Presentación de la

cátedra de investigación
criminal.
El que no sabe lo que busca, no reconoce lo que
encuentra.

Gerardo Valdés.
 Todo participante de
en un hecho deja algo
en el lugar y se lleva
algo del lugar.
Diferencias entre:

Criminología.
Criminalística.
Investigación criminal.
Investigación criminal
“La investigación criminal es un
conjunto de saberes
interdisciplinarios y acciones
sistemáticas integradas para llegar el
conocimiento de una verdad
relacionada con el fenómeno
delictivo.”
La investigación
criminal define lo
siguiente:
• Que? (Que hecho se cometió, que figura
penal se vulnero)
• Quien? (Quien resulto damnificado, Quien
cometió el hecho, Quien colaboro, Quien se
beneficio)
• Donde? (Donde se llevo acabo el hecho,
donde comenzó, donde finalizo)
• Cuando? ( En que momento se comento el
hecho, en que circunstancias)
• Como? ( De que forma ocurrieron los
hechos, Que medios se utilizaron)
• Por que? Cuales fueron los móviles o
motivaciones)
Objetivos de la
investigación
criminal.
• Investigar los hechos consignados en denuncia o
querella.
• Determinar si se ha cometido o no un hecho
punible tipificado en las normas penales.
• Recolectar y conservar las pruebas intangibles
Declaraciones
(por lo general, las tangibles le competen al
criminalista).
• Identificar con base en los análisis de resultados
técnico científicos y de las diligencias judiciales a
los responsables del hecho criminal.
• Junto con la autoridad judicial competente,
propender a la captura del delincuente(s) o
persona(s) comprometida(s) en el delito.

• Aportar pruebas y participar en todas las etapas del

proceso penal.

• Recuperar los bienes sustraídos y, ocupar aquellos

en que haya una flagrante comisión de un hecho
punible o como resultado del desarrollo investigativo
que adelanta en compañía de la autoridad judicial
competente respectiva.
Investigación
criminalística
 Evidencia

Es todo indicio que se ha

comprobado científicamente
su relación con el presunto
hecho delictivo.
Prueba
Es aquella evidencia que ha
sido considerada como
elemento de convicción (lo que
genera el conocimiento de la
verdad histórica al juzgador).
Las decisiones de los expertos en las diferentes
ramas de la criminalística
“hacen hablar a los indicios”.
“Es el lugar y sus inmediaciones, donde ocurrieron
un hecho, materia de investigación criminal y
sus posibles ramificaciones”.

El Lugar del hecho se denomina Escena

Crimen cuando la naturaleza, circunstancias,
del y
características del permitan
acontecimiento sospechar la
comisión de un delito
Abierto

Lugar de los hechos abierto: es el lugar

que no posee límites precisos y, por lo
general, pueden hallarse en un parque,
una vía pública, la playa, un desierto, etc.
Cerrado

Lugar de los hechos cerrado: es aquel

que lo circunscriben límites precisos
como el interior de
una oficina, de un motel, de un
supermercado, de
una tienda, etc.
 Mixto

Lugar de los hechos mixto o semiabierto: tiene

las características del escenario abierto y
cerrado; por ejemplo a la entrada de un túnel,
puerta de ingreso de alguna edificación,
cubierta de un barco.
ZONIFICACION DEL LUGAR DEL HECHO

Una vez aislado y protegido el LUGAR

DEL HECHO O ESCENA DEL
CRIMEN, separar en tres zonas cuyos
límites estarán fijados de acuerdo a las
características del suceso:
– Zona interior crítica: perímetro dentro del cual es
altamente probable que existan elementos, rastros
y/o indicios del hecho que se investiga.

– Zona exterior restringida: sector de libre circulación y

permanencia en el cual deben agruparse los
diversos especialistas convocados a tal efecto,
personal policial o de fuerzas de seguridad de
apoyo, funcionarios judiciales o del ministerio
público, etc.

– Zona exterior amplia: sector de libre circulación y

permanencia.
Concepto de registro del lugar del
hecho.

• Es el conjunto de diligencias
inmediatas que practicara el
personal de Escena del Crimen, en
el lugar del hecho con la
finalidad de verificar
objetivamente y desde el punto
de vista técnico y científico de
la comisión de un hecho
delictuoso.
Objetivo del registro del lugar del
hecho.
• Es la de encontrar elementos
probatorios relacionados con el hecho
delictuoso que se investiga para
poder vincular o desvincular a una
o mas personas con la entidad
denominada lugar del hecho.
 1. El investigador de Escena del Crimen deberá al momento de realizar la búsqueda y
ubicación de indicios preguntarse el “CÓMO llego ese indicio ahí” para poder
construir hipótesis de cómo se abría suscitado el hecho entonces uno de los fines del
procesamiento del lugar del hecho deberá ser poder reconstruir la escena del crimen en
base a los indicios
que puedan encontrarse (ej. un teléfono con sangre, desorden en la cama, proyección de la
sangre, huellas (plantares, digitales), Vainas servidas, proyectiles, etc.)
2. El investigador de Escena del Crimen deberá considerar los motivos (PARA QUÉ)
para colectar la evidencia (que quiere demostrar) y aportar los puntos de pericia
que deben hacerse en las evidencias de manera conjunta al Inv. Asignado al caso y el fiscal
para poder
configurar las hipótesis del hecho. Ej. Colecta de mancha rojiza para: determinar su origen
animal o humano, a quién pertenece; y dar porcentajes de confiabilidad a las
hipótesis
planteadas
3. Tenemos que ser críticos del delincuente, pensar como ellos, pensar donde tuviera
que encontrarse el indicio para poder encontrarlo,
1. Se deberá anotar en el acta de colección de indicios materiales:
• Naturaleza
• Forma
• Tamaño
• Color
• Condiciones en que se encuentra (ej. Mancha rojiza seca, celular en mal
estado de conservación)
• Señas que particularicen al indicio
2. Como regla esencial se “FOTOGRAFIARÁ ANTES DE COLECTAR”
3. El investigador especial deberá tomar la debida atención de no dejar ingresar a
personas ajenas al lugar del hecho y usar todas las medidas de bioseguridad a fin
de que no se alteren (modifique la naturaleza o ubicación) de los indicios
que puedan encontrarse en el lugar del hecho (dejar o llevarse algo)
4. La fotografía será la “REPRESENTACION GRÁFICA DE LA ESCENA DEL CRIMEN”
 LA TEORÍA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL
ENVENENADO
Describe pruebas recolectadas
con ayuda de información
obtenida ilegalmente. La lógica de
la frase es que si la fuente de la
prueba (el "árbol") se corrompe,
entonces cualquier cosa que se
gana de él (el "fruto") también lo
está. Esa prueba generalmente no
es admisible ante los tribunales.
LA TEORÍA DE LOS FRUTOS DEL ÁRBOL
ENVENENADO

Por ejemplo, si un oficial de policía realiza una allanamiento

inconstitucionalde un hogar y obtuviera una llave de un
armario de estación de tren, y encontrara pruebas del crimen
en el armario. En ese caso muy probablemente la prueba sería
excluida bajo la doctrina del fruto del árbol
PASOS DEL PROCESAMIENTO
DEL LUGAR DEL HECHO
1. Preparativos

2. Arribo al lugar del hecho

3. Protección del lugar del hecho

ABIERTO AISLAR

CERRADO CLAUSURAR

AISLAR CLAUSURA
4. Observación y estudio
preliminar evaluando
posibilidades de indicios

5. Prepare narración descriptiva

6. Búsqueda, ubicación y
Señalización de indicios
7.Fijación fotográfica de la
escena general del crimen y de los
indicios que se encuentren en dicho
lugar.

8.Fijación planimetría de la escena del

crimen en su condición original y de los
indicios que se encuentren en dicho
lugar.

45
9. Colección y registro de los
indicios

10.Rastreo en búsqueda
meticulosa de Indicios

11.Envío a laboratorio
criminalístico
Líder de grupo (encargado del equipo
multidisciplinario)

Fotógrafo forense

Dibujante Planimetrísta

Personal de colección de indicios

Personal de registro de evidencias y

cadena de custodia

Peritos especialistas
Métodos de aplicación de la
búsqueda de indicios:
A)Método para lugares
cerrados.

A)Método para los

lugares abiertos.
 LUGAR
Tiene lugar en CERRADO
aquellos espacios que están delimitados,
como casas habitación, departamentos, bodegas y oficinas.

1.La búsqueda se inicia con una observación general a

partir del acceso principal, con el fin de elegir las áreas
donde se va a efectuar el recorrido al interior del
inmueble.
2.Hecha la observación preliminar y seleccionadas las
áreas donde se realizarán los recorridos, se aplicará el
método más adecuado para realizar la búsqueda y
localización de los indicios, los cuales se señalizarán y
fijarán aplicando la técnica correspondiente.
3.Hay que comenzar la búsqueda con una
revisión atenta del piso y de los muebles que se
encuentren, para luego inspeccionar los muros y el
techo.

4.En caso de que no existan los indicios que, de

acuerdo con los hechos, deberían estar presentes de
una forma u otra, se tomarán notas; por ejemplo, de
instrumentos, armas, proyectiles y colillas de cigarro
que se hubieran encontrado, entre otros.
 LUGAR
Se trata de espacios que noABIERTO
están delimitados, como pueden ser
la vía pública, los parques, los bosques y las carreteras.

1.Una vez hecha la observación preliminar y seleccionadas

las áreas donde se realizarán los recorridos, se aplicará el
método más adecuado para proceder a la búsqueda y
localización de los indicios. Cuando estén ya ubicados, se
señalizarán y fijarán mediante la técnica más adecuada.

2.En lugares abiertos se recomienda iniciar la búsqueda ahí

donde se encuentre el indicio principal, para luego hacer la
observación de la periferia al centro. De esta manera, se
tendrá la seguridad de que ningún detalle pasará inadvertido.
3. En caso de ser necesario por las condiciones
y circunstancias de la investigación,
convendría ampliar la búsqueda en las zonas
adyacentes. En
este tipo de lugares es preferible contar con el
apoyo de personal para poder cubrir el lugar en el
menor tiempo posible, a fin de que los indicios no
sufran alteraciones por las
condiciones climatológicas o por la fauna del lugar.
 METODOS DE BUSQUEDA Y
UBICACIÓN DE INDICIOS

 Teniendo en cuenta la extensión y el tipo de terreno

o edificación donde se encuentra la escena del
crimen y la
naturaleza del delito que se investiga, se deberá
establecer el
mejor método para la inspección técnico-ocular del
lugar, ya
que en determinadas oportunidades las evidencias son
muy obvias y fáciles de localizar, pero existen otras
que demandan un registro más detenido y
sistemático. Por ello, se aconseja seguir algunos de
los siguientes métodos:
 Método de Franjas o líneas

 Es ideal para grandes espacios y

consiste en realizarun rastrillaje sobre
un campo abierto. Para ello, se
requiere de varias personas,
dispuestasen línea, que avanzan hacia
delante en la misma dirección. De
encontrarse algún indicio, se dará
aviso inmediato al responsable del
equipo, pero sin tocar la evidencia.
 Método de cuadrilla o rejilla.

Es muy parecido al de a e
franjas, con l
diferencia de que este
método brinda una
doble cobertura: de
est a oeste y de sur a
norte, formando una
cuadrícula en el
terreno.
 Método de zonas, sectores o cuadrante.

Consiste en dividir el
terreno en zonas
asignándole una
codificación o numeración a
cada una de ellas. Una vez
dividido, se procederá a la
inspección de cada espacio,
y en caso de que se
encuentre alguna evidencia
se hará mención del área
donde ésta se ubique.
 Método radial.

Consiste en circundar la zona,

formando una rueda y
estableciendo un punto central.
En
este caso, el desplazamiento se
hace
siguiendo el radio de la
circunferencia, de manera que si
se parte del centro hacia la orilla
la superficie se amplía a medida
que se avanza en la búsqueda.
 Método de espiral.

Se realiza una inspección de la

zona en espiral, del centro a la
periferia o en sentido inverso.
Es decir, en este
caso la búsqueda se hace de
adentro hacia afuera, o bien de
afuera hacia
adentro.
 Método punto a punto.

Se localiza una
evidencia y a partir de
ella se protegen los
demás elementos que
se encuentren en el
lugar.
 Método de abanico.

Técnica adecuada para lugares

cerrados. El investigadorparte
de una de las esquinas de la
habitación, se desplaza por
una
franja y regresa por esta
misma, para luego repetir el
procedimiento avanzando por
otra franja hasta cubrir toda la
habitación en un recorrido en
forma de abanico.
 Método de criba.

Se cubre todo el lugar

(abierto o cerrado) sobre
una franja, avanzando de
norte a sur, y
luego se repite el
desplazamiento pero de
oeste a este.

Técnica libre.
En este caso, el investigadorinteractúa en el lugar de los hechos a su libre albedrío,
en función de su experiencia y de las
característicasdel espacio.
Acción por la cual el
investigador especial
determina la correlación
del indicio con el hecho
delictivo
El investigador
especial denomina al
indicio con una
bandera señaletica
Se procede a perennizar
la ubicación de los
indicios en el lugar del
hecho mediante la
fotografía, planimetría,
filmación y moldeado
Descripción analítica
del indicio por su
naturaleza y sus
características de
color, forma y tamaño
principalmente.
En cuanto la naturaleza del
indicio sea determinante o
indeterminante, asociativo
o no asociativo en relación
con el lugar del hecho
Labor netamente técnica y
especializada mediante la
cual el indicio es colectado,
en base a procedimientos
propios para cada indicio.
Seña particular del
investigador especial para
reconocer el indicio que
levanto del lugar del hecho
es el mismo que se
presenta en juicio oral,
evitando alterar su
naturaleza o estructura
Tomando en cuenta la naturaleza del
indicio se escogerá el empaque que no
lo contamine y evite se degrade.
• SE ROTULA
Se inscriben todos los
datos
correspondiente a la
naturaleza del
hecho, lugar, hora,
fecha,
investigadores,
naturaleza de la
muestra y otros.
• SE SELLA Y SE LACRA
Esta tarea es muy
importante ya que
respalda el primer
eslabón de la cadena de
custodia
 SE REMITE A LABORATORIO
Cumpliendo con todos los preceptos técnico,
legales y administrativos que avalen el
profesionalismo del investigador de
escena del crimen.
NO DEBE HABER APRESURAMIENTO

•El investigador de escena del crimen, será

acucioso y exigirá acuciosidad a los demás
investigadores y peritos.
•Un trabajo apresurado determina un trabajo en el
lugar del hecho mal orientado y destinado al
fracaso
DEBE HABER UN MINIMO DE PERSONAS EN
EL LUGAR DEL HECHO; SOLAMENTE LAS
UTILES

•Varias personas, en el Lugar del Hecho,

entran, sin facilitar la actuación Policial y
están propensas a alterar el orden y la
naturaleza de los indicios
NO SE DEBE LLEGAR AL LUGAR DEL HECHO CON
IDEAS PRECONCEBIDAS

•Un lugar del hecho por mucho que se parezca a

otro, será siempre distinto.
•No podemos deducir a primera vista, por
mucha que sea nuestra experiencia y nuestra
capacidad deductiva
 • Principio de intercambio: donde
quiera que dos cuerpos se encuentren
hay un intercambio de materia entre
ellos.

“Tiempo que pasa, verdad que huye"”

Los 7 principios de la
criminalística
 En la Criminalística, se han
establecido siete principios de
naturaleza científica, aplicables
en su campo de acción que son:
• 1. Principio de uso.

• 2. Principio de producción.

• 3. Principio de intercambio.

• 4. Principio de correspondencia de características

• 5. Principio de reconstrucción de hechos o

fenómenos.

• 6. Principio de probabilidad.

• 7. Principio de certeza.
• 1. Principio de uso: en los hechos que se cometen o realizan
siempre se utilizan agentes mecánicos, químicos, físicos o
biológicos.

• 2. Principio de producción: en la utilización de agentes

mecánicos, químicos, físicos o biológicos para la comisión de
los hechos presuntamente delictuosos, siempre se producen
elementos materiales en gran variedad morfológica y
estructural y representan elementos reconstructores e
identificadores.

• 3. Principio de intercambio: al consumarse el hecho y de

acuerdo con las características de su mecanismo se origina un
intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de
los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los
hechos.
• 4. Principio de correspondencia de características: basado
en un principio universal establecido criminalísticamente:
"La acción dinámica de los agentes mecánicos,
vulnerantes sobre determinados cuerpos dejan impresas
sus características, reproduciendo la figura de su cara que
impacta". Fenómeno que da la base científica para realizar
estudios micro y macro comparativos de elementos-
problema y elementos-testigos.

• 5. Principio de reconstrucción de hechos y fenómenos: el

estudio de todos los elementos materiales de prueba
asociados al hecho, darán las bases y los elementos para
conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso
concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o
fenómeno, para acercarse a conocer la verdad del hecho
investigado.
• 6. Principio de probabilidad: la reconstrucción de los
fenómenos y de ciertos hechos que nos acerquen al
conocimiento de la verdad, pueden ser con un bajo,
mediano o alto grado de probabilidad o, simplemente,
sin ninguna probabilidad. Pero nunca se podrá decir:
"esto sucedió exactamente así".

• 7. Principio de certeza: y las identificaciones

cualitativas, cuantitativas y comparativas de la
mayoría de los agentes vulnerantes que se utilizan
elementos que se producen en la comisión de
hechos, se logran con la utilización de metodología,
tecnología y procedimientos adecuados, que dan
certeza de su existencia y de su procedencia.
 En relación con los siete principios que se
mencionan, se considera que aparte de hacer
válido el método que aplica la criminalística,
coadyuvan para sustentarla como ciencia, es
decir, la criminalística se apoya en éstos siete
principios, a fin de realizar su aplicación con
metodología científica en las investigaciones de
hechos presuntamente delictuosos y,
además recuérdese que cuenta con metodología
propia para el desarrollo técnico de sus
actividades y también con conocimientos
generales sistemáticamente ordenados, y con
todo ello cumple con los objetivos que se le
encomiendan. (López et al, op.cit, págs. 152-153)