 2017 que aprueba la Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11
para establecer Procedimientos Omnicomprensivos para la Resolución de las Demandas de los
Participantes en Controversia.
1. Soy el síndico debidamente designado conforme al Capítulo 11 (el “Síndico”) de
los bienes de la quiebra de TelexFree LLC, TelexFree Inc., y TelexFree Financial Inc., y he sido
designado por acuerdo del Tribunal de fecha 6 de junio de 2014.
2. Ordené que se entregaran los Avisos de Propuesta de Resolución de la Demanda
(“Primer Aviso”) a los Participantes identificados en el Anexo “A” del presente documento (los
“Participantes mencionados en el Anexo A”) en las fechas respectivas previstas en el Anexo
“A”, de conformidad con el Acuerdo.
3. Los Participantes mencionados en el Anexo A presentaron Respuestas a la
Demanda oportunas o que se consideraron oportunas al Primer Aviso y tales demandas se
1
resolvieron por acuerdo con el Participante, ya sea a través del intercambio de correo electrónico
o por conversación telefónica.
4. El Anexo A contiene las 38 Demandas Condicionalmente Permitidas1 y 55
demandas improcedentes que no requirieron aviso ni orden judicial posterior de conformidad con
el Acuerdo.
5. Ordené que se entregaran los Avisos de Procedencia o Improcedencia de la
Demanda (“Segundo Aviso”) a los Participantes identificados en el Anexo “B” del presente
documento (los “Participantes mencionados en el Anexo B”) en las fechas respectivas previstas
en el Anexo “B”, de conformidad con el Acuerdo.
6. Los Participantes mencionados en el Anexo B presentaron respuestas al Segundo
Aviso ante el Tribunal y/o al Síndico y tales demandas se resolvieron por acuerdo con el
Participante, ya sea a través del intercambio de correo electrónico o por conversación telefónica
7. El Anexo B contiene las 33 Demandas Condicionalmente Permitidas y las 57
demandas improcedentes que no requirieron aviso ni orden judicial posterior de conformidad con
el Acuerdo.
Declaro que, a mi leal saber y entender, lo anterior es cierto y preciso.
Fecha: 12 de abril de 2019 /s/ Stephen B. Darr

Stephen B. Darr
Síndico conforme al Capítulo 11
755743
1
Los términos que no se definen en este documento se entenderán con los significados estipulados en el Primer
Informe de Estado respecto a la Determinación de las Demandas de los Participantes del 12 de abril de 2019 o
alrededor de esa fecha.
2
TelezFree,LLC,et aL
First Status Report Regarding Determination ofParticipant Claims
E~ibit A -Claims Resolved After First Notice
Conditionally Allowed Claims

Date of First Country of Claim Amount Conditionally
Claim Number Participant Name Notice Residence As Filed Allowed Amount
Case 14-40987
00121-000 Roberto Santos Ferreira August 24,2018 PT $ 11,840.10 $ 5,920.10

00396-000 Fernando Longo de Barros Souza August 24,2018 BR 2,00320 1,66420
00473-000 Angel Reginag Griffin August 24, 2018 US 4,509.90 1,509.90
00787-000 Francisco Javier Arias Montoya August 24, 2018 PE 24,075.90 19,075.90
August 24, 2018 DO 2,850.00 1,425.00
Doc 1337
01306-000 Fabio Ricardo Restituyo Rodriguez Telexfree Teleacfree

01428-000 JUAN SEBASTIAN JARA NIETO August 24, 2018 EC 16,059.51 9,455.20
05642-000 DAILCY RICHELLY FELILPE CABRAL DE MELO August 24,2018 BR 389.60 50.00
107664-000 Marl Alexandrovich Lastochkin August 24, 2018 RU 4,275.00 1,375.10
108894-000 Claudia Patricia Falla Castellanos July 24,2018 CO 15,500,000.00 2,253.90
1,026,162.00 1,425.00
Document
11541-000 Jonathan Enrique Barrera July 24, 2018 CL

115522-000 Juan Coss August 24, 2018 US 6,722.79 972.89
120019-001 anderson pego De Castro August 24, 2018 BR 16,03330 7,48330
122487-000 Jason Thomas Kenyon August 24, 2018 US 29,286.90 23,412.50
123273-000 Alberto Urista Cardenas August 24,2018 MX 10,959.10 3,832.85
128736-000 Hezrom Rodrigues Dos Santos August 24, 2018 BR 17,396.50 17,056.90
128758-000 Sheila de Oliveira Tenorio August 24,2018 BR 389.60 50.00
13526-001 Marco Antonio Arrarte August 24, 2018 PE 14,707.90 10,024.90
Page 23 of 41
15585-000 Lenna A Encarnacion August 24, 2018 PR 10,224.80 7,224.80

18804-000 Jose Manuel Lopez August 24, 2018 DO 5,053.90 1,549.60
23347-000 Ana Milagro Torres Ana Torres August 24,2018 SV 7,866.50 3,139.70
25356-001 Billy Berroa August 24, 2018 DO 14,449.60 11,066.10
27618-000 Carlos Javier Gomez August 24,2018 US 7,483.10 4,143.10
37506-000 Esther Zigira August 24, 2018 RW 34,200.00 30,473.90
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
39692-000 Ogilda Jacqueline Mejia August 24,2018 US 4,424.70 2,899.90

45631-000 gastao alberto lima August 24, 2018 US 90,000.00 66,898.10
52063-000 Sivam Mahalingam August 24, 2018 CA 3,635.60 1,837.80
53405-000 Ronasis Ramirez August 24,2018 DO 11,300.10 5,650.10
55480-000 Francisco Guzman Munoz August 24, 2018 ES 9,975.00 4,275.00
Desc Main
61791-001 Leonardo Ciucci August 24, 2018 IT 19,852.89 2,276.59_

651 1 1-000 ANGIE CAROLINA DUARTE July 24,2018 CO 25,005,094.00 5,094.00
67143-000 Berly Eduardo Espinal August 24, 2018 DO 12,924.80 5,799.80
71436-000 Giuseppe Casa August 24,2018 US 21,524.70 17,249.70
75029-000 brian daniel carranza August 24, 2018 MX 28,005.50 22,953.50
75472-000 Marcos Wagner Pereira de Lima August 24, 2018 BR 8,732.10 878.20
Case 14-40987
81862-000 Nina Khim August 24, 2018 KH 15,634.40 3,472.80

87805-000 Paulo Pires Teixeira August 24,2018 PT 905.19 677.90
95986-000 Rui Octavio Freitas Castro Octavio Castxo August 24,2018 PT 80,466.00 66,430.60
98402-000 LUIS ENRIQUE PICO UTRERA July 24, 2018 CO 2,921,000.00 1,425.00
Doc 1337
Disallowed Claims
Claimant
Document
Claim Number Claimant Name Notice Residence As Filed Allowed Amount

00238-000 Isael Rivera August 24,2018 US $ 1,495.00 $
00314-000 VICENTE FERRER ALVAREZ ARRUA August 24,2018 PY 8,606.70
00593-000 Telexfree August 24,2018 US 9,975.00 -
00886-001 void null void August 24, 2018 DO 1,474.90 -
01760-000 Oscar Jaramillo August 24,2018 US 1,068.96 -
02128-000 Luz Nereyda Ecker August 24,2018 DO 1,425.00 -
02981-001 DO 1,474.90 -
Page 24 of 41
voip null August 24,2018

04810-000 Brenda Montoya August 24,2018 US 6,477.90 __
05092-000 DIEGO JIMENEZ GARRIDO August 24,2018 ES 18,864.60 -
06653-001 void null August 24,2018 DO 1,225.00 -
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
07418-001 voip null voip August 24, 2018 DO 5,400.00 -

106913-000 Carlos Santos August 24, 2018 US 14,471.51 -
110990-000 Cristian Tomas Parreno August 24, 2018 EC 400.00 ~ -
116829-000 SERGEY VALENTINOVICH GOFMAN August 24,2018 RU 10,132.07 -
Desc Main
11867-001 void null void August 24, 2018 DO 499.00 -

1 19941-000 cleberson pereira de lima August 24,2018 BR 7,547.40 -
12366-001 void null void August 24,2018 DO 2,251.20 -
12507-001 void null void August 24,2018 DO 13,778.80 -
125455-000 Terezinha Santos August 24, 2018 US 727.90 -
Case 14-40987
126715-000 Gary Otalora canon July 24,2018 CO 5,400,000.00 -

12679-001 void null void August 24,2018 DO 339.60 -
12719-001 void null void August 24,2018 DO 2,285.70
127767-000 Gabriela Elizabeth Paredes August 24,2018 PE 16,981.80 -
DO 14,599.30
Doc 1337
12864-002 Void null void August 24, 2018

130546-000 Mona Sherif Badr August 13, 2018 EG 1,425.00
19835-001 void null August 24,2018 DO 2,70030 -
-
Document
23803-001 Jose Aneuris Rosario Garcia August 24, 2018 DO 4,839.30

27448-000 EDINSON ERAZO NARVAEZ August 24, 2018 CO 4,275.00 -
30916-000 Alberto Gomez August 24,2018 US 4,425.00 -
35079-001 void null August 24,2018 DO 1,474.90 -
43450-000 Richard Joseph Burnette August 24, 2018 US 339.00 -
Page 25 of 41

55339-001 void null void August 24,2018 DO 289.70 -
61098-000 Janet Batista August 24,2018 US 8,000.00 -
68067-000 Nikolai Taranenko August 24, 2018 BY 1,474.65 -
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02

79447-000 Nadim J Hazoury August 24,2018 US 15,675.00 -
Desc Main
86310-000 void full void August 24, 2018 DO 13,778.80 -

92729-001 void null void Aueust 24. 2018 DO 1.325.20
Case 14-40987
Doc 1337
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
Desc Main
TelexFree,LLC,et al.
First Status Report Regarding Determination ofParticipant Claims
Exhibit B -Claims Resolved After Second Notice
Conditionally Allowed Claims

Conditionally Docket Number Docket
Case 14-40987
Claim Date of Second Country of Claim Amount Allowed of Second Number of

Number Participant Name Notice Residence As Filed Amount Notice Response
00299-000 Neide Ricardi November 26,2018 BR $ 6,099.40 $ 299.40 1043 N/A
01036-000 Luca Marzotto November 26,2018 IT 16,472.00 8,272.00 1045 N/A
01386-000 GUEVARA CRUZ CARMITA DEL ROCIO DEL November 26,2018 EC 5,720.10 2,850.00 1045 N/A
Doc 1337
ROCIO GUEVARA CRUZ ___

01527-000 Adolfo Leon Dela Cruz November 26,2018 US 13,750.20 8,050.20 1048 N/A
04236-000 Hilda Atilano Lara Hilda Atilano November 26,2018 MX 9,249.90 49.90 1046 N/A
04345-000 Jenny Carolina Paz November 26,2018 HN 6,669.90 3,570.40 1045 N/A
04532-000 Jessica Lynn Keeby November 26,2018 US 48,593.00 4,757.60 1047 N/A
Document
107184-000 Manoel Silva Neto November 26,2018 US 20,276.50 19,977.10 1048 N/A
109969-002 VICTOR Barcellos Cavalcante SILVA November 26,2018 BR 7,005.66 1,700.87 1043 N/A
1 11955-000 Mariacristina Emme Suster November 26,2018 IT 431,824.90 4,324.90 1046 N/A
1 1252-000 ysidro sanchez cruz November 26,2018 DO 6,149.60 5,810.00 1044 N/A
12030-000 raul michael rosario dilone November 26,2018 DO 61,425.00 1,425.00 1044 N/A
12405-001 ROCIO ESTHER SALADIN November 26,2018 DO 12,825.00 6,325.00 1044 N/A
127615-000 JOHN LENNON DOS SANTOS MOURA November 26, 2018 BR 7,493.88 1,493.88 1043 N/A
Page 27 of 41
130663-000 Maria aparecida Garcia November 26,2018 US 20,000.00 24,225.00 1113 N/A
131396-000 Peter Lawrence LaBrie November 26,2018 US 27,362.89 9,362.89 1048 N/A
13823-000 LLILEINY NOEMI PLTENT'E PEGUERO November 26,2018 DO 5,270.00 1,322.50 1044 N/A
13973-000 Cinthia Ysabel pena rojas November 26,2018 US 18,265.80 12,166.60 1048 N/A
16148-000 ruth esther rosario November 26,2018 DO 4,776.20 1,018.80 1044 N/A
18211-000 lyubov Yakir November 26,2018 US 14,961.90 7,961.90 1048 N/A
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
19488-000 Kwan Ling Chan November 26,2018 HK 37,018.10 1,393.10 1045 N/A
33254-000 pablo eugenio rodriguez November 26,2018 DO 3,728.80 2,251.20 1044 N/A
38249-000 carmen velez vicente November 26,2018 DO 117,269.10 1,375.10 1044 N/A
47841-000 Aida Anderson Formally Lima November 26,2018 US 23,991.21 19,700.50 1048 N/A
53559-000 Alis A Montoya November 26,2018 US 5,974.90 1,474.90 1048 N/A
53945-000 Sergio Antonio Neves Lousada November 26,2018 PT 14,008.40 7,916.40 1046 N/A
Desc Main
54455-000 Willian nunes mesquita Willian Nunes mesquita November 26,2018 ES 10,964.90 5,749.90 1047 N/A
65376-000 Alessandro De Carvalho November 26,2018 US 34,203.70 10,407.10 1047 N/A
65422-000 MIGUEL SENAS PEREZ November 26,2018 ES 5,722.37 4,743.77 1047 N/A
67849-001 Jordean Silva Faria November 26,2018 US 23,153.20 7,602.50 1047 N/A
85003-000 Mackenson Joslyn November 26,2018 US 3,818.80 3,479.20 1048 N/A
Case 14-40987
92507-000 Margarita Perez November 26,2018 CO 3,462.60 1,425.00 1044 N/A

95166-000 TELEXFREE LLC November 26, 2018 US 5,550.70 2,500.70 1048 N/A
Doc 1337
Disallowed Claims
Claimant Conditionally Docket Number Docket
Claim Date of Second Country of Claim Amount Allowed ofSecond Number of
Number Claimant Name Notice Residence As Filed Amount Notice Response
Document
00565-000 Rebeca Isabel Perez Mendez November 26, 2018 Unknown $ 15,494.05 $ - 1110 N/A
00851-000 Hortensia Rodriguez November 26,2018 US 6,279.00 - 1111 N/A
01272-000 Juan Pablo Brito Nunez November 26,2018 DO 2,014.10 - 1073 N/A
02653-001 Juan Carlos Holguin November 26,2018 US 4,275.00 - 1119 1150
02832-000 JAMES ANTHONY NAMF'UA November 26,2018 TZ 2,999.70 - 1108 N/A
03173-000 yangshen yangshen liu November 26,2018 CN 926.00 - 1054. N/A
04718-000 Albert Cabrera. November 26,2018 ES 1,197.80 - 1106 N/A
Page 28 of 41
07490-000 Juan Carlos Holguin November 26,2018 EC 5,700.00 - 1092 N/A

07885-000 Miguel Antonio Ruiz November 26,2018 DO 1,413.90 - 1074 N/A
08145-000 yeffrin nunez vega November 26, 2018 DO 1,323.10 - 1074 N/A
08494-000 Lyubov Yakir November 26,2018 US 7,961.90 - 1118 N/A
105331-000 Lowenkis Evangelista. Castillo Reyes November 26,2018 DO 18,847.75 - 1090 N/A
108481-000 Janete Miguel Said Rezende November 26,2018 BR 1,415.00 - 1052 N/A
November 26,2018 DO 3,781.00 - 1074 N/A
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
1 1767-000 NAN ALBERTO ESPINAL MARTINEZ

124000-000 Edwin Garcia rodriguez November 26,2018 MX 2,276.00 - 1099 N/A
125012-000 Guido Fabian Escobar Chango November 26,2018 EC 2,100.00 - 1093 N/A
127430-000 Victor Rafael Bardales November 26,2018 US 7,125.00 - 1120 N/A
130636-000 Antonio Augusto DaSilva November 26,2018 US 1,425.00 - 1117 N/A
13663-000 yeffrin nunez vega November 26,2018 DO 3,586.10 - 1075 N/A
Desc Main
17355-000 eueenio rodrieuez ail November 26.2018 DO 925.00 - 1075 N/A

20032-000 JUAN ALBERTO ESPINAL MARTINEZ November 26,2018 DO 3,781.00 - 1076 N/A
20552-000 Joao Filipe Henriques Pestana November 26,2018 PT 1,425.00 - 1103 N/A
21068-000 CARLOS WILFREDO BARRON November 26,2018 PE 16,784.20 - 1100 N/A
23621-000 Julio Cesar romero valdez November 26,2018 ES 4,324.90 - 1106 1283
Case 14-40987
25403-000 SANDRA MARISOL LARA November 26,2018 DO 189.30 - 1078 N/A

25420-000 SANDRA MARISOL LARA November 26,2018 DO 1,375.10 - 1078 N/A
26126-000 JANICE SAMPAIO SAMPAIO November 26, 2018 BR 2,800.10 - 1050 N/A
Doc 1337
28441-000 felix antonio taveras Cabrera November 26,2018 DO 65,000.00 - 1078 N/A
29314-000 Ismelia Delgado November 26,2018 US 12,44430 = 1112 N/A
29640-000 jhon manuel tejada November 26,2018 DO 1,425.00 ____ _ _ _ _ 1079 N/A
30586-OOQ Jose Aneuris Rosario Garcia November 26,2018 DO 1,132.60 - 1079 N/A
31378-000 SERGIO RICARDO SALDANHA RICARDO November 26,2018 BR 9,175.60 - 1051 N/A
Document
SALDANHA
31613-000 SERGIO RICARDO SALDANHA November 26,2018 BR 9,175.60 - 1051 N/A
- - -
31617-000 SERGIO RICARDO SALDANHA November 26,2018 BR 9,175.60 - 1051 N/A
33564-000 Elvin Teofilo Del Rosario Busi November 26,2018 DO 1,425.00 - 1079 N/A
33680-000 Carlos Wilfredo BARRON November 26,2018 PE 16,784.20 - 1100 N/A
35535-000 Diana Constanza Giraldo November 26,2018 US 4,324.90 - 1115 N/A
38090-000 NATALIA KOSTYUNINA ARTEMIEVA November 26,2018 ES 1,375.10 - 1106 N/A
Page 29 of 41
44326-000 No Jessuino Wernersbach November 26,2018 BR 13,186.20 - 1051 N/A

45614-000 Desiree Garcia November 26,2018 US 2,172.00 - 1117 N/A
- --- --
46419-000 Yonglin Shao November 26,2018 CA 7,000.00 _ _ _ _ _ _ 1053 1241
47764-000 Carla Xavier Rocha November 26,2018 BR 1,425.00 - 1051 N/A
49767-000 Alessandro de Carvalho November 26,2018 US 21,750.10 - 1115 N/A
50286-000 Eunice Esmeralda Gomez November 26,2018 SV 2,850.00 - 1094 N/A
1103 N/A
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
50500-000 Sergio Antonio Neves Lousada November 26,2018 PT 14,008.40 _ __ -

50989-000 Madeline Maria Matos November 26,2018 PR 1,425.00 _ __.__ - 1119 1218
53141-000 STEPHENSON K ARINAITWE November 26,2018 US 2,445.30 - 1111 N/A
54316-000 Sergei Alexandrovich Gorev November 26,2018 UA 1,425.00 ___ - 1109 N/A
62612-000 Barbara Moguche Ombasa November 26,2018 KE 1,574.70 - 1098 N/A
71979-000 felix antonio taveras November 26,2018 DO 1,375.10 - 1083 N/A
Desc Main
79426-000 GLAUCIA REGINA CAMARGO RAPOSO November 26,2018 BR 3,000.00 - 1051 N/A
CAMARGO RAPOSO _ _ __ _
81775-000 Valentin Petrovich Svyatenko November 26,2018 UA 1,425.00 - 1109 N/A
84785-000 Robelho Rocha Rezende November 26,2018 BR 1,425.00 - 1052 N/A
Case 14-40987
86723-000 encarnacion encarnacion November 26,2018 GT 1,425.00 - 1094 N/A

86761-000 encarnacion baltazar Ignacio November 26,2018 GT 1,425.00 - 1094 N/A
Doc 1337
Filed 04/12/19 Entered 04/12/19 16:58:02
Desc Main
)
En el asunto de: )
) Capítulo 11
)
)
)
SEGUNDA DECLARACIÓN JURADA DE PROCEDENCIA E

IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA
El que suscribe, Stephen B. Darr, presento la siguiente Segunda Declaración Jurada de
Procedencia e Improcedencia de la Demanda de conformidad con el acuerdo (“Acuerdo”) de fecha 26
de diciembre de 2017 que aprueba la Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11 para establecer
Procedimientos Omnicomprensivos para la Resolución de las Demandas de los Participantes en
Controversia.
1. Soy el síndico debidamente designado conforme al Capítulo 11 (el “Síndico”) de los
bienes de la quiebra (los “Bienes”) de TelexFree LLC, TelexFree Inc., y TelexFree Financial Inc. (de
manera colectiva, “TelexFree” o los “Deudores”) y he sido designado por acuerdo del Tribunal de fecha
6 de junio de 2014.
2. Ordené que se entregaran los Avisos de Procedencia o Improcedencia de la Demanda
(“Segundos Avisos”) a 1,360 Participantes en los que se proponían Demandas Condicionalmente
Permitidas1 y que no tuvieron respuesta de los Participantes, incluyendo 372 Demandas de los
Participantes con respecto a las cuales se entregó un Segundo Aviso Complementario por medio de
correo regular debido a que no quedaba claro si la entrega por medios electrónicos se había realizado de
1
Los términos que no se definen en este documento se entenderán con los significados estipulados en el Primer Informe de
Estado respecto a la Determinación de las Demandas de los Participantes del 10 de abril de 2019 o alrededor de esa fecha.
1
manera exitosa. El plazo de respuesta para el Segundo Aviso complementario fue el 1 de marzo de
2019. De conformidad con el Acuerdo, estas son las Demandas Condicionalmente Permitidas sin aviso
ni orden judicial posterior. Entregaré a la Oficialía un archivo electrónico (el “Archivo de Demandas”)
que contiene la siguiente información respecto a cada demanda: (i) el número de demanda asignado al
Participante cuando entabló la Demanda del Participante; (ii) el nombre del Participante según este lo
estipule en la Demanda del Participante; (iii) el país de residencia identificado por el Participante en la
Demanda del Participante; (iv) el monto de la Demanda Condicionalmente Permitida; y (v) el número
de expediente del Segundo Aviso.
3. Ordené que se entregaran los Avisos de Propuesta de Resolución de la Demanda
(“Primeros Avisos”) a 19,136 Participantes y no se recibió respuesta alguna respecto a los mismos. Se
envió un Segundo Aviso en forma electrónica a estos Participantes. Huron Consulting Group, LLC
entregó setenta (70) de los Primeros Avisos el día 24 de julio de 2018.
4. Existen 4,012 Demandas de Participantes presentadas a través del portal de demandas
electrónicas (el “Portal”) que muestran un saldo insoluto de $0 con base en la información entregada por
el Participante. Se enviará un aviso a estos participantes en el que se les otorguen treinta (30) días para
entregar la información adicional respecto a sus demandas y, a falta de una respuesta oportuna, la
demanda será improcedente.
5. Existen 8,086 Demandas de Participantes presentadas a través del Portal que muestran un
saldo negativo (es decir, la demanda refleja que el Participante es un Ganador Neto conforme a la
fórmula de Capital Neto) con base en la información entregada por el Participante. Se enviará un aviso a
estos participantes en el que se les otorguen treinta (30) días para entregar la información adicional
respecto a sus demandas y, a falta de una respuesta oportuna, la demanda será improcedente.
2
6. Ordené que se enviará un Segundo Aviso proponiendo la improcedencia de la demanda a
13,351 Participantes y no se recibió ninguna respuesta oportuna a los mismos. De conformidad con el
Acuerdo, estas demandas son improcedentes sin necesidad de aviso ni orden judicial adicional. El
Archivo de Demandas contendrá, con respecto a cada demanda improcedente: (i) el número de demanda
asignado al Participante cuando entabló la Demanda del Participante; (ii) el nombre del Participante
según este lo estipule en la Demanda del Participante; (iii) el país de residencia identificado por el
Participante en la Demanda del Participante; y (iv) el número de expediente del Segundo Aviso.
7. Ordené que se enviaran los Segundos Avisos complementarios a 3,740 Participantes más
por medio de correo regular debido a que no quedaba claro si la entrega por medios electrónicos se
había realizado de manera exitosa y con respecto a los cuales se proponía la improcedencia de la
demanda. Se requería que se presentaran las respuestas al Segundo Aviso complementario a más tardar
el 1 de marzo de 2019. No se recibieron respuestas de estos Participantes, y de conformidad con el
Acuerdo, estas demandas son improcedentes sin necesidad de aviso ni orden judicial adicional. El
según este lo estipule en la Demanda del Participante; (iii) el país de residencia identificado por el
Participante en la Demanda del Participante; (iv) el número de expediente del Segundo Aviso; y (v) la
fecha de entrega del Segundo Aviso complementario.
8. Existen 685 Demandas de Participantes cuya respuesta se presentó al Segundo Aviso
(incluyendo el aviso complementario). Treinta y tres (33) de las Demandas de Participantes cuya
respuesta se recibió al Segundo Aviso han sido resueltas por acuerdo con el Participante con una
Demanda Condicionalmente Permitida, y 57 fueron improcedentes por acuerdo con el Participante.
3
Existen 595 Demandas de Participantes cuya respuesta se presentó al Segundo Aviso de manera
oportuna o extemporánea y que aún no se resuelven. De tales demandas:
(i) 62 Participantes presentaron respuestas puntuales ante el Tribunal;
(ii) 412 Participantes presentaron respuestas oportunas ante el Síndico, pero no ante el
Tribunal o presentaron una respuesta extemporánea ante el Tribunal;
(iii) 121 Participantes presentaron respuestas extemporáneas ante el Tribunal y/o el Síndico.
Independientemente de las presentaciones extemporáneas y sin renuncia a ningún derecho, estoy
considerando las respuestas al Segundo Aviso, incluyendo los motivos estipulados por el Participante
para la presentación tardía o inadecuada de la respuesta con el fin de considerar la disposición adecuada
de las demandas.
9. Existen 777 Demandas de Participantes que se presentaron después de la Fecha Límite.
De conformidad con la Orden de Demandas y la Fecha Límite aprobada por el Tribunal, las demandas
presentadas tardíamente son improcedentes sin necesidad de aviso ni orden judicial adicional. El
estipulado en la Demanda del Participante; (iii) el país de residencia identificado en la Demanda del
Participante; y (iv) la fecha en que se presentó la Demanda de Participante.
Fecha: 12 de abril de 2019 /s/ Stephen B. Darr

Stephen B. Darr
Síndico conforme al Capítulo 11
756133
4
)
En el asunto de: )
) Capítulo 11
)
TELEXFREE, LLC , ) Caso Núm. 14-40987-MSH
)
)
PRIMERA DECLARACIÓN JURADA DE TINAMARIE FEIL

RESPECTO AL EMPLAZAMIENTO DEL PRIMER AVISO
La que suscribe, Tinamarie Feil, en este acto presento la siguiente declaración jurada
respecto al emplazamiento del primer aviso.
1. Estoy contratada como Presidenta de Servicios al Cliente de BMC Group, Inc.
(“BMC”), que funge como agente de reclamaciones de Stephen Darr, el síndico debidamente
designado conforme al Capítulo 11 (el “Síndico”) de los bienes de la quiebra (los “Bienes”) de
TelexFree LLC, TelexFree Inc., y TelexFree Financial Inc. (de manera colectiva, “TelexFree” o
los “Deudores”).
2. He sido empleada de BMC durante 21 años. Mis responsabilidades incluyen
entregar o supervisar la entrega de correos a los acreedores y otras partes interesadas en los casos
de quiebra.
3. Las declaraciones aquí previstas se basan en mi conocimiento personal, salvo que
estipule lo contrario.
4. Entre los servicios proporcionados por BMC en los casos de TelexFree se
encuentra la entrega electrónica de Avisos de Propuesta de Resolución de la Demanda (“Primer
Aviso”) a personas que compraron planes de membresía con TelexFree (los “Participantes”),
1
dichas entregas, de conformidad con el acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2017 que aprobó la
Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11 para establecer Procedimientos
Omnicomprensivos para la Resolución de las Demandas de los Participantes en Controversia (la
“Orden de Procedimientos de Demandas”).
5. El 13 de agosto de 2018, y el 14 de agosto de 2018, solicité a BMC que entregara
un Primer Aviso a 21,065 Participantes. Se inscribió un certificado de emplazamiento de avisos
ante el Tribunal.
6. De conformidad con la Orden de Procedimientos de Demandas, los Participantes
contaron con un plazo mínimo de treinta (30) días para presentar una Respuesta a la Demanda.
Fecha: 8 de abril de 2019 /s/ Tinamarie Feil

Tinamarie Feil
756138
2
)
En el asunto de: )
) Capítulo 11
)
TELEXFREE, LLC , ) Caso Núm. 14-40987-MSH
)
)
PRIMERA DECLARACIÓN JURADA DE JEFFREY MILLER RESPECTO AL

EMPLAZAMIENTO DE PRIMER AVISO COMPLEMENTARIO Y SEGUNDO AVISO
COMPLEMENTARIO
El que suscribe, Jeffrey Miller, en este acto presento la siguiente declaración jurada
respecto al emplazamiento de primer aviso complementario y segundo aviso complementario.
1. Estoy contratado como Consultor de Alta Gerencia en Kurtzman Carson
Consultants, LLC (“KCC”), que funge como agente de reclamaciones de Stephen Darr, el
síndico debidamente designado conforme al Capítulo 11 (el “Síndico”) de los bienes de la
quiebra (los “Bienes”) de TelexFree LLC, TelexFree Inc., y TelexFree Financial Inc. (de manera
colectiva, “TelexFree” o los “Deudores”).
2. He sido empleado de KCC durante 5 años. Mis responsabilidades incluyen
entregar o supervisar la entrega de correos a los acreedores y otras partes interesadas en los casos
de quiebra.
3. Las declaraciones aquí previstas se basan en mi conocimiento personal, salvo que
estipule lo contrario.
4. Entre los servicios proporcionados por KCC al Síndico en los casos de TelexFree
se encuentra la entrega de Avisos de Propuesta de Resolución de la Demanda (“Primer Aviso”) y
1
Avisos de Procedencia o Improcedencia de la Demanda (“Segundo Aviso”) a personas que
compraron planes de membresía con TelexFree (los “Participantes”), dichas entregas, de
conformidad con el acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2017 que aprobó la Solicitud del
Síndico conforme al Capítulo 11 para establecer Procedimientos Omnicomprensivos para la
Resolución de las Demandas de los Participantes en Controversia (la “Orden de Procedimientos
de Demandas”).
5. El 30 de noviembre de 2018, solicité a KCC que emplazara a 350 Participantes
con un Primer Aviso complementario que se envió por medio de correo regular debido a que no
quedaba claro si los Participantes habían recibido el Primer Aviso que se les envió en forma
electrónica.
6. El 1 de febrero de 2019, solicité a KCC que emplazara a 3,802 Participantes con
un Segundo Aviso complementario que se envió por medio de correo regular ya que no quedaba
claro si los Participantes habían recibido el Segundo Aviso que se les envió en forma electrónica.
Fecha: 12 de abril de 2019 /s/ Jeffrey R. Miller

Jeffrey R. Miller
756140

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TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PRIMER REPORTE DE ESTADO RESPECTO A LA DETERMINACIÓN

Al H. Juez de Quiebras en Estados Unidos, Melvin S. Hoffman:

Stephen B. Darr, el síndico debidamente nombrado conforme al Capítulo 11 (el

(los “Participantes”) en contra de los Bienes de TelexFree.

1. El 13 de abril de 2014 (la “Fecha de Petición”), los Deudores presentaron

peticiones (demandas) voluntarias de quiebra conforme al Capítulo 11 del Código de Quiebras

para el Distrito de Nevada.

2. Inicialmente, los Deudores intervinieron como deudores en posesión de

conformidad con las Secciones 1107 y 1108 del Código de Quiebras.

administración mancomunada se aprobó en el acuerdo de fecha 24 de abril de 2014.

4. El 6 de mayo de 2014, el Tribunal de Quiebras de Nevada admitió la solicitud

casos se transfirieron al Tribunal el 9 de mayo de 2014.

5. El 30 de mayo de 2014, el Tribunal admitió la solicitud de la Oficina de Síndicos

el día 6 de junio de 2014.

6. TelexFree operó uno de los esquemas Ponzi y piramidales más grandes en la

historia de Estados Unidos atrapando a más de 1,000,000 de Participantes quienes perdieron, de

de Participantes nuevos a través de un formato de mercadeo multinivel y el uso de cuotas de

7. El esquema era extenso, complicado y con varios niveles. Se ubicaron

Unidos. La mayoría de las transacciones que involucraba Participantes eran de naturaleza

triangular, donde los Participantes eran reclutados en el esquema comprando un plan de

8. Después de reconstruir los libros y registros de los Deudores y los registros

de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Síndico concluyó que TelexFree era un esquema

9. El 7 de octubre de 2015, el Síndico presentó su Solicitud del Síndico conforme al

en un Esquema Ponzi y piramidal y estipule la Reparación Relacionada (la “Solicitud Ponzi”).

los casos de esquemas Ponzi.

10. Por acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2015, modificado el 21 de diciembre de

piramidal y que estos eran los argumentos conocidos por el Tribunal.

11. Por acuerdo complementario de fecha 26 de enero de 2016, el Tribunal aprobó la

Capital Neto estipula lo siguiente:

cualquier demanda o porción de demanda con base en los créditos acumulados en

la cuenta de un Participante (una “Cuenta de Usuario”) a la Fecha de Petición;

Participante a los Deudores, incluyendo los montos pagados de conformidad con

Participante, incluyendo los montos recibidos conforme a las Transacciones

(iii) Al determinar el monto de la demanda de un Participante que tiene más de una

Cuenta de Usuario, se sumará y totalizará la actividad neta de todas las Cuentas

de Usuario del Participante una contra otra.

I. El Portal Electrónico de Demandas y los Avisos de Fecha Límite

Deudores, Kurtzman Carson Consultants, LLC (“KCC”), la Oficina Federal de Investigación

(“FBI”), y la Oficina del Secretario Administrativo del Estado de Massachusetts. La información

demanda de quiebra y otros utilizaron formatos informativos proporcionados por dependencias

gubernamentales. Como se discute más adelante, ninguno de los formatos proporcionó la

demanda de Capital Neto de un Participante.

fueron improcedentes conforme a la fórmula de Capital Neto), daños y perjuicios punitivos y

congruente, accesible y eficaz, el 7 de octubre de 2015, el Síndico presento su Solicitud del

presentar Pruebas de la Demanda, aprobara el Formato y manera de Emplazamiento,

las Pruebas Electrónicas de la Demanda (la “Solicitud de Demandas”).

16. La Solicitud de Demandas pedía la aprobación de un proceso en el que los

Participantes utilizarían un portal electrónico interactivo de demandas albergado en internet (el

Participantes la oportunidad de proporcionar y/o confirmar su(s) nombre(s) o razón(es)

social(es), domicilio(s), número(s) telefónico(s), dirección(es) de correo(s) electrónico(s),

número(s) de identificación fiscal, nombre(s) de Cuenta(s) de Usuario(s), contraseña(s) e

Cuentas de Usuario de los Participantes y la actividad de la cuenta en las Cuentas de Usuario de

los Participantes. Los Participantes tuvieron la oportunidad de confirmar, rechazar, modificar o

complementar la información presentada por el Portal.

1,000,000 de Participantes quienes abrieron alrededor de 11,000,000 de Cuentas de Usuario en

forma colectiva que reflejaron más de 1,000,000,000 de transacciones, la conciliación manual de

llenaran y presentaran su demanda en forma electrónica utilizando un formato estándar de prueba