Constitucion Kubel758 PDF
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SANTIAGO G U E R R O N AYALA
NOTARIO TRIGÉSIMO QUINTO D E L
DISTRITO M E T R O P O L I T A N O D E QUITO
PRIMERA
09 D E M A Y O D E 2 0 1 8
U S D . $ 5.000,00
09 D E M A Y O D E 2 0 1 8
QUITO - ECUADOR
Factura: 002-002-000060620 20181701035P02863
EXTRACTO
ACTO O CONTRATO:
_ _ _ _ _ _ _________________ cqmstitUCION DE SOCIEDADES
FECHA DE OTORGAMIENTO: j 9 DE MAYO DEL 2018, (9:45)
OTORGANTES
OTORGADO POR
No.
Documento de Persona que le
Persona Nombres/Razón social Tipo interviniente Identificado Nacionalidad Calidad
identidad representa
n
REYES RODRIGUEZ OSCAR POR SUS PROPIOS ECUATORIA COMPARECIEN
Natural CÉDULA 1704906211
EFREN DERECHOS NA TE
TORRE ESPINOSA
17924086280 ECUATORIA GERENTE
Jurídica INVESTGARDEN S,A. REPRESENTADO POR RÜC MARIA SOLEDAD DE
01 NA GENERAL
LA
A FAVOR DE
No.
Documento de Persona que
Persona Nombres/Razón social Tipo interviniente Identificació Nacionalidad Calidad
identidad representa
n
UBICACIÓN
Provincia
1 Cantón Parroquia
PICHINCHA ¡QUITO IÑAQÜITO
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:
10 CONSTITUCIÓN D E L A S O C I E D A D D E N O M M A D A
11
13
14 OTORGADO POR:
15
17 G A R D E M G E N E R A T I O N I N V E S T G A R D E N S.A.
18
19 CUANTÍA: U S D . $ 5.000,©o
21 E.P.R.
22
23 E n el D i s t r i t o M e t r o p o l i t a n o de Q u i t o , c a p i t a l de
f?^'vj^""RepúblYc^ d e l E c u a d o r , h o y día n u e v e de m a y o
3 d i c i e m b r e d e l d o s m i l t r e c e , e x p e d i d a p o r l a señora
7 REYES R O D R Í G U E Z , de e s t a d o c i v i l c a s a d o , c o n
8 l a señora María S o l e d a d de l a T o r r e E s p i n o s a , p o r
9 s u s p r o p i o s d e r e c h o s ; y (ii) l a C o m p a ñ í a C A R D E N
12 r e p r e s e n t a n t e l e g a l l a señora María S o l e d a d de l a
13 T o r r e E s p i n o s a , según c o n s t a d e l n o m b r a m i e n t o
14 q u e se a d j u n t a c o m o h a b i l i t a n t e ; a quienes en
19 d o m i c i l i a d o s e n el cantón Quito, P r o v i n c i a de
20 P i c h i n c h a , m a y o r e s de e d a d y l e g a l m e n t e c a p a c e s
22 d e r e c h o s q u e r e p r e s e n t a n ; a q u i e n e s de conocer
25 suscribir el p r e s e n t e instrumentoQconfc,e,í>en ^ u ^
26 autorización e x p r e s a p a r a l a verificación de su
1 Dirección G e n e r a l de R e g i s t r o C i v i l , Identificación
4 h a b i l i t a n t e s ; y, a d v e r t i d o s los c o m p a r e c i e n t e s p o r
5 mí el N o t a r i o de los efectos y r e s u l t a d o s de e s t a
7 f o r m a a i s l a d a y s e p a r a d a de q u e c o m p a r e c e n a l
10 seducción, j u r a m e n t a d o s q u e f u e r o n e n l e g a l y
13 E n el R e g i s t r o de E s c r i t u r a s Públicas a s u c a r g o ,
14 sírvase i n s e r t a r u n a q u e c o n t i e n e l a Constitución
15 de u n a S o c i e d a d C i v i l y C o m e r c i a l de c o n f o r m i d a d
17 PRIMERA: COMPARECIENTES.- I n t e r v i e n e n en la
20 R O D R Í G U E Z , de e s t a d o c i v i l c a s a d o , c o n l a señora
^ { r e p r e s e n t a r e l e g a l l a señora María S o l e d a d de l a
X V • %'
2 6 ^ ^ r r X E s p i n o s a , según c o n s t a d e l n o m b r a m i e n t o
?7 % q u e se a d j u n t a c o m o h a b i l i t a n t e , a quienes en
28'.^. c o n j u n t c f ^ Q i a d e l a n t e se los podrá l l a m a r
DR. SANTIAGO GUERRON AYALA
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
3 e c u a t o r i a n o s , m a y o r e s de e d a d , d o m i c i l i a d o s e n l a
5 c o n t r a t a r y o b l i g a r s e c o m o lo h a c e n e n el p r e s e n t e
8 c o n t r a t o de constitución de u n a s o c i e d a d c i v i l y
9 c o m e r c i a l , y lo h a c e n a l t e n o r de l a s s i g u i e n t e s
11 CONSTITUCIÓN Y DECLARACIÓN DE
13 expresamente q u e es s u v o l u n t a d el c o n s t i t u i r ,
15 c o m e r c i a l anónima c o m o p e r s o n a j u r í d i c a p r i v a d a ,
17 contenidas en el presente c o n t r a t o c o n s t i t u t i v o y
27 p r i n c i p a l e n el D i s t r i t o M e t r o p o M ^ o de Q u i t o , cf
28 cantón Q u i t o , P r o v i n c i a de P i c h i n c h a , siñ''MQ¡&^'go
DR. S A N T I A G O G U E R R O N A Y A L A
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
'fZ^ D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
2 o f i c i n a s en c u a l q u i e r p a r t e d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l
3 o en el e x t e r i o r , p r e v i a resolución de l a Junta
6 C I N C O M I L D Ó L A R E S D E LOS E S T A D O S UNIDOS
7 D E A M É R I C A (USD 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d i v i d i d o en CINCO
9 nominativas, c o n u n v a l o r n o m i n a l de U N dólar
10 de los E s t a d o s U n i d o s de A m e r i c a c a d a u n a . C a d a
11 a c c i o n i s t a será r e s p o n s a b l e h a s t a p o r el m o n t o de
16 O B J E T O . - E l o b j e t o de l a S O C I E D A D c o n s i s t e en
18 o b r a s c i v i l e s , p o r sí m i s m a ; a s o c i a d a o a través de
^^p-^-construcció^ de t o d o t i p o de v i v i e n d a ; d) P a r a el
28 p a r t i c u l a r e s en t o d a s l a s r a m a s r e q u e r i d a s p a r a el
DR. S A N T I A G O G U E R R O N A Y A L A
l'nu^lU ] N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
1 c u m p l i m i e n t o de s u o b j e t o s o c i a l ; podrá también
5 q u e f o r m e n p a r t e de l o s p r o y e c t o s i n m o b i l i a r i o s ;
6 e) P a r a el c u m p l i m i e n t o de s u o b j e t o social, la
8 n a t u r a l e s o j u r í d i c a s y podrá c e l e b r a r t o d a c l a s e
12 s u a c t i v i d a d e n l a i n d u s t r i a de l a construcción,
14 m a n d a t a r i a d e n t r o y f u e r a d e l país.- R e a l i z a r todo
21 p o r l a ley, c o n t r i b u y a n a l l o g r o de s u s f i n e s ; g)
24 t i p o de a c t o , c o n v e n i o o c o n t r a t o ^ v i l , merj
. ^
25 O de c u a l q u i e r o t r a n a t u r a l e z a q u e sea p e r m i t i d *
26 p o r l a Ley E c u a t o r i a n a p a r a e l c u m ' ^ m i e n t o de s u
27 o b j e t o s o c i a l ; h) I n t e r v e n i r c o m o ^ c i a o a c c i o n i s ^
%
28 e n l a formación o constitución de f^aníiAiaSe de
DR. S A N T I A G O G U E R R O N A Y A L A
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
%{| D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
3 j u r í d i c a s o e n t e s c o m e r c i a l e s y p a r t i c i p a r e n los
4 a u m e n t o s o d i s m i n u c i o n e s de c a p i t a l , f u s i o n e s o
9 l a inscripción d e l p r e s e n t e c o n t r a t o e n el R e g i s t r o
10 M e r c a n t i l d e l cantón Q u i t o , s i n p e r j u i c i o de que
18 h a c e r s e c o n s t a r e n el título c o r r e s p o n d i e n t e o e n
19 u n a h o j a a d h e r i d a a l m i s m o , f i r m a d a p o r q u i e n lo
23 t e r c e r a s s i n o d e s d e l a f e c h a de inscripción e n los
25 .^ÉPTIMO: AUMENTO D E C A P I T A L . - E l c a p i t a l de
7 P r e s i d e n t e y demás f u n c i o n a r i o s q u e d e t e r m i n e l a
9 podrán e x a m i n a r l o s l i b r o s y d o c u m e n t o s de l a
10 compañía r e l a t i v o s a l a administración s o c i a l ; y
14 b a l a n c e g e n e r a l y e s t a d o de l a c u e n t a de pérdidas
15 y g a n a n c i a s , de l a s m e m o r i a s o i n f o r m e s de l o s
16 a d m i n i s t r a d o r e s y c o m i s a r i o s , i n f o r m e s a c e r c a de
17 los a s u n t o s t r a t a d o s o p o r t r a t a r s e e n l a s j u n t a s ,
20 j u d i c i a l y e x t r a j u d i c i a l de l a s o c i e d a d , l a tendrá el
21 G e r e n t e G e n e r a l e n f o r m a i n d i v i d u a l , c o n l a s más
22 a m p l i a s f a c u l t a d e s y s i n más l i m i t a c i o n e s qisü^as
24 a u s e n c i a o i m p e d i m e n t o de G e r e n ^ ^ ^ e í i ^ ^ ^ lo
25 reemplazará el P r e s i d e n t e de 0 S c e i e d a d ; .¡si
26 a u s e n c i a o i m p e d i m e n t o fuere def»fttivo, l a J u n t a
4 s u p r e m o de l a s o c i e d a d y s u s r e s o l u c i o n e s o b l i g a n
5 a t o d o s los a c c i o n i s t a s . Estará p r e s i d i d a p o r el
6 P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d y actuará e n c a l i d a d de
8 a u s e n c i a de d i c h o s f u n c i o n a r i o s , l a J u n t a G e n e r a l
10 A R T Í C U L O U N D É C I M O : R E U N I O N E S . - Las J u n t a s
11 Generales serán o r d i n a r i a s y e x t r a o r d i n a r i a s . Se
12 reunirán en el d o m i c i l i o p r i n c i p a l de l a s o c i e d a d ,
13 p r e v i a c o n v o c a t o r i a h e c h a p o r el P r e s i d e n t e o p o r
14 el G e r e n t e G e n e r a l , o e n s u defecto p o r u n g r u p o
16 c i n c u e n t a p o r c i e n t o de t o d o s l o s m i e m b r o s . Las
17 J u n t a s O r d i n a r i a s se realizarán p o r lo m e n o s u n a
20 p a r a c o n o c e r a c e r c a de: E l b a l a n c e r e s p e c t i v o ; el
21 i n f o r m e que p r e s e n t e el G e r e n t e G e n e r a l s o b r e s u
2 4 i r ^ d e s t i n o Me u t i l i d a d e s ; l a creación de reservas
28 que"^K¥^en d e b i d a m e n t e c o n v o c a d a s . T a n t o e n l a s
DR. SANTIAGO GUERRON AYALA
! N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
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2 ú n i c a m e n t e se c o n o c e r á n y resolverán l o s p u n t o s
4 n u l i d a d . No o b s t a n t e lo señalado a n t e r i o r m e n t e ,
6 a c c i o n i s t a s podrán c o n s t i t u i r s e e n J u n t a G e n e r a l
9 a s u n t o s i e m p r e q u e así lo a c e p t e n los a c c i o n i s t a s
10 p o r u n a n i m i d a d y s i n n e c e s i d a d de c o n v o c a t o r i a
21 ciento d e l c a p i t a l de la sociedad, en p r i m e r a
23 s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , l a J u n t a se reunirá cotí el
27 o r d e n d e l día; y , e s t a s e g u n d a c o n v ( % a t o r i a c l e b e r ^ '
1 s i g u i e n t e s a l a f e c h a q u e se fijó p a r a l a p r i m e r a
6 Las r e s o l u c i o n e s q u e se t o m e n en las J u n t a s
8 a b s o l u t a de v o t o s d e l c a p i t a l p a g a d o a s i s t e n t e a l a
11 de aprobación de c o n f o r m i d a d c o n l a ley y el
15 i n d e p e n d i e n t e m e n t e de q u e l a J u n t a se r e t i n a e n
15 p r i m e r a o s e g u n d a c o n v o c a t o r i a : (A) l a creación o
19 s o c i a l o de l a n a t u r a l e z a d e l n e g o c i o desarrollado
22 s o l i c i t u d de suspensión de p a g o s o q u i e b r a ; (D) el
2^* b i e n e s i n m t ^ b l e s ; (F) el o t o r g a m i e n t o de p o d e r e s
^ e c oonh)
nfbrmen una unidad de negocio de la
27 ".^.sociedad; j ^ ) C u a l q u i e r modificación s u s t a n c i a l
"^^^o Quinto'^-
28 del presente estatuto deberá ser resuelta por
DR. S A N T I A G O G U E R R O N A Y A L A
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
1 u n a n i m i d a d p o r l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s .
2 C a d a acción de u n dólar de l o s E s t a d o s U n i d o s de
3 A m é r i c a dará d e r e c h o a u n v o t o . Los v o t o s en
10 m e d i a n t e comunicación p e r s o n a l y e s c r i t a d i r i g i d a
11 a c a d a u n o de l o s a c c i o n i s t a s , d e b i e n d o , a d e m á s ,
12 r e a l i z a r s e t a m b i é n a través de c o r r e o s electrónicos
13 s i e m p r e y c u a n d o c o n s t e el r e s p e c t i v o a c u s e de
15 r e g i s t r e n s u dirección y d o m i c i l i o e n l o s L i b r o s
17 señalan l a s s i g u i e n t e s d i r e c c i o n e s p a r a e f e c t o s d e
20 Rodríguez: C a l l e S a n F r a n c i s c o de P i n s h a O e 5 - 4 8
24 (ü) C A R D E N G E N E R A T I O N INVESTGA^gp|$|§JV.:
2 a c c i o n i s t a c o n el a p o y o d e l c i n c u e n t a p o r c i e n t o
3 del c a p i t a l pagado de l a s o c i e d a d . E l a c c i o n i s t a
6 c o n v o c a t o r i a se e n t e n d e r á válidamente r e a l i z a d a
7 s i h a s i d o e n v i a d a a l a dirección r e g i s t r a d a y así
8 c o n s t e de l a fe de r e c e p c i ó n . C u a l q u i e r c a m b i o e n
10 c o m u n i c a d o s p o r e s c r i t o a l G e r e n t e G e n e r a l de l a
12 A C T A S . - T o d a s l a s A c t a s de l a J u n t a G e n e r a l de
14 h o j a s móviles, c r o n o l ó g i c a m e n t e f o l i a d a s , e s c r i t a s
16 b l a n c o . Serán a p r o b a d a s e n l a m i s m a reunión o
19 Secretario de l a J u n t a , s i n p e r j u i c i o de que en
23 LA J U N T A G E N E R A L . - A d e m á s de l a s f i j a d a s e n l a
25 \ P r e s i d e n t e , Gere'^te G e n e r a l y C o m i s a r i o , y fijar
26 lo¥.'Calores a l o s q u e t e n g a n d e r e c h o e n v i r t u d de
2 A p r o b a r el R e g l a m e n t o I n t e r n o de l a S o c i e d a d ; d)
3 O r g a n i z a r l a s a c t i v i d a d e s y n e g o c i o s g e n e r a l e s de
4 l a s o c i e d a d , a p r o b a n d o a n u a l m e n t e los p l a n e s de
5 l a b o r ; e) A c o r d a r l a disolución y liquidación de l a
6 s o c i e d a d , s u transformación y / o fusión y n o m b r a r
10 c a p i t a l , c a m b i o s de d o m i c i l i o , de d e n o m i n a c i ó n y
11 en g e n e r a l t o d o lo q u e i m p l i q u e modificación d e l
12 c o n t r a t o de constitución; g) A u t o r i z a r a l G e r e n t e
13 G e n e r a l el o t o r g a m i e n t o de p o d e r e s generales o
14 e s p e c i a l e s p a r a el m a n e j o de los a s u n t o s de l a
17 b i e n e s i n m u e b l e s de p r o p i e d a d de l a s o c i e d a d ; i)
18 D e c i d i r a c e r c a de l a distribución y r e p a r t o de l a s
20 j) D e c i d i r s o b r e l a formación de r e s e r v a s , previa
22 a p r o b a r el i n f o r m e a n u a l q u e debe p r e s e n t a r el
23 G e r e n t e G e n e r a l , así c o m o también el b a l a n c e y j e l
25 i n f o r m e s d e l C o m i s a r i o ; 1) Las demá,s f i j a d a s e n ^
1 G e n e r a l de l a S o c i e d a d n o se requerirá t e n e r l a
6 r e e l e g i d o y n o podrá a b a n d o n a r el c a r g o s i n ser
8 c o n c l u i d o el p e r i o d o p a r a el c u a l fue n o m b r a d o
9 continuará e n el e j e r c i c i o de s u s f u n c i o n e s h a s t a
10 ser l e g a l m e n t e r e e m p l a z a d o . E n caso de f a l t a o
17 ceñirá s u s a c t i v i d a d e s a lo e s t i p u l a d o en estos
18 E s t a t u t o s y e n l a s leyes a p l i c a b l e s , en especial
19 tendrá l a s s i g u i e n t e s a t r i b u c i o n e s : a) E j e r c e r e n
20 f o r m a i n d i v i d u a l l a representación l e g a l j u d i c i a l y
22 S e c r e t a r i o e n l a s J u n t a s G e n e r a l e s ; c) R e a l i z a r los
2h _^^H5ri«4..jCUiS^a c o n s u s f i n e s ; d) C u m p l i r y h a c e r
25 c u m p l n s J a s resoíuciones de l a s J u n t a s Generales
26 y^^tFr\ás,,qp^anismos de l a s o c i e d a d ; e) C e l e b r a r y
27 \ u s c r i b i í toda,T^ase de a c t o s , c o n t r a t o s , n e g o c i o s ,
28 operSféfewíS's u o b l i g a c i o n e s , c o n l a f i n a l i d a d de d a r
~'fí:'^^M DR, S A N T I A G O G U E R R Ó N A Y A L A
I ñfíiS-^Ü 1 N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
1 c u m p l i m i e n t o a l o b j e t o y f i n a l i d a d de l a s o c i e d a d ,
2 . así c o m o también t o d o s a q u e l l o s r e l a c i o n a d o s c o n
3 s u q u e h a c e r i n t e r n o ; f) M a n e j a r l o s f o n d o s de l a
5 r e s p o n s a b i l i d a d ; g) P r e s e n t a r a l a J u n t a G e n e r a l
8 c u e n t a s , así c o m o l a p r o p u e s t a de distribución de
9 u t i l i d a d e s y de formación de r e s e r v a s ; h) A b r i r y
13 d o c u m e n t o s de crédito e n g e n e r a l ; i) N o m b r a r y
14 r e m o v e r a l p e r s o n a l de e m p l e a d o s y t r a b a j a d o r e s ,
17 c o r r e s p o n d a a l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s ; j )
19 l i b r o s de l a s o c i e d a d ; k) O r g a n i z a r y l l e v a r l a
20 c o n t a b i l i d a d ; 1) P a r a v e n d e r o g r a v a r los b i e n e s
21 i n m u e b l e s y / o l o s a c t i v o s fijos de l a s o c i e d a d ,
23 G e n e r a l e n l o s c a s o s señalados en el presente
25 e s p e c i a l e s c o n l a autorización de l a J u n t a G e n e r a l
26 de A c c i o n i s t a s ; n) A c e p t a r h i p o t e c a s , p r e n d a s y
27 más garantías de s e g u r i d a d de \ b l i g a c i o n e s af
28 f a v o r de l a s o c i e d a d ; o) L a s demás fy^S^tei^i^ph^el
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
PRESIDENTE.- P a r a ser e l e g i d o P r e s i d e n t e n o se
r e q u i e r e ser a c c i o n i s t a de l a e n t i d a d . Durará c i n c o
i n d e f i n i d a m e n t e r e e l e g i d o . A i i n c u a n d o el p e r i o d o
de s u designación h u b i e r e c o n c l u i d o , continuará
de A c c i o n i s t a s designará a l a p e r s o n a q u e deba
reemplazarlo. Si l a a u s e n c i a es d e f i n i t i v a este
reemplazo durará h a s t a q u e l a J u n t a G e n e r a l de
PRESIDENTE.- A d e m á s de l a s a t r i b u c i o n e s que
s i g u i e n t e s a t r i b u c i o n e s : a) P r e s i d i r l a s r e u n i o n e s
de J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s ; b) C u m p l i r t o d a s
a q u e l l a s f u n c i o n e s q u e le d e l e g u e o e n c a r g u e la
J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s ; ; c). R e e m p l a z a r al
Gerente G e n e r a l e n caso de f a l t a o a u s e n c i a de
_ é s ^ ; d) Las demás d e t e r m i n a d a s p o r el p r e s e n t e
F I S C A L I Z ^ I Ó N . - COMISARIO.- La J u n t a G e n e r a l
d e s i g n a i ^ - c a d a año d o s c o m i s a r i o s , u n o p r i n c i p a l
°pf&&6 s u p l e n t e , q u i e n e s tendrán d e r e c h o i l i m i t a d o
^'—^ OR. S A N T I A G O G U E R R O N A Y A L .
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
5 facultades: a) E x i g i r de los a d m i n i s t r a d o r e s la
6 e n t r e g a de u n b a l a n c e m e n s u a l de comprobación;
7 b) E x a m i n a r e n c u a l q u i e r m o m e n t o los l i b r o s y
8 p a p e l e s de l a c o m p a ñ í a e n los e s t a d o s de c a j a y
12 d e t e r m i n a d o s en la Ley; (a través de l a p r e n s a ) ;
15 operaciones de l a c o m p a ñ í a ; g) P e d i r i n f o r m e s a
16 los a d m i n i s t r a d o r e s ; h) P r o p o n e r motivadamente
17 l a remoción de l o s a d m i n i s t r a d o r e s . A R T Í C U L O
,23 proporción o a p r o r r a t a de l a s a c c i o n e s de c í
24 a c c i o n i s t a ; s i n p e r j u i c i o de l a facu^li^dcage^
26 distribución y r e p a r t o de l a s u A ' d a d e s . La j u n t a
Sí. -ai' i
27 G e n e r a l de A c c i o n i s t a s d e c l a r a sobre el m o n t o
28 que se constituirá como r'^^.rvaT" A R T I C U L O
'^•'aio Quinto
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
2 L I Q U I D A C I Ó N . - L a s o c i e d a d podrá d i s o l v e r s e e n ,
4 G e n e r a l de A c c i o n i s t a s , sujetándose e n t o d o a lo
5 d i s p u e s t o e n el Código C i v i l y s u p l e t o r i a m e n t e a
6 l a Ley de C o m p a ñ í a s . L a J u n t a G e n e r a l designará
7 u n l i q u i d a d o r sujetándose a l a s a t r i b u c i o n e s q u e
8 le c o n f i e r e n . E s t e c a r g o p u e d e ser e j e r c i d o p o r el
13 p a g o s de s u s a c c i o n e s se e f e c t i i a n c o n f o r m e a l
17
Nombre de los Accionistas Número Capital Capital Capital
18 Suscripíores de Suscrito Pagado USD por
Acciones USD Pagar
19
USD
23
5000 $ 5.000,0 5,000,0 0
24
9 f u n c i o n a m i e n t o y autorizaciones que en u n f u t u r o
11 p a r a l a operación y f u n c i o n a m i e n t o de la Sociedad.
27 tosérvaron los preceptos legales del caso y leída que les fue
3 presente e s c r i t u r a ; y, p a r a c o n s t a n c i a f i r m a n conmigo en
9 ce. /4 D^iOl¿:J.-i
10
11
13 C.C. J-\ ^ 6 Y
REPUBLICA D E L ECUADOR V Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulacion
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulacion
1. Información referencia! de d i s c a p a c i d a d :
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de
inconsistencias acudir a la fuente de información
133-119-64080
-y. REPUBLICA D E L ECUADOR 5. Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulacion
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulacion
Lugar de n a c i m i e n t o : ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ
SUAREZ_ ; : :
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: MUJER
Instrucción: SUPERIOR
Profesión: MÁSTER
La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://v¡rtual.registroclvil.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE.
Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el dia de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivil.gob.ec
REPÚBLICA DEL ECUADOR Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulacion
PlIlllílPPPiPP Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulacion
1. Información referencial de d i s c a p a c i d a d :
1.- La información del carné de discapacidad es consultada de manera directa al Ministerio de Salud Pública - CONADIS en caso de
inconsistencias acudir a la fuente de información
CERTIFICADO DE VOTACION
ene
PtCHINCHA
APELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA
ClRCUNSCRlPClCNf-
ZONA 4
llililllllllill
NÚMERO R U C : 1792408628001
RAZÓN S O C I A L : GARDEN GENERATION INVESTGARDEN S . A
NOMBRE C O M E R C I A L : INVESTGARDEN
REPRESENTANTE LEGAL: DE LA TORRE ESPINOSA MARIA SOLEDAD
CONTADOR: ARIAS MORALES JOHANNA ALEJANDRA
C L A S E CONTRIBUYENTE: OTROS O B L I G A D O L L E V A R CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN A R T E S A N A L : S/N NÚMERO: S/N
DOMICILIO T R I B U T A R I O
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Panoquia: CUMBAYA Ciudadela: SN Barrio: SAN JUAN DE CUMBAYA Calle; JUAN LEON MERA Numero: SN Intersección: DE
LOS ESTABLOS Manzana: SN Conjunto: SN Bloque: SN Edificio: EDIFICIO ARANJUEZ CUMBAYA Piso: 1 Oficina: 1 Camino: DEL CEBOLLAR Referencia ubicación: A
DOS CUADRAS DEL EDIFICIO SITE CENTER CUMBAYA Celular: 0998562882 Email: contabilidad@rrconstnjctores.com Telefono Trabajo: 026014003
bCMÍClUO E S P E C I A L
SN
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración. Derechos económicos. Derechos de información,
Derechos procedimentales; para mayor información consulte en wviw.sri.gob.ee.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley
de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (í^SE) y sus
declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. I
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfíefa bienes o
preste sen'icios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 1
JURISDICCIÓN \A 9\A
Código: RIMRXJ9|ÍMW!^5Ó583
Fecha: 14/03/201^:25:20 PM
Pag, 1 de 2
REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES
1792408628001
SRi
...le hace bien al país!
NÚMERO R U C :
RAZÓN S O C I A L : GARDEN GENERATION INVESTGARDEN S . A
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 15/11/2012
NOMBRE COMERCIAL: INVESTGARDEN FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
ACTIVIDADES DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.
ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: SN Barrio: SAN JUAN DE C U M B A Y A Calle: JUAN LEON MERA Numero: SN Intersección: DE
LOS ESTABLOS Referencia: A DOS CUADRAS DEL EDIFICIO SITE CENTER CUMBAYA Manzana: SN Conjunto: SN Bloque: SN Edificio: EDIFICIO ARANJUEZ
CUMBAYA Piso: 1 Oficina: 1 Camino: DEL CEBOLLAR Celular: 0998562882 Email: contabilidad@rrconstajctores.com Telefono Trabajo: 026014003
Pag. 2 d e 2
6 ' /
NOMBRAMIENTO
Señora Doctora
Presente.-
Formulo mis mejores votos por el mayor éxito en el desempeño de sus funciones y solicito
suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.
Atenmtamente,
PRESIDENTE
Aceptación: Yo, María Soledad de la Torre Espinosa, ecuatoriana, con número de cédula de
ciudadanía 170421676-9, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, pxometiendP
desempeñarlo en forma lega!.- Quito a 15 de enero del 2018.En u.so de la facultad coni8ciicíá''por ei
. „^r^ numeral 5 dsl Art.-18 de ¿"LeMotariaT
^^\^?P ^^efy. doy fe qu® la fotooopia/qiéí^ntecede
. ^ V^ . - ^"^'•^^ conformidad poa^áKdocumento
V M4S3 Soledad de la'=%Te Espinosa
R E G I S T R O
M E R C A N T I L
Q U I T O
TRÁIVUTE NÚMERO; 6800
2. DATOS ADICIONALES:
CONST. RM. 3809 DEL.-15/11/2012NOT. 3 DEL 05/10/2012 AR
I »i'
. . /
Factura: 002-002-000060619 20181701035C04933
RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la{s) fotocop¡a{s) que antecede(n) es (son)
NOMBRAMIENTO, RUC y que me fue exhibido en 6 foja(s) útil(es). Una vez practicada{s) la certificación(es) se devuelve
el{los) documento(s) en 6 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Certificaciones. La veracidad de su contenido
y el uso adecuado del (los) docümento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).
17
18
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i
Factura: 002-002-000061210 20181701035000763
MATRIZ
FECHA: 17 DE MAYO DEL 2018, (8:56)
TIPO DE RAZON: MARGINAL DE LIBRO
ACTO 0 CONTRATO: CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "KÜBEL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ANÓNIMA"
FECHA DE OTORGAMIENTO: 09-05-2018
NUMERO DE PROTOCOLO: 2018-17-01-035-P02863
OTORGANTES
OTORGADO POR
NOMBRES/RAZON SOCIAL TIPO INTERVINIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. IDENTIFICACIÓN
REYES RODRIGUEZ OSCAR
POR SUS PROPIOS DERECHOS CÉDULA 1704906211
EFREN
INVESTGARDEN S.A. REPRESENTADO POR RUC 17924086280C1
A FAVOR DE
NOMBRES/RAZON SOCIAL TIPO INTERVINIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. IDENTIFICACION
TESTIMONIO
PROTOCOLIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO LA HORA DE QUITO, SECCIÓN REVISTA JUDICIAL C9, DE FECHA 16
ACTO O CONTRATO: DE MAYO DEL 2018, SE PUBLICÓ EL EXTRACTO DE LA ESCRITURA DE CONS 111UCIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
"KÜBEL SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL ANÓNIMA" ^ _ y
FECHA DE OTORGAMIENTO: 17-05-2018 y y
NUMERO DE PROTOCOLO: 2018-17-01-035-P02990 / ^ ' /
1 RAZÓN M A R G I N A L No 2 0 1 8 - 1 7 - 0 1 - 0 3 5 - O 0 0 7 6 3
10 D E LA ESCRITURA D E CONSTITUCIÓN D E LA S O C I E D A D
14 Trigésimo Q u i n t o de Q u i t o , a p r u e b a l a constitución de d i c h a
JO Él Notario. - AP.C.
27
I
Factura: 002-002-000061211 20181701035P02991
EXTRACTO
ACTO O CONTRATO:
APROBACION DE CONSTITUCION DE SOCIEDADES CIVILES Y MERCANTILES
FECHA DE OTORGAMIENTO: 117 DE MAYO DEL 2018, (8:57)
OTORGANTES
OTORGADO P O R
No.
Documento de Persona que le
Persona Nombres/Razón social Tipo interviniente Identificació Nacionalidad Calidad
identidad representa
n
REYES RODRIGUEZ OSCAR POR SUS PROPIOS ECUATORIA COMPARECIEN
Natural CEDULA 1704906211
EFREN DERECHOS NA TE
TORRE ESPINOSA
17924086280 ECUATORIA GERENTE
Jurídica INVESTGARDEN S A . REPRESENTADO POR RUC MARIA SOLEDAD DE
01 NA GENERAL
LA
A FAVOR DE
No.
Documento de Persona que
Persona Nombres/Razón social Tipo Interviniente Identificació Nacionalidad Calidad
identidad representa
n
UBICACIÓN
Provincia Cantón Parroquia
PICHINCHA QUITO INAQUITO
DESCRIPCION DOCUMENTO:
OBJETO/OBSERVACIONES:
CUANTIA D E L ACTO O
INDETERMINADA
CONTRATO:
1 NÚMERO: 2 0 1 8 - 1 7 - 0 1 - 3 5 - P 0 2 9 9 1
15 D E N O M I N A D A "KÜBEL S O C I E D A D C I V I L Y C O M E R C I A L
I
DR. S A N T I A G O GUERRÓN A Y A L A
N O T A R I O TRIGÉSIMO Q U I N T O
D I S T R I T O M E T R O P O L I T A N O DE Q U I T O
1 contratos, A P R U E B O l a Constitución de l a S O C I E D A D
15
16
17
18
19
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21
22
23
24
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26
27
28
REGISTRO
MERCANTIL
QUITO
TRÁMITE NÚMERO: 37934
11 6 9
3 0 2 9 4 L Z u G C G T 1
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN D E INSCRIPCIÓN
3. DATOS ADICIONALES:
ACTA NOTARIAL DE APROBACION EFECTUADA ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL DMQ
CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2018..- SE ADJUNTA PROTOCOLIZACION EFECTUADA ANTE EL MISMO
NOTARIO CON FECHA 17 DE MAYO DEL 2018..- GOB: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ADM. P Y
GG ELEGIDOS POR JUNTA. 5 AÑOS RL: G6..-
D I I R ^ K Í H A N N A E L I Z A B E T H C O N T R E R A S L O P E Z ( D E L E G A D A - R E S O L U C I Ó N 019-RMQ-2pl5)
R ^ T R A D O R MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO /
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