잘가온 주택 사기

잘가온 주택 사기 사건
코트	둘레 잘가온[1] 지방법원
결정했다	2019년[2] 8월 31일

The Jalgaon housing scam, sometimes called the Jalgaon Gharkul scam (Marathi: जळगाव घरकुल घोटाळा), refers to a financial scam that took place in the city of Jalgaon in Maharashtra, India, involving the illicit diverting of approximately ₹110 crore in loaned public municipal funds, that were earmarked for a 1996-initiated project for the building of 이 지역의 농촌 빈민들에게 혜택을 주고 빈민가의 유행을 줄이기 위해 11,000채 이상의 보조 주택이 제공되었다.^[2] 이 사건은 북마하라슈트라 역사상 가장 큰 것으로 알려진 사기사건으로 여겨진다.^[3][4]

이 사기행각은 당시 잘가온 시의장인 프라빈 게담에 의해 발견되어 폭로되었는데, 그는 칸데쉬 빌더스가 주택 계약을 따낸 후 그가 본 비리와 관련하여 경찰 고발장을 제출했다.^[5][6] 이 사건의 주 피고인은 시브세나 장관, 수레쉬 자인, 그리고 굴라브라오 데브카르 입법위원이었다.^[7][8] 잘가온 경찰의 7년 수사 끝에 자인을 비롯한 47명의 사기 가담자들은 다양한 범죄 혐의로 유죄 판결을 받았다.^[9]

역사

1995년 1996년까지, 한 정부의 복리 후생 계획과 배치되었던 시골 지역 가난한 가족들에게는 fittin 보조금으로 지은 주택의 총 11,000명의 유닛을 지는 것을 목표로 하고는"Pradhanmantri Awas Yojana-Gramin(점등하여야 한다.'Prime 장관 주택 건설 계획의)"(PMAY-G), 또는"Gharkul 방안"(인도의 더 큰 Pradhan Mantri Awas Yojana의 지역 구현)이라고 명명하여 고안되었다.gwi인도의 빈곤선 이하 지위에 대한 얇은 지명 사업의 범위와 혜택 기준에 해당하는 빈곤층 중 상당수는 점토나 잔디로 만들어진 초보적인 구조물에 거주하고 있으며, 위생 시설이 제대로 갖춰지지 않은 경우가 많았다.^[10][11] 잘가온시공사(JMC)가 주관하는 이번 주택사업은 잘가온시 외곽지역인 탐바푸라, 사마타나가르, 칸데로나가르, 셰리 하리 비탈나가르에 저렴한 주택을 공급해 빈민가를 줄이는 데 목적을 뒀다.^[12]

1997년 JMC는 7개 구역에 걸쳐 건설될 주택계획을 이행하기 위해 입찰 초청장을 제출하여 건설회사에 건축계약의 일부를 수여하려고 하였다. 보조금을 받는 주택의 건설은 1999년에 시작하기로 되어 있었다.^[13] 11개 건설사가 '빈민가 재건을 위한 저예산 주택 1만1424채'^[14]를 대상으로 건축사업 참여 신청을 냈지만 수레쉬 자인이 이를 관리하면서 입찰과 수상과정을 지배하는 해당 규칙과 규정을 무시하고 주택계약을 칸데쉬건설사에 넘겼다.^[14]

칸데쉬 건설사는 이후 인도 주택도시개발공사(HUDC)로부터 110개의 크로어 루피를 대출받았다. 잘가온시공사는 아무런 이자도 없이 칸데쉬 빌더즈에게 11.54 크로어 루피를 주었다. 여러 해가 지났음에도 불구하고 그들은 집을 하나도 짓지 못했다. 공사에 지정된 플롯은 잘가온 법인에 속하지 않고 민간과 정부 소유였다.^[5]

처음부터 그 계획에는 많은 부정이 있었다. 이 프로젝트가 완공 예정일까지 완료되지 않자 JMC는 건설업자들에게 당초 마감시한을 많이 연장해 주었다. 결국 칸데쉬 건설사는 건설에 투입된 5천 가구 중 1500채만 완성했다.^[5]

2006년 잘가온 당시 IAS 담당관이었던 프라빈 게담은 주택사업에서 보이는 비리에 대해 최초로 FIR(정보보고서)를 제출하여 1995년부터 1999년까지 시브세나 장관을 지낸 수레쉬 자인(Suresh Jain)과 굴라브라오 데브카르(Gulabrao Devkar) 등 91명을 위조한 문서와 범죄음모 혐의를 제출하였다.o 그 고발이 파일이었을 때, 마하라슈트라 입법회의 의원이었다.^[7][15]

조사

게담의 최초 고소에 이어 잘가온 경찰이 비리 의혹에 대한 수사에 착수했다. 이들은 수레쉬 자인, 굴라브라오 데브카르 등 칸데쉬 빌더스의 핵심 인사들이 주택 프로젝트 사기 사건과 관련된 범죄 활동에 연루돼 있다는 사실을 밝혀냈으며 이들은 모두 결국 혐의로 입건됐다. JMC는 46 Cr.를 여러 계약자에게 선불로 주었다.^[7] JMC의 칸데쉬 빌더 트레이닝에서 다양한 특혜 양보가 보였는데, 그중에서도 JMC가 실제 공사를 시작하지 않고 5년이 지났음에도 불구하고 시공사에 대해 아무런 조치도 취하지 않았다는 사실만은 조금도 찾아볼 수 없었다.^[12] 그 사기 사건에 대한 조사는 7년이 걸렸다. 조사 결과에는 칸데쉬 빌더에 지급된 대금이 수레쉬 자인과 그의 가족이 소유하고 통제하는 다른 회사로 부적절하게 전용되었다는 내용이 포함되어 있다.^[5][9]

잘가온 지방법원은 결국 굴라브라오 데브카르와 수레쉬 자인에게 주택 사기를 저지른 혐의로 유죄를 선고하고, 그 결과, 대중들이 약 110 크로어 루피 (미국, 2021년 2월 현재 14,996,693.80달러)를 벌금으로 받았다.^[5][9] 데브카르는 건설위원회 위원장을 맡았으며 프로젝트의 시공과 진행 상황을 감시하기 위해 지정된 위원들 중 한 명이었다.^[7] 경찰은 더 나아가 칸데쉬 빌더스가 자안나트 와니와 라주 마유르의 두 친구 소유라는 사실을 밝혀냈다. JMC로부터 회사가 받은 돈은 Jain의 친척이 소유한 2개의 회사로 옮겨졌다. 수사관들은 더 나아가 칸데쉬 빌더스의 본사가 사실상 자인의 거주지라는 사실을 밝혀냈다. 사건 과정에서 JMC 내부자를 포함해 53명이 정식 기소됐다.(^[16]피고인 중 3명은 재판이 끝나기 전에 사망)^[13] 사건 당시 시브세나 입법회의 현직 의원이었던 자인이 주도 공모자로 밝혀졌다.^[16]

경찰 조사팀은 IPS 담당관 이슈 신두(IPS)가 맡았지만 3개의 별도 위원회를 구성해 사기의 구체적인 내용을 조사했다.^[17] 원로 사회 운동가 안나 하자레는 자인과 데브카르를 상대로 다양한 추가 혐의를 제기했다.^[18] 신두 수석 조사관은 "우리는 이 사건의 조사에 끈질기게 임했고 물샐틈없는 혐의시트를 제출했다"고 말했다. 조사 결과 제인이 칸데쉬 빌더즈에게 건축 계약을 체결하는 과정에서 친구들을 부당하게 편애했다는 사실이 추가로 밝혀졌다.^[17] 보도에 따르면 자인 전 장관 등 피고인과 조사 과정에서 마하라슈트라 도시교통부 장관이라는 막강한 지위를 갖고 있던 데브카르는 정치적 영향력을 행사해 6년(2008년까지 1차 체포가 이뤄지지 않았다) 동안 수사를 지연시킨 것으로 알려졌다. 특정 참가 임원의 전보, 그리고 다른 사람들이 의도적으로 질질 끌며 조사의 측면을 완성하도록 하는 ^[19][12]것

체포 및 유죄판결

수사 결과, 수레쉬 자인과 국민당 의회당 정치인이자 마하라슈트라주 굴라브라오 데브카르 장관이 잘가온 경찰에 체포되었다. 데브카르는 1995년부터 2000년까지 시공사 소속이었으며, 짧은 기간 동안 그 사장으로 있었다.^[16] 그는 인도 형법 109조, 120조(b), 177조, 406조, 409조 및 420조와 인도 부패방지법 13조(d)와 13조(ii)에 따라 기소되었다. 특별 PCA 법원은 그를 경찰에 구금했다. 그는 이후 출국하지 않는다는 조건으로 5만 루피(미국 달러 682.05달러)의 채권으로 보석으로 풀려났다.^[16]

체포자들에게 임시 보석이 발부되었다. 2012년, 제인은 다시 체포되었다. 이후 여러 차례 보석 신청이 이뤄졌지만 법원에서 각각 기각됐고, 그는 선고 때까지 수감생활을 했다. 2019년 말 뒤얼 잘가온 지방법원의 스루시티 닐칸트 특별재판관은 자인에게 이 같은 혐의를 유죄로 인정해 징역 7년을 선고하고 100 크로어 루피(약 1364만1000달러)에 벌금형을 선고했다.^[20][15]

Khandesh Builders의 소유주였던 Rajendra Mayur와 Jaganath Vani 두 명의 다른 개인 또한 7년 징역과 40년 Cr. 루피 벌금을 받았다. 데브카르, 찬드라칸트 소나와인, 당시 시브세나 MLA는 각각 징역 5년을 선고받았는데, 프라디프 레이소니는 벌금 10라흐 루피를 선고받았다. JMC 30명도 전체 유죄판결 48건 중 5년형을, 3년형을 선고받았다. 피고인, 이 사건에서 목격자로 증언한, Vijay Kolhe는 법원에서 선고나 벌금 없이 석방되었다.^[5][15][18] 그 사건의 피고인 중 한 명이 아직 잡히지 않았다.^[18] 인도 경찰청의 이스후 신두 경찰관은 "이번 사건의 유죄 판결은 수사 기간 동안 끈질기게 일하고 서류를 준비한 경찰관들의 노력에 큰 성공"이라고 말했다.^[17]

여파

그의 기소에 이어 인도 국민당 의회는 굴라브라오 데브카르를 제명했다. 봄베이 고등법원은 그의 보석 신청을 기각했다. 데브카르는 마하라슈트라(Maharashtra)의 도시교통부 장관직에서 더 물러났다.^[21] 데브카르는 징역 3년을 선고받고 2019년 석방됐다. 2014년, 동료 공모자들인 데브카르와 자인은 여전히 수감되어 있는 동안, 각각 그 해의 마하라슈트라 총회 선거에 출마하지 못했다. 데브카르는 2019년 인도 총선에 출마하면서 또 다시 낙선했다.^[12] 유죄 판결에 따라, 자인은 의학적인 이유로 형을 선고 받았음에도 불구하고 뭄바이 고등법원에 석방을 호소했고, 3주간의 중간 보석 석방이 허가되었다.^[22] 2019년 현재 자인은 시바 세나 당원으로 남아 있다.^[23] 다른 많은 죄수들이 뭄바이 고등법원에 항소했다; 마하라슈트라 정부는 정부를 대표할 변호사 아몰 사반트를 임명했다.^[24]

데브카르는 2021년 현재 인도 국민당 소속으로 주택사기에 대한 유죄판결에도 불구하고 상당한 대중적 추종과 지지를 받고 있으며,^[25][26] 북마하라슈트라 지역에서 NCP 정치인으로 손꼽히고 있다.^[27]

잘가온 주택금융사기 사건 수사관들에 따르면 JMC는 대출조건 불이행으로 HUDCO에 상환해야 했던 150개의 크로어 루피에 총손실을 냈다.^[7] 잘가온의 가난한 사람들에 대해서는, 그들은 1996년에 시작된 주택 사업의 의도된 이익의 대부분을 거절당했다; 단지 11,000채의 보조 주택들 중 1,500채만이 완공되었다.^[28]

참조