Hot 11 August
Hot 11 August
Hot 11 August
2-23345/19
2-19186134-12-2-22112019
HOTĂRÂRE
În numele Legii
Cu participarea:
reprezentanților SRL „S&T IT Services” – avocatul Păduraru Ion în baza mandatului
nr.1444324 din 16.07.2020 și avocatul Brumă Sorin în baza mandatului nr.1314941 din
17.07.2020, ultimul a reprezentat și interesele intervenientului accesoriu Popescu Onisim
împuternicit prin mandatul nr.1314935 din 03.06.2020 și reprezentantului Procuraturii
Anticorupție – procurorul Cernei Alexandru în baza procurii nr.6976 din 14.04.2020
examinând în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de
SRL „S&T IT Services” împotriva Procuraturii Anticorupție cu privire la ridicarea sechestrului
aplicat asupra mijloacelor bănești
a c o n s t a t a t:
1. La 22 noiembrie 2019 SRL „Bass Systems” a depus cerere de chemare în judecată împotriva
Procuraturii Anticorupție, intervenient accesoriu Popescu Onisim cu privire la ridicarea
sechestrului aplicat asupra mijloacelor bănești (f.d.4-6).
2. În motivarea cererii de chemare în judecată SRL „Bass Systems” a invocat că este o societate
comercială înregistrată în Republica Moldova în anul 2008 și activează preponderent în
domeniul tehnologiilor informaționale și a comunicațiilor.
3. Popescu Onisim este proprietarul unic al părții sociale de 100% din capitalul social al SRL
„Bass Systems” și beneficiarul final al acesteia.
4. Menționează că la 17 octombrie 2019 Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a emis mandat
judecătoresc în baza căruia a fost aplicat sechestru asupra părții sociale de 100% din capitalul
social al SRL „Bass Systems” deținut de Popescu Onisim. Măsura a fost aplicată la demersul
procurorului Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei depus în cauza penală nr.*****, iar
la 31 octombrie 2019 a aflat despre aplicarea sechestrului.
5. Susține că la 06 noiembrie 2019 Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a emis mandatul
judecătoresc, prin care a fost autorizată punerea sub sechestru a mijloacelor bănești în sumă
totală de peste 50 milioane lei deținute de SRL „Bass Systems” la conturile bancare
operaționale la băncile BC „Mobiasbanka – OTP Group” SA: 123586, 92 MDL; BC
„Moldinconbank” SA: 411 473, 36 MDL, 200 euro și 1 77, 70 dolari SUA; BC
„Victoriabank” SA: 41 738 615, 60 MDL, 123 919, 96 dolari SUA și 311 557, 54 euro.
Mandatul judecătoresc a fost eliberat în baza demersului procurorului Procuraturii
Anticorupție în aceiași cauză penală nr.*****7.
6. Procuratura Anticorupție a transmis spre executare mandatul judecătoresc prin scrisoarea
nr.12216 din 08.11.2019. SRL „Bass Systems” a fost informată de către băncile comerciale
despre aplicarea sechestrului. Mijloacele bănești blocate reprezintă în fapt mijloacele
circulante ale SRL „Bass Systems” utilizate în activitatea sa economică.
7. Remarcă că aplicarea sechestrului pe toate mijloacele circulante utilizate, precum și pe partea
socială de 100% din capitalul social este o măsură disproporționată, nejustificată, fără un
suport legal, cu impact extrem de prejudiciabil asupra dreptului de proprietate. Această
măsură pune în pericol întreaga activitate economică a SRL „Bass Systems”, prin crearea
condițiilor de intrare în incapacitate de plată și prin blocarea unei tranzacții investiționale
benefice.
8. Mai invocă că atât SRL „Bass Systems” cât și Popescu Onisim nu a avut nici o calitate
procesuală în cauza penală vizată, iar din aceste considerente în conformitate cu art.209
alin.(2) CPP, la 04.11.2019, 11.11.2019 și 18.11.2019 au depus la Procuratura Anticorupție
cereri, prin care au solicitat ridicarea sechestrului aplicat pe bunurile menționate, însă la
situația din ziua depunerii prezentei acțiuni, Procuratura Anticorupție nu a informat despre
decizia adoptată pe marginea cererilor de ridicare a sechestrului și nu cunoaște rezultatele
examinării acestora.
9. Notează că nu cunoaște clar raționamentele procurorilor puse la baza aplicării sechestrului pe
bunuri, deoarece ședințele de judecată la care au fost emise mandatele judecătorești vizate au
fost închise fără participarea sa. În speță SRL „Bass Systems” nu i-a fost înaintată bănuială
sau învinuire în săvârșirea unor infracțiuni sau altor activități ilegale concrete din care ar
putea înțelege motivele aplicării sechestrului.
10. Consideră că aplicarea sechestrului asupra părții sociale de 100% din capitalul social al SRL
„Bass Systems” și pe mjloacele bănești din conturile bancare sunt măsuri nejustificate și
ilegale.
11. Menționează că de la fondarea SRL „Bass Systems” și până în prezent intervenientul
accesoriu Popescu Onisim a fost și este administratorul întreprinderii, care dezvoltă o
activitate economică legală în domeniul tehnologiilor informaționale. Atât SRL „Bass
Systems” cât și Popescu Onisim, precum și alți responsabili din conducerea companiei nu au
fost implicați în activități ilegale și nu au avut sau au calitate procesuală în cauze penale,
circumstanțe obiective ce ar putea servi temei pentru aplicarea sechestrului asupra părții
sociale de 100% al SRL „Bass Systems”.
12. Reiterează că menținerea sechestrului încalcă nejustificat dreptul de proprietate și poate să
provoace pierderi patrimoniale considerabile. În același timp imaginea companiei SRL „Bass
Systems” și a intervenientului accesoriu Popescu Onisim ca om de afaceri au deja de suferit.
13. Aplicarea sechestrului asupra părții sociale de 100% din capitalul social al SRL „Bass
Systems” este o măsură prejudiciabilă, care face imposibilă finalizarea tranzacției de
înstrăinare a unei cote de 51% din partea socială în condiții avantajoase către una din cele
mai importante companii din domeniu la nivel mondial Compania S& AG Austria.
Negocierile pe marginea încheierii acestei tranzacții au început încă în anul 2018 și nu au
legătură cu evoluția proceselor politice din R.Moldova sau cu investigarea cauzelor penale.
14. Susține că la 08 noiembrie 2019 au fost puse sub sechestru efectiv toate mijloacele circulante
ale SRL „Bass Systems”, mijloace bănești încasate de la beneficiari din vânzări de produse și
servicii, precum și împrumuturi de la bănci. Imobilizarea acestor mijloace financiare de
proveniență legală face imposibilă activitatea economică de mai departe a SRL „Bass
Systems”.
15. SRL „Bass Systems” nu își poate onora obligațiile contractuale cu furnizorii de produse,
precum și cu cumpărătorii de servicii și produse, nu poate achita salariile angajaților și toate
plățile aferente, nu își poate onora obligațiile fiscale, nu poate achita plățile pentru creditele
bancare, chirie oficii și alte servicii.
16. Consideră că măsurile aplicate de Procuratura Anticorupție încalcă nejustificat dreptul de
proprietate protejat de art.46 din Constituție și Convenția Europeană pentru Drepturile
Omului. Restrângerile aplicate la exercitarea dreptului de proprietate de către Procuratura
Anticorupție nu se încadrează în prevederile art.54 din Constituție.
17. SRL „Bass Systems” solicită scoaterea de sub sechestru partea socială de 100% din capitalul
social al întreprinderii, aplicat în baza mandatului judecătoresc din 17 octombrie 2019 emis
de Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție,
Alexandru Cernei depus în cauza penală nr.*****7; scoaterea sechestrului de pe mijloacele
bănești aplicat în baza mandatului judecătoresc din 06 noiembrie 2019, emis de Judecătoria
Chișinău (sediul Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție, Alexandru
Cernei depus în cauza penală nr.*****7 și încasarea cheltuielilor de judecată.
18. La 17 iulie 2020 SRL „S&T IT Services” (schimbată denumirea din SRL „Bass Systems”) a
depus cerere de contretizare a pretențiilor solicitând scoaterea de sub sechestru aplicat în
baza mandatului judecătoresc din 06 noiembrie 2019 emis de Judecătoria Chișinău (sediul
Ciocana) la demersul procurorului Procuraturii Anticorupție în cauza penală nr.2019978277
mijloacele bănești deținute în conturile sale deschise la BC „Victoriabank” SA în sumă de 87
529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61 USD, 60 000
USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO (f.d.115-117).
19. În motivarea cererii de concretizare SRL „S&T IT Services” a invocat că o parte din
pretențiile sale inițiale au fost soluționate pozitiv în procedura penală după intentarea
prezentei cauze civile. Din aceleași motive Popescu Onisim este exclus din calitatea de
intervenient accesoriu.
20. Menționează că Popecu Onisim s-a adresat Procuraturii Anticorupție în procedura art.209
CPP în scopul soluționării extrajudiciare a litigiului, iar ca urmare, la 17 februarie 2020
procurorul Procuraturii Anticorupție, Alexandru Cernei a emis ordonanță, prin care a admis
parțial cererile privind scoaterea bunurilor de sub sechestru și s-a dispus: scoaterea de sub
sechestru a cotei-părți de 100% din capitalul social și scoaterea de sub sechestru a
mijloacelor bănești deținute la conturile bancare la BC „Mobiasbanca-OTP Grup” SA în
sumă de 123 587, 92 MDL și BC „Moldinconbank” SA în sumă de 411 473, 36 MDL, 206
EURO și 1077, 70 dolari SUA. Ordonanța vizată a fost executată în baza adresei Procuraturii
Anticorupție nr.1981 din 17 februarie 2020.
21. Deoarece mijloacele bănești deținute în conturile sale deschise la BC „Victoriabank” SA în
sumă de 87 529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61
USD, 60 000 USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO
continuă să fie sub sechestru își menține argumentele sale de fapt și de drept expuse în
cererea de chemare în judecată inițială.
22. Procuratura Anticorupție prin referința depusă la 14 iulie 2020 a solicitat respingerea
acțiunii, invocând că la 15.10.2019 a început urmărirea penală în cauza nr.***** în temeiul
unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită infracțiunea prevăzută de art.243 alin.(3) lit.b)
Codul penal.
23. Potrivit actului de sesizare și a materialelor anexe s-a constatat că în perioada 17.12.2016 –
14.06.2019 persoana fizică Plahotniuc Vladimir a primit în cont mijloace financiare de la
companii nerezidente cu destinația „dividente”, „împrumut” și „repartizarea beneficiului”
după cum urmează: suma de 5 941 200 euro și 903 695 USD de la compania Vanguard
International LTD, contul ***** euro și ***** USD și suma de 3 100 000 euro și 11 597 400
MDL de la compania Vanguard International Group LTD, cont ***** euro și ***** MDL.
24. Ca urmare a investigării traseelor mijloacelor bănești destinate companiilor nerezidente
Vanguard International LTD și Vanguard International Group LTD și transferate către
Plahotniuc Vladimir, organul de urmărire penală are suspiciuni rezonabile că acestea au ca
origine/provenință mijloacele bănești primite în cont de compania rezidentă SRL „Bass
Systems”, beneficiar al contractelor de achiziții utilaje, softuri, servicii în domeniul
tehnologiilor informaționale încheiate cu SA „Moldtelecom”, precum și de compania
rezidentă SRL „BB Dializa”, responsabilă de parteneriatul public-privat în domeniul dializei
din Republica Moldova.
25. Menționează că mijloacele bănești în proporții deosebit de mari, constituie obiectul
infracțiunii de spălare de bani ș anume: suma de 9 041 200 euro, 903 695 USD și 11 597 400
MDL, iar organul de urmărire penală are suspiicuni rezonabile că acestea au ca
origine/proveniență mijloacele bănești primite în cont inclusiv de la persoana juridică SRL
„Bass Systems”.
26. În temeiul celor invocate, Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) a dispus prin mandatul
judecătoresc nr.12-1116/19 din 06.11.2019 aplicarea sechestrului asupra mijloacelor bănești
deținute de SRL „Bass Systems” pe conturile bancare în BC „Mobiasbanca – OTP Group”
SA, BC „Moldinconbank” SA și BC „Victoriabank” SA. Astfel s-a aplicat sechestru asupra
mijloacelor bănești deținute de SRL „Bass Systems” în conturile bancare și anume: suma de
123 587, 92 lei din contul BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA, sumele de de 411 473, 36
MDL, 200 euro și 1 077, 70 USD din conturile BC „Moldinconbank” SA și sumele de 87
529, 58 MDL, 7 524 MDL, 89 721, 14 MDL, 41 553 840, 82 MDL, 4 627, 61 USD, 60 000
USD, 47 499, 96 USD, 11 783, 39 USD, 261 557, 64 EURO, 50 000 EURO din conturile BC
„Victoriabank” SA.
27. Ulterior, la 17 februarie 2020 a fost dispus scoaterea sechestrului de pe mijloacele financiare
deținute pe conturile bancare ale reclamantului în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA și
BC „Moldinconbank” SA pentru asigurarea efectuării plăților curente și desfășurarea în
continuare a activității financiare/comerciale.
28. La 06 aprilie 2020 în Procuratura Anticorupție a parvenit cererea repetată a administratorului
SRL „S&T IT Services” Popescu Onisim, prin care se solicită să fie scoase de sub sechestru
conturile bancare ale societății comerciale menționate și încuviințarea efectuării plăților în
raport cu furnizorii, partenerii, salariați și bugetul de stat din motivul că a fost încălcat
nejustificat dreptul de proprietate și poate să provoace pierderi patrimoniale considerabile, iar
prin ordonanța din 04.05.2020 cererea a fost respinsă ca neîntemeiată.
29. Susține că la 05.11.2019 Procuratura Anticorupție a expediat cerere de asistență juridică
internațională în materie penală în adresa autorităților competente ale Emiratelor Arabe Unite
în cadrul cauzei penale nr.*****7 în scopul ridicării documentelor care au stat la baza
tranzacțiilor financiare suspectate de spălare de bani cu implicarea SRL „Bass Systems”, însă
până în prezent răspunsul nu a parvenit.
30. Remarcă că măsura de asiguratorie de punere sub sechestru este o măsură procesuală
temporară, funcția căreia este de a permite exercitarea de către stat, prin intermediul
organelor de urmărire penală a unui control al folosinței bunurilor în privința cărora
judecătorul va stabili dacă acestea vor fi confiscate sau nu. Măsura asiguratorie este destinată
să prevină înstrăinarea precum și ascunderea, deteriorarea sau cheltuirea bunurilor
infracționale identificate pentru ca în final, măsura confiscării să nu rămână fără obiect.
31. Temei pentru aplicarea sechestrului asupra bunurilor SRL „Bass Systems” au servit rezultatul
investigațiilor financiare efectuate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării banilor,
care indică suspiciuni vădite despre tranzacțiile financiare ilegale între SRL „Bass Systems”
cu persoana juridică Assentis Holdings Limited, Assentins Internațional FZE, Sinoline INC
Limited, Sun-Asia Internațional Limited, Asis Paific Singapore, Venture IQ LLP, Recon SPC
Limited, Vanguare Internațional Group LTD și altele.
32. Menționează că sechestrul a fost aplicat în scopul asigurării unei eventuale confiscări
speciale sau extinse a bunurilor. Aceasta reprezintă o măsură asiguratorie inerentă unui
proces penal, în special în situația comiterii unor acte de spălarea banilor.
33. Consideră temeinică aplicarea măsurii de asigurare față de mijloacele financiare deținute în
conturile bancare de SRL „Bass Systems” (f.d.71-75).
34. În şedinţa de judecată reprezentanții SRL „S&T IT Services” – avocatul Păduraru Ion și
avocatul Brumă Sorin au susţinut integral pretențiile înaintate în cererea de chemare în
judecată concretizată solicitând admiterea acesteia pe motivele de fapt și de drept invocate.
35. Reprezentantul Procuraturii Anticorupție – procurorul Cernei Alexandru în ședința de
judecată nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată pe motivele
de fapt și de drept invocate în referință.
hotărăşte:
Preşedintele şedinţei,
judecătorul Lorina Ciubotaru