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SOLICITUD DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO VOLUNTARIO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS E INTERNACIONALES O ACTUALIZACIN DE INFORMACION
SOLICITUD DE INSCRIPCIN
F 3700
FOLIO
TAX-ID
FECHA DE CONSTITUCIN
N DE REGISTRO
CALLE
N CALLE
N OFICINA
CDIGO POSTAL
TELFONO
FAX
PAGINA WEB
CALLE
N CALLE
N OFICINA
REGIN O PROVINCIA
CDIGO POSTAL
1 2
N TAX-ID REPRESENTANTE EN EL EXTERIOR NOMBRE REPRESENTANTE EN EL EXTERIOR CDIGO PAS DE RESIDENCIA
1 2
SECCIN H: SALDOS CUENTAS LTIMO BALANCE (DECLARADOS EN MILES DE DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA)
ACTIVOS CIRCULANTES/CORRIENTES TOTAL ACTIVOS PASIVOS CIRCULANTES/CORRIENTES PASIVOS DE LARGO PLAZO/ NO CORRIENTES PATRIMONIO
CAPITAL
RESULTADOS ACUMULADOS
RESERVAS
FECHA BALANCE
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INSTITUCIN FINANCIERA INDIVIDUALIZADA TIENE POR OBJETO OTORGAR PRSTAMOS O FINANCIAMIENTOS Y, QUE LOS DATOS Y ANTECEDENTES PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIN QUE HA SIDO PRESENTADA CONFORME A LA RESOLUCIN EX. N59 DE 14.05.2008, SON VERDADEROS. USO EXCLUSIVO S.I.I. FECHA RECEPCION FIRMA Y TIMBRE FUNCIONARIO NOMBRE APODERADO FIRMA APODERADO
Este formulario podr ser obtenido de la pgina Internet www.sii.cl y deber ser presentado en papel por el apoderado de las entidades respectivas, con poder suficiente para efectos de realizar los trmites relativos a este registro, en la Direccin Regional, Direccin Grandes Contribuyentes o Unidad del Servicio correspondiente a su domicilio, conforme a lo sealado en la Resolucin Exenta N 59 de fecha 14.05.2008, para los siguientes fines: 1. SOLICITAR INSCRIPCIN AL REGISTRO VOLUNTARIO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS E INTERNACIONALES. Podr ser presentado por las instituciones que no estando inscritas en el Registro Voluntario de Instituciones Financieras Extranjeras e Internacionales., deseen inscribirse para los efectos de lo establecido en el artculo 59, N 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 2. ACTUALIZAR ANUALMENTE LA INFORMACIN PRESENTADA EN LA SOLICITUD DE INCORPORACIN AL REGISTRO. Las entidades inscritas en el Registro Voluntario de Instituciones Financieras Extranjeras e Internacionales, debern presentar hasta el 30 de junio de cada ao este formulario para actualizar la informacin vigente a la fecha de cierre de los ltimos estados financieros auditados. El formulario deber ser firmado por el apoderado de la institucin financiera y deber acompaar documento que acredite la representacin o el mandato otorgado, adems de una copia de la memoria y/o estados financieros auditados de la entidad solicitante e informe de los auditores.
SECCIN: TIPO DE DECLARACIN SOLICITUD DE INSCRIPCIN: Se deber marcar con una X si est solicitando la inscripcin al registro (Caso sealado en el punto 1 anterior). ACTUALIZACIN DE INFORMACIN: Cuando se trate de la actualizacin de informacin que deben presentar anualmente las instituciones inscritas, se deber indicar en este recuadro el Nmero de Resolucin, Fecha y Direccin Regional que autoriz el ingreso de la institucin respectiva al Registro Voluntario de Instituciones Financieras Extranjeras e Internacionales. En el campo Direccin Regional se deber indicar la Direccin Regional, Direccin Grandes Contribuyentes o Unidad emisora de la resolucin de incorporacin al registro.
SECCIN A: IDENTIFICACIN DE LA INSTITUCIN FINANCIERA Razn Social: Registre la razn social de la institucin solicitante. Tax-ID: Indique el nmero o cdigo de identificacin fiscal que la institucin financiera tiene en el pas o lugar donde se constituy. Cdigo pas de constitucin: Indique el cdigo del pas de constitucin de la institucin financiera, de acuerdo a la lista que se encuentra disponible para tal efecto en el Suplemento de Declaraciones Juradas que este Servicio peridicamente emite y publica en la pgina de Internet www.sii.cl. Cdigo Tipo Jurdico: Seale el cdigo del tipo jurdico que la institucin financiera tiene en su pas de origen de acuerdo a la siguiente tabla:
Fecha de Constitucin: Seale la fecha de la escritura de constitucin de la institucin financiera. N de Registro: Seale el nmero de inscripcin de la institucin financiera, otorgado por organismo competente en el pas de constitucin. En caso de no existir inscripcin se anotar N/A. Cdigo pas - legislacin aplicable: Indique el cdigo del pas, cuya legislacin se aplica a la institucin financiera, de acuerdo a la lista que se encuentra disponible para tal efecto en el Suplemento de Declaraciones Juradas que este Servicio peridicamente emite y publica en la pgina de Internet www.sii.cl. Domicilio casa matriz: Corresponde a la direccin completa de la institucin financiera en el pas en que se encuentra su casa matriz, indicando, cuando corresponda, calle, N calle, N de oficina, ciudad, regin, provincia o estado y cdigo postal. Telfono, Fax, E-mail: Corresponde al nmero de telfono (con indicacin de los cdigos de pas y rea), fax y casilla electrnica de la persona de contacto en el pas de residencia de la institucin financiera, a la cual se le puedan realizar consultas acerca de la informacin entregada en esta Declaracin Jurada. Pgina Web: Indicar la direccin del sitio Web en Internet de la institucin financiera, si posee. Domicilio del apoderado en Chile: Corresponde a la direccin del apoderado designado por la institucin financiera, indicando cuando corresponda, calle, N calle, N de oficina, ciudad, regin o provincia y cdigo postal.
SECCIN B: APODERADOS Y REPRESENTANTES DE LA INSTITUCIN FINANCIERA RUT Apoderado en Chile: Corresponde al nmero de RUT o cdula de identidad del apoderado en Chile. Nombre Apoderado en Chile: Indique el nombre completo del apoderado en Chile. Telfono: Indique el nmero de telfono de contacto (con indicacin del cdigo de rea) del apoderado de la institucin financiera. Tax-ID Representante en el Exterior: Corresponde al nmero o cdigo de identificacin fiscal de los representantes de la institucin financiera, otorgados por el pas o lugar donde stos residen. Nombre Representante en el Exterior: Indique el nombre completo de los representantes. Cdigo Pas de Residencia: Indique el cdigo del pas de residencia de los representantes de la institucin en el extranjero, de acuerdo a la lista que se encuentra disponible para tal efecto en el Suplemento de Declaraciones Juradas que este Servicio peridicamente emite y publica en la pgina de Internet www.sii.cl.
SECCIN C: COMPOSICIN DEL DIRECTORIO O JUNTA DE ADMINISTRACIN Identifique a los miembros del directorio o junta de administracin de la institucin financiera, o al menos cinco de ellos. Tax-ID Director o Administrador: Corresponde al nmero o cdigo de identificacin fiscal de los directores o miembros de la junta de administracin de la institucin financiera. Nombre Director o Administrador: Indique nombre completo de los directores o miembros de la junta de administracin de la institucin financiera. Cdigo Pas de Residencia: Indique el cdigo del pas de residencia de los directores o miembros de la junta de administracin de la institucin financiera, de acuerdo a la lista que se encuentra disponible para tal efecto en el Suplemento de Declaraciones Juradas que este Servicio peridicamente emite y publica en la pgina de Internet www.sii.cl.
SECCIN D: DETALLE DE PROPIETARIOS Y/O ACCIONISTAS Y PARTICIPACIN EN EL CAPITAL Identifique a los propietarios y/o accionistas de la institucin financiera, o los cinco con mayor porcentaje de participacin en el capital. RUT o Tax-ID: Corresponde al RUT de los propietarios y/o accionistas. Si stos no tienen RUT, se debe registrar el Tax-ID o cdigo de identificacin tributaria asignado en el pas de residencia respectivo. Nombre o Razn Social: Registre el nombre o razn social de los propietarios y/o accionistas de la institucin financiera. Cdigo Pas de Residencia: Indique el cdigo del pas de residencia del propietario y/o accionista, de acuerdo a la lista que se encuentra disponible para tal efecto en el Suplemento de Declaraciones Juradas que este Servicio peridicamente emite y publica en la pgina de Internet www.sii.cl. Porcentaje de Participacin: Considerando la existencia de acciones o derechos con preferencia, seale el porcentaje de participacin en el capital que el propietario y/o accionista posee en la sociedad, utilizando dos decimales en la cifra.
SECCIN E: DETALLE DE PRINCIPALES BANCOS CON LOS QUE REALIZA OPERACIONES Se deber indicar los Bancos, o al menos cinco de los principales, con los que la institucin financiera realiza operaciones. RUT o Tax-ID Banco: Indique el RUT o nmero de identificacin tributaria asignado en el pas de residencia del banco, slo si este dato es conocido por la institucin financiera. Razn Social del Banco: Registre la razn social de los bancos con los que opera. Cdigo Pas de Residencia: Indique el cdigo del pas de residencia del banco, de acuerdo a la lista que se encuentra disponible para tal efecto en el Suplemento de Declaraciones Juradas que este Servicio peridicamente emite y publica en la pgina de Internet www.sii.c. Cdigo Tipo de relacin: Indique el tipo de relacin existente entre la institucin financiera y el banco segn el siguiente listado: TABLA: TIPO RELACIN EXISTENTE ENTRE LA INSTITUCIN FINANCIERA Y EL BANCO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BANCO ES MATRIZ. BANCO ES FILIAL BANCO ES AGENCIA O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. BANCO ES COLIGANTE. BANCO ES COLIGADO. BANCO TIENE PARTICIPACIN DIRECTA O INDIRECTA EN EL CAPITAL O EN LAS UTILIDADES DE LA INSTITUCIN FINANCIERA, MENOR AL 10%. INSTITUCIN FINANCIERA TIENE PARTICIPACIN DIRECTA O INDIRECTA EN EL CAPITAL O EN LAS UTILIDADES DEL BANCO, MENOR AL 10%. BANCO TIENE PARTICIPACIN DIRECTA O INDIRECTA EN LA DIRECCIN O ADMINISTRACIN DE LA INSTITUCIN FINANCIERA . INSTITUCIN FINANCIERA TIENE PARTICIPACIN DIRECTA O INDIRECTA EN LA DIRECCIN O ADMINISTRACIN DEL BANCO . BANCO ES CONTROLADOR. BANCO ES CONTROLADO. AMBOS SE ENCUENTRAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE BAJO UN SOCIO O ACCIONISTA COMN. CONTRATO DE EXCLUSIVIDAD. ACUERDO DE ACTUACIN CONJUNTA. TRATAMIENTO PREFERENCIAL. DEPENDENCIA FINANCIERA O ECONMICA. DEPSITO DE CONFIANZA. FINANCIAMIENTO OTORGADO CON GARANTA EN DINERO O EN VALORES DE TERCEROS, POR EL MONTO QUE SE GARANTICE EFECTIVAMENTE. BANCO SE ENCUENTRA CONSTITUIDO EN UN PAS O TERRITORIO INCORPORADO EN LA LISTA REFERIDA EN EL N2 DEL ARTCULO 41 D. NO EXISTE RELACIN.
SECCIN F: PLAZAS EN LAS QUE REALIZA OPERACIONES Ciudad: Indique las cinco ciudades ms importantes en que est presente la institucin financiera. Cdigo de Pas: Indique cdigo del pas de la plaza sealada.
SECCIN G: ACTIVIDADES ECONMICAS QUE REALIZA LA INSTITUCIN FINANCIERA Se deber indicar las principales actividades econmicas que desarrolla la institucin financiera. Cdigo ACTECO: De acuerdo al listado de cdigos de actividad econmica disponible en la pgina web del SII (www.sii.cl), identifique el cdigo que corresponda de acuerdo a la actividad desarrollada por la institucin financiera. Descripcin: Indique una breve descripcin de la actividad econmica.
SECCIN H: SALDOS CUENTAS LTIMO BALANCE (DECLARADOS EN MILES DE DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA) Los valores a informar en esta seccin debern corresponder a los determinados a la fecha de los ltimos estados financieros auditados anteriores a la presentacin de la solicitud, los cuales debern expresarse en miles de dlares de los Estados Unidos de Norteamrica. Los valores negativos se debern registrar entre parntesis ( ). Los conceptos se determinarn de acuerdo a normas contables vigentes en Chile o, en su defecto, determinados de acuerdo a normas internacionales de contabilidad reconocidas por nuestro pas. Activos Circulantes/Corrientes: Seale el monto total del activo circulante o corriente, segn sea el caso. Total Activos: Seale el monto total de los activos de la institucin financiera, incluyendo el activo circulante informando en campo anterior. Pasivos Circulantes/Corrientes: Seale la suma total del pasivo circulante o corriente, segn sea el caso. Pasivos de Largo Plazo/No corrientes: Seale la suma total del pasivo de largo plazo o no corriente, segn sea el caso. Patrimonio: Seale el monto total del patrimonio que el peticionario determin al cierre del ejercicio comercial inmediatamente anterior al de la fecha de presentacin. Capital: Seale el monto total del capital suscrito y pagado. Resultados Acumulados: Seale el monto de los resultados acumulados, positivos o negativos, sin incluir el resultado del ejercicio. Resultado del Ejercicio: Seale monto del resultado que el peticionario determin al cierre del ejercicio comercial inmediatamente anterior a aquel que corresponda a la fecha de presentacin del formulario. Reservas: Seale monto total de las reservas acumuladas al cierre del ejercicio. Fecha Balance: Registre la fecha de cierre del balance cuya informacin se declara. Nombre o razn social de empresa de auditores externos: Registre el nombre de la empresa que efectu la auditora a la informacin de los estados financieros cuyos datos se declaran.