Economies">
Lavado de Activos
Lavado de Activos
Lavado de Activos
LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
ACTIVIDADES ILÍCITAS
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOS
TRATA DECONTRA LA
PERSONAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOSDECONTRA
EXTORSIÓN
TRATA LA
PERSONAS
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOS CONTRA
SECUESTRO
TRATA DE LA
PERSONAS
EXTORISÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOS
TRATA DECONTRA
SECUESTRO
TRAFICO DE LA
ARMAS
PERSONAS
EXTORISÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOS
TRATA CONTRA
SECUESTRO
TRAFICO
DE DE LA
ARMAS
PERSONAS
EXTORISÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOS FINANCIEROS
DELITOS
TRATA CONTRA
SECUESTRO
TRAFICO
DE DE LA
ARMAS
PERSONAS
EXTORISÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DELITOS FINANCIEROS
DELITOS
TRATA CONTRA
SECUESTRO
TRAFICO
DE DE LA
ARMAS
PERSONAS
EXTORISÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NARCOTRAFICO
DELITOS FINANCIEROS
DELITOS
TRATA CONTRA
FINANCIACIÓN
DELITOS
SECUESTRO
TRAFICO
DE DE LA
DEL
FINANCIEROS
ARMAS
PERSONAS
EXTORISÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TERRORISMO
DELITOS
TRATA CONTRA
ACTIVOS
DELITOSSECUESTRO
TRAFICO
DE DE LA
FINANCIEROS
ARMAS
PERSONAS
EXTORISÓN
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS
1. Un representante de la SBS.
2. Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros.
3. El Director Ejecutivo de la UIF-Perú.
4. Un representante del Ministerio Público.
5. Un representante de la (SUNAT).
6. Un representante de la (CONASEV). SMV
7. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.
8. Un representante del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo.
9. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.
10. Un representante de la Contraloría General de la República.
11. Un representante del Ministerio del Interior.
12. Un representante del Ministerio de la Producción.
SUJETOS OBLIGADOS Art. 3 Ley 29038
1. Empresas del sistema financiero y del sistema de seguros
2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
3. Las cooperativas de ahorro y crédito.
4. Los fiduciarios o administradores de bienes, empresas y consorcios.
5. Las sociedades agentes de bolsa, etc.
6. Las sociedades administradoras de fondos mutuos, etc.
7. La Bolsa de Valores, etc.
8. La Bolsa de Productos.
9. Las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta
de vehículos, embarcaciones y aeronaves.
10. Las empresas o personas naturales dedicadas a la actividad de la
construcción e inmobiliarias.
11. Los casinos, sociedades de lotería y casas de juegos, incluyendo
bingos, tragamonedas, hipódromos y sus agencias, y otras similares.
12. Los almacenes generales de depósito.
13. Las agencias de aduana.
14. Las empresas que permitan que mediante sus programas y
sistemas de informática se
realicen operaciones sospechosas.
SUJETOS OBLIGADOS
1. La compra y venta de divisas.
2. El servicio de correo y Courier.
3. El comercio de antigüedades.
4. El comercio de joyas, metales, etc.
5. Los préstamos y empeño.
6. Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes.
7. Los Notarios Públicos.
8. Los Martilleros Públicos.
9. Los que reciban donaciones o aportes de terceros.
10. Los despachadores de operaciones de importación y exportación.
11. Los servicios de cajas de seguridad y consignaciones.
12. La Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros.
13. Laboratorios y empresas que producen y/o comercialicen insumos
químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos.
14. PN o PJ dedicadas a la compraventa o importaciones de armas.
15. PN o PJ dedicadas a la fabricación y/o comer. de explosivos.
16. Gestores de intereses en la administración pública.
17. Empresas mineras.
18. Organizaciones e instituciones públicas receptoras de fondos que
no provengan del erario nacional.
SUJETOS OBLIGADOS
1. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
3. Los Registros Públicos.
4. Las Centrales de Riesgo Público o Privado.
5. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
6. Las distintas cámaras de comercio del país.
7. La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.
8. La Dirección General de Migraciones y Naturalización.
9. La Contraloría General de la República.
10. El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural -
PETT.
11. El Seguro Social de Salud.
12. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
13. Empresa Nacional de Puertos - ENAPU.
14. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -
DEVIDA.15. Empresa Nacional de la Coca - ENACO.
SUJETOS OBLIGADOS
1. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
3. Los Registros Públicos.
4. Las Centrales de Riesgo Público o Privado.
5. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
6. Las distintas cámaras de comercio del país.
7. La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.
8. La Dirección General de Migraciones y Naturalización.
9. La Contraloría General de la República.
10. El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural -
PETT.
11. El Seguro Social de Salud.
12. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
13. Empresa Nacional de Puertos - ENAPU.
14. Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas -
DEVIDA.15. Empresa Nacional de la Coca - ENACO.
DECRETO SUPREMO
020-2017-JUS
OBLIGACIONES MÍNIMAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
1) Colocación.
2) Estratificación – Diversificación
3) Integración.
SEÑALES DE ALERTA
- Uso de efectivo
- Actividades fachada
- Offshore
- Uso de testaferros
- Donaciones, premios
- Actividades inmobiliarias
PARAISOS FISCALES
BIG DATA
CONSECUENCIAS
RIESGO REPUTACIONAL RIESGO LEGAL
CASUISTÍCA EN
NUESTRO PAÍS
SECRETO
BANCARIO
SECRETO
TRIBUTARIO