Tusdatos 16720046 16 05 2024

Reporte: 16720046
Fecha: 2024-05-16
Resumen
Felipe Sinisterra Velasco

Fecha: 2024-05-16
CC RUT RUT Estado Licencias de conducción Género Aprobado
16720046 16720046-6 Registro activo C2: Vencida, C2: Activa, B2: Activa, M Sí: No:
Novedad Hallazgo
Noticias Reputacionales Medio
RUNT: Cuenta con licencia de camiones Bajo
Rama Unificada: Registra como demandante en proceso civil Bajo
Redes Sociales Bajo
CONSEJOPRO: Registra en la fuente Informativo
RUT: Inscrito en Registro Único Tributario Informativo
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Listas y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), Búsqueda por Documento
Listas vinculantes
Department of State list of Foreign Registro no encontrado EU Consolidated list of sanctions Registro no encontrado
Terrorist Organizations FTO Lista Unión Europea de organizaciones
Lista Departamento de Estado EEUU terroristas
Organizaciones extranjeras terroristas FTO
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Fecha: 2024-05-16
EU Consolidated list of sanctions Registro no encontrado UN Security council list Registro no encontrado
terrorism Lista Consejo de Seguridad de la ONU
Lista Unión Europea de personas
catalogadas como terroristas
Listas restrictivas
Lista Panama Papers Registro no encontrado The Arms Export Control Act (AECA) Registro no encontrado
Lista personas y empresas vinculadas al Ley de Control de Exportación de Armas
escandalo Panama Papers (AECA)
World Bank Listing of Ineligible Registro no encontrado Comité de Sanciones del Grupo BID Registro no encontrado
Firms and Individuals Comité BID empresas sancionadas por
Empresas sancionadas Banco Mundial prácticas fraudulentas, corruptas,
colusorias, coercitivas u obstructivas
Consolidated Canadian Autonomous Registro no encontrado EEUU Denied Persons List BIS Registro no encontrado
Sanctions List Lista de Personas prohibidas a exportar
Lista Consolidada de sanciones autonomas EEUU
de Canada
EEUU Entity List BIS Registro no encontrado Foreign Corrupt Practices Act List Registro no encontrado
Lista Entes prohibidos a recibir mercancias EEUU
EEUU Lista Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero FCPA EEUU
List of Foreign Financial Institutions Registro no encontrado OFAC Foreign Sanctions Evaders Registro no encontrado
Subject to Correspondent Account (FSE) List
or Payable-Through Account OFAC Lista de evasores de sanciones
Sanctions (CAPTA List) extranjeras (FSE)
Lista de Instituciones Financieras
Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta
Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista
CAPTA)
UK HM Treasury sanctions list Registro no encontrado OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act Registro no encontrado
Lista de entes sancionados Gran Bretaña (NS-ISA) List
OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no
SDN (NS-ISA)
Office of Foreign Assets Control Registro no encontrado Lista OSFI Canada Registro no encontrado
OFAC Lista Office of the Superintendent of
OFAC Lista Clinton Financial Institutions Canada
OFAC Non-SDN Palestinian Registro no encontrado OFAC Sectoral Sanctions Registro no encontrado
Legislative Council (NS-PLC) list Identifications (SSI) List
Lista del Consejo Legislativo Palestino no OFAC Lista de identificaciones de
SDN (NS-PLC) sancionadas sectoriales (SSI)
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EEUU Unverified List BIS Registro no encontrado Office of Foreign Assets Control OFAC Registro no encontrado
Entes no elegibles para recibir artículos Lista de sancionados OFAC SDN
sujetos a las Regulaciones de la
Administración de Exportaciones EEUU
OFAC Non-SDN consolidated Registro no encontrado OFAC Non-SDN Menu-Based Registro no encontrado
sanctions list Sanctions List (NS-MBS List)
Lista de sancionados OFAC Non-SDN OFAC Lista de sanciones basada en menús
no SDN (Lista NS-MBS)
Noticias criminales
Noticias extraditados Corte Registro no encontrado Noticias Fiscalía General de la Nación Registro no encontrado
Suprema de Justicia LAFT
Noticias Policía Nacional LAFT Registro no encontrado Fugitivos Colombia Registro no encontrado
Lista de los más buscados en Colombia
Noticias Presidencia LAFT Registro no encontrado Actividades corruptas o illegales Registro no encontrado
Insight Crime
Fugitivos DEA Registro no encontrado Lista de Personas y Grupos Registro no encontrado
Fugitivos más buscados por la DEA Terroristas Guardia Civil Española
Enviromental Protection Agency Registro no encontrado Interpol Red notices Registro no encontrado
(EPA) Fugitives Boletines Rojos Interpol
Fugitivos Agencia de Protección del medio
Ambiente EEUU (EPA)
CBI Most Wanted Registro no encontrado DSS Most Wanted Registro no encontrado
CBI (Central Bureau of Investigation) más DSS (Diplomatic Security Service) más
buscados buscados
FBI Most Wanted Registro no encontrado ICE Most Wanted Registro no encontrado
FBI (Federal Bureau of Investigation) más ICE (Immigration and Customs Enforcement)
buscados más buscados
UE EUROPOL Most Wanted Registro no encontrado UK Most Wanted Registro no encontrado
EUROPOL más buscados Gran Bretaña más buscados
Boletines
Boletín de deudores de la Registro no encontrado Proveedores ficticios DIAN Registro no encontrado
Contraloría General de la nación
Deudores Contraloría general de la nación
reporte trimestral
Contadores sancionados Junta Registro no encontrado Noticias Procuraduría General de la Registro no encontrado
Central de Contadores JCC Nación
Contadores sancionados JCC
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Entes Sancionados SECOP Registro no encontrado Boletines Superintendencia de Registro no encontrado
Entes sancionados por contratación pública Industria y Comercio
SECOP
Boletines Superintendencia Registro no encontrado Boletines Superintendencia de Registro no encontrado
Financiera Sociedades
Boletines Superintendencia Registro no encontrado
Solidaria
PEPS
Relacionados a PEPS Colombia Registro no encontrado Candidatos elecciones 2019 Registro no encontrado
Candidatos elecciones 2022 Registro no encontrado Candidatos elecciones 2023 Registro no encontrado
Candidatos a elecciones Registro no encontrado Magistrados y funcionarios Consejo Registro no encontrado
de Estado
Magistrados y funcionarios Consejo Registro no encontrado Magistrados y funcionarios Consejo Registro no encontrado
Nacional Electoral Superior de la Judicatura
Magistrados y funcionarios Registro no encontrado Magistrados y funcionarios Corte Registro no encontrado
Suprema de Justicia
Embajadas en Colombia Registro no encontrado Embajadas en el exterior Registro no encontrado
Estructura de Gobierno Registro no encontrado Funcionarios de alto nivel Fuerzas Registro no encontrado
Militares
Funcionarios públicos alto nivel Registro no encontrado Funcionarios públicos nivel Registro no encontrado
gobernaciones y asambleas municipal, alcaldes y concejales
Funcionarios públicos alto nivel del Registro no encontrado Funcionarios partidos políticos y Registro no encontrado
orden nacional candidatos no elegidos
Cargos públicos en colombia Registro no encontrado
Personas que ocupan cargos en el poder
ejecutivo, legislativo o judicial
PEPS Internacionales
Alemania Registro no encontrado Argentina Registro no encontrado
Bélgica Registro no encontrado Bielorrusia Registro no encontrado
Bolivia Registro no encontrado Brasil Registro no encontrado
Canadá Registro no encontrado Chile Registro no encontrado
Costa Rica Registro no encontrado Cuba Registro no encontrado
Ecuador Registro no encontrado España Registro no encontrado
Estonia Registro no encontrado Finlandia Registro no encontrado
Francia Registro no encontrado Islandia Registro no encontrado
Letonia Registro no encontrado Lituania Registro no encontrado
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México Registro no encontrado Nicaragua Registro no encontrado
Noruega Registro no encontrado Países Bajos Registro no encontrado
Paraguay Registro no encontrado Otros Registro no encontrado
Perú Registro no encontrado Polonia Registro no encontrado
República Bolivariana de Venezuela Registro no encontrado República de El Salvador Registro no encontrado
República de Guatemala Registro no encontrado República de Honduras Registro no encontrado
República de Panamá Registro no encontrado Suecia Registro no encontrado
Uruguay Registro no encontrado Venezuela Registro no encontrado
Figuras Públicas
Figuras públicas Colombia Registro no encontrado
Contratación Pública
Grandes contratistas del estado en Colombia Registro no encontrado
Listas y Personas Expuestas Políticamente (PEPs), Búsqueda por Nombre
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Listas vinculantes
Department of State list of Foreign Registro no encontrado EU Consolidated list of sanctions Registro no encontrado
Terrorist Organizations FTO Lista Unión Europea de organizaciones
Lista Departamento de Estado EEUU terroristas
Organizaciones extranjeras terroristas FTO
EU Consolidated list of sanctions Registro no encontrado UN Security council list Registro no encontrado
terrorism Lista Consejo de Seguridad de la ONU
Lista Unión Europea de personas
catalogadas como terroristas
Listas restrictivas
Lista Panama Papers Registro no encontrado The Arms Export Control Act (AECA) Registro no encontrado
Lista personas y empresas vinculadas al Ley de Control de Exportación de Armas
escandalo Panama Papers (AECA)
World Bank Listing of Ineligible Registro no encontrado Comité de Sanciones del Grupo BID Registro no encontrado
Firms and Individuals Comité BID empresas sancionadas por
Empresas sancionadas Banco Mundial prácticas fraudulentas, corruptas,
colusorias, coercitivas u obstructivas
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Fecha: 2024-05-16
Consolidated Canadian Autonomous Registro no encontrado EEUU Denied Persons List BIS Registro no encontrado
Sanctions List Lista de Personas prohibidas a exportar
Lista Consolidada de sanciones autonomas EEUU
de Canada
EEUU Entity List BIS Registro no encontrado Foreign Corrupt Practices Act List Registro no encontrado
Lista Entes prohibidos a recibir mercancias EEUU
EEUU Lista Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero FCPA EEUU
List of Foreign Financial Institutions Registro no encontrado OFAC Foreign Sanctions Evaders Registro no encontrado
Subject to Correspondent Account (FSE) List
or Payable-Through Account OFAC Lista de evasores de sanciones
Sanctions (CAPTA List) extranjeras (FSE)
Lista de Instituciones Financieras
Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta
Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista
CAPTA)
UK HM Treasury sanctions list Registro no encontrado OFAC Non-SDN Iranian Sanctions Act Registro no encontrado
Lista de entes sancionados Gran Bretaña (NS-ISA) List
OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no
SDN (NS-ISA)
Office of Foreign Assets Control Registro no encontrado Lista OSFI Canada Registro no encontrado
OFAC Lista Office of the Superintendent of
OFAC Lista Clinton Financial Institutions Canada
OFAC Non-SDN Palestinian Registro no encontrado OFAC Sectoral Sanctions Registro no encontrado
Legislative Council (NS-PLC) list Identifications (SSI) List
Lista del Consejo Legislativo Palestino no OFAC Lista de identificaciones de
SDN (NS-PLC) sancionadas sectoriales (SSI)
EEUU Unverified List BIS Registro no encontrado Office of Foreign Assets Control OFAC Registro no encontrado
Entes no elegibles para recibir artículos Lista de sancionados OFAC SDN
sujetos a las Regulaciones de la
Administración de Exportaciones EEUU
OFAC Non-SDN consolidated Registro no encontrado OFAC Non-SDN Menu-Based Registro no encontrado
sanctions list Sanctions List (NS-MBS List)
Lista de sancionados OFAC Non-SDN OFAC Lista de sanciones basada en menús
no SDN (Lista NS-MBS)
Noticias criminales
Noticias extraditados Corte Registro no encontrado Noticias Fiscalía General de la Nación Registro no encontrado
Suprema de Justicia LAFT
Noticias Policía Nacional LAFT Registro no encontrado Fugitivos Colombia Registro no encontrado
Lista de los más buscados en Colombia
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Noticias Presidencia LAFT Registro no encontrado Actividades corruptas o illegales Registro no encontrado
Insight Crime
Fugitivos DEA Registro no encontrado Lista de Personas y Grupos Registro no encontrado
Fugitivos más buscados por la DEA Terroristas Guardia Civil Española
Enviromental Protection Agency Registro no encontrado Interpol Red notices Registro no encontrado
(EPA) Fugitives Boletines Rojos Interpol
Fugitivos Agencia de Protección del medio
Ambiente EEUU (EPA)
CBI Most Wanted Registro no encontrado DSS Most Wanted Registro no encontrado
CBI (Central Bureau of Investigation) más DSS (Diplomatic Security Service) más
buscados buscados
FBI Most Wanted Registro no encontrado ICE Most Wanted Registro no encontrado
FBI (Federal Bureau of Investigation) más ICE (Immigration and Customs Enforcement)
buscados más buscados
UE EUROPOL Most Wanted Registro no encontrado UK Most Wanted Registro no encontrado
EUROPOL más buscados Gran Bretaña más buscados
Boletines
Boletín de deudores de la Registro no encontrado Proveedores ficticios DIAN Registro no encontrado
Contraloría General de la nación
Deudores Contraloría general de la nación
reporte trimestral
Contadores sancionados Junta Registro no encontrado Noticias Procuraduría General de la Registro no encontrado
Central de Contadores JCC Nación
Contadores sancionados JCC
Entes Sancionados SECOP Registro no encontrado Boletines Superintendencia de Registro no encontrado
Entes sancionados por contratación pública Industria y Comercio
SECOP
Boletines Superintendencia Registro no encontrado Boletines Superintendencia de Registro no encontrado
Financiera Sociedades
Boletines Superintendencia Registro no encontrado
Solidaria
PEPS
Relacionados a PEPS Colombia Registro no encontrado Candidatos elecciones 2019 Registro no encontrado
Candidatos elecciones 2022 Registro no encontrado Candidatos elecciones 2023 Registro no encontrado
Candidatos a elecciones Registro no encontrado Magistrados y funcionarios Consejo Registro no encontrado
de Estado
Magistrados y funcionarios Consejo Registro no encontrado Magistrados y funcionarios Consejo Registro no encontrado
Nacional Electoral Superior de la Judicatura
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Magistrados y funcionarios Registro no encontrado Magistrados y funcionarios Corte Registro no encontrado
Suprema de Justicia
Embajadas en Colombia Registro no encontrado Embajadas en el exterior Registro no encontrado
Estructura de Gobierno Registro no encontrado Funcionarios de alto nivel Fuerzas Registro no encontrado
Militares
Funcionarios públicos alto nivel Registro no encontrado Funcionarios públicos nivel Registro no encontrado
gobernaciones y asambleas municipal, alcaldes y concejales
Funcionarios públicos alto nivel del Registro no encontrado Funcionarios partidos políticos y Registro no encontrado
orden nacional candidatos no elegidos
Cargos públicos en colombia Registro no encontrado
Personas que ocupan cargos en el poder
ejecutivo, legislativo o judicial
PEPS Internacionales
Alemania Registro no encontrado Argentina Registro no encontrado
Belgica Registro no encontrado Bielorrusia Registro no encontrado
Bolivia Registro no encontrado Brasil Registro no encontrado
Canadá Registro no encontrado Chile Registro no encontrado
Costa Rica Registro no encontrado Cuba Registro no encontrado
Ecuador Registro no encontrado España Registro no encontrado
Estonia Registro no encontrado Finlandia Registro no encontrado
Francia Registro no encontrado Islandia Registro no encontrado
Letonia Registro no encontrado Lituania Registro no encontrado
México Registro no encontrado Nicaragua Registro no encontrado
Noruega Registro no encontrado Países Bajos Registro no encontrado
Paraguay Registro no encontrado Otros Registro no encontrado
Perú Registro no encontrado Polonia Registro no encontrado
República Bolivariana de Venezuela Registro no encontrado República de El Salvador Registro no encontrado
República de Guatemala Registro no encontrado República de Honduras Registro no encontrado
República de Panamá Registro no encontrado Suecia Registro no encontrado
Uruguay Registro no encontrado Venezuela Registro no encontrado
Figuras Públicas
Figuras públicas Colombia Registro no encontrado
Contratación Pública
Grandes contratistas del estado en Colombia Registro no encontrado
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Fecha: 2024-05-16
Offshore Leaks Database (ICIJ)
Dada la existencia de homónimos, puede ser que la información corresponda a otra persona que tenga los mismos nombres y apellidos.
Bahamas Leaks
No registra en la fuente
Offshore Leaks
Panama Papers
Pandora Papers
Paradise Papers
Listas en línea
Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
Empresas e individuos inhabilitados

Otras sanciones
Lista Clinton (OFAC), Búsqueda por Documento

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Lista Clinton (OFAC), Búsqueda por Nombre

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Fecha: 2024-05-16
Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU)

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European Union Most Wanted List (EUROPOL)

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Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)

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Antecedentes base
Procuraduría General de la Nación (Consulta en Línea)

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Contraloría General de la República (Consulta en Línea)

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Insolvencias Supersociedades
Policía Nacional de Colombia

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Registro Único Tributario (RUT)

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Registra como hallazgo
16720046-6 - REGISTRO ACTIVO
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Fecha: 2024-05-16
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (JEPMS)

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Montería No registra en la fuente Tunja No registra en la fuente
Cali No registra en la fuente Cartagena No registra en la fuente
Villavicencio No registra en la fuente Popayán No registra en la fuente
Pasto No registra en la fuente Palmira No registra en la fuente
Neiva No registra en la fuente Medellín No registra en la fuente
Manizales No registra en la fuente Florencia No registra en la fuente
Buga No registra en la fuente Bucaramanga No registra en la fuente
Armenia No registra en la fuente Pereira No registra en la fuente
Barranquilla No registra en la fuente Bogotá No registra en la fuente
Quibdó No registra en la fuente Santa Marta No registra en la fuente
La Dorada No registra en la fuente Valledupar No registra en la fuente
Ibagué No registra en la fuente
DIAN (Proveedores ficticios)
Juzgados Tyba - Justicia XXI

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Contadores sancionados
Antecedentes completos
CIDOB Peps nivel mundial

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Sancionados contratación pública SECOP
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Fecha: 2024-05-16
Empresas y Personas Sancionadas Banco Interamericano de Desarrollo
Procesos judiciales por nombre - Rama Judicial Unificada

Proceso 76001400300220100077900 - Registra como demandante
Fecha de Fecha última
Número de Radicación Radicación Despacho Departamento actuación Demandantes Demandados
76001400300220100077900 2010-08- JUZGADO 002 CIVIL VALLE DEL 2011-07- FELIPE SINISTERRA ALBA DE
10T00:00:00 MUNICIPAL DE CALI CAUCA 19T00:00:00 VELASCO, MARQUEZ,
Datos del proceso

Clase de Tipo de Fecha de Fecha de última
proceso Subclase proceso proceso Ponente Recurso consulta actualización
Abreviado Restitución del inmueble Declarativo Juzgado 2 Civil Municipal Sin Tipo de 2024-05- 2024-05-16T14:27:01.667
arrendado de Cali Recurso 16T14:36:03.81
Actuaciones
Fecha Inicio de Final de Fecha de
actuacion Actuacion Anotacion terminos terminos registro
2011-07- Oficio Elaborado LIBRA OFICIO No. 5179 DE TITULOS A FAVOR DE LA PARTE DEMANDANTE None None 2011-07-
19T00:00:00 POR VALOR DE 550.000.oo, PASA EL PROCESO PARA ARCHIVAR HOY 19-07- 19T00:00:00
2011
2011-06- Fijacion estado Actuación registrada el 28/06/2011 a las 18:05:50. - Archivo 11-07-11 2011-06- 2011-06- 2011-06-
28T00:00:00 30T00:00:00 30T00:00:00 28T00:00:00
2011-06- Auto decreta LIBRA DESPACHO COMISORIO NO. 125 A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE None None 2011-06-
28T00:00:00 medida cautelar CALI...... SE AUTORIZA LA ENTREGA DE TITULOS POR VALOR DE $550.000.oo 28T00:00:00
UNA VE EJECUTORIADO EL PRESENTE AUTO
2011-06- Fijacion estado Actuación registrada el 28/06/2011 a las 18:04:01. 2011-06- 2011-06- 2011-06-
28T00:00:00 30T00:00:00 30T00:00:00 28T00:00:00
2011-06- Auto aprueba COSTAS None None 2011-06-
28T00:00:00 liquidación 28T00:00:00
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Fecha: 2024-05-16
Fecha Inicio de Final de Fecha de
actuacion Actuacion Anotacion terminos terminos registro
2011-05- Traslado None 2011-05- 2011-05- 2011-05-
18T00:00:00 Liquidación 20T00:00:00 24T00:00:00 18T00:00:00
Costas - Art. 393
Num. 4
2011-04- Recepción solicita fijar fecha y hora para restitucion del inmueble, y allega listado None None 2011-04-
12T00:00:00 memorial banco agrario solicitando titulos - entregado a FREDDY hoy 13 de abril 12T00:00:00
de 2011
2011-03- Fijación edicto Actuación registrada el 16/03/2011 a las 13:22:14. 2011-03- 2011-03- 2011-03-
16T00:00:00 emplazatorio 23T00:00:00 30T00:00:00 16T00:00:00
2011-03- Sentencia de sentencia declarando terminado el contrato de arrendamiento None None 2011-03-
16T00:00:00 Primera Instancia 16T00:00:00
22T00:00:00 30T00:00:00 30T00:00:00 26T00:00:00
2010-11- Auto resuelve auto que decreta las pruebas pedidas por las partes solo la testimonial None None 2010-11-
22T00:00:00 pruebas pedidas 26T00:00:00
16T00:00:00 22T00:00:00 22T00:00:00 20T00:00:00
2010-09- Auto admite None None None 2010-09-
16T00:00:00 demanda 20T00:00:00
01T00:00:00 08T00:00:00 08T00:00:00 06T00:00:00
2010-09- Auto inadmite None None None 2010-09-
01T00:00:00 demanda 06T00:00:00
2010-08- Radicación de Actuación de Radicación de Proceso realizada el 10/08/2010 a las 2010-08- 2010-08- 2010-08-
10T00:00:00 Proceso 17:36:42 10T00:00:00 10T00:00:00 10T00:00:00
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

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Conducción
Registro Nacional de Carga (RNDC)
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Fecha: 2024-05-16
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)

Licencias
Categoría C2 Estado VENCIDA
Fecha Expedición 28/01/2012 Fecha Vencimiento 28/01/2015
Número Licencia 8867930 Sustrato LC01002278963
Categoría C2 Estado ACTIVA
Categoría B2 Estado ACTIVA
Multas
Estado Cancelacion NO Estado Paz Salvo SI
Estado Suspension Fecha Cancelacion No Reporta
Fecha Suspension No Reporta Numero Comparendos 0
Numero Paz Salvo 767811677067
Sistema Integrado de Multas y Sanciones de Tránsito (SIMIT)

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Cédula Comparendos Multas Acuerdos de pago Total
16720046 0 0 $0.00 $0.00
Cursos
Número de multa Centro instrucción Certificado Ciudad Estado Fecha Fecha curso Fecha
comparendo reporte
11001000000030670345 CIA CIATRAN 7075690 Bogota No None 17/12/2021 17/12/2021
D.C. aplicado 00:00:00
11001000000037671480 CIATRAN 7332247 Bogota Aplicado None 29/04/2023 29/04/2023
D.C. 00:00:00
76001000000043628521 CIA CIATRAN 837065 Bogota Aplicado None 11/05/2024 11/05/2024
D.C. 00:00:00
99999999000005323822 SECRETARIA DE MOVILIDAD 41520601006779 Cali Aplicado None 12/01/2022 18/01/2022
SANTIAGO DE CALI 00:00:00
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Fecha: 2024-05-16
Histórico de multas en Bogotá (SIMUR)

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Vehículos inmovilizados Bogotá

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Sistema de Información de Conductores que Transportan Mercancías Peligrosa

(SISCONMP)
Validación detallada
Contratación Pública en SECOP
Contratación Pública en SECOP 2
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)
Libreta Militar
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Relacionados
El resultado de esta consulta es producto de la búsqueda de datos con base a información de Cámaras de Comercio. En los enlaces se asume que el documento es
una cédula de ciudadanía
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS COLOMBIA LTDA: 900255884

fecha: 2024-05-16
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Reporte: 16720046
Fecha: 2024-05-16
Tipo de vínculo Nombre # ID
Representante Legal - Principal JORGE MAURICIO DE LA RIVERA REYES F34666350
Representante Legal - Suplente FELIPE SINISTERRA VELASCO 16720046
Representante Legal - Suplente ELIZABETH GIRALDO SANTIAGO 52170280
Representante Legal - Suplente ANDRES ORDOÑEZ SANCHEZ 79600097
Representante Legal - Suplente AQUILES SOLANO F30761235
Registro de Garantías Mobiliarias (RGM)

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Reputacional
Noticias reputacionales
Noticias
Palabra Titulo Descripción Link Sentimiento Idioma
clave:
Felipe documento de aceptación de Subdirección de Ordenamiento Urbanístico; FELIPE link neutral es
Sinisterra responsabilidad solidaria SINISTERRA VELASCO, Identificado con Cédula de Ciudadanía
Velasco No propietario del predio ubicado en la con
Felipe Alejandro Sinisterra Sinisterra Alejandro Sinisterra Sinisterra · Blanca Elvia Domínguez link neutral es
Sinisterra Tascón · 1 Felipe Sinisterra Velasco · 2 Pablo José Sinisterra
Velasco Velasco
Felipe https://www.datos.gov.co/resource/6ku7- FELIPE SINISTERRA VELASCO","2015-06-11T00:00:00 000","2015- link neutral es
Sinisterra azmj.csv 06-16T00:00:00 000","2","M","0","0","2015-08-16T00:00:00
Velasco 000","No definido","96550","0","96550
Felipe María Cristina Velasco Domínguez María Cristina Velasco Domínguez ; Hijos (segundo link neutral es
Sinisterra matrimonio): ; 1 Felipe Sinisterra Velasco ; 2 Pablo José
Velasco Sinisterra Velasco
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Reporte: 16720046
Fecha: 2024-05-16
Felipe Base Empresas Experian | PDF Felipe Sinisterra Velasco 11478236 Andres Ordonez Sanchez link neutral es
Sinisterra 11439012 Adrian Santiago Coral Pantoja 11439012 Alejandra
Velasco Escobar 11439012 Jimmy Guavita 11439012
Felipe CAMARA DE COMERCIO DE CALI FELIPE SINISTERRA VELASCO CARTONES AMERICA S A CAME link neutral es
Sinisterra Sup:RODRIGO ROBLES BLANCO Sup:FRANCISCO VIDAL
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Sinisterra antioquia sin uraba 36, INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA No 015 DE 2021, Régimen
Velasco Especial, Celebrado, ANTIOQUIA -
Redes sociales
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Felipe Sinisterra Felipe Sinisterra Felipe Sinisterra Velasco · Studied at Pontifical Xavierian University · Went to Colegio PIO XII · Lives in link
Velasco Velasco Bogotá, Colombia
Felipe Sinisterra Felipe Sinisterra Felipe Sinisterra Velasco · Навучаўся(-лася) у Pontifical Xavierian University · Вучыўся ў Colegio PIO XII · link
Velasco Velasco Жыве ў Bogotá, Colombia
Academia
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Tarjeta profesional
Consejopro
Entidad: Consejo Profesional
Cédula: 16720046
Nombres: Felipe
Apellidos: SINISTERRA VELASCO
Matrícula: CN206-90322
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Fecha: 2024-05-16
Especialidad: ELECTRÓNICO
Expedición: 2013-01-17
Sanciones: NO
Parafiscales
Sistema de Seguridad Social Subsidiado (Sisbén)
Fondo de pensiones públicas (FOPEP)
Evidencias
Antecedentes judiciales
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Fecha: 2024-05-16
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
Procuraduría General de la Nación (Consulta en Línea)
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Fecha: 2024-05-16
Lista Clinton (OFAC), Búsqueda por Documento
Lista Clinton (OFAC), Búsqueda por nombre
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Fecha: 2024-05-16
Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas (ONU)
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
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Fecha: 2024-05-16
European Union Most Wanted List (EUROPOL)
CIDOB Peps nivel mundial
Libreta militar
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Fecha: 2024-05-16
Juzgados Tyba - Justicia XXI
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (JEPMS)
Montería
Tunja
Cali
Cartagena
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Fecha: 2024-05-16
Villavicencio
Popayán
Pasto
Palmira
Neiva
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Fecha: 2024-05-16
Medellín
Manizales
Florencia
Buga
Bucaramanga
Armenia
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Fecha: 2024-05-16
Pereira
Barranquilla
Bogotá
Quibdó
Santa Marta
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Fecha: 2024-05-16
La Dorada
Valledupar
Ibagué
Contaduría General de la Nación
La fuente de consulta presenta indisponibilidad
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Fecha: 2024-05-16
Contraloría General de la República (Consulta en Línea)
Sistema Integrado de Multas y Sanciones de Tránsito (SIMIT)
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Fecha: 2024-05-16
Vehículos inmovilizados Bogotá
Histórico de multas en Bogotá (SIMUR)
RUT (Registro Único Tributario)

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Fecha: 2024-05-16
Registro de Garantías Mobiliarias (RGM)
Consultas con fuentes no disponibles

Los siguientes sistemas de información presentan indisponibilidad: abogados_judicial, Contaduría
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RUNT: Cuenta con licencia de camiones Bajo

Rama Uniﬁcada: Registra como demandante en proceso civil Bajo

Redes Sociales Bajo

CONSEJOPRO: Registra en la fuente Informativo

RUT: Inscrito en Registro Único Tributario Informativo

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Lista Departamento de Estado EEUU terroristas

Organizaciones extranjeras terroristas FTO

terrorism Lista Consejo de Seguridad de la ONU

Lista Unión Europea de personas

catalogadas como terroristas

Lista personas y empresas vinculadas al Ley de Control de Exportación de Armas

escandalo Panama Papers (AECA)

Firms and Individuals Comité BID empresas sancionadas por

Empresas sancionadas Banco Mundial prácticas fraudulentas, corruptas,

colusorias, coercitivas u obstructivas

Sanctions List Lista de Personas prohibidas a exportar

Lista Consolidada de sanciones autonomas EEUU

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EEUU Lista Ley de Prácticas Corruptas en el

Extranjero FCPA EEUU

Subject to Correspondent Account (FSE) List

or Payable-Through Account OFAC Lista de evasores de sanciones

Sanctions (CAPTA List) extranjeras (FSE)

Lista de Instituciones Financieras

Extranjeras sujetas a Sanciones por Cuenta

Corresponsal o Cuenta Pagadera (Lista

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OFAC Lista de la Ley de sanciones iraníes no

OFAC Lista Ofﬁce of the Superintendent of

OFAC Lista Clinton Financial Institutions Canada

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sanctions list Sanctions List (NS-MBS List)

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