RESUMEN

La investigación policial, posibilita el esclarecimiento de los hechos

considerados delictivos, ya que permite descubrir la forma como se han
perpetrado, la identificación del autor o autores y la búsqueda de los primeros
elementos de prueba que serán sustento de una denuncia y de un posterior
análisis judicial.

Palabras Clave: Esclarecimiento, descubrir, Identificar, prueba.

ABSTRACT

The police investigation makes it possible to clarify the facts considered

criminal, since it allows discovering the way in which they have been
perpetrated, the identification of the author or authors and the search for the
first elements of evidence that will support a complaint and a subsequent
analysis. judicial.

Keywords: Clarification, discover, Identify, test.

2
 INTRODUCCIÓN

La investigación policial desempeña un papel fundamental en la resolución de

delitos y el mantenimiento del orden y la seguridad en la sociedad. Es un
proceso complejo y meticuloso que requiere habilidades investigativas, análisis
forense y colaboración con otros actores del sistema de justicia. En este
informe, exploraremos a fondo la investigación policial, desde sus fundamentos
teóricos hasta las fases prácticas que conforman el proceso. Analizaremos los
métodos y técnicas utilizados, así como los desafíos y limitaciones a los que se
enfrentan los investigadores policiales en su labor.

La investigación policial es un eslabón vital en la cadena de justicia penal. Su

objetivo principal es identificar a los responsables de los delitos, recopilar
pruebas sólidas y brindar una base sólida para el enjuiciamiento exitoso de los
culpables. A través de una minuciosa recopilación de información, análisis
forense y trabajo en equipo, los investigadores policiales buscan hacer justicia
y garantizar la seguridad de la comunidad. Sin embargo, la investigación
policial no está exenta de desafíos. Desde la obtención y preservación de
pruebas hasta la gestión de recursos limitados y el respeto a los derechos y las
garantías de los sospechosos, los investigadores se enfrentan a una serie de
obstáculos en su búsqueda de la verdad.

A lo largo del presente informe, se presentarán casos de estudio y ejemplos

prácticos para ilustrar los conceptos teóricos y principios clave relacionados
con la investigación policial. También se ofrecerán recomendaciones para
mejorar los procesos de investigación y superar los desafíos existentes. La
investigación policial es una disciplina en constante evolución, y su relevancia
en la sociedad actual es innegable. Esperamos que esta monografía
proporcione una visión clara y enriquecedora de la investigación policial, su
importancia y los desafíos a los que se enfrenta en la búsqueda de la justicia.

3
 MARCO TEORICO

LA INVESTIGACION POLICIAL

1. Fundamentos teóricos de la investigación policial

1.1. Definición de investigación policial.

1.1.1. La investigación policial se puede definir como el proceso sistemático

y científico llevado a cabo por las fuerzas policiales para recopilar,
analizar y evaluar información con el fin de resolver delitos y mantener
la seguridad pública. Es una actividad central en el ámbito de la
seguridad y la justicia, y se basa en el uso de métodos y técnicas
específicas para recabar pruebas y obtener información relevante que
permita identificar a los responsables de un delito.

1.1.2. Principios de investigación:

Los principios de investigación son un conjunto de pautas éticas y
profesionales que los investigadores policiales deben seguir durante
el proceso de investigación. Estos principios incluyen la objetividad, la
imparcialidad, la confidencialidad, la integridad, la transparencia y el
respeto a los derechos y garantías de todas las partes involucradas.

1.1.3. Proceso de pensamiento crítico:

Los investigadores policiales deben aplicar el pensamiento crítico en
cada etapa de la investigación. Esto implica analizar la información de
manera objetiva, evaluar la credibilidad de las fuentes, identificar
suposiciones y sesgos, y tomar decisiones fundamentadas basadas
en la evidencia disponible.

1.1.4. Método científico:

La investigación policial se basa en el uso del método científico para
recopilar, analizar y interpretar pruebas. Esto implica establecer
hipótesis, diseñar experimentos o investigaciones, recopilar datos de
manera sistemática, analizar los resultados y llegar a conclusiones
basadas en la evidencia.

4
 1.1.5. Psicología criminal:
La comprensión de la psicología criminal es fundamental para la
investigación policial. Los investigadores deben analizar el
comportamiento delictivo, los perfiles de los delincuentes, los factores
motivadores y las dinámicas sociales que pueden estar presentes en
un delito. Esto les ayuda a identificar posibles sospechosos y
comprender los patrones y las tendencias delictivas.

1.1.6. El objetivo general

El objetivo principal de la investigación policial es proporcionar

evidencia suficiente para respaldar el enjuiciamiento de los
delincuentes y garantizar que se haga justicia. Además, busca
prevenir la comisión de futuros delitos al desmantelar organizaciones
criminales, identificar patrones delictivos y brindar seguridad a la
comunidad.

1.2. Rol de las fuerzas policiales en la investigación de delitos.

El rol de las fuerzas policiales en la investigación de delitos es fundamental

para el mantenimiento del orden y la seguridad pública. Las fuerzas
policiales tienen la responsabilidad de investigar los delitos, recopilar
pruebas, identificar a los responsables y brindar apoyo al proceso judicial. A
continuación, se detallan algunas de las funciones y responsabilidades
principales de las fuerzas policiales en la investigación de delitos:

1.2.1. Recepción de denuncias:

Las fuerzas policiales reciben las denuncias de los delitos por parte
de las víctimas, testigos u otras fuentes. Los agentes policiales deben
registrar adecuadamente la información proporcionada, recopilando
los detalles relevantes del delito y asegurándose de comprender la
naturaleza de la denuncia.

5
1.2.2. Recopilación de pruebas:

Los investigadores policiales tienen la tarea de recopilar pruebas

relacionadas con el delito. Esto incluye visitar la escena del crimen
para buscar y asegurar evidencia física, tomar fotografías, recoger
muestras forenses, entrevistar a testigos y obtener registros
pertinentes. La recopilación adecuada de pruebas es esencial para
establecer los hechos y respaldar el caso.

1.2.3. Análisis de información:

Las fuerzas policiales analizan cuidadosamente la información y las

pruebas recopiladas para establecer patrones, conexiones y posibles
líneas de investigación. Utilizan técnicas de análisis criminal y
herramientas de investigación para evaluar la evidencia, identificar
posibles sospechosos y desarrollar hipótesis.

1.2.4. Identificación y detención de sospechosos:

Con base en la información recopilada y el análisis realizado, las

fuerzas policiales trabajan para identificar a los sospechosos
involucrados en el delito. Esto puede implicar la utilización de bases
de datos, la colaboración con otras agencias de aplicación de la ley, la
emisión de órdenes de arresto y la detención de los sospechosos.

1.2.5. Interrogatorios e interrogatorios:

Los investigadores policiales interrogan a los sospechosos detenidos

con el fin de obtener información adicional sobre el delito y establecer
su participación en el mismo. Durante los interrogatorios, se utilizan
técnicas de entrevista y se respetan los derechos de los sospechosos,
asegurando que se sigan los procedimientos legales establecidos.

1.2.6. Colaboración con otras agencias y el sistema judicial:

Las fuerzas policiales colaboran con otras agencias, como fiscalías y

laboratorios forenses, para fortalecer la investigación de los delitos.

6
 Además, brindan apoyo al sistema judicial al presentar las pruebas
recolectadas y proporcionar testimonio como testigos en los juicios.

1.2.7. Seguimiento del caso:

Las fuerzas policiales tienen la responsabilidad de seguir el caso

hasta su resolución final. Esto implica coordinar con fiscales,
proporcionar información adicional requerida durante el proceso
judicial y garantizar que se realicen todos los pasos necesarios para
llevar el caso a una conclusión.

1.3. Marco legal y normativo que rige la investigación policial en tu país o

región.

En Perú, la investigación policial está regulada por un marco legal y

normativo que establece los procedimientos y las garantías que deben
seguirse durante el proceso de investigación. A continuación, se mencionan
algunas de las principales leyes y normativas que rigen la investigación
policial en el Perú:

1.3.1. Constitución Política del Perú:

La Constitución establece los derechos y garantías fundamentales

de las personas, incluyendo el derecho a la seguridad y la integridad
personal. También establece el marco general para el ejercicio de la
función policial y la administración de justicia.

1.3.2. Código Procesal Penal:

El Código Procesal Penal regula el proceso de investigación y

enjuiciamiento de los delitos. Establece los procedimientos que
deben seguirse durante la investigación, incluyendo la recolección
de pruebas, las diligencias de investigación, los arrestos, los
allanamientos y los interrogatorios.

1.3.3. Código Procesal Penal:

7
 El Código Procesal Penal regula el proceso de investigación y
enjuiciamiento de los delitos. Establece los procedimientos que
deben seguirse durante la investigación, incluyendo la recolección
de pruebas, las diligencias de investigación, los arrestos, los
allanamientos y los interrogatorios.

1.3.4. Código Procesal Penal:

El Código Procesal Penal regula el proceso de investigación y

enjuiciamiento de los delitos. Establece los procedimientos que
deben seguirse durante la investigación, incluyendo la recolección
de pruebas, las diligencias de investigación, los arrestos, los
allanamientos y los interrogatorios.

1.3.5. Código Procesal Penal:

El Código Procesal Penal regula el proceso de investigación y

enjuiciamiento de los delitos. Establece los procedimientos que
deben seguirse durante la investigación, incluyendo la recolección
de pruebas, las diligencias de investigación, los arrestos, los
allanamientos y los interrogatorios.

1.3.6. Código Procesal Penal:

El Código Procesal Penal regula el proceso de investigación y

enjuiciamiento de los delitos. Establece los procedimientos que
deben seguirse durante la investigación, incluyendo la recolección
de pruebas, las diligencias de investigación, los arrestos, los
allanamientos y los interrogatorios.

1.4. Principios éticos en la investigación policial.

En la investigación policial, existen principios éticos fundamentales que

guían el comportamiento de los agentes y aseguran una actuación justa,
imparcial y respetuosa hacia los derechos de las personas involucradas.
Estos principios éticos son cruciales para mantener la integridad de la
investigación y la confianza del público en las fuerzas policiales. A

8
 continuación, se enumeran algunos de los principales principios éticos en la
investigación policial:

1.4.1. Legalidad:

Los investigadores policiales deben actuar dentro del marco de la

ley, respetando y aplicando los derechos y garantías
constitucionales de las personas. Esto implica realizar las
investigaciones y recolectar pruebas de manera legal y no infringir
los derechos fundamentales de los sospechosos o de cualquier otra
persona involucrada.

1.4.2. Imparcialidad:

La investigación policial debe ser imparcial, sin prejuicios ni

discriminación hacia ninguna persona o grupo. Los investigadores
deben tratar a todas las partes involucradas de manera justa y
equitativa, evitando cualquier favoritismo o trato diferenciado basado
en características personales, como raza, género, religión,
nacionalidad, entre otros.

1.4.3. Integridad:

Los investigadores policiales deben actuar con honestidad, probidad

y transparencia en el desempeño de sus funciones. Deben evitar
cualquier forma de corrupción, manipulación o encubrimiento de
información. La integridad personal y profesional es fundamental
para mantener la confianza del público en la institución policial.

1.4.4. Confidencialidad:

Los investigadores policiales deben garantizar la confidencialidad de

la información sensible y proteger la privacidad de las personas
involucradas en la investigación. La información recolectada durante
la investigación debe ser tratada con cuidado y solo debe divulgarse
a las partes autorizadas y en el contexto adecuado.

1.4.5. Respeto a los derechos humanos:

9
 Los investigadores policiales deben respetar y proteger los derechos
humanos en todas las etapas de la investigación. Esto implica
garantizar el trato digno y humano de las personas, respetar su
derecho a la integridad física y psicológica, y asegurarse de que se
respeten sus garantías procesales y derechos legales.

1.4.6. Profesionalismo:

Los investigadores policiales deben mantener altos estándares de

profesionalismo en su trabajo. Esto implica tener un amplio
conocimiento y competencia en las técnicas de investigación,
mantenerse actualizados en los avances y mejores prácticas en el
campo, y actuar de manera ética en todo momento.

1.4.7. Colaboración y cooperación:

Los investigadores policiales deben colaborar y cooperar con otras

agencias, profesionales y partes involucradas en la investigación.
Esto incluye compartir información relevante, trabajar en equipo,
respetar las competencias de otros actores y buscar la mejor
resolución del caso.

2. Fases de la investigación policial

La investigación policial se lleva a cabo en varias fases secuenciales que

permiten recopilar información, analizar pruebas y llegar a una conclusión sobre
un delito. A continuación, se describen las fases típicas de la investigación
policial:

2.1. Fases:

2.1.1. Recopilación de información preliminar:

En esta etapa, se recopila información preliminar relacionada con el

delito. Esto puede incluir la entrevista a la víctima y a los testigos, la
inspección de la escena del crimen, la búsqueda de evidencia física
y el análisis de registros disponibles, como cámaras de seguridad o
registros telefónicos.

10
2.1.2. Análisis de la información:

Los investigadores analizan cuidadosamente la información

recopilada para identificar patrones, conexiones y posibles líneas de
investigación. Utilizan técnicas de análisis criminal y herramientas de
investigación para evaluar la evidencia y desarrollar hipótesis sobre
el delito.

2.1.3. Planificación de la investigación:

En esta fase, se elabora un plan detallado para llevar a cabo la

investigación. Se determinan las estrategias y los recursos
necesarios, así como las tareas específicas que se deben realizar
para avanzar en la investigación.

2.1.4. Recopilación de pruebas:

Los investigadores llevan a cabo las acciones necesarias para

recopilar pruebas sólidas y relevantes que respalden la
investigación. Esto puede incluir la obtención de testimonios
adicionales, la recolección de evidencia física, la solicitud de análisis
forenses, la obtención de registros financieros u otras pruebas
documentales.

2.1.5. Identificación y localización de sospechosos:

Con base en la información recopilada y el análisis realizado, se

buscan posibles sospechosos del delito. Esto puede implicar la
revisión de antecedentes, la emisión de órdenes de arresto, la
realización de investigaciones encubiertas o la colaboración con
otras agencias para obtener información relevante.

2.1.6. Interrogatorios e interrogatorios:

Una vez que se identifican sospechosos, se procede a realizar

interrogatorios legales y éticos. Los investigadores utilizan técnicas
de entrevista para obtener información adicional, confrontar a los

11
 sospechosos con la evidencia y establecer su posible participación
en el delito.

2.1.7. Análisis y evaluación de pruebas:

Las pruebas recopiladas se someten a un análisis y evaluación

exhaustivos para determinar su relevancia y su fuerza probatoria. Se
utilizan técnicas científicas, como el análisis forense, para examinar
y procesar las pruebas de manera objetiva y precisa.

2.2. Factores que dificultan la investigación policial.

La investigación policial puede enfrentar diversos desafíos y factores que

dificultan su desarrollo efectivo. Algunos de los factores que pueden
dificultar la investigación policial son los siguientes:

2.2.1. Falta de recursos:

La falta de recursos adecuados, como personal, equipo

especializado, tecnología y presupuesto limitado, puede dificultar la
investigación policial. Esto puede afectar la capacidad de recopilar
pruebas, realizar análisis forenses, realizar seguimiento de casos y
llevar a cabo investigaciones exhaustivas.

2.2.2. Comunidad cerrada o reticente:

En ciertos contextos, la comunidad puede ser cerrada o reticente a

colaborar con las fuerzas policiales. Esto puede deberse a la
desconfianza hacia la policía, la lealtad a grupos delictivos, el temor
a represalias o la creencia de que la justicia no será efectiva. La falta
de colaboración comunitaria puede obstaculizar la obtención de
información vital para la investigación.

2.2.3. Corrupción interna:

La corrupción interna en las fuerzas policiales puede ser un factor

significativo que dificulte la investigación de delitos. Cuando los
propios agentes están involucrados en prácticas corruptas, como la
extorsión, el encubrimiento o la filtración de información, se
compromete la integridad y la objetividad de la investigación. Falta

12
 de capacitación y experiencia: La falta de capacitación adecuada y
experiencia en técnicas de investigación policial puede dificultar el
proceso de investigación. Los investigadores policiales deben estar
familiarizados con las mejores prácticas, las técnicas de recopilación
de pruebas, el manejo de testigos y las leyes y regulaciones
aplicables.

2.2.4. Obstáculos legales y procedimentales:

Los procedimientos legales y burocráticos pueden representar

obstáculos para la investigación policial. La obtención de órdenes
judiciales, la cooperación con otras agencias, los plazos legales y las
restricciones de confidencialidad pueden retrasar o dificultar el
avance de la investigación.

2.3. Obstáculos en la obtención y preservación de pruebas.

La obtención y preservación de pruebas es una parte crucial de la

investigación policial. Sin embargo, existen obstáculos que pueden
dificultar este proceso y comprometer la calidad y efectividad de la
investigación.

3. Métodos y técnicas utilizadas en la investigación policial

La investigación policial emplea una variedad de métodos y técnicas para

recopilar información, analizar pruebas y resolver delitos. A continuación, se
mencionan algunos de los métodos y técnicas comunes utilizados en la
investigación policial:

3.1. Entrevistas y interrogatorios.

Los investigadores realizan entrevistas y interrogatorios a víctimas, testigos

y sospechosos para obtener información relevante sobre el delito. Utilizan
técnicas de entrevista estructuradas y no estructuradas para obtener
detalles precisos y claros.

13
 3.2. Análisis de pruebas físicas:

Los investigadores recopilan y analizan pruebas físicas en la escena del

crimen, como huellas dactilares, ADN, fibras, armas y objetos relacionados
con el delito. Utilizan técnicas científicas, como el análisis forense, para
identificar y vincular las pruebas físicas al delito y a los posibles
sospechosos.

3.3. Investigación en línea y análisis de datos digitales:

Con el aumento de los delitos cibernéticos, los investigadores utilizan

técnicas de investigación en línea y análisis de datos digitales para rastrear
actividades delictivas en el ámbito digital. Esto puede incluir el seguimiento
de comunicaciones en línea, el análisis de registros de actividad digital y el
uso de herramientas forenses digitales.

3.4. Vigilancia y seguimiento:

Los investigadores pueden realizar operaciones encubiertas, vigilancia y

seguimiento para recopilar información sobre actividades sospechosas y la
participación de individuos en delitos. Utilizan técnicas de vigilancia
electrónica, seguimiento GPS y otras técnicas de observación discreta.

4. Desafíos y limitaciones de la investigación policial

La investigación policial se enfrenta a una serie de desafíos y limitaciones

que pueden afectar su efectividad y éxito en la resolución de delitos.
Algunos de los desafíos y limitaciones comunes son los siguientes:

4.1. Recursos limitados:

La falta de recursos, como personal, equipo, tecnología y presupuesto,

puede limitar la capacidad de las fuerzas policiales para llevar a cabo
investigaciones exhaustivas y eficientes. Esto puede resultar en una falta
de personal suficiente para manejar la carga de trabajo, la falta de
acceso a equipos y tecnología actualizados, y la incapacidad de llevar a
cabo análisis forenses y pruebas especializadas.

4.2. Falta de capacitación y experiencia:

14
 La falta de capacitación adecuada y experiencia en técnicas de
investigación policial puede dificultar la calidad y precisión de las
investigaciones. Los investigadores deben estar actualizados en las
últimas técnicas y métodos de investigación, así como en los avances
tecnológicos y científicos relevantes.

4.3. Delincuencia organizada y delitos complejos:

La investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada

y delitos complejos, como el lavado de dinero, el tráfico de drogas o el
crimen cibernético, presenta desafíos significativos. Estos delitos suelen
involucrar redes criminales sofisticadas, operaciones transnacionales y
el uso de tecnología avanzada para encubrir sus actividades.

4.4. Barreras legales y procedimentales:

Las barreras legales y procedimentales pueden restringir la capacidad

de las fuerzas policiales para llevar a cabo investigaciones efectivas.
Estas barreras pueden incluir requisitos estrictos para obtener órdenes
judiciales, restricciones de confidencialidad, plazos legales y normas de
evidencia.

4.5. Tecnología en constante evolución:

El rápido avance de la tecnología presenta desafíos para la

investigación policial. A medida que los delincuentes adoptan nuevas
formas de cometer delitos y utilizan tecnología avanzada para encubrir
sus actividades, las fuerzas policiales deben mantenerse al día con los
avances tecnológicos y adquirir las habilidades y herramientas
necesarias para investigar estos delitos.

4.6. Presión pública y política:

La presión pública y política puede influir en la forma en que se lleva a

cabo una investigación policial. Las expectativas de resultados rápidos y
el escrutinio público pueden afectar la toma de decisiones y el enfoque
de la investigación. Esto puede conducir a la asignación.

15
5. Casos de estudio:

5.1. Caso Vladimiro Montesinos:

Vladimiro Montesinos fue el asesor de inteligencia del expresidente

peruano Alberto Fujimori. Durante su mandato, se descubrió que
Montesinos estaba involucrado en una extensa red de corrupción y
abusos contra los derechos humanos. La investigación policial reveló
pruebas de sobornos, chantajes y violaciones a los derechos humanos,
incluyendo videos que mostraban a Montesinos sobornando a políticos y
jueces. Este caso tuvo un gran impacto en la política peruana y condujo
a la caída del gobierno de Fujimori en 2000.

5.2. Caso La Cantuta:

En 1992, un grupo militar conocido como el Grupo Colina secuestró y

asesinó a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de
Educación Enrique Guzmán y Valle, también conocida como La Cantuta.
La investigación policial permitió identificar y capturar a los responsables
de este crimen, que estaban vinculados al gobierno de Alberto Fujimori.
El caso tuvo un amplio impacto en la sociedad peruana y se considera
un ejemplo de investigación policial exitosa en la lucha contra la
impunidad y la violación de derechos humanos.

5.3. Caso Lava Jato en Perú:

Al igual que en el caso mencionado anteriormente a nivel internacional,

el caso Lava Jato también tuvo ramificaciones en Perú. Esta
investigación reveló una amplia red de corrupción que involucraba a
políticos, empresarios y funcionarios públicos en sobornos relacionados
con la adjudicación de contratos de infraestructura. La investigación
policial y la colaboración internacional permitieron desentrañar este
esquema de corrupción y llevar ante la justicia a varios implicados,
incluidos expresidentes y altos funcionarios.

Estos casos muestran la importancia de la investigación policial en la lucha

contra la corrupción, el crimen organizado y la violación de derechos humanos
en el Perú. La recopilación y análisis de pruebas, la colaboración

16
interinstitucional y el trabajo diligente de los investigadores fueron
fundamentales para llevar a cabo estas investigaciones y lograr justicia.

17
 CONCLUSIONES

En conclusión, la investigación policial desempeña un papel fundamental en la

resolución de delitos y la búsqueda de la justicia en Perú. A lo largo de esta
monografía, hemos examinado los fundamentos teóricos de la investigación
policial, incluyendo su definición, el papel de las fuerzas policiales y el marco
legal y normativo que la rige en el país.

Hemos discutido los principios éticos que deben guiar la investigación policial,
destacando la importancia de la integridad, la imparcialidad y el respeto a los
derechos humanos en todas las etapas de la investigación.

Además, hemos explorado las diferentes fases de la investigación policial,

desde la recopilación de información y la identificación de sospechosos hasta el
análisis de pruebas y la presentación de informes. En cada etapa, se presentan
desafíos y obstáculos que los investigadores deben enfrentar, como recursos
limitados, delincuencia organizada y obstáculos en la obtención y preservación
de pruebas.

También hemos examinado los métodos y técnicas utilizados en la

investigación policial, que incluyen entrevistas e interrogatorios, análisis de
pruebas físicas, investigación en línea y análisis de datos digitales, vigilancia y
seguimiento, análisis de inteligencia y colaboración con expertos.

Finalmente, hemos analizado casos de estudio en Perú que ejemplifican la

importancia y la complejidad de la investigación policial, como los casos de
Vladimiro Montesinos, La Cantuta y el caso Lava Jato.

En resumen, la investigación policial en Perú es un proceso vital para

garantizar la justicia, combatir la corrupción y proteger los derechos de los
ciudadanos. Aunque enfrenta desafíos y limitaciones, la labor de los
investigadores policiales es esencial para construir un sistema de justicia fuerte
y confiable.

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 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú:

https://www.pnp.gob.pe/docs/normas/LOPNP_leyorganica.pdf.
Código Procesal Penal del Perú:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a531c8004926e97ab2f3cf6fbc4
b3f0b/CPP.pdf?MOD=AJPERES.

Ministerio del Interior del Perú: https://www.gob.pe/mininter

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