Modelo de Acta de Asamblea Extraordinaria de

Accionistas

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

_________________ DE FECHA 07 DE ENERO DE 2.018.-

En el día de hoy 07 de Enero de 2.018, reunidos en las Oficinas de la Sociedad

Mercantil _________________ inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción
judicial del Estado Zulia, en fecha 15 de octubre de 2017 bajo el Nº 39, Tomo 67-H; dichas oficinas
se encuentran ubicadas en la Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo  del Estado Zulia,
específicamente en el Barrio “Simón Bolívar”, Calle 14 Nº 60-74, siendo las tres (3:00) p.m., día y
hora fijadas para celebrar la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Los Accionistas ________y
_____________, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las Cédulas de Identidad.
Nos. V.- _________________ y V-_________________ respectivamente, y ambos domiciliados en
la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, representando la primera VEINTICINCO (25)
ACCIONES, y el segundo VEINTICINCO (25) ACCIONES, con un valor de  MIL BOLÍVARES (Bs.
1000,00) cada Acción; quedando representada en éste acto el cien por ciento del capital social de
la Sociedad Mercantil, siendo posible omitir la convocatoria establecida en la CLAUSULA OCTAVA
DEL ACTA CONSTITUTIVA – ESTATUTARIA  de la Sociedad Mercantil.  Actuando en este acto en
sus caracteres de Presidente y Vicepresidente respectivamente, de la Sociedad
Mercantil "_________________.". Habiendo cumplido los requisitos de Ley pertinentes se
procedió a celebrar la Asamblea para tratar los siguientes puntos: PUNTO UNO: Considerar y
decidir sobre la aprobación, modificación o improbación del Balance de cierre de ejercicio
económico correspondiente al años 2009. PUNTO DOS: Considerar y decidir sobre la venta de
veinticinco (25) acciones pertenecientes a la accionista ________. PUNTO TRES: Considerar y
decidir sobre la renuncia de la accionista __________ al cargo de Presidente y el
accionista ___________ al cargo de Vicepresidente. PUNTO CUARTO: Considerar y decidir sobre la
modificación de las Cláusulas Décima y Décima segunda del Acta Constitutiva Estatutaria para
eliminar el cargo de Vicepresidente por ser innecesario. PUNTO QUINTO: Considerar y decidir
sobre el nombramiento de ____________ como Presidente de la Sociedad Mercantil. PUNTO
SEXTO: Considerar y decidir sobre la modificación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva
Estatutaria en virtud de la venta de acciones realizada en la presente Asamblea
Extraordinaria. PUNTO SÉPTIMO: Considerar y decidir sobre el nombramiento de la
ciudadana __________, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-
_________________, Contador Pública colegiada bajo el número _________________ como
Comisario de la Sociedad Mercantil. Inmediatamente se pasó a considerar el PUNTO UNO: Con
relación a este punto la Presidente ____________, manifestó a la Asamblea la necesidad de
aprobar el cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2009 de la Sociedad Mercantil,
presentado con quince días de antelación al día de hoy. Puesta en consideración dicha proposición
la misma fue aprobada por unanimidad. PUNTO DOS: Con relación a este punto la
Presidente __________, manifestó a la Asamblea la decisión de vender las veinticinco (25)
acciones que posee en la Compañía por un monto de VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (25.000,00
Bs.) al accionista __________ de acuerdo al derecho preferencial establecido en la CLAUSULA
QUINTA del Acta Constitutiva Estatutaria de la Sociedad Mercantil, lo cual se hace en los términos
siguientes: Yo, ___________, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad
No. V.- _________________, domiciliada en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia,
declaro: Que doy en venta de forma pura y simple, perfecta e irrevocablemente, libre de toda
carga o gravamen a el ciudadano ____________ venezolano, mayor de edad, soltero,  titular de la
Cédula de Identidad No. V-_________________, y de este mismo domicilio, VEINTICINCO
(25) Acciones de mi propiedad, con un valor uninominal de UN MIL BOLIVARES  (Bs.1.000,00) cada
una, las cuales me pertenecen según la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva Estatutaria de la
Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción judicial del
Estado Zulia, en fecha 15 de octubre de 2009 bajo el Nº 42, Tomo 100-A; el precio de esta venta es
por la cantidad de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00), los cuales declaro recibir en este
acto en dinero en efectivo, de legal circulación en el país y a mi entera satisfacción, efectuando la
tradición legal y respondiendo del saneamiento de ley. Y Yo, CORNELIO FIRE, ya identificado
declaro: Que estoy conforme con todo lo anteriormente expuesto. Sometido a consideración de la
Asamblea el punto propuesto fue aprobado con el voto unánime de la asamblea, acto seguido se
procedió a deliberar y resolver el siguiente punto. PUNTO TERCERO: Con relación a este punto y
en virtud de la venta de acciones realizada en el punto anterior la accionista  _________ manifiesta
su renuncia al cargo de Presidente y el accionista _________ hace lo mismo renunciando al cargo
de Vicepresidente punto propuesto fue aprobado con el voto unánime de la asamblea, acto
seguido se procedió a deliberar y resolver el siguiente punto. PUNTO CUARTO: Se somete a
Consideración y decisión de la asamblea la modificación de las Cláusulas Décima y Décima
Segunda del Acta Constitutiva  Estatutaria para la eliminación del cargo de Vicepresidente por
innecesario quedando redactadas al siguiente tenor: “DÉCIMA: La administración y gestión diaria
de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva, integrada por un (01) Presidente, quien
podrá ser accionista o no de la Compañía y durará diez (10) años en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelegido por la asamblea de accionistas o destituido antes del cumplimiento de su
periodo, si la asamblea de accionista así lo decide. Continuará en su cargo hasta que tome
posesión el nuevo designado”. Así mismo la cláusula Décimo Segunda fue redactada del siguiente
modo: “DÉCIMO SEGUNDA: El Presidente es el administrador de la compañía, tendrá las mas
amplias facultades de administración y disposición de los bienes de la compañía, ejercerá la
representación legal de la empresa en todos los actos públicos y privados. El Presidente tendrá las
más amplias facultades de administración y disposición de los bienes sociales, ejercerá la
representación legal de la Empresa en todos los actos públicos y privados, teniendo especialmente
las siguientes facultades: Firmar todo tipo de documentos legales, contratos de arrendamiento
inclusive y efectos de comercio, libros protocolos, letras de cambio y pagarés: contratará personal
y fijará su remuneración, abrirá y movilizará cuentas bancarias, pudiendo autorizar a otras
personas para que conjuntamente con él, puedan movilizar las cuentas bancarias, ejerzan la
representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada, pudiendo
nombrar apoderados cuando lo juzgue necesario”.  El Punto propuesto fue aprobado con el voto
unánime de la asamblea, acto seguido se procedió a deliberar y resolver el siguiente
punto.  PUNTO QUINTO: Se pasó a considerar el nombramiento del accionista ________en el
cargo de Presidente propuesta ésta aprobada por unanimidad. PUNTO SEXTO: Se somete a
Consideración y decisión de la asamblea la modificación de la Cláusula Quinta del Acta Constitutiva
– Estatutaria en virtud de la venta de acciones realizada hoy quedando redactada la cláusula en
mención del siguiente modo: “QUINTA; El capital Social de la Compañía será de CINCUENTA MIL
BOLÍVARES (Bs. 50.000,00) dividido y representado en Cincuenta (50) acciones, con un valor
nominal de MIL BOLÍVARES ( Bs. 1000,00) cada una, las cuales han sido suscritas y pagadas en su
totalidad por el accionista _________, según se evidencia del Balance de inventario anexo al Acta
Constitutiva Estatutaria en su momento, y la venta de acciones del Punto Tres de la Presente Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas”. El Punto propuesto fue aprobado con el voto
unánime de la asamblea, acto seguido se procedió a deliberar y resolver el siguiente
punto. PUNTO SÉPTIMO: Se aprueba por unanimidad el nombramiento de la
ciudadana _________ venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V.-
_________________, Contador Pública colegiada bajo el número _________________ como
Comisario de la Sociedad Mercantil. Asimismo se autorizó al ciudadano __________, venezolano,
mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular de la Cédula de Identidad
No. V.---------------------,  domiciliado en esta Ciudad y  Municipio autónomo de Maracaibo del
Estado Zulia para realizar ante el Registro Mercantil respectivo los trámites para la inserción de la
presente acta. Sin otro punto que tratar, los presentes firman el acta en señal de conformidad.

                                                                                          
CIUDADANO.-

REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ________-

SU DESPACHO.-

            Yo, ___________, abogado, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad

Nº V-----------------, domiciliado en este Municipio autónomo de Maracaibo del Estado Zulia,
suficientemente autorizado para este acto tal como se evidencia del ACTA DE ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Sociedad Mercantil “ denominada
“_________________”. Ante Usted acudo con el debido respeto y acatamiento  para exponer; De
conformidad con lo establecido en el Código de Comercio Vigente y a fin de dar cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 19, acompaño ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE
ACCIONISTAS,  a los fines de su inserción en este Registro Mercantil a su cargo, su fijación en sala
de despacho y se ordene su publicación. Asimismo solicito sean expedidas dos (02) copias
certificadas de esta ACTA DE ASAMBLEA EXTRAODINARIA DE ACCIONISTAS y de su
correspondiente inserción.

            Es justicia en------------------- a la fecha de su presentación.