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Junta Universal de Accionistas de Gemper La Sociedad
Junta Universal de Accionistas de Gemper La Sociedad
Junta Universal de Accionistas de Gemper La Sociedad
Estando presentes los señores accionistas que representan la totalidad de las acciones suscritas con derecho a
voto; de conformidad con lo previsto en el artículo 120° de la nueva ley general de sociedades, los accionistas
manifestaron por unanimidad su aceptación a la celebración de la presente junta a fin de tratar la siguiente agenda
actuando el primero de los nombrados como presidente de la reunión y como secretario el segundo.
AGENDA:
1.-Aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de la empresa, GEMPER S.A.C. DOÑA
ROSA MERCEDES CASAVILCA CONDEMARIN
2.- Nombramiento del nuevo gerente general de la empresa, GEMPER S.A.C S.A.C
AGENDA:
1. aceptación de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de la sociedad, GEMPER S.A.C DOÑA
ROSA MERCEDES CASAVILCA CONDEMARIN
Con respecto al primer punto de la agenda, el presidente de la junta manifestó que era necesario pronunciarse
sobre su renuncia planteada al cargo de gerente general de la empresa. Que 'o de la cual deliberada la materia
procedía a someter a la junta la renuncia formulada para su aprobación o desaprobación correspondiente siendo
que la junta en pleno adopto por unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO UNO: Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente general de la
empresa, GEMPER S.A.C., Formulada por DOÑA ROSA MERCEDES CASAVILCA CONDEMARIN, a partir de la
fecha de la presente junta, agradeciéndole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la empresa, disponiéndose su registro. Todo lo cual quedo acordado por
unanimidad.
ACUERDO DOS: Designar en el cargo de gerente general de la sociedad, GEMPER S.A.C, Al Sr. MANUEL
AUGUSTO MEJIA SOLER identificada con DNI N° 21459344, con domicilio en Av. Perotti S/N Balneario De
Huacachina Provincia Y Departamento De Ica, por periodo indefinido. El mismo que iniciara funciones una vez que
quede inscrita esta designación en la partida electrónica de la sociedad N° 11042747, del registro de personas
jurídicas – oficina registral de Pisco. Todo lo cual quedo acordado por unanimidad.
No habiendo otro asunto que tratar en agenda; previa redacción, lectura y aprobación por unanimidad de la presente
acta, la misma que con arreglo a Ley es suscrita por todos los asistentes. El presidente levanto la sesión siendo las
11:30 horas del día 01 de marzo del 2019.
ROSA MERCEDES CASAVILCA CONDEMARIN,
DNI N° 22314957