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包同贺律师

中国政法大学硕士,江苏苏信律师事务所高级合伙人,具有证券从业资格,企业高级法律顾问,企业合规师,累计为多个国企代理案件数十亿

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非法吸收存款罪量刑立案标准是多少

余** 新疆-阿勒泰 刑事立案咨询 2024.12.24 04:13:24 366人阅读

非法吸收存款罪量刑立案标准是多少

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关于非法吸收公众存款罪的立案标准,主要包括以下两个方面:首先是针对个人犯案,若其非法吸收或变相吸收公众存款的金额达到二十万元人民币以上,或者受害者人数多达三十人;其次是对于单位违法行为,当其涉及到的非法吸收或变相吸收公众存款数额高达一百万元人民币以上,或受害人数逾一百五十人时,便构成了该项罪名的立案条件。此外,如果上述犯罪行为酿成的社会恶果极其恶劣,或导致其他严重危害的情况出现,同样须面临警方的调查与追究。至于量刑环节,则需依据罪犯所涉案件的具体情节和紧要程度来进行判断,大致可分为三个等级:轻症患者可能面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚,同时还需额外承担罚金责任;病情较重者,面临的刑期或许会上升至三年以上、十年以下,并且同样需要缴纳相应罚金。

2024-12-24 08:36:02 回复
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你知道什么是非法吸收公众存款罪吗。这个罪名就是指那些不合法地把人们的钱都吸过来存起来,不管这个过程是用什么巧妙手段。一旦涉及到的资金数量超过了20万,或者有30个人以上上当受骗,那这个案子就得赶紧立案调查。还有更吓人的情况如果这种行为对社会产生了特别坏的影响,比如闹得人心惶惶的,或者出现了别的严重后果,那么警方也是要马上行动的。至于惩罚力度的话,得看具体情节的严重程度而定。轻则三年以下的有期徒刑或者拘役,还可能罚点款;重的话,可能就要坐牢三年以上十年以下,还要交罚款。所以大家还是要擦亮眼睛,别轻易相信那些来路不明的投资机会,以免掉进陷阱里去。

2024-12-24 07:19:45 回复
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非法吸收公众存款罪的立案门槛为:个人吸收金额二十万元或受害人数达三十人;单位吸收金额一百万元或受害人数达一百五十人。若对社会造成恶劣影响或其它严重后果者亦可立案。而量刑标准则根据情节轻重,处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;数额巨大或情节严重者,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

2024-12-24 05:25:29 回复
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非法吸收公众存款这个罪名的立案门槛主要是看个人还是单位干的事儿,还有他们到底吸收了多少钱,以及有多少人被卷进去了。简单来说就是:如果你是个人,你吸收了公众存款20万元以上,或者被你吸纳的人超过30个的话,那就可能要小心;要是你是单位,那么你们吸收的公众存款超过100万元,或者涉及的人数超过150个,那就要注意咯。当然如果你们的行为让整个社会都感到害怕,或者产生了其他严重的后果,那肯定也要被立案追查。至于判刑这就要看具体情况了。有的时候可能只需要坐牢几个月,有的时候可能要坐好几年,还要交罚款。

2024-12-24 04:28:41 回复

解答如下, 热门推荐:合同诈骗罪电信诈骗死缓故意伤害致人死亡犯罪中止聚众斗殴罪绑架罪信用卡诈骗罪对于公众的钱,一般是经过批准设立的银行,才能开展存贷款业务的。若有人在不具有存储资格的情况下,吸收公众的存款,那么就有可能构成非法吸收公众存款罪。实践中,了解非法吸收公众存款罪的认定条件是很重要的,下面就让小编为您做详细介绍吧。
一、非法吸收公众存款罪的认定条件有哪些一般来说,构成非法吸收存款罪的需要从以下几个要件进行确定:
1、行为主体这个行为主体是按照一般的犯罪主体确定的,即为一般主体,只要公民年满16周岁且具有刑事责任能力的自然人。
2、行为行为人实施的是未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,以或者不以吸收公众存款的名义,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的行为。
3、行为对象按照规定,成立本罪的,行为对象是公众存款。所以,总的来说,这种犯罪指向的是不特定的群体,如果群体只是少数人或者是特定的,就不能认为是公众存款。
4、行为结果构成非法吸收公众存款的,结果必须是扰乱到国家的金融信贷秩序。“租宝”的最后结果就是导致社会的金融信贷秩序被破坏。
二、成立非法吸收公众存款罪,会受什么处罚根据《刑法》第167条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。根据规定,不仅自然人有可能构成非法吸收公众存款罪,单位也是可以作为此罪的犯罪主体的。只不过在不同主体构成此罪的时候,法律规定的具体处罚不同。其中,单位犯此罪的一般下去的双罚制。而在对行为人定罪处罚之前,需要先根据非法吸收公众存款罪的认定条件,对行为人的相关行为做出认定。或许在一些情况下,仅仅是属于一般的非法吸收存款的行为,但尚不构成刑事犯罪。因此,一定要注意区分。

立案标准如下:单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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