1) La sociedad mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A realizó una Asamblea General Extraordinaria donde se aprobaron dos puntos: a) Aumento del capital social de Bs. 5 a Bs. 300 millones y b) Remoción del comisario actual y nombramiento de un nuevo comisario.
2) Se modificaron los estatutos sociales para reflejar estos cambios en las cláusulas Quinta y Decimo Octava.
3) Se designó al abogado EDMIR ALEXANDER DIAZ DELGADO para real
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1) La sociedad mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A realizó una Asamblea General Extraordinaria donde se aprobaron dos puntos: a) Aumento del capital social de Bs. 5 a Bs. 300 millones y b) Remoción del comisario actual y nombramiento de un nuevo comisario.
2) Se modificaron los estatutos sociales para reflejar estos cambios en las cláusulas Quinta y Decimo Octava.
3) Se designó al abogado EDMIR ALEXANDER DIAZ DELGADO para real
1) La sociedad mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A realizó una Asamblea General Extraordinaria donde se aprobaron dos puntos: a) Aumento del capital social de Bs. 5 a Bs. 300 millones y b) Remoción del comisario actual y nombramiento de un nuevo comisario.
2) Se modificaron los estatutos sociales para reflejar estos cambios en las cláusulas Quinta y Decimo Octava.
3) Se designó al abogado EDMIR ALEXANDER DIAZ DELGADO para real
1) La sociedad mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A realizó una Asamblea General Extraordinaria donde se aprobaron dos puntos: a) Aumento del capital social de Bs. 5 a Bs. 300 millones y b) Remoción del comisario actual y nombramiento de un nuevo comisario.
2) Se modificaron los estatutos sociales para reflejar estos cambios en las cláusulas Quinta y Decimo Octava.
3) Se designó al abogado EDMIR ALEXANDER DIAZ DELGADO para real
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Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. Su Despacho.-
Yo, EDMIR ALEXANDER DIAZ DELGADO, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, de estado civil soltera y titular de la Cédula de Identidad N.- V-17.533.554, debidamente facultado para el presente acto por Asamblea General Extraordinaria de fecha 15 de Septiembre de 2020, de la Sociedad Mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A, sociedad de comercio, inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 14 de Octubre de 2015, bajo el N° 2, Tomo 121-A, Expediente 222- 24462, y con Registro de Información Fiscal N° J - 406734780, ante su competente autoridad ocurro para exponer: en fecha 15 de septiembre de 2020, se llevó a cabo en la sede social de la empresa INVERSIONES F.F.Q, C.A, la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en la cual se trataron y aprobaron los siguientes puntos: 1.- Reconversión Monetaria y Aumento de Capital Social, de la cantidad de CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00), a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 300.000.000,00), y modificación de la cláusula Quinta de los Estatutos Sociales. 2.- Remoción del actual comisario y nombramiento del nuevo comisario, para el periodo 2020-2025, y modificación de la clausula Decima Octava de los Estatutos Sociales. Ruego se me expidan dos (02) copias certificadas de esta actuación, a los fines de hacer la publicación de ley. Es Justicia en Carrizal a la fecha de su presentación.
EDMIR ALEXANDER DIAZ DELGADO
C.I. N.- V-17.533.554 Yo, FRANCISCO LINO RUJANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad N° V.- 15.099.643, en mi carácter de Director de la Sociedad Mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A, sociedad de comercio, inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 14 de Octubre de 2015, bajo el N° 2, Tomo 121-A, Expediente 222-24462, y con Registro de Información Fiscal N° J - 406734780, CERTIFICO que la presente acta de asamblea extraordinaria de accionistas de fecha 15 de septiembre de 2020 es copia fiel y exacta de la original inscrita en el libro de actas.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
INVERSIONES F.F.Q, C.A
En el día de hoy 15 de Septiembre de 2020, encontrándose en la sede social de la
sociedad mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A, empresa domiciliada en la Carretera Nacional San Diego – San José de los Altos, Sector Tipi- Tiripi, Local C, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de Miranda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el día 14 de Octubre de 2015, bajo el N° 2, Tomo 121-A, Expediente 222-24462, y con Registro de Información Fiscal N° J - 406734780. Sin previa convocatoria para la celebración de la asamblea extraordinaria de accionistas, pues cuenta con la presencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad mercantil INVERSIONES F.F.Q, C.A, el ciudadano FRANCISCO LINO RUJANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad N° V.- 15.099.643, propietario de Doscientos Cincuenta (250) acciones y QUINNY CAROLINA COLINA ARAY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V.- 18.745.359, propietaria de Doscientos Cincuenta (250) acciones. Por cuanto están representadas la totalidad del capital el cien por ciento 100% de capital social de la compañía.
Toma la palabra el accionista, FRANCISCO LINO RUJANO en su carácter de
director de la compañía y expone: Primer Punto: Que debido a la Reconversión Monetaria según Decreto N° 3.548 publicado en Gaceta N° 41.446 de fecha 25 de julio de 2018, el Capital Social de la empresa queda en CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00); representado en Quinientas (500), acciones con un valor nominal de Cero con Una Centésimas de Bolívares (Bs. 0,01), por lo que se hace necesario aumentar el capital a la cantidad de CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00), a la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 300.000.000,00), manteniendo su mismo paquete accionario quinientas (500) acciones, revalorizando su valor nominal de Cero con Una Centésima de Bolívares (Bs. 0,01) a Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 600.000,00), cada una dicho aumento es pagado de la siguiente manera: El accionista FRANCISCO LINO RUJANO, paga un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 149.999.997,50), y la accionista QUINNY CAROLINA COLINA ARAY, paga un total de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 149.999.997,50), el punto es deliberado y el mencionado aumento es aprobado por unanimidad en la forma señalada. Consecuencialmente se modifica la CLÁUSULA QUINTA, quedando de la siguiente manera: El capital social de la compañía es de TRESCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 300.000.000,00) divididas en QUINIENTAS (500) acciones con un valor nominal de Seiscientos Mil Bolívares (Bs. 600.000,00) cada una de las acciones, se suscriben de la siguiente manera el accionista FRANCISCO LINO RUJANO, suscribe y paga Doscientos Cincuenta (250) acciones, para un monto total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 150.000.000,00), y la accionista QUINNY CAROLINA COLINA ARAY, suscribe y paga Doscientos Cincuenta (250) acciones, para un monto total de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 150.000.000,00). El capital suscrito ha sido pagado en su totalidad tal como se evidencia en el inventario de bienes muebles debidamente firmado por los accionistas en la proporción de sus respectivos aportes, el cual se anexa. Se procede al Segundo Punto: Toma la palabra el ciudadano QUINNY CAROLINA COLINA ARAY, en su carácter de Director de la compañía y expone: Remoción del actual comisario y nombramiento del nuevo comisario, y consecuencialmente la modificación de la cláusula Decima Octava de los Estatutos Sociales, por tanto se revoca el nombramiento del ciudadano ALBERTO CABRERA PINEDA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad N° V.- 6.260.612, Contador Público inscrita con el C.P.C. N° 19.798 y asimismo se designa como nuevo comisario a HEIMY NOHEMI SEIJAS MEJIAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, portadora de la cédula de identidad N° V.- 8.683.983, Contador Público inscrita con el C.P.C. N° 22.234. Consecuencialmente se modifica la CLÁUSULA DECIMA OCTAVA, quedando de la siguiente manera: Se designan como Directores Principales de la compañía para el periodo 2020-2025 a los ciudadanos FRANCISCO LINO RUJANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad N° V.- 15.099.643, y QUINNY CAROLINA COLINA ARAY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V.- 18.745.359, quienes estando presentes aceptan sus cargos y juran cumplir bien y fielmente los deberes inherentes a los mismos; Se nombra como comisario a la Licenciada HEIMY NOHEMI SEIJAS MEJIAS, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, portadora de la cédula de identidad N° V.- 8.683.983, Contador Público inscrita con el C.P.C. N° 22.234. Nosotros, FRANCISCO LINO RUJANO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, portador de la cédula de identidad N° V.- 15.099.643, y QUINNY CAROLINA COLINA ARAY, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V.- 18.745.359, por medio de la presente, declaramos bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez yo, supra identificado, declaro que los fondos producto de este acto, tendrán un destino licito. Aprobados como fueron los puntos a tratar en la Asamblea Extraordinaria de accionista, se da por concluida, autorizando a FRANCISCO LINO RUJANO, en su carácter de presidente de la sociedad mercantil a certificar la presente acta, y se designa al Licenciado EDMIR ALEXANDER DIAZ DELGADO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, de estado civil soltera y titular de la Cédula de Identidad N. V-17.533.554, para que efectúe la correspondiente participación en el Registro Mercantil correspondiente y a la posterior publicación de la presente acta. Con motivo de la aprobación de los puntos tratados de esta Asamblea General Extraordinaria se cierra la sesión y agotados los temas que la originaron esta se da por terminada. Firmado por todos los presentes. (fdo). FRANCISCO LINO RUJANO, y (fdo) QUINNY CAROLINA COLINA ARAY.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Ejercicios Economicos 2016 y 2017, Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria Aumento de Capital Segun Reexpresion Monetaria, Comisario Kanavayen