Kundkännedom
Kundkännedom eller "känn din kund" är riktlinjer för organisationer som arbetar mot penningtvätt och finansiering av illegal verksamhet enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.[1]
En kundkännedom ska innehålla följande delar[2]:
- Syfte och art
- Identifiering av kunden och kontroll av identitet
- Identifiering av verklig huvudman och kontroll av identitet
- Kontrollera om personer är i politiskt utsatt ställning (PEP)
- Kontrollera om personer eller entiteter är sanktionerade
Efter att en kundkännedom är utförd ska en riskbedömning av kunden göras.
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Kundkännedom”. www.fi.se. https://www.fi.se/sv/bank/penningtvatt/process/kundkannedom/. Läst 6 juli 2019.
- ^ ”Vad ska en Kundkännedom innehålla?”. Nordkyc blogg - Allt om Penningtvättslagen. https://www.nordkyc.blog/artiklar/vad-ska-kundkannedom-innehalla. Läst 7 februari 2024.