Matriz de Rim
Matriz de Rim
Matriz de Rim
La presente matríz debe ser llenada por la dirección de la entidad (apoyada por el equipo que forma parte de la administración
RIESGO" identificados por la administración de la entidad, así como las casillas relacionadas con "RESPUESTAS A LOS RIESGOS P
Efectivo y equivalentes
Inventarios
Propiedades de inversión
Inversiones permanentes
Ingresos
Gastos de operación
Negocios
Requisitos fiscales
OTROS (Especifíque)
da por el equipo que forma parte de la administración). En tal caso deberá completar únicamente las casillas relacionadas con los "FACTORE
sillas relacionadas con "RESPUESTAS A LOS RIESGOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN" (Controles establecidos para atenuar el riesgo identifica
VALORACIÓN
RESPUESTA A LOS RIESGOS POR PARTE DEL RIESGO
ÁREA DE RIESGO FACTORES DE RIESGO DE LA DIRECCIÓN INHERENTE Y
DE CONTROL
Se hacen arqueos de
Saldos inexistentes documentos por cobrar una vez
al mes
Cuentas por cobrar Los saldos no son Se adquirió un software para el ALTO
actualizados de forma manejo de las cuentas por
oportuna cobrar
Inventarios
Propiedad, planta y equipo
Préstamos bancarios
XXXXXX
el ejercicio _______________