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    Desarrollo Mapa Conceptual

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    CARLOS GUERRERO
    El mapa conceptual resume el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT comprende instrumentos como políticas, procedimientos, capacitación y entes de control. Define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y explica los riesgos reputacional, legal y de contagio. Finalmente, detalla los elementos fundamentales del SARLAFT como políticas, capacitación, procedimientos, divulgación de información y estructura tecnológica.

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    El mapa conceptual resume el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT comprende instrumentos como políticas, procedimientos, capacitación y entes de control. Define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y explica los riesgos reputacional, legal y de contagio. Finalmente, detalla los elementos fundamentales del SARLAFT como políticas, capacitación, procedimientos, divulgación de información y estructura tecnológica.

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    DESARROLLO MAPA CONCEPTUAL

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    El mapa conceptual resume el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT comprende instrumentos como políticas, procedimientos, capacitación y entes de control. Define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y explica los riesgos reputacional, legal y de contagio. Finalmente, detalla los elementos fundamentales del SARLAFT como políticas, capacitación, procedimientos, divulgación de información y estructura tecnológica.

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    El mapa conceptual resume el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT comprende instrumentos como políticas, procedimientos, capacitación y entes de control. Define el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y explica los riesgos reputacional, legal y de contagio. Finalmente, detalla los elementos fundamentales del SARLAFT como políticas, capacitación, procedimientos, divulgación de información y estructura tecnológica.

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    MAPA CONCEPTUAL

    ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS


    Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT

    Carlos Alberto Guerrero López


    Contaguer2020@gmail.com

    SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA


    Mocoa
    Colombia
    2021
    Evidencia de Producto

    Actividad 1 – Evidencia 3. Taller Mapa Conceptual

    Para esta evidencia, el aprendiz debe elaborar un mapa conceptual sobre los temas
    tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos,
    financiación del terrorismo y las implicaciones que estas actividades ilícitas han traído al
    sistema económico y social de nuestro país. Para elaborar esta evidencia debe haber
    revisado el material de estudio y reconocer los conceptos y normas que regulan el LA/FT
    definido por las autoridades y el gobierno colombiano.

    Conclusión.
    El lavado de activos y la financiación del terrorismo, son delitos que consisten en el
    movimiento de recursos de origen y destino ilícito. Ambas actividades, asociadas a
    distintas manifestaciones criminales, se basan en eludir los controles del Estado,
    utilizando todos los canales económicos a su disposición, tanto financieros como del
    sector real. las consecuencias de estos procedimientos sobre nuestro país, las cuales
    pueden ser económicas y sociales, entre las secuelas más relevantes tenemos el
    aumento del delito y la corrupción, el debilitamiento del sector privado y el movimiento de
    fondos para apoyar el terrorismo u organizaciones terroristas. Es así que el lavado de
    dinero tiene potencialmente desenlaces devastadores es el combustible con que
    traficantes de drogas, terroristas, comerciantes ilegales en armas, funcionarios públicos
    corruptos y demás pueden operar y ampliar sus actividades ilícitas. Actualmente las
    luchas contra este delito son cada vez más entorpecidas ya que los aspectos financieros
    de éste son más complejos debido al avance de los modernos sistemas financieros.
    MAPA CONCEPTUAL

    Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y


    Financiación del Terrorismo

    SARLAFT
    El sistema para la administración del riesgo de lavado de
    activos y de la financiación del terrorismo- SARLAFT, se conoce
    como el compilado de instrumentos tales como condiciones,
    instrucciones, documentación, andamiaje de la organización,
    entes de control, estructura tecnológica, información y
    adiestramiento relacionados con el SARLAFT.

    Lavado de Activos Financiación del


    Terrorismo: Es destinar
    se define como aquella bienes o dineros de
    práctica en la cual a origen lícito o ilícito para
    través de transacciones financiar actividades
    financieras y comerciales terroristas. Como lo son:
    se encubren las Extorsión, narcotráfico,
    actividades ilícitas que secuestro extorsivo, etc.
    han originado la real
    procedencia de dichos
    recursos.
    Ley 1121/12/06
    Riesgo Reputacional: Situacíon en la que puede caer una empresa
    Clases de Riesgos SARLAFT
    por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa que puede ser Normas, Prevencion
    cierta o simplemente lo hagan por difamación. sancion

    L Ley 1621/13
    Dto 1674/16
    Normatividad Ley 526/99
    Ley 793/02
    Riesgo Legal: Es el peligro al que se ve abocada una empresa
    cuando es requerida a sanciones, multas e indmnizaciones por no Ley 1121/06
    cumplir con las normas. Dto 1068/15
    Elementos Dto 1674/16
    Fundamentales

    Riesgo de Contagio: Es el evento de perdida por el ejercicio o


    practica de otra institución que tenga relacion o algun vinculo con la Infraestructura
    empresa y la afecte por el sistema rebote. Divulgación de la Estructura tecnológica
    Politicas Capacitación Procedimientos
    información organizacional

    Lineamientos Funcionarios Ruta Politicas Reportes Funciones Software Control

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