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    FC S01 CASO Arbizú

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    Torres Yupanqui NE
    El ex vicepresidente de JP Morgan Chase, Hernán Arbizu, fue detenido en Argentina por fraude financiero. Arbizu había trabajado en varios bancos importantes y usaba información privilegiada de clientes para generar comisiones. Mientras trabajaba en JP Morgan Chase, manejaba cuentas secretas de otros bancos y realizaba transferencias no autorizadas para lavar dinero. Cuando descubrieron su fraude, Arbizu intentó denunciar al banco, pero terminó siendo extraditado a Estados Unidos acusado de estafa y lavado de dinero.

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    FC S01 CASO Arbizú

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    El ex vicepresidente de JP Morgan Chase, Hernán Arbizu, fue detenido en Argentina por fraude financiero. Arbizu había trabajado en varios bancos importantes y usaba información privilegiada de clientes para generar comisiones. Mientras trabajaba en JP Morgan Chase, manejaba cuentas secretas de otros bancos y realizaba transferencias no autorizadas para lavar dinero. Cuando descubrieron su fraude, Arbizu intentó denunciar al banco, pero terminó siendo extraditado a Estados Unidos acusado de estafa y lavado de dinero.

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    FC S01 CASO Arbizú (2)

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    El ex vicepresidente de JP Morgan Chase, Hernán Arbizu, fue detenido en Argentina por fraude financiero. Arbizu había trabajado en varios bancos importantes y usaba información privilegiada de clientes para generar comisiones. Mientras trabajaba en JP Morgan Chase, manejaba cuentas secretas de otros bancos y realizaba transferencias no autorizadas para lavar dinero. Cuando descubrieron su fraude, Arbizu intentó denunciar al banco, pero terminó siendo extraditado a Estados Unidos acusado de estafa y lavado de dinero.

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    El ex vicepresidente de JP Morgan Chase, Hernán Arbizu, fue detenido en Argentina por fraude financiero. Arbizu había trabajado en varios bancos importantes y usaba información privilegiada de clientes para generar comisiones. Mientras trabajaba en JP Morgan Chase, manejaba cuentas secretas de otros bancos y realizaba transferencias no autorizadas para lavar dinero. Cuando descubrieron su fraude, Arbizu intentó denunciar al banco, pero terminó siendo extraditado a Estados Unidos acusado de estafa y lavado de dinero.

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    CASO 1 – FINANZAS CORPORATIVAS – 2022-1

    Los líos financieros del JP Morgan Chase


    En el caso del banco JP Morgan Chase, riesgos especulativos, de mercado,
    financieros y legales han ocasionado un perjuicio en la imagen de esa organización, lo
    cual ha implicado una disminución de sus activos y una pérdida de confianza por parte
    de sus clientes e inversores.  

    La magnitud de los fraudes financieros relacionados con esta entidad bancaria ha


    tenido eco en todo el mundo, desde Argentina hasta Estados Unidos, pasando por
    Europa e incluso por Asia.

    Hernán Arbizu: los fraudes de un alto directivo

    En junio de 2016, la Policía Federal argentina detuvo en una casa del barrio porteño de
    Belgrano a Hernán Arbizu, exvicepresidente del banco JP Morgan Chase.

    Arbizu tenía una larga carrera como banquero, desempeñando diferentes cargos en los
    bancos más prestigiosos del mundo: Citybank, Bank Boston, Bank of America, UBS y
    Deutsche Bank.

    De cada banco, Arbizu salía con una vasta lista de datos con nombres de usuarios y de
    empresas. Acceder a esta información privilegiada, que luego usaba para contactar
    clientes potenciales, le traía como recompensa jugosas comisiones.

    Cuando llegó a la Vicepresidencia de JP Morgan Chase, Arbizu continuaba manejando


    en paralelo y en secreto diferentes cuentas bancarias de distintos bancos en los que ya
    había trabajado. Además, efectuaba transferencias bancarias no autorizadas. A
    través de ellas lavaba dinero de algunos de sus clientes en Argentina, trasladando
    los activos hacia paraísos fiscales.

    Cuando la situación se volvió insostenible, Arbizu extrajo información confidencial del


    banco y la utilizó como prueba para denunciar a JP Morgan Chase por evasión de
    impuestos.

    Al final, la denuncia del banquero se volvió en su contra, lo que terminó en su


    propia extradición a Estados Unidos, acusado de estafa, lavado de activos, hurto de
    identidad y de haber hecho transferencias fraudulentas.

    Fuente:

    Academia Cero (23 de agosto 2019). Riesgoscero.com. Bogotá. Recuperado de:


    https://www.riesgoscero.com/academia/a-fondo/los-4-casos-mas-impactantes-de-fraude-
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    Aumentar sus contactos
    privilegiada
    Generar más ingresos
    Aptitud para los
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    Pérdida de clientes Descubrir el fraude


    Negocio propio

    Descubrir el fraude
    CASO 1 – FINANZAS CORPORATIVAS – 2022-1

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