아다르시 신용협동조합

Adarsh Credit Cooperative Society(ACS)는 1986년 MSCS법에 따라 부정 등록된^[1] 폰지 제도입니다.1999년 라자스탄에서 주로 대중을 속이기 위해 문을 열었고, 모든 돈은 소유주 가족들이 부동산을 구입하고 8,000 크로르 ^[2]상당의 펀드 투자자들을 속이기 위해 빼돌렸다.

Mukesh Modi에 의해 설립된 Adarsh Credit Ponzi Scheme는 Rahul Modi(Managing Director & CEO)에 의해 주도되었습니다.아다르시 신용협동조합는 3.3라크 이상의 어드바이저를 보유하고 있으며 2018년 1월 30일 현재 인도 전역에서 190만 명 이상의 회원을 지원하고 있습니다.

Adarsh Credit은 2008년에 100번째 지점을 개설해, 인도 농업성으로부터 Multistate Cooperative Society의 지위를 취득했습니다.PAN India에 809개의 지점(2016년 8월 31일 현재)을 가지고 있으며(Dadra & Nagar Haveli 및 Lakshadweep 제외), 지점 네트워크, 어드바이저의 힘, 예금 조달, 가난한 사람들의 ^[3]돈으로 셸 회사를 운영하는 면에서 인도 최고의 신용 협동조합이 되었습니다.

Ponzi의 스킴과 스캠

중대사기조사국(SFIO)은 아다르시 신용협동조합 설립자 무케시 모디와 라훌 ^[4]모디를 체포했다.공식 소식통에 따르면 무케시와 그의 가족들은 20명이 넘는 예금자들을 속여 폰지 사기극을 벌였다고 한다.

마지막으로 2018년 12월 6일 중앙등기소에 의해 발행된 명령은 다음과 같다.

"신협은 합리적인 청문 기회를 제공받았지만, 사회는 지적된 부정행위에 대해 만족할 만한 설명과 정당성을 제시하지 못했습니다."이 단체는 회원들의 돈을 사적인 이익을 위해 남용하는 경향이 있으며 협동조합원칙과 MSCS법(2002년)의 규정을 위반한 것으로 드러났습니다.「따라서, 상기의 사실과 사물의 적합성을 신중하게 고려한 후, 협동조합 중앙 등록관인 I Abhilaksh Likhi 박사는, MSCS법 제86조 제2(b)항에 근거해 부여받은 권한을 행사해, 상기의 사회를 종결하고, 이것으로 Shri Hs, Pretate를 임명한다.ctor No. 8B, CH Road, Gandhinagar, Gujarat – 382007, MSCS법, 2002년 및 이에 의거한 규칙에 따라 상기 사회의 정리법 제89조 (1)에 의거한 청산인으로서"라고 추가 기술되어 있다.

모디의 사기 가족이 모두 체포됐다.^[5]그[6]은 라자스탄 경찰에 의해 체포되 Virendra Modi(ACCSL의 전), 프리얀카 Modi(ACCSL의 ex-MD), SameerModi(CFOACCSL), Rohit Modi(asst MDACCSL의), 바라트 Modi(아디트야 메가 프로젝트 Pvt년의 감독), Lalita Rajpurohit(Ex-MD ACCSL의), Kamlesh Choudhary(ACCSL의 전), Ishwar 싱 Sindhal(ACCSL의 회장)을 포함한다.,Vaibhav Lodha (ACCSL ^[7]시니어 바이스 프레지던트).

2002년 ^[8]자금세탁방지법에 의거한 아다시신용협동조합(Adarsh Credit Cooperative Ltd)의 공탁금 횡령 사건과 관련하여 집행이사회(ED)는 총 1,489파운드 상당의 부동산을 압류했다.

인도 정부는 2002년 MSCS법(및 그에 따라 만들어진 규칙)의 규정에 따라 사회를 정리하기 위한 지침을 내렸다.

레퍼런스