FinCEN

FinCEN
Dades
Tipus	força de l'ordre federal dels Estats Units ; força de l'ordre especialitzada ; agència reguladora financera
Història
Creació	25 abril 1990
Governança corporativa
Seu	Vienna (Virgínia);
Entitat matriu	Departament del Tresor dels Estats Units
Lloc web	fincen.gov

FinCEN (acrònim de Financial Crimes Enforcement Network, en català: Control de delictes financers) és una oficina del Departament del Tresor dels Estats Units que recopila i analitza informació sobre transaccions financeres per combatre el rentat de diners, el finançament del terrorisme i altres delictes financers nacionals i internacionals.

Missió

El director de FinCEN va expressar la seva missió al novembre de 2013 com «salvaguardar el sistema financer de l'ús il·lícit, combatre el rentat de diners i promoure la seguretat nacional».^[1]^[2] FinCEN actua com la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF) de EE.UU. I és una de les 147 UIF que formen el Grup Egmont d'Unitats d'Intel·ligència Financera. El lema autodescrito de FinCEN és «seguir els diners». El lloc web diu: «El motiu principal dels delinqüents és el guany financer, i deixen rastres financers quan intenten rentar el producte dels delictes o intenten gastar els seus guanys mal hagudes».^[3] És una xarxa que reuneix a persones i informació, coordinant l'intercanvi d'informació amb les agències d'aplicació de la llei, reguladors i altres socis de la indústria financera.^[3]

Història

La FinCEN va ser establerta per ordre del Secretari d'Hisenda el 25 d'abril de 1990. Al maig de 1994, la seva missió es va ampliar per a incloure responsabilitats reguladores, i a l'octubre de 1994, la unitat precursora del Departament del Tresor de la FinCEN, l'Oficina d'Execució Financera, es va fusionar amb FinCEN. El 26 de setembre de 2002, després de l'aprovació del Títol III de la Llei Patriota, l'Ordre del Tresor 180-01^[4] la va convertir en una oficina oficial del Departament d'Hisenda. Al setembre de 2012, la tecnologia d'informació de FinCEN anomenada FinCEN Portal and Query System va migrar amb 11 anys de dades a FinCEN Query, un motor de cerca similar a Google. És una «finestreta única» accessible a través del portal FinCEN, el qual permet cerques àmplies en més camps que abans i llança múltiples resultats. Des de setembre de 2012, FinCEN genera 4 nous informes: Informe d'activitats sospitoses (FinCEN SAR),un informe de transaccions de divises (FinCEN CTR), la designació de persona exempta (DOEP) i d'empresa registrada de serveis monetaris (RMSB).^[5]

Organització

Al novembre de 2013, FinCEN emprava aproximadament a 340 persones, en la seva majoria professionals d'intel·ligència amb experiència en la indústria financera, finances il·lícites, intel·ligència financera, règim regulador ALD/CFT (blanqueig de diners/finançament del terrorisme), tecnologia informàtica i aplicació de la llei.^[2] La majoria del personal de FinCEN és personal permanent, amb aproximadament 20 funcionaris d'altres agències federals assignats, de 13 agències reguladores i policials diferents.^[5] FinCEN comparteix informació amb dotzenes d'agències d'intel·ligència, inclosa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives; Drug Enforcement Administration; Federal Bureau of Investigation; el Servei Secret dels Estats Units; el Internal Revenue Service; el Servei de Control d'Immigració i Duanes; i el U.S. Postal Inspection Service.

Referències

↑ Shasky Calvery, Jennifer. «Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs». Financial Crimes Enforcement Network, 18-11-2013. Arxivat de l'original el 26 març 2014. [Consulta: 6 març 2014].
↑ ^2,0 ^2,1 Homel, U. S. Senate Committee on; Security; Washington, Governmental Affairs 340 Dirksen Senate Office Building. «Hearings | Homeland Security & Governmental Affairs Committee» (en anglès). [Consulta: 22 setembre 2020].
↑ ^3,0 ^3,1 «FinCEN - What we do». FinCEN website. FinCEN. Arxivat de l'original el 14 novembre 2016. [Consulta: 13 novembre 2016].
↑ «TREASURY ORDER 180-01». [Consulta: 22 setembre 2020].
↑ ^5,0 ^5,1 «FinCEN's IT Modernization Efforts», 17-02-2014. Arxivat de l'original el 2014-02-17. [Consulta: 22 setembre 2020].

Vegeu també

Enllaços externs

Lloc web oficial
FinCEN en el Registre Federal dels Estats Units

[FinCENDir-1] Shasky Calvery, Jennifer. «Statement of Jennifer Shasky Calvery, Director Financial Crimes Enforcement Network US Department of the Treasury Before the US Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs». Financial Crimes Enforcement Network, 18-11-2013. Arxivat de l'original el 26 març 2014. [Consulta: 6 març 2014].

[:0-2] 2,0 ^2,1 Homel, U. S. Senate Committee on; Security; Washington, Governmental Affairs 340 Dirksen Senate Office Building. «Hearings | Homeland Security & Governmental Affairs Committee» (en anglès). [Consulta: 22 setembre 2020].

[what-3] 3,0 ^3,1 «FinCEN - What we do». FinCEN website. FinCEN. Arxivat de l'original el 14 novembre 2016. [Consulta: 13 novembre 2016].

[4] «TREASURY ORDER 180-01». [Consulta: 22 setembre 2020].

[:1-5] 5,0 ^5,1 «FinCEN's IT Modernization Efforts», 17-02-2014. Arxivat de l'original el 2014-02-17. [Consulta: 22 setembre 2020].

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]