니라브 모디

니라브 모디
태어난	(1971-02-27) 1971년 2월 27일(51세)[1] 팔란푸르, 구자라트, 인도
국적.	벨기에어(이전 인도어)
모교	펜실베이니아 대학교 와튼 스쿨
액티브 년수	1989 – 2018
조직	파이어스타 다이아몬드 인터내셔널, 기탄잘리 그룹, A. Jaffe Inc.
로 알려져 있다	인터폴에[2] 수배된 다이아몬드 기업은행
범죄 상태	체포(2019년 3월 20일 런던)
배우자	아미 모디
아이들.	3
친척들.	메흘촉시 (삼촌)
형사 고발	재산의 인도, 부패, 자금세탁, 사기, 횡령, 허위표기를 포함한 범죄음모, 배임, 부정행위
구함자	인터폴, 인도 사법 당국, 로스앤젤레스 경찰국, 뉴욕 경찰국, 연방 수사국, 캐나다 왕립 기마 경찰
그 이후부터 구함	2018년 8월
세부 사항
희생자들	인도 유니온 은행, 펀자브 내셔널 은행, 폴 알폰소
장소	두바이 홍콩 런던 싱가포르
투옥된 장소:	영국 HM 교도소 완즈워스

니라브 디팍 모디(Nirav Deepak Modi, 1971년 2월 27일 ~ )는 인도의 기업인이자 탈주범으로 2018년 ^[3]8월 재산 인도, 부패, 돈세탁, 사기, 횡령 및 계약 위반을 포함한 범죄 공모, 범죄 배임, 사기 및 부정행위로 인터폴과 인도 정부에 의해 기소되었다.Modi는 펀자브 국립은행(PNB)의 20억 달러 사기^[4][5] 사건의 일부로 조사를 받고 있다.2018년 3월 모디는 뉴욕 ^[6]맨해튼에 파산보호를 신청했다.2018년 6월 모디는 영국에 있는 것으로 알려졌으며, 그곳에서 정치적 ^[7][8]망명을 신청한 것으로 알려졌다.2019년 6월 스위스 당국은 자산과 ^[9][10]함께 Nirav Modi의 스위스 은행 계좌에 있는 총 600만 달러를 동결했다.

전기

초기 생활

Nirav Modi는 구자라트 팔란푸르에서 태어나 벨기에 앤트워프에서 자랐다.그의 가문은 몇 ^[11][12]대째 다이아몬드 사업을 하고 있다.그가 19살이었을 때,^[13][14] 그와 그의 아버지 디팍 모디는 인도에 4,000개의 상점을 가지고 있는 소매 보석 회사인 기탄잘리 그룹의 대표인 메헐 촉시에서 일하기 위해 뭄바이로 이사했다.

모디는 펜실베니아 대학의 와튼 스쿨에 다녔지만 결국 ^[15][16]중퇴했다.공부를 하는 동안 그는 다이아몬드 사업가 아무쿠라즈 촉시의 ^[17]딸인 미래의 아내 아미를 만났다.

직업

1989년 인도로 건너가 다이아몬드 거래 사업의 모든 분야에서 교육을 받은 Modi는 1999년 다이아몬드 소싱 ^[18]및 무역 회사인 Firestone을 설립했습니다.파이어스타는 인도에서 ^[19]리오 틴토의 아가일 핑크 다이아몬드의 독점 유통업체이다.

2002년에 그의 회사는 보석류를 계약제로 제조하기 시작했다.그는 2005년에 프레드릭 골드만과 샌드버그 & 시코르스키와 A를 인수했다.2007년 미국에서 ^[20]재페.

2008년, 친한 친구가 Modi에게 귀걸이를 만들어 달라고 부탁했고, 이후 그는 ^{[21][non-primary source needed]}그 브랜드를 만들었다.2010년 그는 뉴델리 디펜스 콜로니에 자신의 이름을 새긴 다이아몬드 가게를 열었고, 이어 뭄바이 칼라 고다에 가게를 열었습니다.그 외 17개의 점포가 ^[22]전 세계에 문을 열었습니다.Modi는 2015년 뉴욕시와 홍콩에서 부티크를 시작으로 2016년 홍콩에서 2개, 2016년 ^[23][24]MGM 마카오에서 1개를 오픈했습니다.

그는 2010년 12캐럿짜리 오래된 배 모양의 다이아몬드를 중심으로 골콘다 연꽃 목걸이를 디자인하면서 유명해졌다.그 다이아몬드는 1960년대에 이미 팔려나갔다; 다시 ^[25]광택이 났다.그것은 흰색과 분홍색 다이아몬드의 격자 모양을 특징으로 했다.이 작품은 홍콩 크리스티 카탈로그의 표지에 포함되었고,^[26][27] 2010년 360만 달러에 경매되었다.2012년, 총 88.88캐럿의 무게에 36개의 흠잡을 데 없는 화이트 다이아몬드가 소더비의 홍콩 ^[28][29]경매에서 팔렸다.

그는 몇 년 동안 과도하게 연장되어 새로운 MOU를 사용하여 약 7년간 ^{[weasel words]}과거의 MOU에 대한 비용을 지불한 것으로 여겨진다.그의 직원 중 한 명은 이렇게 말했다. "그는 그의 사업을 성장시키고 싶어했고, 그렇지 않았다면 20년이 걸렸을 일을 5년 안에 하고 싶어했다."그는 상장했다면 주식을 담보로 돈을 모아 은행에 갚을 수 있었을 것이다.아마 그는 그렇게 ^[30]했을 것이다.

인도 유니온 은행과의 거래

인도 유니온 은행은 모디를 홍콩 법원에 고소했다.유니언 은행은 2018년 9월 26일 고등법원에 제출된 영장에서 모디가 2011년 10월 21일 파이어스톤 트레이딩 프라이빗과 2011년 11월 15일 파이어스타 다이아몬드에 두 번의 대출을 보증했다고 주장했다.은행 측은 ^[31]두 회사가 채무불이행한 것으로 알려지자 그에게 549만 달러 이상의 이자를 지급하라고 요구했다.

2018년 수사 및 소송 (PNB 사기 사건)

2018년 2월 인도 정부 중앙수사국(CBI)은 펀자브 국립은행으로부터 모디와 그의 파트너들이 Maki를 인수하기 위해 은행 관계자들과 공모하여 28,000 크로레(약 40억 달러) 은행을 사취했다고 주장하는 제소에 따라 Modi에 대한 조사를 시작했다.ng 해외 ^[32]공급업체에 대한 지불.28000엔은 지금까지 제기된 사기이지만 펀자브 내셔널 은행에 대한 손실은 최대 11000엔에 달할 것으로 알려졌다.집행 이사회(ED)는 CBI가 그에 ^[33]대해 등록한 사기 사건을 조사하고 있습니다.

싱가포르의 ^[34]마리나 베이 샌즈 매장을 포함해 모디의 몇몇 매장은 평소와 같이 문을 열었지만 점차 문을 ^[35]닫았다.2018년 3월 7일, 모디의 회사 Firestar Diamond Inc.는 미국 내 자산과 이스라엘 할인 ^[36]은행에 대한 회전 신용 시설을 보호하기 위해 맨해튼 파산 법원에 파산 보호를 신청했습니다.

Modi는 2018년 2월 15일/16일 은행에 "당신의 회비를 즉시 회수해야 한다는 불안감에 (공고 하루 전인 2월 13일 및 15일) 당신의 행동이 나의 브랜드와 비즈니스를 파괴하고 이제 당신의 회비를 회수하는 능력을 제한하여 미지급 ^[37]채무를 남겼습니다"라고 답변했다.모디는 국내 사업을 약 6500크로르로 추산하며 "이는 은행 시스템에 대한 부채를 줄이거나 없애는 데 도움이 될 수 있었다"고 말했지만, 그의 모든 은행 계좌가 동결되고 자산이 ^[38]압류되었기 때문에 이것은 이제 불가능하다고 주장했다.모디는 아내 아미 ^[39]모디와 함께 뭄바이의 탐나는 사무드라 마할 사유지에 있는 Rs 900 크로어급 바다 쪽 부동산을 구입했다.보석, 그림, 부동산을 포함한 약 523크로르(약 7500만달러)의 가치가 있는 그의 인도 내 ^{[citation needed]}재산은 집행국에 의해 압류되었다.

집행위원회(ED)는 라자스탄에 모디가 소유한 총 9.6메가와트(MW)의 풍력발전소 4기를 설치했다.라자스탄 주정부 전기위원회와의 주식매입 계약으로 연간 최대 5 Rs의 수익을 올리고 있다.이러한 풍력발전소는 2014-15년부터 가동되고 있다.2018년 3월, ED는 Ahmednagar 지역의 Karjat에 Rs 60 크로어 상당의 5.24 MW 태양광 발전소를 설치했다.2018년 5월, CBI와 ED는 각각 2개의 FIR를 등록하여 사건을 조사했습니다.모디와 메헐 촉시 모두 형사 ^[40]소송이 제기되기 전에 출국한 것으로 알려졌다.

모디의 브랜드가 몰락하면서 모디의 ^[41]재산은 무너졌다.포브스는 그를 연간 억만장자 명단에서 삭제했으며 2018년 3월 9일 그의 현재 재산은 1억 ^[42]달러 미만으로 추산했다.이번 사태로 RBI는 ^[43]수입용 LoUs와 LoC 발행을 중단하면서 수입업체의 자금 유연성이 제한됐다.그의 회사, A.시너 코퍼레이션을 통해 인수한 JAFFE는 2018년 5월 경매에 부쳐져 파라그 ^[44]다이아몬드가 인수했다.그 이후로 모든 상점들이 문을 ^[45]닫았다.

2018년 4월 모디는 홍콩에서 ^[46]안전한 피난처를 찾았다는 주장이 제기됐지만 그해 6월 모디는 영국에서 망명을 신청한 것으로 알려졌다.그는 자신이 "정치적 박해"의 피해자라며 어떠한 부정행위도 ^[47][48][49]부인하고 있다.2019년 3월, 모디는 영국에서 텔레그래프에 의해 목격되었다고 보고되었다.그는 800만 파운드의 아파트에 살고 있었다고 한다.인도 당국은 영국에 ^[50]범죄인 인도 요청이 들어왔다고 답변했다.2019년 3월 20일 런던에서 ^[51][52]체포영장이 발부됐다.그 달 말 인도 세무당국은 그의 미술품 ^[53]일부를 경매에 부쳐 800만 달러를 모았다.모디는 송환이 연장된 다음날인 5월 31일 영국 고등법원에 보석을 신청했다.그의 보석 신청은 2020년 ^[54]10월 현재 모두 기각됐다.

2020년 6월 8일, 자금세탁방지법(PMLA) 법원은 그의 ^{[citation needed]}재산 1400마리 가까이의 몰수를 명령했다.

2021년 2월 25일 영국 법원은 모디를 PNB 사기 ^[55]사건의 핵심 피고인으로 인도해 달라는 인도 정부의 요청을 허가했다.영국 내무장관은 4월 15일 인도 ^[56]송환 명령에 서명했으며, 이는 그의 인도 송환을 위한 다음 단계이다.그 후 모디는 14일 동안 영국 고등법원에 항소를 했고,^[57] 그는 인도에서 공정한 재판을 받지 못할 것이라고 주장했다.범죄인 인도 항소는 수개월이 걸릴 수 있지만, 모디는 ^[57]런던 남서부의 완즈워스 교도소에 수감되어 있다.2021년 6월 23일 영국 고등법원은 ^[58]모디의 인도 송환에 대한 항소를 기각했다.

2021년 10월 판도라 페이퍼스는 그의 여동생 푸르비 모디가 인도를 떠나기 ^[59]불과 한 달 전에 해외 회사를 설립했다는 것을 보여주었다.

자산의 매각

2019년 3월 인도 소득세 부서를 대표해 모디의 미술품 소장품 68점이 팔렸다.이 작품은 260만 ^[60]파운드에 팔린 Vasudeo S. Guitonde 그림을 포함하여 530만 파운드에 팔렸다.뭄바이 칼라 고다에 있는 상징적인 뮤직 스토어 리듬 하우스는 가격이 ^[61]결정되면 경매에 부쳐질 예정이다.그것은 ^[62]2017년에 Nirav Modi에 의해 인수되었다.

업적과 인정

• 2010년: Christie's and Sotherby's Catalogues ^[63][64]표지에 등장한 최초의 인도 보석상.
• 2013년: 포브스가 선정한 인도 ^[65]억만장자 명단에 포함되었습니다.
• 특허: 재스민 컷 다이아몬드, 미국 디자인 특허 USD763118S1, ^[66]주얼리 디자인, 미국 디자인 특허 USD738,777 S.^[67]

사생활

Nirav Modi는 Ami Modi와 결혼하여 두 딸과 ^[68][69]한 아들 등 세 명의 자녀를 두고 있습니다.비록 모디 자신이 다이아몬드 ^[70][69]사업에 복귀하기 위해 1년 후 중퇴했지만, 두 사람은 펜실베니아 대학의 와튼 스쿨 학생이었을 때 만났다.

아미는 ^[71]미국 시민권자다.이전에 억만장자 집안이었지만, 그들은 아이들을 보수적으로 키우려고 했고,^[69] 그들의 집에서는 구자라티만을 사용한다.그녀는 매년 ^{[citation needed]}250명의 학생을 지원하는 "Nirav Modi Scholarship for Excellence"를 운영했습니다.

인도를 떠난 후 그들은 뉴욕의 ^{[citation needed]}JW 메리어트 에식스 하우스 스위트룸에서 살고 있었던 것으로 알려졌다.

「 」를 참조해 주세요.

• 사라진 도망자 명단

레퍼런스