존 도널드 코디

존 도널드 코디
태어난	(1947-08-03) 1947년 8월 3일(74세)
기타 이름	바비 톰슨, 다른 많은 것들 중에서
직종.	변호사(해임), 전 미 육군 정보 장교
범죄 상태	오하이오주 재활 및 교정부 번호 A651040, 오하이오주 맨스필드 리치랜드 교정기관에 수감;최초 석방일 2039년 4월 27일
유죄판결	2013년 11월 14일
형사 고발	절도, 돈세탁, 신분 사기 부패 활동, 기록 조작
패널티	28년 징역형(28일 독방에서 복역) 벌금 630만달러(2015년 6월 12일 징역 1년 및 독방 감금 요건 해소)

John Donald Cody는 1980년대 이후 미국 전역에서 여러 가지 사기 행위를 저지른 유죄 판결을 받은 흉악범이다.그는 1984년 애리조나에서 의뢰인 자금 절도를 의심하며 그의 활동을 조사하기 시작한 후 그의 변호사를 그만뒀다.2000년대에 그는 바비 톰슨이라는 가명을 사용하여 플로리다에서 온 미국 해군 재향군인협회라는 사기성 자선 단체를 운영했다.2년 동안 관계당국을 피해다니다가 2012년 사기 및 절도 혐의로 체포돼 결국 유죄 판결을 받아 징역 28년을 선고받았다.

초기 생활과 교육

코디는 뉴저지 호보켄에서 존 5세 사이에서 태어났다.은행 창구인 코디와 장부 담당자인 헤르미니아입니다.그에게는 여동생이 한 명 있다.코디는 1965년에 ^[1]스타이너트 고등학교를 졸업했다.

코디는 1969년 버지니아 대학교와 1972년 하버드 ^[2]로스쿨을 졸업했다.

초기 경력 및 군복무

코디는 많은 로펌에서 일했고 로스쿨을 졸업한 후 육군 예비군에서 복무했으며 대위로서 제대했다.보도에 따르면 그는 워싱턴 D.C., 하와이, 필리핀에 주둔했으며 군사정보부에 있었다.1979년,^[1] 코디는 마닐라에 있는 아시아 경영 연구소에서 경영학 석사 학위를 받았습니다.

애리조나 주의 변호사

1980년 코디는 애리조나 주 시에라 비스타로 이사하여 법률사무소를 열었고 가난한 사람들을 위해 기꺼이 사건을 맡겠다는 공격적인 변호사로 명성을 얻었다.그는 그와 상호작용한 사람들에 의해 극도로 이상한 행동을 보인다고 묘사되었고, 그는 카운티 검찰청과 적대적인 관계를 발전시켰다.그를 아는 사람들로부터 "명석한" 동시에 "미친"이라고 불리는 그는 때때로 그의 고객들을 위해 예상치 못한 성공을 거두었다.한 사례에서는, 한 여성 고객이 시리얼을 먹던 남자친구의 얼굴에 총을 쏜 후 정당방위로 무죄 판결을 받았다.또 다른 고객은 한 남자를 23번이나 ^[3][4]찌른 후 정신 이상 증세를 보여 무죄 판결을 받았다.

한 직원은 코디가 자신의 계좌에서 5천 달러를 몇 번 인출해 달라고 부탁했을 때 의심을 품게 되었다.그가 그녀에게 위조 신분증을 만든 사람을 아느냐고 물었을 때, 그녀는 그의 직장을 떠났다.몇 달 후인 1984년 5월, 코디는 새로운 조수에게 투산에서 긴급 회의가 있다고 말했다.파란색으로 칠해진 그의 오렌지색 콜벳은 몇 주 후 피닉스 공항에서 열쇠가 달린 채 발견됐다.코치즈 카운티 관계자들은 코디가 고객의 계좌에서 약 10만 달러를 훔친 혐의로 그를 기소했다.많은 마을 사람들은 그것이 그가 겉으로 보기에 성공적인 관행을 포기하기에 충분하다고 의심했다.코디가 사기와 간첩 혐의로 수배 중이라는 내용의 FBI 수배 포스터가 공개됐습니다.그가 도망친 진짜 이유가 무엇이든 간에, 그의 행방은 수십 ^[3][4]년 동안 발견되지 않았다.

미국 해군 재향군인회

미국 해군 재향군인회

설립.	2002년 (제1회 세무신고)
용해.	2010년 자금조달 중단
유형	재향군인 단체 501(c)(19)
위치	워싱턴.
서비스 지역	미국
주요 인물	존 도널드 코디, 가명 바비 톰슨
수익.	2,240만달러(2008년)
웹 사이트	기록 보관소

'보비 톰슨'이라는 이름으로 도용된 코디는 2002년 처음으로 국세청에 서류를 제출한 비과세 퇴역군인협회(USNVA)를 설립했다.그것은 워싱턴 D.C.에 국가 본부를 두고 있으며, 그 목적은 미 해군을 지원하고 참전 용사들과 군인들, 그리고 그들의 가족들을 돕는 것이라고 주장했다.사실, 코디는 플로리다 ^[5]주 탬파에 있는 자신의 아파트에서 이 단체의 모든 서류 제출을 주도한 사람이다.

협회는 모금된 모든 자금의 높은 비율을 부과하는 텔레마케터 고용을 통해 수백만 달러를 모금했다.협회는 기자들의 질문을 받은 후에야 필요한 참전용사나 다른 자선단체에 여러 차례 기부를 했고 참전용사나 그 가족에게 혜택을 주기 위해 협회에 의해 설립된 체계적인 프로그램은 없었다.이 돈의 상당 부분이 전국의 정치인들에게 기부금을 내는 데 사용되었고, 결국 코디는 조지 W. 부시, 존 베이너, 존 매케인, 루디 줄리아니, 그리고 칼 ^[5][6]로브를 포함한 유명한 공화당 정치인들과 사진을 찍게 되었다.

USNVA는 2010년 세인트루이스의 조사 보고서의 주제였다. Petersburg Times는 USNVA가 퇴역군인 ^[5][7]자선단체로서 부정적으로 돈을 요구하는 1인 사업이라고 결론내린 Tampa Bay Times에 전화를 걸었다.타임즈 조사는 결국 몇몇 주에서 범죄 및 행정 조사를 벌였고 USNVA의 상장을 미국 보훈처 웹사이트에서 삭제했다.워싱턴 D.C.에 있는 그 조직의 국가 본부는 실제 사무실이 아닌 대여 우체국 박스로 판명되었다.

코디는 사저에서 기자들의 첫 번째 직접 질문 후 언론과 당국의 감시를 피하기 위해 재빨리 아파트에서 나와 당국이 모든 협회 활동을 중단할 때까지 고용된 보조원과 변호사를 통해 USNVA 운영을 계속했다.

조직의 개요

USNVA는 워싱턴 D.C.^[8]에 본부를 둔 비과세 단체였다.그것은 국세청으로부터 501(c)(19) 재향군인 단체로서 면세 자격을 받았다.

USNVA는 1927년까지 거슬러 올라가는 현재의 자선단체라고 주장했지만 USNVA는 2002년에 국세청에 처음 제소했다.협회는 6만 6천 명의 ^[9]회원을 확보했다.

협회의 공식 사명은 요약하면, 미 해군을 지원하고, 참전용사, 미군 구성원 및 그 가족에게 지원을 제공하며, "군인, 참전용사 및 그 부양가족, 과부 및 고아에게 그들이 진정으로 받아야 ^[10]할 보상과 혜택을 제공하기 위한 입법 조치의 지원"이었다.

이 협회의 아마추어 같지만 큰 웹사이트에 따르면 워싱턴 DC와 푸에르토리코 지부와 파나마와 필리핀 ^[11]지부가 41개 있다고 한다.그러나 뉴멕시코 검찰총장은 뉴멕시코 지부를 위해 주어진 주소는 ^[12]공터용이라고 주장한다.

USNVA 웹사이트에는 오하이오주 뉴올버니의 맥머레이, 피터슨 & 슈스터 LLP 로펌이 법률 고문으로, 미네소타주 스틸워터의 입법 및 공공 정책 고문으로, 세인트루빈 & 슈스터 LLP 로펌이 등록되어 있습니다.플로리다 주 피터스버그 ^[13]특별고문입니다그것은 또한 버지니아에서 청탁권을 얻기 위해 추가 로비스트들을 고용했다.이들 정당은 세인트루이스가 발표된 후에도 협회를 대표하여 계속 일하고 로비를 벌였다.피터스버그 타임즈의 조사보도입니다

조사 보고서

6개월간의 조사 끝에 세인트루이스에서 Petersburg Times는 2010년 3월 21일부터 USNVA에 관한 일련의 스페셜을 게재했습니다.조사 결과:^[5][14]

• 국세청 서류에 기재된 85명의 협회 임원 중 단 한 명만 찾을 수 있었다.그는 비록 이 주장을 뒷받침하는 기록은 찾을 수 없었지만, 자신을 미 해군 예비군 중령인 바비 톰슨이라고 밝혔다.
• 오하이오에 본부를 둔 변호사를 통한 통신에서 협회는 기자들이 다른 협회 관계자들과 이야기하는 것을 허락하지 않았다.
• 협회는 2008년에 2,240만 달러의 수입을 요구했지만, 그 돈이 어떻게 쓰였는지에 대한 자세한 정보는 기자들에게 보여주지 않았다.
• 5명의 이사회와 12명의 주요 임원이 워싱턴 M스트리트에 있는 국가본부에서 근무했다고 밝혔지만, 협회 본사 주소는 UPS 스토어에서 빌린 우편함이다.
• Better Business Bureau에 제출된 USNVA는 General Accepted Accounting Principle에 부합하지 않으며 기타 ^[15]부정행위가 있다는 이유로 기각되었습니다.이번 감사에는 뉴올리언스 세계무역센터에 있는 공인회계사(CPA)가 서명한 것으로 알려졌다.건물 관리자, 루이지애나 주, 루이지애나 공인회계사협회 모두 등록된 회계사에 대한 기록이 없었다.
• 협회는 자금 조달 수단으로 텔레마케터를 이용했다.협회의 계약서 중 일부는 모든 공약에 대해 텔레마케팅 회사가 선호하는 기준인 1213%를 훨씬 상회하는 60%를 유지하도록 규정했다.
• 이 단체는 840만 달러의 비용을 들여 24,000개의 의료 패키지를 배치한 미군 병사에게 보냈다고 주장했지만, 그 대신 다른 ^[16][17]기관들이 보낸 의료 패키지에 대한 공로를 주장하고 감사장을 복사한 사실이 적발되었다.

타임즈 기자들은 톰슨 씨의 자택에서 한 번 이야기를 나눴다.이후 2009년 12월에 방문했을 때, 그의 임대 주택은 비어 있는 채로 발견되었고, 집주인에 따르면,^[7] 전송 주소는 제공되지 않았다.

이에 대해 USNVA의 변호사는 톰슨의 주장을 모두 부인하며 조사가 "실패했다"고 말했으며 USNVA 장교들은 그들의 "평판이 나쁜 전술과 이야기와 ^[5]편견" 때문에 타임즈 기자와 대화하기를 원하지 않았다고 전했다.

오하이오주의 헬렌 맥 머레이와 사무엘 F.를 포함하여 톰슨이 협회를 대표하여 지불한 것으로 추정됩니다.버지니아 주의 라이트는 ^[5]톰슨 이외의 해군 참전용사 감독들과 이야기를 나눈 적이 있는지 취재진에게 말하려 하지 않았다.

버지니아 주의 기부금 및 면제

2009년 2월 23일, 버지니아 소비자 보호부는 USNVA가 자선 단체로 등록하고 필요한 재정 정보를 ^[18][19]공개하지 못했기 때문에 기부 요청을 금지했습니다.사무엘 F. 워싱턴에 본부를 둔 변호사인 라이트는 USNVA에 버지니아에서 청탁할 권리를 얻기 위해 유임되었고 USNVA의 최고재무책임자(CFO)^[13]인 바비 톰슨과 함께 일했다.세인트루이스가 물어봤을 때. 피터스버그 타임즈는 라이트가 톰슨 외에 USNVA에서 누군가와 대화를 나눈 적이 있는지 여부에 대해 변호사와 의뢰인의 ^[5]특권을 이유로 답변을 거부했다.2009년 5월, 라이트는 당시 법무장관 Bill Mims와 만나 등록요건 면제를 요구하는 것에 대해 논의했지만, 2009년 8월 18일 USNVA는 법무장관이 조직에 ^[19]면제를 허가하지 않는 것에 동의한다는 서한을 받았습니다.

그 편지 이후, 플로리다 주민이었던 톰슨은 버지니아 ^[19]정치인들에게 기부하기 시작했다.2009년 톰슨 씨는 정치 헌금으로 78,375달러를 벌었다.67,500달러는 버지니아 정치인들에게 보내졌으며, 가장 큰 몫은 켄 쿠시넬리 버지니아 법무장관의 성공적인 선거운동에 기부된 55,500달러였다.톰슨은 쿠시넬리의 두 번째로 큰 선거 ^[7][18]기부자였다.6만7500달러의 버지니아주 기부금 중 톰슨은 민주당 ^[20]후보에게 1000달러만 기부했다.

2010년 5월 USNVA에 대한 의문이 제기됐을 때 다른 버지니아 정치인들은 톰슨으로부터 다른 참전용사 단체에 기부금을 기부했지만, 쿠치넬리는 버지니아 민주당의 요청에도 불구하고 처음에는 기부하지 않았다.쿠시넬리의 대변인은 "톰슨씨가 자금 유용과 관련된 부정행위로 유죄판결을 받고 우리의 캠페인에 대한 기부금이 현역 군인이나 참전용사들에게 전달되어야 할 자금에서 나온다면,^[18] 우리는 그 기부금을 이곳 버지니아에 있는 군사 지원 단체에 기부할 것이다"라고 말했다.한 달 뒤인 6월 쿠치넬리 대변인은 톰슨과 ^[21]USNVA에 대한 조사 결과가 나올 때까지 5만5500달러가 제한된 계좌에 적립될 것이라고 말했다.

톰슨은 또한 ^[20]2009년 버지니아 상원의원 팻시 티서에게 1,000달러를 기부했다.라이트는 나중에 타이서의 사무실에 연락하여 버지니아에서 협회가 더 쉽게 운영될 수 있도록 도움을 요청했다.Ticer는 2010년 USNVA와 같은 비과세 퇴역군인단체들이 버지니아 규제당국에 등록하는 것을 면제하는 버지니아 상원 법안 563을 도입했다.그 법안은 버지니아 하원과 상원에서 만장일치로 승인되었다.톰슨의 기부를 받은 후 쿠시넬리는 2010년 2월 15일 라이트를 만나 주 ^[22]상원을 통과한 법안에 대해 논의했다.3월 성일에 대해 알게 된 후. 피터스버그 타임즈는 톰슨으로부터 5,000달러의 기부금을 받은 밥 맥도넬 주지사에게 자신이 발의한 법안에 대해 거부권을 행사해 줄 것을 요청했다고 보도했습니다.2010년 4월 11일, 라이트는 티서에게 거부권 요청을 ^[23]철회해 달라고 요청했다.하지만 주지사는 2010년 4월 12일 이 법안에 서명했다.새로운 법은 2010년 7월 1일에 시행되었다.Ticer와 McDonnell 둘 다 톰슨으로부터 다른 ^[18]퇴역군인 단체에 기부금을 기부했다.

VA 웹 사이트에서 제거 및 금지

2010년 5월 미국 재향군인회(D-VA) 상원의원은 최근 언론 보도와 공식 조사를 인용해 재향군인회 홈페이지에서 재향군인회 상장을 삭제해 달라는 서한을 미 재향군인부에 보냈다.VA는 다음 날까지 이 상장을 삭제했으며, 이 상장은 ^[24]승인에 해당하지 않는다고 지적했다.몇몇 주의 공무원들은 USNVA에 ^{[12][25][26][27]}대한 주장이 발표된 결과 USNVA가 그들의 주에서 호객행위를 하는 것을 조사했고 금지했다.

수사 및 기소

2010년 8월, 오하이오 주 검찰총장 리처드 코드레이는 USNVA와 관련이 없는 피해자의 신분과 사회보장번호를 도용한 바비 톰슨이라는 사람에 대해 전국적인 체포영장이 발부되었다고 발표했다.코드레이는 "우리는 그가 오하이오 주민들을 상대로 최소 190만 달러를 사취했다는 것을 알고 있다"며 "우리는 그가 전국적으로 ^[28]최소 2000만 달러를 모금한 것으로 추정하고 있다"고 말했다.

2011년 6월 플로리다 주 탬파에 사는 블랑카 콘트레라스는 부패 활동, 절도, 돈세탁 가중, 기록 조작에 관여한 혐의를 인정했다.그녀는 5년의 징역형을 선고받았고 석방과 동시에 고국인 멕시코로 추방될 처지에 놓였다.그녀의 유죄 인정의 대가로, 조직과 함께 일했던 그녀의 두 성인 딸은 ^[29]면책특권을 받았다.

2년간의 수색 끝에, "바비 톰슨"으로 알려진 남자는 2012년 4월 30일 오리건 ^[30]주 포틀랜드에서 체포되었다.그는 사기 혐의와 관련된 22가지 혐의에 대해 무죄를 주장했지만, 처음에는 그의 신분을 밝히기를 거부했고 대신 그의 이름을 "X"^[31]로 서명했다.2012년 10월, 당국은 "톰슨"이 67세의 전직 육군 정보 ^[32]장교인 존 도널드 코디라고 생각한다고 발표했다.코디는 1967년 버지니아 대학교와 1972년 하버드 로스쿨을 우등으로 졸업했다.그는 1987년 여행자 수표를 사용하여 두 명의 여성 소유지를 9만9천 달러 사취한 혐의로 기소된 이후 탈주범이었다.피트 엘리엇 미 보안관은 톰슨의 지문이 1969년 군사용 지문 데이터베이스에서 ^[33][34][35]코디의 지문과 일치한다고 밝혔다.

2013년 11월 14일 Cuyahoga County Common Please 판사 Steven Gall의 6주간의 재판 후, Cody는 절도, 돈세탁, 부패 활동 패턴, 기록 조작, 신분 ^[36]사기 등 23가지 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.12월 16일, 갤은 코디에게 28년의 징역형을 선고하고 630만 달러 이상의 벌금과 수사 ^[37][38][39]비용을 지불하라고 명령했다.갈 판사는 톰슨의 자선단체가 모금한 돈으로 도움을 받을 수 있었던 참전용사들에게 가해진 피해를 언급하며 코디에게 ^[38]재향군인의 날(11월 11일)을 수감 기간 동안 독방에서 보내라고 명령했다.

2015년 제8오하이오 지방 항소법원은 오하이오 법원이 11건의 신원 도용 혐의에 대한 사법권을 가지지 않는다는 판단에 따라 코디의 형을 27년으로 1년 감형했다.법원은 또한 Gal 판사가 그런 종류의 ^[40]처벌을 내릴 권한이 없다는 것을 알게 되면서 코디가 재향군인의 날을 독방에서 보내야 한다는 요구사항을 기각했다.

오하이오 주 재활 교정국 범죄자 #A651040인 코디는 현재 오하이오 주 맨스필드에 있는 리치랜드 교정 기관에 수감되어 있습니다.그의 가장 이른 석방일은 그가 ^[41][40]91세가 되는 2039년 4월 28일로 사실상 종신형이다.

미디어 내

코디의 사기는 2010년 3월 21일 The St.에 의해 처음 발행된 일련의 기사들 이후 풀리기 시작했다. Jeff Testerman과 John ^[5]Martin 기자가 쓴 Petersburg Times (현재는 Tampa Bay Times)코디의 수사, 실종, 재판의 여파는 이후 몇 년 동안 전국적인 언론의 관심을 끌었다.

워싱턴 잡지는 2017년 대니얼 프롬슨의 코디 관련 상세한 기사 '바비 찰스 톰슨의 이상하고 화려한 콘'^[42]을 게재해 코디(톰슨 역)가 조지 W 부시 등 공화당 고위 정치인들과 함께 찍은 많은 사진을 포함, 수십 장의 수사 이미지를 내보냈다.

The Master of Trusting은 2020년 ^[43]Jodi Andes가 코디의 범죄를 바탕으로 쓴 책이다.2010년 코디의 사기 사건을 처음 폭로한 기자 중 한 명인 존 테스터먼은 2021년 다니엘 ^[44]프리드와 함께 '콜 미 커맨더'라는 책을 썼다.

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