Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales.

Sede de Retalhuleu, Retalhuleu

Dr. José Salomón Castro Díaz

(Catedrático)

Criminología

(Curso)

Crimen Organizado

Integrantes del grupo: Carne:

Osman Ricardo Arango. 2850-17-19720

Héctor Julián Rodas. 2850-17-21969

Sheily Stefany Reyes Arias 2850-17-8791

Marlon Alexander Chávez Hernández 2850-16-7815

Heymy Villagrán Loaíz 2850-17- 21583

5 de agosto del 2017

 Introducción

La criminalidad es tan vieja como la historia de la humanidad, desde los

contrabandistas y el negocio ilícito de la seguridad y protección en la antigua
Roma, pasando por todo el entramado de las estructuras que florecieron con la
piratería en el siglo XVII hasta llegar a los ciber delincuentes actuales y a un
comercio global específico en el segmento de drogas de un valor aproximado de
500,000 millones de dólares al año. El crimen global es un complejo abanico de
organizaciones que compiten o cooperan entre sí, se fragmentan, son estables,
locales y multinacionales, es un ente poderoso que crece y, sobre todo, es
transnacional.

En el caso de Guatemala ocurre que las autoridades de gobierno le atribuyen al

Crimen Organizado la autoría de toda actividad delictiva o criminal y con esa
estigmatización ninguna autoridad realiza el menor esfuerzo para combatir, reducir
o neutralizar tanto al crimen organizado como a la criminalidad común,
transmitiéndole a la población que no se cuenta con los recursos financieros
necesarios y menos con la capacidad policial para combatirlos, y que por lo tanto,
el mensaje que reciben los ciudadanos en forma indirecta, es que vamos a seguir
siendo presas de las acciones del crimen organizado.
 Justificación
Con esta investigación se pretende dar a conocer los aspectos fundamentales del
crimen organizado, así como las características más importantes de todas
aquellas organizaciones criminales que afectan sobre la sociedad a nivel nacional
e internacional. Así mismo determinar cuáles son sus alcances sociales, políticos,
y económicos dentro de la colectividad de una sociedad.

Esta misma investigación permitirá comprender el gran impacto a nivel nacional e

internacional que genera el crimen organizado y los dividendos que este le
produce a estas organizaciones.

Actualmente en Guatemala operan un sinfín de estas organizaciones al margen

de la ley, lo que genera que la población se sienta con temor y además esto
evidencia la poca o nula efectividad de las autoridades en el combate a esta
modalidad del crimen.
DELINCUENCIA ORGANIZADA

Delincuencia (del latín delinquentia) es la cualidad de delincuente (una persona

que comete delitos y, por lo tanto, viola la ley). El término también se utiliza para
nombrar al conjunto de los sujetos que delinquen y mantienen conductas
contrarias al derecho.

Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario podemos observar que

palabra delincuencia es la manera ilícita con la que actúa una o varias personas,
con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como segundo término la palabra
organización, es la integración de dos o más personas organizadamente, bajo
normas y fines determinados, es decir bajo una estructura jerárquica y de mando.
Por lo que al conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la delincuencia
organizada es el conjunto de personas organizadamente, bajos normas y
jerarquías, con la finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilícitos, es decir
hablamos ya de una organización criminal.

Por lo tanto, como toda asociación o sociedad, estará sujeta a normas, disciplina y
rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una
"Sociedad del Crimen", ya que sus actos, aparte de ser ilegales tendrán el fin de
obtener ganancias lucrativas de esas actividades ilícitas.

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de

tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe
concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la Convención de Palermo con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico, político u otro beneficio de orden material.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y

vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el militar; con la
ayuda de actos de corrupción logran su impunidad. Así, las organizaciones
dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones ilegales de tipo
financiero, mercantil, bancario, bursátil o comercial; acciones de soborno,
extorsión; ofrecimiento de servicios de protección, ocultación de servicios
fraudulentos y ganancias ilegales; adquisiciones ilegítimas; control de centros de
juego ilegales y centros de prostitución.

Por ello, la delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de los más

graves y vitales problemas que dañan y perjudican a la humanidad. Cuando la
delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones similares
formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas la
identifica como delincuencia organizada transnacional.
La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando y está
estructura en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de
acuerdo a la célula que la integran; alberga una permanencia en el tiempo, más
allá de la vida de sus miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio; tienden
a corromper a las autoridades; estos son dos de los recursos conocidos para el
cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de división del
trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos
superiores.

Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o

mucho capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con
organización, disciplina, rigidez y políticas, forman una "familia" y a través de su
organización criminal obtienen ganancias de acuerdo al giro que estas
organizaciones criminales se dediquen. Por lo que, nos es dable decir que la
delincuencia organizada va más allá de una delincuencia común, o "simple" se
dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque sus actos se
asimilen a la de un delincuente común

En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los

conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen
referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que
pueden ser riqueza, poder, etc. Ya que esto es propio de los grupos terroristas.),
realizan acciones que van en contra de la legislación existente. La diferencia
central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero existen
personas con los vínculos necesarios para evitar ser perseguidos por los delitos
que cometen o evitar la pena o castigo de los mismos, y el grupo criminal no tiene
estos vínculos.

El término de crimen organizado se ha utilizado recientemente para señalar a

grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas, cometer
secuestros, asesinatos, entre otros delitos.

Con el propósito de armonizar la definición sobre delincuencia organizada y

promover mecanismos de cooperación para su combate a nivel internacional, en
2000 las Naciones Unidas adoptaron en Palermo, Italia, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. En dicho
instrumento se recogen definiciones universales sobre este fenómeno y se
establecen mecanismos para su combate.

La Delincuencia Común y la del Crimen Organizado

Ahora bien, que diferencia habrá entre la delincuencia organizada y la común.

Bien, para ello un delito cometido por el delincuente no es del todo espontáneo,
sino que puede ser premeditado y programado. Sin embargo este depende de
varios factores verbigracia, del número de personas que lo cometa y ejecute, de
los procedimientos que siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que
persiga. Podrá haber, entonces dos tipos de delincuencia, a Delincuencia común y
la Delincuencia Organizada.

La Delincuencia Común.

Los delincuentes comunes o delincuencia "simple", pueden actuar solo o en

pandilla, empero su fin no es más que delinquir con la finalidad de obtener dinero,
para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta con una
organización, códigos, estructura, capital financiero, aunque estos actúen en
pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es
así porque, es obvio que el delincuente común delinque para obtener dinero
robando a trasuntes, automóviles estacionados o sus partes, casa habitación etc.,
es decir no tiene objetivos claros u específicos, en mas a veces lo hace hasta en
forma desorganizada, esto con el único fin de que lo sustraído ilegalmente vaya al
consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automóvil, este a
su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo mas
común es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motín para no
ser capturados por las autoridades, acción que la delincuencia no hace, ya que
cuando es aprehendido un individuo de su organización esta sigue y este individuo
se sustituye por otro, en forma jerárquica.

Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y

cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisión de un delito que
podría ser desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no
trascienden su escala y proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien
organizadas, no hay una gran planeación en los hechos delictivos, o no se
pretende operar permanentemente a gran escala.

Leticia Salomón señala que "en la delincuencia menor se puede incluir algunos
carteristas, asaltantes de autobuses, estafadores, etc. Esa es la delincuencia más
común, más popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo, en la que los
ciudadanos comunes piensan que es un problema cuando transitan por
determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la gente asocia
este tipo de delincuencia como inseguridad".

Es pues, este tipo de delincuencia a la que podríamos llamar vulgarmente como

delincuencia callejera, es decir la más ordinaria; citando un ejemplo serían las
siguientes:
 1. Asalto a transeúntes.
2. Carterismo.
3. Violación.
4. Robo de bienes y artículos menores.
5. Robo a casas habitación.
6. Vandalismo.
7. Robo de vehículos.
8. Graffiti y pinta de muros y monumentos.

Orígenes de la Delincuencia Organizada.

Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada, nos surge

la idea de establecer lo más superfluamente, los orígenes de la delincuencia
organizada y donde surgió con mayor auge este tipo de organización criminal y las
operaciones que le fueron más redituables en la épocas de su origen. El dato más
antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza
por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendió y se hizo común en
toda Italia hasta el siglo XIX.

Ya en la actualidad más delante, la MAFIA ítalo norteamericana nació en Sicilia,

isla expoliada tradicionalmente por los invasores procedentes de casi todos los
rincones del Mediterráneo y Europa.

Durante el dominio árabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero
cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los señores
feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia. Muchos
campesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los
nuevos amos de Sicilia, huyeron a las montañas, donde permanecieron hasta el
desembarco de los españoles, en el siglo XV. Los nuevos conquistadores no se
privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus
esclavos. En aquella época, la Mafia representaba el único baluarte para mitigar
las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros.

Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la

familia la reparación de cualquier arbitrariedad y conflicto. Nada de colaborar con
los forasteros ni recabar el auxilio de los jueces borbones. El mutismo y la
disciplina se convirtieron en una norma frente al Estado, similar a los clanes
escoceses. La venganza sólo era incumbencia de la familia. En ese contestó
emergió la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversión de Sicilia en
una colonia del reino de Nápoles.

Desde entonces, los jóvenes sicilianos sólo tuvieron tres alternativas: pelear contra
el nuevo invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las postrimerías del
siglo XIX, cerca de un millón de isleños arribaron a Nueva York. Muchos ya
formaban parte de la Honorable Sociedad con bastante aplicación. En 1890, los
hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico del puerto de
Nueva York. La Mafia comenzó a actuar en Sicilia en la época feudal para
proteger los bienes de los nobles absentistas.

Durante el siglo XIX se transformó en una red de clanes criminales que dominaban
la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse según un rígido
código de conducta, llamado Omerta, que exigía evitar cualquier contacto o
cooperación con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquier
traición a la familia se paga con la muerte.

Estructura
Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las más modernas
técnicas de dirección empresarial, desde la organización, planificación y
coordinación de las actividades, hasta su ejecución y control de los resultados.
Jerarquía, unidad de mando, división del trabajo, productividad, etcétera, son
conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organizada, sus
miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como
máxima la solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en cualquier
empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el
bienestar común.

La delincuencia organizada actúa con criterios empresariales claramente

establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios económicos
de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la acción investigativa y
penalizadora del Estado, situación que les permite regular el alza o la baja de
precios.

De igual manera, estructuran su actividad con la división del trabajo y la

especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las
organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, de las bandas organizadas de
secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las organizaciones
multinacionales, del tráfico de personas, del comercio de insumos para el
procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc.

Pero en realidad ¿cómo está estructurada la delincuencia o crimen organizado?,

es decir, si el crimen o delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos
que una empresa u organización, como tal debe de tener un organigrama,
políticas y funciones que dirige cada persona de la organización, es decir cada
persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y función en la organización;
evidentemente, que el crimen o delincuencia organizada esta constituida en
formas organización, puesto que existe jerarquías definidas –el jefe, su
lugarteniente, sus matones personales, etc.–, funciones y atribuciones conforme a
dichas jerarquías, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, métodos
de acción y formas de operación, cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a
esta premisa, la organización criminal, para obtener su fin será necesario estar
muy bien estructurada, sobre todo porque la mayoría de sus operación son ilícitas
y deberán estar muy bien ocultas para no ser descubiertas; una organización
criminal funciona como un solo cuerpo y entre más organizada se encuentre, sus
ganancias, poder e imperio se extenderá a largo de un país y trascenderá sus
fronteras.

La estructura de cualquier organización criminal se basa en su dirección,

administración financiera y capacidad de operación, es decir su dirección y
administración son pilares fundamentales, la capacidad de operar es el riel o
engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de la siguiente
manera:

"La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta

estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad,
de acuerdo a la célula que la integran;

 Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus

miembros.

 Tiene un grupo de sicarios a su servicio.

 Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos
de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos).

 Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante

células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores".

No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organización

criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a través de
operaciones de procedencia ilícita; es por ello que las organizaciones criminales,
deben contar no solo con una administración de personal y direccional, sino
también una administración financiera con potencialidad, en el ramo financiero,
esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus actividades ilícitas; al
ámbito legal.

En términos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en

operaciones legales, a estas prácticas se les conoce también como "lavado de
dinero", que no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal
de los cárteles así como de su complejidad como micro sociedad, con
independencia de las actividades ilícitas que realice, por ejemplo narcotráfico,
contrabando, piratería, prostitución etc.

Para ellos la organización podrá desde crear empresas legales y licitas, hasta
compra de propiedades, acciones de empresas, automóviles etc. Es por ello que
la parte más fuerte y delicada de cualquier organización criminal es su
Departamento de operaciones financieras, donde se basa la organización criminal
para llevar a cabo su fin lucrativo y obtener las ganancias deseadas, las
organizaciones criminales a pesar de ser criminales deberán contar con una
estructura financiera sólida. El crimen organizado no puede darse el lujo de
descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay
organización, sin organización no hay poder y sin poder no existe nada.

Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios países nos dice que una
organización criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera:

 La gestión administrativa, contable y financiera.

 El establecimiento y operación de canales y sistemas de comunicación e

información interna.

 La especialización y división del trabajo (Asesores Financieros, jurídicos,

personal interno y externo, soldados, consejeros etc.)

Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es

similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organización
criminal, debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y están bien
diseñadas para llevar a cabo sus fines ilícitos, una organización de este tipo no es
creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es
de obtener poder y control.

Como hemos dicho con antelación de este tema, la delincuencia o crimen

organizado no solo cuenta su estructura es económica sino también tecnológica y
operacional, con su poderío tecnológico, armamentista y de organización es muy
importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organización
criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra
el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de
Estado, es rebasado muchas veces por estas organizaciones.

Una prueba de esa tecnología con que cuentan dichas organizaciones, va desde
la producción de drogas con laboratorios sofisticados, la introducción de piratería,
lavado de dinero, transferencias electrónicas a otros países, la corrupción, gente
del gobierno con nexos al crimen organizado, etc., les es de ayuda en grandes
proporciones, es así que no solo la estructura es vital, sino también tecnológica,
teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega hasta una tecnología de
armamento.

Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la común, pues

permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado,
tecnología de punta, capacidad para el "lavado de dinero", acceso a información
privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operación que rebasa
en el mercado existente, a la posibilidad de reacción de las instituciones de
gobierno. Se caracteriza además, porque sus acciones no son impulsivas, sino
más bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo con el propósito
de ganar control sobre diversos campos de actividades y así amansar grandes
oportunidades de dinero y de poder real; su pretensión no es tanto el poder
político, el cual le interesa más para propósitos de protección. En caso extremo, el
propósito de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino
utilizarlo.

En la delincuencia o crimen organizado se ha podido facilitar el comercio de sus

operaciones ilícitas debido a que no solo cuenta con "personal" interno de su
organización, sino también externo, una de las principales armas que ha motivado
y facilitado dichas operaciones a las organizaciones criminales, es el soborno o la
corrupción de individuos que trabajan para una institución gubernamental, es decir
funcionarios públicos encargados de un deber y que el crimen organizado ha
controlado y pagado cien veces más de lo que ganaría el funcionario público en
toda su carrera, anteriormente a estos funcionarios públicos se les conocía en los
años de 1930 como "asociados", a esto se le puede llamar la forma de operar de
la delincuencia organizada.

Evolución
Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo
de "evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control
gubernamental; cuando establece líneas especiales de operación basadas en un
sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisión; cuando
persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder, ya
sea político, económico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que
estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el
criminólogo norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las
operaciones delictivas provenientes de la mafia.

Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se

refiere a la "asociación", a la "sociedad", a la "corporación", al "grupo", al
"sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalición", en sí a la "unión", como forma
de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno,
intimidación y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.

La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas más grandes que sufre
la humanidad general y es que como podemos ver no pasa ni un solo día sin que
veamos sus consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar que este
tipo de organización cuenta con un cabeza y con individuos disciplinados, todos
siguiendo un mismo objetivo. La delincuencia organizada se ve alimentada por la
falta de educación, y la carencia de valores. Los diferentes tipos de Delincuencia
Organizada siempre han existido desde épocas inmemoriales, pero claro no con
las dimensiones que hoy existen y con el nivel de sangre fría con el que se
desarrollan y tratan de imponer su voluntad.

Tradicionalmente la mayoría de esas organizaciones tienen un orden jerárquico.

Hoy día están mutando a una organización en red formando una netwar con lazos
débiles y temporales entre los nodos.

Su ascensión en el mercado puede llevarles a usar estrategias delictivas como la

extorsión o chantaje, o el asesinato en busca de ganarse el favor de la
administración, eliminar a la competencia, sortear los procesos jurídicos en contra
de tales actividades u obtener recursos. Dada la dureza de las estrategias
empleadas, su régimen económico más habitual es el de monopolio en las zonas
de menor rendimiento económico y el de oligopolio en las de mayor. La
consecución de dicho ascenso ha dado lugar a cruentos enfrentamientos armados
entre miembros de diferentes bandas, entre los que cabe destacar la batalla entre
Al Capone y Bugs Moran que finalizó con la masacre de San Valentín en 1929, en
la que fueron asesinados los principales gángsters de Moran a manos de los de
Capone, así como también la lucha entre miembros de la mafia Colombiana, en el
siglo XXI y las luchas entre mafias mexicanas.

De ahí que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad,
que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a
miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas,
ordenadas y disciplinadas como cualquier corporación, mismas que están sujetas
a reglas aplicadas con responsabilidad.
El funcionamiento se basa en la adscripción moral a una especie de código de
honor, ya sea tácito o explícito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el obrar
con secreto y la omertá.

Formas de operar y principales actividades de la delincuencia

organizada.
Operación Administrativa Interna

Es indiscutible, que las actividades que llevan a cabo las organizaciones

criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayoría ser actividades
clandestinas, es decir ser ocultas a luz de las autoridades, de no ser así, por lógica
no se efectuarían. Y esto es así porque los recursos que se generan y las
ganancias que se obtienen son consideradas operaciones de procedencia ilícita o
de carácter delictivo, es decir que no pueden ser introducidas esta ganancias
legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a
intercambiar su dinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas
ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas
es decir legales; ah estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones
criminales se les conoce comúnmente como "lavado de dinero", actividad que esta
sancionada por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que
reprima dichas actividades ilícitas; por ello la delincuencia organizada, requiere
introducir dichos recursos ilícitos a operaciones y dinero lícitos, por ejemplo
compra de propiedades, automóviles, cuentas bancarias en el país u otros países,
con prestanombres, creación de empresas legales, inversiones en empresas
legales todo esto con el ocultar un trasfondo para sus operaciones ilegales.

La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las

operaciones que realice, por lo regular son siempre ilícitas, por lo tanto no podrán
a luz pública realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del
ámbito legal, aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las
organizaciones o empresas del ámbito de operaciones legales, también operan
bajo el esquema ilegal y que más le convienen para sí misma, ejemplo la evasión
de impuestos, el pago de indemnizaciones en forma irregular etc.

La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz señala algunas características

concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como también se le
denomina, y que a continuación se describen:

 Opera bajo una disciplina y códigos de comportamiento mafioso.

  Actúa con la finalidad de obtener, en la forma de prácticas sociales
recurrentes –enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e
internacional ganancias rápidas sin inversión previa de capital, de origen
ilegítimo e ilegal, mediante la apropiación de objetos de uso privado" y de
propiedad ajena.

 En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prácticas, se comercializa

con bienes, productos y servicios de origen ilegítimo e ilegal, con poca o
ninguna inversión de capital.

 La delincuencia organizada actúa de manera impune en la clandestinidad,

protegida –y a veces también dirigida y operada- por autoridades corruptas,
delincuentes de alto nivel, especialización y jerarquía, y posee capacidad
para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.

 Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la

delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulación,
"quedan definidos sus precios por las condiciones del mercado regional o
mundial" –denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el
mercado, escenario de esta criminalidad organizada".

Operaciones Administrativas Externas

Una de las razones que más beneficios ha ayudado a las organizaciones

criminales a tener éxito en sus operaciones ilícitas, así como la obtener recursos y
ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento mas efectivo; la
corrupción, en la que sobornan a funcionarios públicos que laboran para el Estado,
aquellos a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la política y la paz que
requiere la sociedad; las organizaciones criminales han visto en países; sobre todo
aquellos que enfrentan crisis y un nivel corrupción alto; la manera práctica para
que dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno hasta la
infiltraciones de sus miembros en altos puestos políticos o en las mismas
instituciones del Estado, la protección de policías, altos mandos del gobierno a
narcotraficantes etc., esto ha traído como consecuencia que las instituciones se
vean más vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada.

Operación Financiera

Como hemos manifestado en esta investigación en el Capitulo II, la delincuencia

organizada debe de contar con una base sólida en sus operaciones financieras, es
decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta
e inteligente, ya que de ellos depende la organización.
La estructuración de las organizaciones y sus operaciones dependerán de
acuerdo a las necesidades del cártel, no sigue un patrón específico, pues
recuérdese que es, ante todo, una organización criminal y, por tanto, clandestina.
No obstante, es posible, tras la observación, afirmar que tiene la siguiente
distribución, más o menos aproximada:

 Los gestores financieros, administrativos y contables del cártel, estos

trabajan directamente bajo la dirección de los jefes del cártel, y manejan las
cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejero financiero,
que es el comisionista.

 Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cártel, y cuya
función, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta
organización sobre el empleo más eficaz de las ganancias de acuerdo a la
circunstancia histórica del momento.

 Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres

para legitimar la existencia de las ganancias.

 El lavado de dinero.

Principales actividades
Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la obtención de
ganancias a través de actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades por lo
regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado
negro, ya sea en la venta de drogas, prostituciòn, automóviles piratería y hasta
cuadros de arte valiosos. Es así, que las organizaciones criminales, a la par del
desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez más
eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. Hoy sus mercados
han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado".

La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo

entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año (más que el presupuesto
combinado de la mitad de los países del mundo), teniendo como principales
fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes:

 Narcotráfico
 Tráfico de Personas
 Prostitución
 Piratería
 Contrabando y venta ilegal de armas y automóviles
  Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueológicas.

Delitos ecológicos tales como, tales como contrabando de sustancias químicas

peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, tráfico de
especies animales en peligro de extinción.

Es así pues como la delincuencia organizada encuentra su forma de actividades

en las antes citadas, basta pensar que la delincuencia organizada opera a gran
escala y con grandes ganancias que como lo hemos visto superan a veces el
presupuesto de algunos países del mundo, basta el imperio de red con la cuentan
para tales fines.

Combate internacional de la delincuencia organizada

transnacional.
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene como mandato
asistir a los Estados miembros en su lucha contra el narcotráfico, la criminalidad y
el terrorismo. Establecida en 1977 bajo el nombre de Programa de las Naciones
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID). Aunque
originalmente orientada al tema de las drogas, en 1997 se le encomendaron
también los temas relacionados con la prevención del delito y la justicia penal.

En marzo de 2004 se estableció con su nombre actual, con el propósito de

implementar ambos programas, sobre drogas y sobre prevención del delito, de
una manera integrada. Tiene sus oficinas centrales en Viena, una oficina de
enlace en Nueva York, además de presencia en más de 150 países a través de
sus oficinas regionales, de proyectos y de enlace. Su presupuesto descansa en
aproximadamente un 90% en contribuciones voluntarias, principalmente de
gobiernos.

Interpol

La Organización Internacional de Policía Criminal - INTERPOL es la mayor

organización de policía internacional, con 190 países miembros, por lo cual es la
segunda organización internacional más grande del mundo, tan sólo por detrás de
las Naciones Unidas. Creada en 1923, apoya y ayuda a todas las organizaciones,
autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia
internacional.
El cuartel general de la organización está en Lyon, Francia. El 13 de febrero de
2008 se confirmó en el cargo de presidente interino a Arturo Herrera Verdugo,
director general de la Policía de Investigaciones de Chile. Por ser anteriormente el
vicepresidente de mayor antigüedad debió asumir debido a la renuncia el 13 de
enero de 2008 de Jack Selebi, quien fue cesado de su cargo de jefe de la policía
sudafricana debido a las acusaciones de corrupción que enfrenta tras hacerse
pública su relación de amistad con Glenn Agliotti, conocido mafioso de su país.
Arturo Herrera ocupó el cargo hasta la reunión de la Asamblea General de la
organización en octubre de 2008, donde se eligió a Khoo Boon Hui. El secretario
general es Ronald K. Noble, quien anteriormente estuvo en el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos, siendo el primer no europeo en ocupar el cargo.

Objetivos

La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol define sus objetivos en

el artículo 2 de sus estatutos consistentes en:

"conseguir y desarrollar dentro del marco de las leyes de los diferentes países y
del respeto a la declaración universal de Los Derechos Humanos, la más amplia
asistencia recíproca de todas las autoridades de policía criminal"

Además el artículo 3 del mismo estatuto precisa que: "esta rigurosamente

prohibido a la organización, toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos
de carácter público, militar, religioso o racial"

Calidad o condición de delincuente. Comisión o ejecución de un delito.

Criminalidad o conjunto de delitos clasificados, con fines psicológicos y
estadísticos
 Conclusión

El panorama que hemos podido percibir gracias al tema desarrollado, nos permite
hacer una reflexión sobre las posibles alternativas para la lucha contra el crimen
organizado. De esta manera, podemos concluir que el conocimiento actual sobre
el fenómeno delincuencial, nos pone de presente que la actividad criminal
organizada en el momento actual tiene repercusiones a nivel mundial.

También es importante reconocer la gran dificultad que existe a nivel investigativo

judicial, para desenmascarar a los delincuentes que se encuentran inmiscuidos en
actividades legales, que les permite actuar de manera encubierta en actividades
abiertamente ilegales.

Sin lugar a dudas, que el reto que plantea el crimen organizado para la sociedad
actual amerita monumentales esfuerzos en todos los órdenes de la actividad
social, cultural, legal, gubernamental y estatal. La investigación criminalística
requiere de una profunda modernización y de una estructura que permita el trabajo
interdisciplinario de connotaciones técnico científicas; fortaleciendo la
conformación de equipos investigativos especializados que generen
conocimientos tanto operativos como científicos de la actividad criminal
organizada. Se hace prioritario fortalecer la ayuda a las víctimas, de tal manera
que su colaboración, que sin lugar a dudas es indispensable, faciliten la obtención
de información valiosa sobre los grupos delincuenciales. La conformación de
equipos investigativos con entidades policivas internacionales y la creación de
convenios interinstitucionales con Universidades y organizaciones privadas es una
necesidad urgente. La sociedad debe ser informada sobre el que hacer
delincuencial; el propiciar seguridad y ofrecer beneficios y motivar a los
denunciantes y/o víctimas es prioritario.
Recomendaciones

1. Desarrollar una política anticorrupción dentro del aparato del Estado.

2. Excluir a las personas con condenas penales relacionadas por crimen
organizado de los procesos de licitación.
3. Promover la recolección e intercambio entre los Estados miembro de
información sobre entidades legales y personas jurídicas.
4. Destinar recursos financieros a distintos fondos para prevenir la
transformación de los centros urbanos en caldos de cultivo para el
desarrollo del crimen organizado.
5. Invertir en la capacitación de funcionarios encargados de desarrollar e
implementar medidas de política preventiva contra el crimen organizado.
6. Desarrollar medidas para la protección de ciertos grupos vulnerables contra
la influencia del crimen organizado (por ejemplo a través de códigos de
conducta).
 Bibliografía

http://definicion.de/delincuencia-organizada/

https://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_organizada

https://www.interpol.int/es/Criminalidad/Delincuencia-organizada/Delincuencia-
organizada

http://www.monografias.com/trabajos22/delincuencia-organizada/delincuencia-
organizada.shtml

http://www.prensalibre.com/Tag/crimen-organizado/36922

http://www.prensalibre.com/ciudades/san-marcos/descubren-banda-de-
secuestradores-los-h
 Anexos

Combate Nacional

Guatemala, octubre 04 de 2010. La Ley Contra la Delincuencia Organizada creó

en el 2006 la figura del colaborador eficaz, una herramienta para la investigación
judicial, que permite resolver casos con la ayuda de testimonios de personas
involucradas en un crimen y que de manera voluntaria y de acuerdo a la
importancia de la información, la persona puede o no recibir algunos beneficios en
su proceso judicial.

La figura del colaborador eficaz no ha sido comprendida en su dimensión. Pese a

que se encuentra vigente desde el 2006, no fue utilizada por la justicia
guatemalteca por diferentes razones: falta de conocimiento, temor, pocas
habilidades de negociación y falta de nuevas herramientas que fueron introducidas
por reformas legales para su aplicación.

Luego de haber sido reformada la citada ley en dos ocasiones, la colaboración

eficaz ha permitido que la justicia de Guatemala desarticule varias bandas
criminales que operaban en el país.

Delia Dávila, abogada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en

Guatemala (CICIG) detalla los siete principios en que gira la figura del colaborador
eficaz, que fue aprobada por el Congreso de la República en la Ley Contra la
Delincuencia Organizada (decreto 21-2006, y modificada con los decretos 17-2009
y 23-2009).

“La figura surge por la preocupación de combatir el crimen organizado de los

estados miembros de Naciones Unidas, por lo que firman la Convención de
Palermo el 12 de diciembre de 2002; el convenio tiene como objetivo que los
países impulsen medidas legislativas que contribuyan al combate, desarticulación,
juzgamientos y erradicación de los grupos de la delincuencia organizada”, expresa
la experta de la CICIG.

Por esa razón, las autoridades de Guatemala impulsan nuevas técnicas de

investigación, análisis y la adquisición de nueva tecnología para el combate y la
prevención de la delincuencia organizada, al aprobar el Congreso de la República
el decreto 21-2006, que contiene la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

La figura del colaborador eficaz tiene su propia naturaleza jurídica y se rige

bajo siete principios:

Eficacia: La información que brindará el colaborador eficaz tiene que ser de gran
magnitud, para que ayude a la desarticulación de estas bandas criminales; debe
aportar pruebas para llevar a juicio a los miembros de esas estructuras criminales,
a efecto de que no queden impunes los delitos que cometieron.

Oportunidad: La colaboración eficaz debe obtenerse de manera oportuna, para

capturar a los miembros y cabecillas de la organización, así como obtener
decomisos de los bienes obtenidos como producto del delito.

Proporcionalidad: El beneficio que se otorgue al colaborador debe ser en

proporción a la eficacia e importancia de la información, que aporte en el proceso
penal.

Comprobación: No es suficiente la declaración del colaborador eficaz, sino que

su testimonio tiene que ser verificable y comprobable con otros medios de
investigación científicos como escuchas telefónicas, análisis de cámaras de video,
informes periciales y de las telefonías nacionales.

Formalidad: Es necesario suscribir un acuerdo de colaboración, el cual debe

firmar el agente fiscal del Ministerio Público, el sindicado y su abogado defensor.
El colaborador presta su declaración ante un juez competente en calidad de
prueba anticipada, que es de manera voluntaria, espontánea y con el compromiso
de hablar con la verdad.

Control judicial: Un juez competente es el que tiene la facultad de autorizar o

modificar los beneficios del acuerdo de colaboración eficaz, porque la ley
contempla el respeto a la independencia judicial.

Revocabilidad: Consiste en que los beneficios que se ha otorgado a un

colaborador eficaz pueden ser revocados, cuando se comprueba que el sindicado
ha mentido, ha sido falsa su declaración o se niega a cumplir con los compromisos
que suscribió en el acuerdo.

Ejemplo de Delincuencia Organizada

Banda criminal compró más de 80 vehículos con dinero ilícito

Las autoridades arrestaron hoy a trece guatemaltecos, entre ellos nueve mujeres,
acusados de lavado de dinero durante varios operativos en los departamentos de
Guatemala y Santa Rosa, informó una fuente oficial.

Los integrantes de la estructura criminal engañaron a personas de baja

escolaridad y recursos para que prestaran su documento personal de
identificación (DPI), los cuales fueron utilizados para adquirir unos 80 vehículos
nuevos.
El dinero usado fue de dudosa procedencia, pero el objetivo era darle legalidad a
las adquisiciones. La estructura, a cambio, les otorgó Q200 o brindaba una ayuda
social —no se especificó de qué tipo para que les prestaran el DPI y otros
documentos que fueron necesarios para poner el vLas compras de los carros se
realizaron en el 2014 y suman unos Q3 millones, según datos de la Fiscalía
contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público.

En 13 allanamientos en Santa Rosa y Guatemala, fueron capturadas nueve

personas que se presume son integrantes de esa organización que, a través del
engaño, intentó darle legalidad a la compra.

Entre los capturados se encuentra Blanca Luz María Morales Álvarez, quien se
cree era la gestora o tramitadora de la red criminal.

“Ocho operativos se efectuaron en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, y el resto en

Guatemala. En la investigación se aplicaron técnicas como entrevistas y
vigilancia”, dijo Stu Velasco, subdirector general de Investigación Criminal de la
Policía Nacional Civil.ehículo a su nombre.

Banda criminal los H se dedicaba al secuestro, narcotráfico y extorsiones en

San Marcos

Un miembro de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas y secuestros y

que integraron cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fue capturado hoy
en San Marcos, fronterizo con México.

El Ministerio Público (MP) informó de que este jueves se realizaron al menos 17

allanamientos en los municipios de Ocós y Pajapita en seguimiento al secuestro,
el 14 de agosto de 2008, de Nancy Gabriela Aguilar Joachín.

Por este hecho, recordó, fueron capturados ese año los policías Myder Roblero
Vásquez, José Oswaldo Can Chanchavac, Yacson Yeser Mazariegos Barrios,
Jimmy Hans López Morales y María del Carmen Soto López, quienes en junio de
2014 fueron condenados a 33 años y ocho meses de cárcel.
Extorsionistas matan a dos pilotos de transporte público en Retalhuleu

En menos de dos horas se

registraron dos ataques armados
en la cabecera de Retalhuleu en
contra de pilotos de mototaxi y
bus de los transportes López.
Ambos murieron en el Hospital
Nacional de Retalhuleu.

El primer ataque ocurrió en la

colonia Analucía, zona 4, donde
fue atacado Edgar Marroquín,
48, quien se conducía en el
mototaxi 407 cuando fue baleado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

El segundo hecho se registró en la entrada al cantón Xulá, zona 5. En ese lugar

fue atacado a balazos Narciso Palala Ochoa, 45, cuando manejaba el autobús
placas C-961BBF. Los atacantes también se tranportaban en una motocicleta.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los ataques fueron directos y la
hipótesis que maneja es que fueron por extorsión contra las unidades. También
cree que posiblemente fueron los mismos individuos que perpetraron ambos
ataques.

Bomberos Voluntarios detallaron que el piloto del mototaxi tenía cinco heridas de
bala en diferentes partes del cuerpo, mientras que el piloto del bus tenía heridas
de bala en la cabeza.

Byron Revolorio, jefe de la Comisaria 34 de la PNC, indicó que ambos crímenes

habrían sido por no pagar la extorsión; sin embargo, en ninguno de los casos se
había recibido denuncia por parte de las víctimas.

“Se desconoce porque los pilotos o los propietarios de los vehículos colectivos no
habían denunciado que estaban siendo extorsionados, pero se están haciendo las
investigaciones para dar con el paradero de los responsables”, dijo Revolorio.

Vecinos señalaron que en los últimos días se han incrementado los hechos de
violencia en la cabecera departamental y lo atribuyen a que las autoridades no
tienen la capacidad para brindar seguridad a la población.